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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-09-29
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关于终止出售全资子公司60%股权的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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东山精密现发布 |
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2023-09-28
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关于公司控股股东部分股份质押展期及补充质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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东山精密现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-25 |
拟披露季报 |
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2023-09-16
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关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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东山精密现发布 |
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2023-08-31
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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东山精密现发布 |
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2023-08-15
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关于控股股东部分股份解除司法冻结的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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东山精密现发布 |
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2023-07-18
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关于公司控股股东部分股份解除质押及质押展期的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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东山精密现发布 |
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2023-07-08
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第六届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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东山精密现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-31 |
拟披露中报 |
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2023-06-27
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2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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东山精密现发布 |
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2023-06-27
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2022年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000红利发放日 ，2023-07-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-27
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2022年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000除权日 ，2023-07-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-27
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2022年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000登记日 ，2023-07-03 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-16
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2023年度第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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东山精密现发布 |
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2023-06-13
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第六届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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东山精密现发布 |
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2023-06-10
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关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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东山精密现发布 |
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2023-06-07
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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东山精密现发布 |
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2023-05-26
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-06-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其依据、调整方式及计算方式
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数的确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 评级事项
2.19 担保事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次方案的有效期
3.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的议案
5.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
8.00 关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
9.00 关于公司未来三年股东回报规划(2024-2026年)的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
11.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案 |
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2023-05-26
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第五届董事会第三十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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东山精密现发布 |
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2023-05-26
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-06-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其依据、调整方式及计算方式
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数的确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 评级事项
2.19 担保事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次方案的有效期
3.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的议案
5.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
8.00 关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
9.00 关于公司未来三年股东回报规划(2024-2026年)的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
11.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案 |
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2023-05-17
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2022年年度报告（英文版） |
深交所公告 |
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东山精密现发布 |
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2023-05-05
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关于公司控股股东部分股份解除质押及质押展期的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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东山精密现发布 |
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2023-04-27
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关于公司控股股东部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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东山精密现发布 |
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2023-04-25
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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东山精密现发布 |
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2023-04-21
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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东山精密现发布 |
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2023-04-21
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度报告及摘要
4.00 2022年度财务报告
5.00 2022年度利润分配预案
6.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
7.00 关于董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案
8.00 关于监事2023年度薪酬的议案
9.00 2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
10.00 关于2023年度申请银行等金融机构授信的议案
11.00 关于对外担保的议案
11.01 为DragonElectronixHoldingsInc.及其控股子公司融资提供担保280,000万元
11.02 为HongKongDongshanHoldingLimited融资提供担保60,000万元
11.03 为盐城东山精密制造有限公司融资提供担保150,000万元
11.04 为MultekGroup(HongKong)Limited及其控股子公司融资提供担保150,000万元
11.05 为牧东光电科技有限公司融资提供担保100,000万元
11.06 为苏州市永创金属科技有限公司融资提供担保80,000万元
11.07 为超维微电子(盐城)有限公司融资提供担保80,000万元
11.08 为上海东欣新能源科技有限公司融资提供担保40,000万元
11.09 为盐城东山通信技术有限公司融资提供担保30,000万元
11.10 为苏州艾福电子通讯股份有限公司融资提供担保30,000万元
11.11 为香港东山精密联合光电有限公司融资提供担保10,000万元
11.12 为苏州诚镓精密制造有限公司融资提供担保8,000万元
11.13 为苏州东博精密制造有限公司融资提供担保3,000万元
11.14 为苏州东越新能源科技有限公司融资提供担保20,000万元
11.15 为盐城东创精密制造有限公司融资提供担保50,000万元
11.16 为苏州腾冉电气设备股份有限公司融资提供担保3,000万元
11.17 为苏州雷格特智能设备股份有限公司融资提供担保3,000万元
11.18 为上海复珊精密制造有限公司融资提供担保3,000万元
12.00 关于对外投资的议案
12.01 对HongKongDongshanHoldingLimited增资2,800万美元
12.02 对DSBJPTE.LTD.增资3,850万美元
13.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案
13.01 候选人：袁永刚
13.02 候选人：袁永峰
13.03 候选人：赵秀田
13.04 候选人：单建斌
13.05 候选人：冒小燕
13.06 候选人：王旭
14.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案
14.01 候选人：王章忠
14.02 候选人：宋利国
14.03 候选人：高永如
15.00 关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案 |
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2023-04-21
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度报告及摘要
4.00 2022年度财务报告
5.00 2022年度利润分配预案
6.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
7.00 关于董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案
8.00 关于监事2023年度薪酬的议案
9.00 2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
10.00 关于2023年度申请银行等金融机构授信的议案
11.00 关于对外担保的议案
11.01 为DragonElectronixHoldingsInc.及其控股子公司融资提供担保280,000万元
11.02 为HongKongDongshanHoldingLimited融资提供担保60,000万元
11.03 为盐城东山精密制造有限公司融资提供担保150,000万元
11.04 为MultekGroup(HongKong)Limited及其控股子公司融资提供担保150,000万元
11.05 为牧东光电科技有限公司融资提供担保100,000万元
11.06 为苏州市永创金属科技有限公司融资提供担保80,000万元
11.07 为超维微电子(盐城)有限公司融资提供担保80,000万元
11.08 为上海东欣新能源科技有限公司融资提供担保40,000万元
11.09 为盐城东山通信技术有限公司融资提供担保30,000万元
11.10 为苏州艾福电子通讯股份有限公司融资提供担保30,000万元
11.11 为香港东山精密联合光电有限公司融资提供担保10,000万元
11.12 为苏州诚镓精密制造有限公司融资提供担保8,000万元
11.13 为苏州东博精密制造有限公司融资提供担保3,000万元
11.14 为苏州东越新能源科技有限公司融资提供担保20,000万元
11.15 为盐城东创精密制造有限公司融资提供担保50,000万元
11.16 为苏州腾冉电气设备股份有限公司融资提供担保3,000万元
11.17 为苏州雷格特智能设备股份有限公司融资提供担保3,000万元
11.18 为上海复珊精密制造有限公司融资提供担保3,000万元
12.00 关于对外投资的议案
12.01 对HongKongDongshanHoldingLimited增资2,800万美元
12.02 对DSBJPTE.LTD.增资3,850万美元
13.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案
13.01 候选人：袁永刚
13.02 候选人：袁永峰
13.03 候选人：赵秀田
13.04 候选人：单建斌
13.05 候选人：冒小燕
13.06 候选人：王旭
14.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案
14.01 候选人：王章忠
14.02 候选人：宋利国
14.03 候选人：高永如
15.00 关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案 |
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2023-04-20
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2023年度第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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东山精密现发布 |
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2023-04-04
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-04-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于终止回购公司股份的议案 |
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2023-04-04
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第五届董事会第三十二次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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东山精密现发布 |
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