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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-28
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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北京利尔2010年度权益分派方案为：每10股派2.5元人民币现金（含税）；同时，以资本公积向全体股东每10股转增10股。
本次权益分派股权登记日为：2011年5月5日，除权除息日为：2011年5月6日 |
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2011-04-28
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2010年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25登记日 ，2011-05-05 |
登记日，分配方案 |
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2011-04-28
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2010年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25除权日 ，2011-05-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-04-28
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2010年年度转增，10转增10登记日 ，2011-05-05 |
登记日，分配方案 |
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2011-04-28
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2010年年度转增，10转增10转增上市日 ，2011-05-06 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-04-28
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2010年年度转增，10转增10除权日 ，2011-05-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-04-28
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2010年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25红利发放日 ，2011-05-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-04-26
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第一届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
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北京利尔于2011年4月22日召开第一届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用超募资金9,000万元永久补充流动资金的议案》、《关于公司新增设立募集资金账户并签订三方监管协议的议案》 |
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2011-04-21
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首次公开发行前已发行股份上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为495.72万股，占北京利尔股份总额的3.672%；
2、本次解除限售股份可上市流通日为2011年4月25日 |
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2011-04-20
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归还暂时补充流动资金的募集资金 |
深交所公告 |
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北京利尔第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金7,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限六个月，自2010年10月28日至2011年4月27日止。
截止到2011年4月19日，公司已将用于补充流动资金的7,000万元募集资金全部归还到募集资金专用账户，并将上述募集资金归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。至此，本次闲置募集资金暂时补充流动资金事项已结束 |
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2011-04-19
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.175
2、每股净资产(元) 13.55
3、净资产收益率(%) 1.3 |
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2011-04-09
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竞得土地使用权 |
深交所公告 |
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北京利尔第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用不超过1950万元超募资金竞买土地使用权的议案》，同意使用不超过1950万元超募资金通过给洛阳利尔耐火材料有限公司（公司全资子公司）增资的方式由洛阳利尔参与竞买土地使用权。
根据上述决议，洛阳利尔参加了2011年4月6日洛阳市地产交易中心交易大厅举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动，竞得编号为TDJYX-2010-17号地块的国有建设用的使用权，并签订了《成交确认书》。
该土地所在位置：洛阳市孙辛路以东开元大道以南，土地面积46,864.512平方米，该地块与洛阳利尔厂区相邻；使用年限：50年；土地用途：工业；成交总价为人民币壹仟捌佰陆拾贰万捌仟陆佰肆拾肆元整（大写）（￥18,628,644.00元） |
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2011-04-08
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第一届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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北京利尔第一届董事会第二十三次会议于2011年4月2日召开，审议通过了《关于使用不超过1950万元超募资金竞买土地使用权的议案》 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-19 |
拟披露季报 |
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2011-03-23
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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北京利尔2010年年度股东大会于2011年3月22日召开，审议通过了关于公司2010年年度报告及其摘要的议案、关于公司2010年度利润分配方案的议案、关于续聘公司2011年度审计机构的议案等议案 |
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2011-03-01
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.863
2、每股净资产(元) 13.38
3、净资产收益率(%) 8.12
二、每10股派2.5元（含税）转增10股 |
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2011-03-01
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-03-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于公司2010年度董事会工作报告的议案；
2、关于公司2010年度监事会工作报告的议案；
3、关于公司2010年年度报告及其摘要的议案；
4、关于公司2010年度财务决算报告的议案；
5、关于公司2010年度利润分配方案的议案；
6、关于续聘公司2011年度审计机构的议案 |
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2011-03-01
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3月22日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2011年3月22日（星期二）上午9:00，会期半天。
3、会议召开方式：现场方式。
4、股权登记日：2011年3月18日
5、会议地点：北京市昌平区小汤山工业园，公司三楼会议室。
6、登记时间：2011年3月21日上午8:30-11:30，下午1:00-5:30
7、会议审议事项：关于公司2010年年度报告及其摘要的议案、关于公司2010年度利润分配方案的议案、关于续聘公司2011年度审计机构的议案等 |
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2011-03-01
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3月8日举办2010年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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北京利尔将于2011年3月8日（星期二）15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总裁赵继增先生、独立董事吴维春先生等 |
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2011-02-25
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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北京利尔2010年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.863
加权平均净资产收益率（%）：8.12
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：13.38 |
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2011-02-17
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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北京利尔2011年第一次临时股东大会于2011年2月16日召开，审议通过了关于部分募投项目变更实施主体、地点和产能的议案、关于《公司累积投票实施细则》的议案 |
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2011-02-01
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2月16日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会。
2、会议地点：北京利尔高温材料股份有限公司会议室
3、会议召开日期和时间： 2011年2月16日上午9:00，会期半天。
4、会议召开方式：现场方式。
5、股权登记日：2011年2月14日
6、登记时间：2011年2月15日上午8:30-11:30，下午1:00-5:30
7、会议审议事项：关于部分募投项目变更实施主体、地点和产能的议案、关于《公司累积投票实施细则》的议案 |
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2011-02-01
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-02-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于部分募投项目变更实施主体、地点和产能的议案；
2、关于《公司累积投票实施细则》的议案； |
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2011-01-18
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募集资金存放情况及全资子公司设立募集资金专用账户并 |
深交所公告 |
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签署三方监管协议
根据相关规定，北京利尔已在中国工商银行股份有限公司北京昌平支行、交通银行股份有限公司洛阳分行开立了募集资金专用账户（以下简称“专户”）。同时，为了增加募集资金收益，签署了补充协议，在专户设立募集资金定期账户和通知存款账户，募集资金定期账户和通知存款账户不得直接对外进行任何转账或支付，定期存单到期和通知存款销户后将及时转入募集资金专户进行管理或以存单方式续存，存单不得质押。现将截止到2011年1月14日专户余额情况予以公告。
公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对洛阳利尔耐火材料有限公司增资的议案》。为规范募集资金使用管理，保护中小投资者的权益，2011年1月14日，洛阳利尔耐火材料有限公司与保荐人民生证券有限责任公司及中国建设银行股份有限公司洛阳关林支行共同签署《募集资金三方监管协议》 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-01 |
拟披露年报 |
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2010-12-01
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第一届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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北京利尔第一届董事会第十八次会议于2010年11月30日召开，审议通过了《关于收购洛阳利尔耐火材料有限公司股权的议案》、《关于制定公司独立董事年报工作制度的议案》、《关于制定公司董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度的议案》 |
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2010-11-02
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第一届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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北京利尔第一届董事会第十七次会议于2010年10月28日召开，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意继续使用闲置募集资金7,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起六个月 |
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2010-10-28
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归还暂时补充流动资金的募集资金 |
深交所公告 |
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北京利尔第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意运用闲置募集资金10,000万元补充流动资金，使用期限六个月，自2010年4月28日至2010年10月27日止。
截止到2010年10月26日，公司已将用于补充流动资金的10,000万元募集资金全部归还到募集资金专用账户，并将上述募集资金归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。至此，本次闲置募集资金暂时补充流动资金事项已结束 |
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2010-10-25
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.721
2、每股净资产(元) 13.16
3、净资产收益率(%) 7.48 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-25 |
拟披露季报 |
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2010-08-31
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获得招商银行洛阳分行综合授信额度 |
深交所公告，借款 |
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北京利尔及控股子公司洛阳利尔耐火材料有限公司人民币13000万元，期限一年，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等，其中北京利尔综合授信额度10000万元，洛阳利尔综合授信额度3000万元 |
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