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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-06-26
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2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 ，2014-07-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-26
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2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 ，2014-07-01 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-04
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首次公开发行前已发行股份上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为25,417,832股,占公司股份总额的4.24%。
2、本次解除限售股份可上市流通日为2014年6月6日 |
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2014-05-13
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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北京利尔2013年年度股东大会于2014年5月12日召开,审议通过关于公司2013年度董事会工作报告的议案、关于公司2013年度报告及其摘要的议案、关于公司2013年度利润分配方案的议案等议案 |
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2014-05-07
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公司2013年度保荐工作报告 |
深交所公告，其它 |
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北京利尔现发布民生证券股份有限公司关于 |
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2014-04-29
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.101
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.17 |
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2014-04-23
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补充公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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北京利尔第二届董事会第三十五次会议于2014年4月21日审议通过了《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》。公司于2014年4月21日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《第二届董事会第三十五次会议决议公告》、《关于召开2013年年度股东大会的公告》。根据深圳证券交易所相关要求,现就以上公告予以补充披露 |
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2014-04-22
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于公司2013年度董事会工作报告的议案；
2、关于公司2013年度监事会工作报告的议案；
3、关于公司2013年度报告及其摘要的议案；
4、关于公司2013年度财务决算报告的议案；
5、关于公司2013年度利润分配方案的议案；
6、关于续聘公司2014年度审计机构的议案；
7、关于公司董事会换届选举的议案；
非独立董事候选人
赵继增
牛俊高
赵世杰
赵伟
汪正峰
李胜男
独立董事候选人
邱世中
柯昌明
郑伟
8、关于公司监事会换届选举的议案。
李苗春
寇志奇 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-31
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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北京利尔2014年1月1日-2014年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利5960.70万元-6755.46万元,比上年同期增长50%-70% |
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2014-03-14
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关于收购上海新泰山高温工程材料有限公司100%股权的补充公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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北京利尔2014年3月11日召开的第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于收购上海新泰山高温工程材料有限公司100%股权的议案》,同意公司以6139万元收购山西盂县西小坪耐火材料有限公司持有的上海新泰山高温工程材料有限公司100%股权。公司于2014年3月13日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于收购上海新泰山高温工程材料有限公司100%股权的公告》。根据深圳证券交易所相关要求,现就以上公告予以补充披露 |
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2014-03-13
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第二届董事会第三十四次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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北京利尔第二届董事会第三十四次会议于2014年3月11日召开,审议通过了《关于收购上海新泰山高温工程材料有限公司100%股权的议案》、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》 |
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2014-03-11
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股东股份质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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北京利尔于2014年3月7日接到公司股东李胜男女士通知,获悉：2014年3月4日,李胜男女士与上海浦东发展银行股份有限公司签署了股票质押协议,李胜男女士将其持有的公司股份7,000,000股(占公司股份总数599,279,717股的1.17%)质押给上海浦东发展银行股份有限公司。质押登记手续已于2014年3月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,质押期限两年 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.31
加权平均净资产收益率(%)：7.58
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：4.60 |
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2014-02-15
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关于公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-01-28
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第二届董事会第三十三次会议决议 |
深交所公告，关联交易 |
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北京利尔第二届董事会第三十三次会议于2014年1月27日召开,审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易的议案》 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-22 |
拟披露年报 |
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2013-12-31
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股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结 |
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北京利尔于2013年12月30日接到公司控股股东、实际控制人赵继增先生关于其股票进行质押式回购交易的通知,现将相关事项公告如下：
