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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-28 |
拟披露中报 |
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2013-06-15
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议地点：公司总部会议室
2、会议召集人：公司第二届董事会
3、股权登记日：2013年6月25日
4、现场会议时间：2013年7月1日下午14:30开始；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年7月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2013年6月30日下午15:00至2013年7月1日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、登记时间：2013年6月27日上午：9：00-11：30，下午：14：00-17：00
7、会议审议事项：《关于公司申请发行短期融资券的议案》、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》等 |
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2013-06-15
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-07-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》；
2、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
3、审议《关于发行公司债券方案的议案》：
（1）发行规模；
（2）债券期限；
（3）债券利率及确定方式；
（4）发行方式；
（5）向公司股东配售安排；
（6）募集资金用途；
（7）担保安排；
（8）发行债券的上市；
（9）决议有效期；
4、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行相关事宜的议案》；
5、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》 |
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2013-05-29
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第二届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
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大北农第二届董事会第二十六次会议于2013年5月28日召开，审议通过《关于控股子公司金色农华整体变更股份有限公司及增资扩股的议案》、《关于调整股票期权激励计划授予期权数量和行权价格的议案》、《关于利用自有闲置资金进行委托理财的议案》 |
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2013-05-22
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2012年年度分红，10派1.79815(含税)，税后10派1.70824登记日 ，2013-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-22
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2012年年度分红，10派1.79815(含税)，税后10派1.70824红利发放日 ，2013-05-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-22
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2012年年度分红，10派1.79815(含税)，税后10派1.70824除权日 ，2013-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-22
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2012年年度转增，10转增9.98971登记日 ，2013-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-22
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2012年年度转增，10转增9.98971转增上市日 ，2013-05-28 |
转增上市日，分配方案 |
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2013-05-22
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2012年年度转增，10转增9.98971除权日 ，2013-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-22
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2012年年度转增，10转增9.98971登记日 ，2013-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-22
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2012年年度分红，10派1.79815(含税)，税后10派1.70824红利发放日 ，2013-05-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-22
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2012年年度分红，10派1.79815(含税)，税后10派1.70824除权日 ，2013-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-22
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2012年年度分红，10派1.79815(含税)，税后10派1.70824登记日 ，2013-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-22
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2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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大北农于2013年05月09日召开的2012年度股东大会审议通过2012年度权益分配方案为：以截止2012年12月31日公司总股本80,160万股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.80元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以80,160万股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增80,160万股，剩余未分配利润结转以后年度。
由于从上述权益分派方案公布至此次权益分派的股权登记日期间，公司首期股票期权激励计划中有825,600股已行权，造成最新股本总数为802,425,600股，实际权益分派方案有所调整。
公司调整后的2012年度权益分派方案为：以公司现有总股本802,425,600股为基数，向全体股东每10股派1.798148元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增9.989711股。
本次权益分派股权登记日为：2013年5月27日，除权除息日为：2013年5月28日 |
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2013-05-22
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2012年年度转增，10转增9.98971转增上市日 ，2013-05-28 |
转增上市日，分配方案 |
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2013-05-22
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2012年年度转增，10转增9.98971除权日 ，2013-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-10
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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大北农2012年度股东大会于2013年5月9日召开，审议通过了《2012年度报告》及摘要、《2012年度审计报告》、《关于2012年度利润分配方案的议案》等议案 |
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2013-05-08
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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经大北农第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司于2012年12月24日起使用部分闲置募集资金20,000万元补充流动资金，使用期限不超过6个月。
根据上述决议，公司在规定期限内使用了部分闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金。2013年5月6日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人 |
