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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-03-15
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关于“14北农债”公司债券回售申报情况的公告 |
深交所公告 |
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大北农现发布 |
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2017-03-11
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关于“14北农债”票面利率不调整和投资者回售实施办法的第三次提示性公告 |
深交所公告 |
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大北农现发布 |
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2017-03-10
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关于“14北农债”票面利率不调整和投资者回售实施办法的第二次提示性公告 |
深交所公告 |
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大北农现发布 |
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2017-03-09
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关于“14北农债”票面利率不调整和投资者回售实施办法的第一次提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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大北农现发布 |
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2017-03-07
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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大北农现发布 |
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2017-03-04
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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大北农现发布 |
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2017-03-04
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-03-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案》 |
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2017-02-28
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2016年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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大北农现发布 |
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2017-02-18
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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大北农现发布 |
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2017-02-18
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-03-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于使用自有资金进行风险投资的议案》 |
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2017-02-11
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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大北农现发布 |
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2017-02-07
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关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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大北农现发布 |
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2017-01-26
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2016年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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大北农现发布 |
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2017-01-24
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于董事会换届提名候选人的议案》之非独立董事选举
1.1非独立董事候选人：邵根伙先生；
1.2非独立董事候选人：薛素文先生；
1.3非独立董事候选人：张立忠先生；
2、审议《关于董事会换届提名候选人的议案》之独立董事选举
2.1独立董事候选人：冯玉军先生；
2.2独立董事候选人：陈磊先生。
3、审议《关于监事会换届提名候选人的议案》；
4、审议《关于为乾安大北农农牧食品有限公司提供担保的议案》； |
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2017-01-24
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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大北农现发布 |
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2017-01-14
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第三届董事会第四十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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大北农现发布 |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-03-31 |
拟披露年报 |
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2016-12-17
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第三届董事会第四十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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大北农现发布 |
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2016-12-09
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2016年第五次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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大北农现发布 |
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2016-11-23
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关于对外提供担保的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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大北农现发布 |
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2016-11-23
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第三届董事会第四十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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大北农现发布 |
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2016-11-23
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召开2016年度第5次临时股东大会 ，2016-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1 《关于使用自有资金进行风险投资的议案》
议案2 《关于对控股子公司提供财务资助的议案》
议案3 《关于授予公司董事长部分权限的议案》 |
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2016-11-10
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关于全资子公司签署重大合同的公告 |
深交所公告 |
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近日,公司全资子公司北京科高大北农饲料有限责任公司签署了关于《年出栏600万头生态养猪一体化产业项目投资框架协议书》,项目预计总投资120亿元,六年内完成投资 |
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2016-10-29
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2016年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.1451
净资产收益率(%)：6.75 |
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2016-10-18
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2016年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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大北农现发布 |
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2016-10-15
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关于对外提供担保的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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大北农现发布 |
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2016-10-15
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第三届董事会第四十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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大北农现发布 |
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2016-09-30
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关于召开2016年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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大北农现发布 |
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2016-09-30
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拟披露季报 ，2016-10-29 |
拟披露季报 |
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2016-09-30
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召开2016年度第4次临时股东大会 ，2016-10-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于为黑龙江大北农农牧食品有限公司提供担保的议案》 |
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2016-09-29
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关于公司控股股东股份质押的公告 |
深交所公告 |
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大北农现发布 |
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