2013年12月27日,赵继增先生与国泰君安证券股份有限公司签署了《股票质押回购交易业务协议》,赵继增先生将其持有的公司股份4,000,000股(占公司总股本599,279,717股的0.67%)办理了股票质押式回购交易,出资方为国泰君安证券股份有限公司。标的证券的初始交易日为2013年12月27日,回购交易日为2014年12月26日 |
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2013-12-28
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告，投资项目 |
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北京利尔2013年第三次临时股东大会于2013年12月27日召开,审议通过了关于变更部分募投项目的议案、关于终止“60,000吨/年炉外精炼优质耐火材料项目”并将该募投项目节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案 |
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2013-12-27
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第二届董事会第三十二次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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北京利尔第二届董事会第三十二次会议于2013年12月26日召开,审议通过了《关于提高使用部分闲置募集资金购买银行理财产品额度的议案》 |
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2013-12-24
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更换持续督导保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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北京利尔于近日收到首次公开发行股票上市保荐机构民生证券股份有限公司的《关于的函》。因原委派的保荐代表人余华为先生因工作变动,不能继续担任公司持续督导的保荐代表人,民生证券决定委派苏欣先生接替余华为先生的工作,继续履行对公司的持续督导保荐责任。
本次变更后,公司首次公开发行股票并上市项目的持续督导保荐代表人为苏欣先生和杨卫东先生,持续督导责任至首发上市募集资金使用完毕结束 |
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2013-12-11
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召开2013年第三次临时股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2013年12月27日上午9：00,会期半天
3、会议召开方式：现场方式
4、会议地点：公司三楼会议室
5、股权登记日：2013年12月25日
6、审议事项：关于变更部分募投项目的议案、关于终止“60,000吨/年炉外精炼优质耐火材料项目”并将该募投项目节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案 |
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2013-12-11
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于变更部分募投项目的议案
议案二：关于终止“60,000吨/年炉外精炼优质耐火材料项目”并将该募投项目节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案 |
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2013-11-26
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第二届董事会第三十次会议决议 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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北京利尔第二届董事会第三十次会议于2013年11月25日召开,审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》 |
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2013-11-26
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对外投资设立合资公司的补充 |
深交所公告 |
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北京利尔于2013年11月26日发布了《关于对外投资设立合资公司的公告》(公告编号：2013-064),公司拟与青岛特殊钢铁有限公司、青岛坤博进出口有限公司签订投资协议,公司拟与青钢公司和青岛坤博共同出资设立青岛斯迪尔盛新材料有限公司(公司最终名称以工商行政部门核准为准,以下简称“合资公司”)。
现对该公告补充披露以下信息：
一、本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次投资北京利尔占合资公司注册资本49%,青钢公司占合资公司注册资本的35%,青岛坤博占合资公司注册资本16%;北京利尔和青岛坤博以现金方式出资,青钢公司以国有出让土地形式出资。本次投资金额需待青钢公司出资的国有出让土地评估后方可确定。预计公司本次投资金额不超过3000万元人民币 |
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2013-11-05
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，投资项目 |
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北京利尔2013年第二次临时股东大会于2013年11月4日召开,审议通过关于部分募投项目变更实施主体、地点和产能的议案、关于部分募投项目节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案 |
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2013-11-01
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归还用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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北京利尔第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用10,000吨/年连铸功能耐火材料项目中的闲置募集资金5,000万元暂时补充公司流动资金,使用期限自第二届董事会第二十四次会议审议通过之日起十二个月。
截止到2013年10月31日,公司已将用于补充流动资金的5,000万元募集资金全部归还到募集资金专用账户,并将上述募集资金归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。至此,本次闲置募集资金暂时补充流动资金事项已结束 |
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2013-10-25
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.236
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.01 |
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2013-10-18
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召开2013年第二次临时股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2013年11月4日上午9：30,会期半天。
3、会议地点：北京市昌平区小汤山工业园,本公司三楼会议室。
4、会议召开方式：现场方式。
5、股权登记日：2013年10月31日
6、登记时间：2013年11月1日上午8：30-11：30,下午2：00-5：30。
7、审议事项：关于部分募投项目变更实施主体、地点和产能的议案、关于部分募投项目节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案 |
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2013-10-18
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-11-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于部分募投项目变更实施主体、地点和产能的议案。
议案二：关于部分募投项目节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案 |
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2013-10-17
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徐延庆先生辞去公司副总裁职务 |
深交所公告，高管变动 |
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北京利尔董事会于2013年10月16日收到了徐延庆先生提交的辞去副总裁职务的辞职报告,根据《公司法》等相关法律法规的规定,徐延庆先生的辞职自其提交辞职报告至公司董事会时生效,徐延庆先生不再担任公司副总裁职务。辞去副总裁职务后,徐延庆先生不在公司担任任何职务 |
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