| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2013-06-29
|
拟披露中报 ，2013-08-23 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2013-06-29
|
召开2013年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、登记时间：2013年7月12日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00。
2、会议召集人：公司董事会召集
3、会议召开地点：江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室
4、会议召开时间为：2013年7月15日上午10时开始
5、会议召开方式：现场投票的方式
6、股权登记日：2013年7月11日
7、会议议题：关于对苏州腾冉电气设备有限公司提供财务资助的议案、关于更换公司董事的议案、关于补充审议使用超募资金投资SolFocus.,inc公司的议案 |
|
|
2013-06-29
|
召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于对苏州腾冉电气设备有限公司提供财务资助的议案；
2、关于更换公司董事的议案；
3、关于补充审议使用超募资金投资SolFocus.,inc公司的议案 |
|
|
2013-06-26
|
股东权益变动的提示 |
深交所公告，回购 |
|
|
东山精密2013年6月24日接到公司股东袁永峰先生通知，袁永峰先生将持有的公司高管锁定股78,600,450股股份中的44,850,000股股份（占公司股份总数的11.68%）质押给华泰证券股份有限公司用于股票质押式回购交易业务，初始交易日为2013年6月24日，购回交易日为2014年6月24日。
袁永峰先生减持后持有公司股份59,950,600股，占总股本比例为15.61% |
|
|
2013-06-25
|
股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
东山精密2013年6月24日接到公司股东袁永峰先生通知，袁永峰先生将持有的公司高管锁定股78,600,450股股份中的44,850,000股股份（占公司股份总数的11.68%）质押给华泰证券股份有限公司用于股票质押式回购交易业务，初始交易日为2013年6月24日，购回交易日为2014年6月24日 |
|
|
2013-06-19
|
首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、东山精密首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为246,312,000股，占公司股份总数的64.14%。
2、本次解除限售的股份上市流通日期为2013年6月20日。
本次解除限售的股份本应于2013年4月9日限售期满，因截至2012年12月20日，公司股东袁永峰、袁永刚通过股票二级市场累计增持公司股份807,698股，占公司股份总数的0.21%。增持完成后，公司控股股东袁永峰、袁永刚及其一致行动人承诺：在增持完成后6个月内不减持其持有的公司股份。所以本次解除限售的股份限售期延长至2013年6月20日 |
|
|
2013-06-18
|
第二届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
东山精密第二届董事会第二十五次会议于2013年6月17日召开，审议通过了关于与上海富欣创业投资有限公司共同投资设立合资公司的议案、关于投资设立东莞东山精密制造有限公司的议案 |
|
|
2013-05-16
|
2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
东山精密2012年度股东大会于2013年5月15日召开，审议通过了公司《2012年度报告和年报摘要》、公司《2012年度利润分配的预案》、《公司2013年度为全资子公司、控股子公司银行融资提供担保的议案》等议案 |
|
|
2013-04-25
|
2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.77 |
|
|
2013-04-23
|
召开2012年度股东大会 ，2013-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议公司2012年董事会工作报告，独立董事与会述职；
2、审议公司2012年度监事会工作报告；
3、审议公司2012年度报告和报告摘要；
4、审议公司2012年度财务决算报告；
5、审议公司2012年度利润分配预案；
6、审议关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度外部审计机构的议案；
7、审议公司董事、监事2013年度薪酬的议案 ；
8、审议关于使用融资工具优化融资结构的议案；
9、审议公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
10、审议公司2013年度申请银行授信的议案；
11、审议公司2013年度为全资子公司、控股子公司银行融资提供担保的议案；
（1）苏州市永创金属科技有限公司，最高担保额人民币10000万元。
（2）香港东山精密联合光电有限公司，最高担保额人民币15000万元。
（3）深圳东山精密制造有限责任公司，最高担保额人民币5000万元.
