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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-07
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运用自有闲置资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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根据有关决议，新亚制程与中国建设银行股份有限公司深圳梧桐山支行签订《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，使用自有资金叁仟万元人民币购买理财产品,产品名称：利得盈2013年第89期保本型理财产品 |
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2013-05-04
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运用闲置募集资金购买银行理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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根据有关决议，新亚制程与中国建设银行股份有限公司深圳分行营业部签订《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，使用募集资金柒仟万元人民币购买理财产品，产品名称：利得盈2013年第86期保本型理财产品 |
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2013-04-23
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举行2012年度网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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新亚制程将于2013年4月25日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台。本次年度报告业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会 |
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2013-04-19
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.53
二、每10股派1元（含税） |
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2013-04-19
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2013年5月10日上午10:00
2、会议地点：公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、表决方式：现场投票表决
5、股权登记日：2013年5月7日
6、登记时间：2013年5月8日至5月9日（上午9：00-11：30,下午1:30-5:00）
7、会议审议事项：《2012年度董事会工作报告》、《2012年度利润分配预案》、《关于2012年度募集资金存放及使用情况的专项报告》等 |
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2013-04-19
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0141
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.49 |
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2013-04-19
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议《2012年度董事会工作报告》；
2、 审议《新亚制程2012年年度报告》；
3、 审议《2012年度财务决算报告》；
4、 审议《2012年度利润分配预案》；
5、 审议《关于2012年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；
6、 审议《2012年度内部控制自我评价报告》；
7、 审议《关于聘请2013年度审计机构的议案》；
8、 审议《关于2013年日常关联交易预计情况的议案》；
9、 审议《2012年度监事会工作报告》； |
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2013-04-17
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份数量为149,400,000股，占公司股本总额的74.77%。
2、本次限售股份上市流通日为2013年4月19日 |
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2013-03-30
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运用闲置募集资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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根据相关决议，新亚制程与平安银行深圳车公庙支行签订《平安银行卓越计划单期型保本人民币公司理财产品认购确认书》，使用募集资金叁仟万元人民币购买理财产品。产品名称：平安银行卓越计划单期型保本人民币公司理财产品 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-19 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2013-04-20; 一次变更日期: 2013-04-19; 一次变更公告日期: 2013-04-19; |
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2013-03-16
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股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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新亚制程于2013年3月15日接到控股股东深圳市新力达电子集团有限公司（新力达集团）通知：
新力达集团与平安银行股份有限公司深圳分行（平安银行）签订了股权质押合同，将其持有的公司有限售条件的流通股10,000,000股（占新力达集团所持公司股份的8.81%，占公司总股本的5%）质押给平安银行，用于融资，并于2013年3月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，质押期限为最长24个月。
至此新力达集团持有公司113,400,000股（均为有限售条件流通股），占公司总股本的56.76%；其中处于质押状态的股份为56,500,000股，占公司总股本的28.27% |
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2013-03-14
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新亚制程2013年第二次临时股东大会于2013年3月13日召开，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于使用不超过八千万元自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的议案》、《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》 |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.08
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.84 |
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2013-02-26
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议时间：2013年3月13日上午10:00
2.会议地点：公司会议室
3.会议召集人：公司董事会
4.表决方式：现场投票
5.股权登记日：2013年3月8日
6.登记时间：2013年3月11日至3月12日上午9:00-11:30，下午1:30-5:00。
7.审议事项：《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于使用不超过八千万元自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的议案》、《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》 |
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2013-01-15
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新亚制程2013年第一次临时股东大会于2013年1月14日召开，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-19 |
