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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-06-02
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关于收到深圳证券交易所中止审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易通知的公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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维信诺现发布 |
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2023-06-01
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关于为控股子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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维信诺现发布 |
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2023-05-31
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关于为控股公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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维信诺现发布 |
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2023-05-27
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关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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维信诺现发布 |
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2023-05-19
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2022年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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维信诺现发布 |
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2023-05-16
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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维信诺现发布 |
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2023-05-12
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关于举行2022年度网上业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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维信诺现发布 |
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2023-04-29
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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维信诺现发布 |
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2023-04-29
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关条件的议案》
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》(需逐项表决)
2.01 本次交易的整体方案购买资产项下股份发行方案
2.02 发行股份的种类和每股面值
2.03 发行对象及发行方式
2.04 发行股份的定价基准日及发行价格
2.05 发行数量
2.06 发行股份的上市地点
2.07 锁定期安排
2.08 期间损益安排
2.09 滚存未分配利润安排
2.10 现金对价支付安排
2.11 标的资产权属转移及违约责任
2.12 决议有效期募集配套资金项下股份发行方案
2.13 发行股份的种类和每股面值
2.14 发行对象、发行数量和金额
2.15 发行股份的定价基准日及发行价格
2.16 锁定期安排
2.17 募集配套资金用途
2.18 本次决议的有效期
3.00 《关于<维信诺科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》
5.00 《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
6.00 《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
7.00 《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
8.00 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
9.00 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
10.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》
11.00 《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
12.00 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的议案》
13.00 《关于公司股票价格波动未达到<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号--重大资产重组>第十三条第(七)项规定的相关标准的议案》
14.00 《关于公司本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明的议案》
15.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
16.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
17.00 《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》
18.00 《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
19.00 《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》
20.00 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
21.00 《关于公司未来三年(2023-2025年度)股东回报规划的议案》
22.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》 |
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2023-04-29
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关条件的议案》
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》(需逐项表决)
2.01 本次交易的整体方案
2.02 发行股份的种类和每股面值
2.03 发行对象及发行方式
2.04 发行股份的定价基准日及发行价格
2.05 发行数量
2.06 发行股份的上市地点
2.07 锁定期安排
2.08 期间损益安排
2.09 滚存未分配利润安排
2.10 现金对价支付安排
2.11 标的资产权属转移及违约责任
2.12 决议有效期
2.13 发行股份的种类和每股面值
2.14 发行对象、发行数量和金额
2.15 发行股份的定价基准日及发行价格
2.16 锁定期安排
2.17 募集配套资金用途
2.18 本次决议的有效期
3.00 《关于<维信诺科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》
5.00 《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
6.00 《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
7.00 《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
8.00 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
9.00 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
10.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》
11.00 《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
12.00 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的议案》
13.00 《关于公司股票价格波动未达到<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号--重大资产重组>第十三条第(七)项规定的相关标准的议案》
14.00 《关于公司本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明的议案》
15.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
16.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
17.00 《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》
18.00 《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
19.00 《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》
20.00 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
21.00 《关于公司未来三年(2023-2025年度)股东回报规划的议案》
22.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》 |
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2023-04-28
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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维信诺现发布 |
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2022年度董事会工作报告》
3.00 《关于公司2022年度监事会工作报告》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于2023年度为公司及子公司提供担保额度预计的议案》
9.00 《关于2023年度上市公司申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于为控股子公司申请银团贷款提供担保的议案》
11.00 《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的议案》
12.00 《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》
13.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
14.00 《关于修订<公司章程>的议案》
15.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
17.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
18.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
19.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
20.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
21.00 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
22.00 《关于修订<衍生品交易管理制度>的议案》 |
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2022年度董事会工作报告》
3.00 《关于公司2022年度监事会工作报告》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于2023年度为公司及子公司提供担保额度预计的议案》
9.00 《关于2023年度上市公司申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于为控股子公司申请银团贷款提供担保的议案》
11.00 《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的议案》
12.00 《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》
13.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
14.00 《关于修订<公司章程>的议案》
15.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
17.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
18.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
19.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
20.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
21.00 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
22.00 《关于修订<衍生品交易管理制度>的议案》 |
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2022年度董事会工作报告》
3.00 《关于公司2022年度监事会工作报告》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于2023年度为公司及子公司提供担保额度预计的议案》
9.00 《关于2023年度上市公司申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于为控股子公司申请银团贷款提供担保的议案》
11.00 《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的议案》
12.00 《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》
13.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
14.00 《关于修订<公司章程>的议案》
15.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
17.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
18.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
19.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
20.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
21.00 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
22.00 《关于修订<衍生品交易管理制度>的议案》 |
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2023-04-25
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关于为控股孙公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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维信诺现发布 |
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2023-04-20
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关于收到深圳证券交易所并购重组问询函的公告 |
深交所公告，其它 |
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维信诺现发布 |
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2023-04-15
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关于获得政府专项扶持奖励资金的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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维信诺现发布 |
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2023-04-08
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第六届董事会第二十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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维信诺现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2023-03-30
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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维信诺现发布 |
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2023-03-24
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关于为控股孙公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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维信诺现发布 |
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2023-03-17
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关于为控股孙公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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维信诺现发布 |
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2023-03-08
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关于年度审计机构变更项目质量控制复核人的公告 |
深交所公告，中介机构变动 |
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维信诺现发布 |
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2023-03-01
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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维信诺现发布 |
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2023-02-22
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关于2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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维信诺现发布 |
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2023-02-08
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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维信诺现发布 |
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2023-01-31
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2022年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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维信诺现发布 |
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2023-01-18
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于受让河北新型显示产业发展基金(有限合伙)份额暨关联交易的议案》
2.00 《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》
3.00 《关于制定<衍生品交易管理制度>的议案》 |
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2023-01-18
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第六届董事会第二十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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维信诺现发布 |
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2023-01-18
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于受让河北新型显示产业发展基金(有限合伙)份额暨关联交易的议案》
2.00 《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》
3.00 《关于制定<衍生品交易管理制度>的议案》 |
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2023-01-03
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第六届董事会第二十七次会议决议公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组,重大合同 |
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维信诺现发布 |
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