（4）苏州腾冉电气设备有限公司，最高担保额人民币1500万元；
（5）苏州雷格特智能设备有限公司，最高担保额人民币3000万元；
（6）苏州东魁照明有限公司，最高担保额人民币1000万元。
12、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案；
13、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜期限的议案 |
|
|
2013-04-23
|
举行2012年度业绩网上说明会通知 |
深交所公告，其它 |
|
|
东山精密将于2013年5月6日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会 |
|
|
2013-04-23
|
召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开时间为：2013年5月15日下午2时开始
3.会议召开方式：现场投票
4.股权登记日：2013年5月9日
5.会议召开地点：江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室
6.登记时间：2013年5月10日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00。
7.审议事项：公司2012年度报告和报告摘要、公司2012年度利润分配预案、公司2013年度为全资子公司、控股子公司银行融资提供担保的议案等 |
|
|
2013-04-23
|
召开2012年度股东大会 ，2013-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议公司2012年董事会工作报告，独立董事与会述职；
2、审议公司2012年度监事会工作报告；
3、审议公司2012年度报告和报告摘要；
4、审议公司2012年度财务决算报告；
5、审议公司2012年度利润分配预案；
6、审议关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度外部审计机构的议案；
7、审议公司董事、监事2013年度薪酬的议案 ；
8、审议关于使用融资工具优化融资结构的议案；
9、审议公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
10、审议公司2013年度申请银行授信的议案；
11、审议公司2013年度为全资子公司、控股子公司银行融资提供担保的议案；
（1）苏州市永创金属科技有限公司，最高担保额人民币10000万元。
（2）香港东山精密联合光电有限公司，最高担保额人民币15000万元。
（3）深圳东山精密制造有限责任公司，最高担保额人民币5000万元.
（4）苏州腾冉电气设备有限公司，最高担保额人民币1500万元；
（5）苏州雷格特智能设备有限公司，最高担保额人民币3000万元；
（6）苏州东魁照明有限公司，最高担保额人民币1000万元。
12、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案；
13、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜期限的议案 |
|
|
2013-04-23
|
2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.29
2、每股净资产(元) --
3、净资产收益率(%) -8.04
二、不分配不转增 |
|
|
2013-04-13
|
第二届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
东山精密第二届董事会第二十二次会议于2013年4月12日召开，审议通过了关于更正2011年度报告的议案、关于更换公司审计部经理的议案 |
|
|
2013-04-13
|
变更办公地址 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
东山精密办公地址现已迁至新址，董事会秘书及证券部从即日起采用如下办公地址及通讯方式：
1、办公地址：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号
2、董事会秘书电话：0512-66306201
传 真：0512-66307172
3、邮编：215107 |
|
|
2013-03-29
|
拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2013-02-28
|
2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：-0.28
加权平均净资产收益率（%）：-7.81
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.42 |
|
|
2013-02-28
|
第二届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
东山精密第二届董事会第二十一次会议于2013年2月27日召开,审议关于计提美国SolFocus.,Inc公司长期股权投资、应收账款、存货资产减值准备的议案、关于计提客户波尔威技术有限公司及其子公司应收账款、存货资产减值准备的议案、关于计提苏州多尼光电科技有限公司投资损失的议案 |
|
|
2013-02-08
|
2012年度业绩预告之第二次修正 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
东山精密修正后的预计业绩：预计2012年度归属于上市公司股东的净利润为-10,900万元至-8,900万元 |
|
|
2013-01-17
|
2012年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
东山精密修正后的预计业绩：预计2012年度归属于上市公司股东的净利润为-1500万元至500万元 |