拟披露年报 |
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2012-12-28
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议时间：2013年1月14日上午10:00
2.会议地点：公司会议室（地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座9楼）
3.会议召集人：公司董事会
4.表决方式：现场投票
5.股权登记日：2013年1月9日
6.登记时间：2013年1月10日至1月11日上午9:00-11:30，下午1:30-5:00。
7.审议事项：《关于改聘会计师事务所的议案》 |
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2012-12-19
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股东变更工商注册信息 |
深交所公告，基本资料变动 |
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新亚制程于近期接到股东惠州市奥科汽车配件有限公司（截止公告发布之日，持有公司12,600,000股，占公司总股本6.31%）通知，其工商注册信息已经惠州市工商行政管理局及新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区分局核准变更，现将工商注册信息变更公告如下：
变更后工商注册信息
企业名称：乌鲁木齐奥科股权投资合伙企业（有限合伙）；
注册地址：乌鲁木齐市高新街258号数码港大厦2015-466号；
经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务；
企业类型：有限合伙企业。
本次变更未涉及股权变动，原惠州市奥科汽车配件有限公司股东仍为乌鲁木齐奥科股权投资合伙企业（有限合伙）的合伙人。
该公司的工商变更登记手续已经办理完毕，并领取了变更后的《合伙企业营业执照》 |
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2012-11-07
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关于公司股东、关联方承诺事项履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2012-10-27
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 2.83
3、净资产收益率(%) 2.43 |
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2012-10-18
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2012年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新亚制程2012年第四次临时股东大会于2012年10月17日召开，审议通过了《关于终止新亚技术中心募投项目的议案》 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-27 |
拟披露季报 |
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2012-09-28
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10月17日召开2012年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2012年10月17日上午10:00
2、会议地点：公司会议室（地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座9楼）
3、会议召集人：公司董事会
4、表决方式：现场投票表决
5、股权登记日：2012年10月12日
6、登记时间：2012年10月15日至10月16日上午9：00-11：30，下午1:30-5:00；
7、审议事项：《关于终止新亚技术中心募投项目的议案》 |
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2012-09-14
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新亚制程2012年第三次临时股东大会于2012年9月13日召开，审议通过了《未来三年股东回报规划（2012-2014年）的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2012-09-04
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运用自有闲置资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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新亚制程第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用不超过五千万元自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的议案》，并于2012年第一次临时股东大会批准通过。同意公司使用自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的金额不超过人民币五千万元，资金可以滚动使用，期限为决议通过之日起一年内有效，董事会授权公司管理层具体实施本方案相关事宜。
根据上述决议，公司与平安银行深圳车公庙支行签订《平安银行本外币机构理财协议书》，使用人民币肆仟万元自有闲置资金购买平安银行赢合力-月月利人民币理财产品子计划第338期理财产品 |
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2012-08-28
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 2.8
3、净资产收益率(%) 1.48
二、不分配不转增 |
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2012-08-28
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9月13日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2012年9月13日上午10:00
2、会议地点：公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、表决方式：现场投票表决
5、股权登记日：2012年9月10日
6、登记时间：2012年9月11日至9月12日上午9：00-11：30,下午1:30-5:00
7、审议事项：《未来三年股东回报规划（2012-2014年）的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2012-08-24
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全资子公司完成工商注册登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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新亚制程第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更募投项目实施主体的议案》，拟将原计划中以分公司形式设立的珠海营销网点变更为以全资子公司形式设立。
公司全资子公司珠海市新邦电子有限公司已完成工商注册登记手续，并于2012年8月20日取得了珠海市横琴新区工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，注册资本：人民币2500万元 |
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2012-07-13
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2012年半年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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新亚制程修正后的预计业绩：预计2012年1月1日-2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利664.45万元-1,063.12万元，比上年同期下降20%-50% |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-28 |
拟披露中报 |
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2012-06-20
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现场检查整改结果公告 |
深交所公告，违规 |
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2011年9月起，中国证券监督管理委员会深圳监管局对新亚制程在公司治理、信息披露、募集资金的管理和使用、内部控制、财务会计基础工作等方面的情况进行了现场检查，针对现场检查中指出的各项问题，公司成立了专门整改小组，制定了整改计划，认真进行了整改。并在后续的工作中，不断完善内部控制制度，加强内部管理。现对现场检查中发现的部分问题整改结果进行说明 |
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