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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-06-20
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现场检查整改结果公告 |
深交所公告，违规 |
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2011年9月起，中国证券监督管理委员会深圳监管局对新亚制程在公司治理、信息披露、募集资金的管理和使用、内部控制、财务会计基础工作等方面的情况进行了现场检查，针对现场检查中指出的各项问题，公司成立了专门整改小组，制定了整改计划，认真进行了整改。并在后续的工作中，不断完善内部控制制度，加强内部管理。现对现场检查中发现的部分问题整改结果进行说明 |
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2012-06-20
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第二届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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新亚制程第二届董事会第十六次会议于2012年6月19日召开，表决通过了公司《未来三年股东回报规划（2012-2014年）的议案》。该议案需提交股东大会审议，股东大会召开日期另行通知 |
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2012-06-15
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新亚制程2012年第二次临时股东大会于2012年6月14日召开，审议通过了《关于2012年日常关联交易预计情况的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于修订<风险投资管理制度>的议案》 |
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2012-06-01
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运用自有闲置资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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新亚制程第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用不超过五千万元自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的议案》，并于2012年第一次临时股东大会批准通过。同意公司使用自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的金额不超过人民币五千万元，资金可以滚动使用，期限为决议通过之日起一年内有效，董事会授权公司管理层具体实施本方案相关事宜。
根据上述决议，公司与平安银行深圳车公庙支行签订《平安银行本外币机构理财协议书》，使用人民币叁仟万元自有闲置资金购买平安银行赢合力-月月利人民币理财产品子计划第244期理财产品 |
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2012-05-29
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召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2012-06-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于2012年日常关联交易预计情况的议案》
2、 审议《关于修改公司章程的议案》
3、 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
4、 审议《关于修订<风险投资管理制度>的议案》 |
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2012-05-29
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6月14日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2012年6月14日上午10:00
2、会议地点：公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、表决方式：现场投票表决
5、股权登记日：2012年6月11日
6、登记时间：2012年6月12日至6月13日上午9：00-11：30, 下午1:30-5:00；
7、审议事项：《关于2012年日常关联交易预计情况的议案》、《关于修改公司章程的议案》等 |
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2012-05-15
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2012-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-15
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2012-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-15
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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新亚制程2011年年度权益分派方案为：每10股派1元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年5月21日，除权除息日为：2012年5月22日 |
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2012-05-15
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2012-05-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-12
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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新亚制程2011年年度股东大会于2012年5月11日召开，由于《关于2012年日常关联交易预计情况的议案》涉及关联交易，而出席本次股东大会的股东均为关联股东，需要回避对该项议案的表决，本次股东大会对该项议案不予表决。审议通过《新亚制程2011年年度报告》、《2011年度利润分配预案》、《关于聘请2012年度审计机构的议案》等议案 |
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2012-05-05
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运用自有闲置资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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新亚制程第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用不超过五千万元自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的议案》，并于2012年第一次临时股东大会批准通过。同意公司使用自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的金额不超过人民币五千万元，资金可以滚动使用，期限为决议通过之日起一年内有效，董事会授权公司管理层具体实施本方案相关事宜。
根据上述决议，公司于2012年4月23日与渤海银行股份有限公司深圳分行营业部签订《渤海银行结构性存款产品交易申请书》，使用壹仟叁佰万元人民币自有闲置资金购买渤海银行【S12072】号结构性存款产品。本次公司所购买理财产品不属于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》认定的风险投资行为。现将有关情况予以公告 |
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2012-04-24
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4月27日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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新亚制程将于2012年4月27日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。公司出席本次说明会的人员有：公司董事长许伟明先生、独立董事周少强先生、财务总监罗然女士、董事会秘书徐冰先生、保荐代表人杨建斌先生 |
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2012-04-21
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 2.87
3、净资产收益率(%) 0.42 |
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2012-04-21
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5月11日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2012年5月11日上午10:00
2、会议地点：公司会议室（地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座9楼）
3、会议召集人：公司董事会
4、表决方式：现场投票表决
5、股权登记日：2012年5月8日
6、登记时间：2012年5月9日至5月10日上午9：00-11：30，下午1:30-5:00；
7、审议事项：《新亚制程2011年年度报告》、《2011年度利润分配预案》等 |
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2012-04-21
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办公地址由“深圳市福田区荣超商务中心9楼”变为“深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋9楼” ，2011-12-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2012-04-21
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议《2011年度董事会工作报告》；
2、 审议《新亚制程2011年年度报告》；
3、 审议《2011年度财务决算报告》；
4、 审议《2011年度利润分配预案》；
5、 审议《关于2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；
6、 审议《2011年度内部控制自我评价报告》；
7、 审议《关于聘请2012年度审计机构的议案》；
8、 审议《关于2012年日常关联交易预计情况的议案》；
9、 审议《关于增加公司经营范围的议案》；
10、审议《2011年度监事会工作报告》 |
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2012-04-21
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 2.85
3、净资产收益率(%) 4.35
二、每10股派1元（含税） |
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2012-04-06
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新亚制程2012年第一次临时股东大会于2012年4月5日召开，审议通过了《关于使用不超过五千万元自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的议案》、《关于变更募投项目实施主体的议案》 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-21 |
拟披露季报 |
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2012-03-19
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-04-05 |
召开股东大会，日期变动 |
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| 1、审议《关于使用不超过五千万元自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的议案》
2、审议《关于变更募投项目实施主体的议案》 |
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2012-03-19
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4月5日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2012年4月5日上午10:00
2、会议地点：公司会议室（地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座9楼）
3、会议召集人：公司董事会
4、表决方式：现场投票表决
5、股权登记日：2012年3月28日
6、登记时间：2012年3月29日至3月30日上午9：00-11：30，下午1:30-5:00。
7、审议事项：《关于使用不超过五千万元自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的议案》、《关于变更募投项目实施主体的议案》 |
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2012-03-19
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第二届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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新亚制程第二届董事会第十三次会议于2012年3月16日召开，审议通过《关于使用不超过五千万元自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的议案》、《关于部分分公司业务合并的议案》、《关于提议召开2012年第一次临时股东大会的议案》等议案 |
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2012-02-29
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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新亚制程2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.13
加权平均净资产收益率（%）：4.42
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.86 |
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2012-01-16
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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新亚制程于2012年1月13日接到控股股东深圳市新力达电子集团有限公司通知：新力达集团与宁波银行股份有限公司深圳分行签订了合同，将其持有的公司有限售条件的流通股16,500,000股（占新力达集团所持公司股份的14.55%，占公司总股本的8.26%）质押给宁波银行，用于融资，并于2012年1月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，质押期限为最长24个月 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-21 |
拟披露年报 |
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2011-12-16
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第二届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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新亚制程第二届董事会第十二次会议于2011年12月15日召开，审议通过《关于撤销<深圳市新亚电子制程股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>的议案》 |
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2011-10-24
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 2.82
3、净资产收益率(%) 3.34 |
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2011-10-14
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2011年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新亚制程2011年第四次临时股东大会于2011年10月13日召开，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-24 |
拟披露季报 |
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2011-09-28
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》 |
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