|
|
2013-01-04
|
2012年度第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
东山精密2012年度第三次临时股东大会于2012年12月31日召开，审议通过了关于修改公司章程部分条款的议案、关于修改公司《关于未来三年股东回报规划（2012-2014年）（修正草案）》的议案、《关于公司非公开发行股票预案（修正草案）》的议案、关于为公司全资子公司深圳东山精密制造有限责任公司银行融资提供担保的议案 |
|
|
2012-12-31
|
拟披露年报 ，2013-03-29 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2012-12-25
|
控股股东增持公司股份完成情况 |
深交所公告，股东名单 |
|
|
东山精密于近日接到公司控股股东袁永峰、袁永刚的通知，截至2012年12月20日，袁永峰、袁永刚通过股票二级市场累计增持公司股份807,698股，占公司股份总数的0.21%，已完成本次增持计划。
本次增持前，袁永峰、袁永刚持有公司股份209,136,000股，占公司股份总数的54.46%。
本次增持后，袁永峰、袁永刚持有公司股份209,943,698股，占公司股份总数的54.67% |
|
|
2012-12-18
|
增加2012年度第三次临时股东大会提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
|
|
东山精密于2012年12月15日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发出了《关于召开2012年度第三次临时股东大会的通知》，定于2012年12月31日召开公司2012年度第三次临时股东大会。2012年11月17日，公司第一大股东袁富根、袁永峰、袁永刚父子三人（持有公司股份247,064,698股，占公司股份总数的64.34%）向公司董事会提交了《关于增加苏州东山精密制造股份有限公司2012年度第三次临时股东大会临时提案的函》：为更好保护公司股东利益，依据谨慎性原则，现提议苏州东山精密制造股份有限公司2012年度第三次临时股东大会增加《关于为公司全资子公司深圳东山精密制造有限责任公司银行融资提供担保的议案》。
根据《公司章程》相关规定，公司董事会将该提案提交公司2012年度第三次临时股东大会审议，并作为公司2012年度第三次临时股东大会第4项议案加以审议。同时，原通知“授权委托书”相应进行修订。除上述修订外，公司2012年度第三次临时股东大会通知中的其他事项不变 |
|
|
2012-12-15
|
召开2012年度第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集
2、会议召开的日期及时间：
现场会议召开时间为：2012年12月31日下午2时开始
网络投票时间为：2012年12月30日-12月31日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年12月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年12月30日下午15:00至2012年12月31日下午15:00的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、股权登记日：2012年12月27日
5、现场会议召开地点：江苏省苏州市吴中区东山工业园凤凰山路8号公司办公楼一楼会议室
6、登记时间：2012年12月28日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00。
7、审议事项：关于修改公司《章程》部分条款的议案、《关于未来三年股东回报规划（2012-2014年）（修正草案）》的议案、《公司非公开发行股票预案（修正草案）》的议案 |
|
|
2012-11-23
|
取得专利证书 |
深交所公告 |
|
|
东山精密于近日陆续收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的专利证书，现将具体情况予以公告 |
|
|
2012-11-13
|
控股股东增持公司股份 |
深交所公告 |
|
|
2012年11月12日，东山精密接到控股股东袁永锋、袁永刚通知，袁永锋、袁永刚于2012年8月28日、2012年11月9日通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易的方式在二级市场购入了公司部分流通股股票，现将有关情况公告如下：
2012年8月28日袁永刚通过深圳证券交易所证券交易系统分别增持公司300,098股流通股股票，平均价格9.21元；2012年11月9日袁永锋、袁永刚通过深圳证券交易所证券交易系统分别增持公司232,600股、220,000股流通股股票，平均价格8.893元、8.854元，两次增持袁永锋、袁永刚合计增持股份占公司股份总额的0.196%。本次增持前，袁永锋、袁永刚共持有公司209,136,000股股份，占公司股份总额的54.46%；完成上述增持后，袁永锋、袁永刚共持有公司209,888,698股股份，占公司股份总额的54.66% |
|
|
2012-11-09
|
第二届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
东山精密第二届董事会第十九次会议于2012年11月7日召开，审议通过了公司前次募集资金使用情况鉴证报告 |
|
|
2012-10-31
|
关于股东、关联方及上市公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
|
|
公司现发布 |
|
|
2012-10-23
|
2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) 3.93
3、净资产收益率(%) 5.03 |
|
| | | |