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2013-04-25
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股票期权激励计划第一个行权期采取自主行权 |
深交所公告，其它 |
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根据大北农《股票期权激励计划》，公司授予102名公司员工共计2,380万份股票期权，占公司总股本的5.94%，行权价格为36.71元。
由于刘勇、黄华栋、张书金、陈勇等4人离职以及实施2011年度利润分配，2012年5月16日，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于调整公司股票期权激励计划授予期权数量和行权价格的议案》，调整后期权授予的激励对象人数减少至98人，授予数量调整为4560万份，股票期权行权价格调整为18.21元。
2013年4月7日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》，认为激励计划的第一个行权期行权条件满足，本次符合行权条件的激励对象为98名与公告人员一致，可行权总数量为1824万份。
公司已与被激励对象就自主行权模式及承办券商的选择达成一致，并明确约定了各方权利及责任；公司选择Black-Scholes模型确定股票期权的公允价值，并已在激励计划等待期开始进行摊销。本次采用自主行权模式对期权估值方法及对公司财务状况和经营成果不会产生实质影响；公司董事、高管薛素文先生、宋维平先生、陈忠恒先生行权后所获股票将遵守《证券法》第四十七条和《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的关于董事、监事、高级管理人员禁止短线交易的相关规定；第一个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件 |
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2013-04-16
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2012年度股东大会增加临时提案、增设网络投票 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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大北农于2013年4月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布了《关于召开2012年度股东大会的通知》，公司定于2013年5月9日以现场投票方式召开公司2012年度股东大会。
2013年4月14日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修改<募集资金专项存储与使用管理办法>部分条款的议案》、《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于修改公司章程的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。
2013年4月14日，公司控股股东邵根伙先生向公司董事会提交了《关于增加北京大北农科技集团股份有限公司2012年度股东大会临时提案的函》，提议将公司2013年4月14日第二届董事会第二十五次会议审议通过的《关于修改<募集资金专项存储与使用管理办法>部分条款的议案》、《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于修改公司章程的议案》作为新增的临时提案提交公司2012年度股东大会审议。
截至本公告发布日，邵根伙先生直接持有公司358,540,510股，占公司股本总数的44.73%，邵根伙先生提出增加临时提案的申请符合《公司法》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，因此公司董事会同意将《关于修改<募集资金专项存储与使用管理办法>部分条款的议案》、《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于修改公司章程的议案》作为新增临时提案提交公司2012年度股东大会审议。
根据《公司章程》第四十五条规定，鉴于《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》中用于补充流动资金的闲置募集资金超过募集资金净额的10%，公司在召开2012年度股东大会时，除现场会议外，将同时向股东提供网络投票方式，并相应的将股东大会当天现场会议的时间由上午10:00开始调整为下午14:00开始。
本次股东大会除上述变更外，其他事项不变 |
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2013-04-16
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.74 |
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2013-04-09
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度报告》及摘要；
4、审议《2012年度审计报告》；
5、审议《2012年度财务决算报告》；
6、审议《关于2012年度利润分配方案的议案》；
7、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》；
8、审议《关于授予公司董事长部分权限的议案》；
9、审议《关于修改<募集资金专项存储与使用管理办法>部分条款的议案》；
10、《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
11、《关于修改公司章程的议案》； |
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2013-04-09
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度报告》及摘要；
4、审议《2012年度审计报告》；
5、审议《2012年度财务决算报告》；
6、审议《关于2012年度利润分配方案的议案》；
7、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》；
8、审议《关于授予公司董事长部分权限的议案》； |
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2013-04-09
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.84
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 18.07
二、每10股派1.80元（含税）转增10股 |
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2013-04-09
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度报告》及摘要；
4、审议《2012年度审计报告》；
5、审议《2012年度财务决算报告》；
6、审议《关于2012年度利润分配方案的议案》；
7、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》；
8、审议《关于授予公司董事长部分权限的议案》；
9、审议《关于修改<募集资金专项存储与使用管理办法>部分条款的议案》；
10、《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
11、《关于修改公司章程的议案》； |
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2013-04-09
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度报告》及摘要；
4、审议《2012年度审计报告》；
5、审议《2012年度财务决算报告》；
6、审议《关于2012年度利润分配方案的议案》；
7、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》；
8、审议《关于授予公司董事长部分权限的议案》； |
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2013-04-09
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举行2012年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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大北农定于2013年4月22日15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长、总裁邵根伙先生等 |
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2013-04-09
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议地点：公司总部会议室（北京海淀区中关村大街27号14层）
2、会议召集人：公司第二届董事会
3、登记时间：2013年5月7日上午9：00-11：30，下午2：00-5：00。
4、会议时间：2013年5月9日上午10:00时
5、召开方式：现场表决方式
6、股权登记日：2013年5月6日
7、会议审议事项：《2012年度财务决算报告》、《关于2012年度利润分配方案的议案》、《2012年度报告》及摘要等 |
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2013-04-02
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、大北农本次首次公开发行前已发行股份解除限售的数量为356,634,156股，占公司股份总数的44.49%，解除限售日期为2013年4月9日。
2、持有本次解除限售股份的股东为公司自然人股东、董事长、总裁邵根伙先生 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-16 |
拟披露季报 |
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