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备忘事项 |
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详细 |
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2011-04-20
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4月29日举办2010年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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联发股份将于2011年4月29日（星期五）15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长孔祥军先生等人 |
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2011-04-20
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5月11日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2011年5月11日（星期三）上午9:30
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式
4、会议地点：公司二楼会议室
5、股权登记日：2011年5月9日
6、登记时间：2011年5月10日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）
7、会议审议事项：关于审议公司2010年度报告及摘要的议案、关于公司2010年度利润分配预案的议案、关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案等 |
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2011-04-07
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第二届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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联发股份第二届董事会第二次会议于2011年4月3日召开，审议通过《关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划的议案》 |
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2011-04-01
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子公司阿克苏联发纺织有限公司签署募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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联发股份于2011年1月26日召开了2011年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并扩大投资的议案》。决定在新疆阿克苏市纺织工业园实施“新建20万锭高档棉纱生产线项目”，并将“高档特种天然纤维纱线生产线技术改造项目”中未实施的12,900万元（占总筹资11.18%）变更到“新建20万锭高档棉纱生产线项目”中去，实施主体为阿克苏联发纺织有限公司。
根据有关法律、法规及相关规定，阿克苏联发已在中国农业银行股份有限公司阿克苏营业部开设了募集资金专用账户，并于2011年3月30日与中国农业银行股份有限公司阿克苏营业部、保荐人第一创业证券有限责任公司共同签订《募集资金三方监管协议》 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-20 |
拟披露季报 |
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2011-02-25
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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联发股份2010年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：2.04
加权平均净资产收益率(%)：14.51
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：17.21 |
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2011-02-22
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第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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联发股份第二届董事会第一次会议于2011年2月20日以现场和通讯表决相结合方式召开，同意选举孔祥军先生为公司第二届董事会董事长，选举黄长根先生为公司第二届董事会副董事长，同意续聘黄长根为公司总经理，续聘于拥军、于银军为公司副总经理，续聘王一欣为公司董事会秘书、副总经理，续聘陈警娇为公司财务总监，续聘唐文君为公司总工程师，续聘仲跻云为公司总经理助理，审议通过了关于公司第二届董事会专门委员会人员组成的议案等议案 |
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2011-01-27
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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联发股份2011年第一次临时股东大会于2011年1月26日召开，审议通过了关于选举公司第二届董事会董事的议案、关于选举公司第二届监事会监事的议案、关于变更部分募集资金投资项目并扩大投资的议案、关于重新制定《累计投票制度实施细则（草案）》的议案 |
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2011-01-12
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职工代表大会决议 |
深交所公告 |
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鉴于联发股份第一届监事会届满，根据有关规定，公司职工代表大会于2011年1月11日选举梅明先生为公司第二届监事会职工代表监事，与公司2011年第1次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第二届监事会，任期同股东大会选举产生的2名监事任期一致 |
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2011-01-11
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1月26日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2011年1月26日上午9:00
3、会议召开方式：采取现场投票的方式
4、会议地点： 公司二楼会议室
5、股权登记日：2011年1月21日
6、登记时间：2011年1月22日--2011年1月25日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）
7、审议事项：《关于选举公司第二届董事会董事的议案》、《关于选举公司第二届监事会监事的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目并扩大投资的议案》、关于重新制定《累计投票制度实施细则（草案）》的议案 |
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2011-01-11
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于选举公司第二届董事会董事的议案》
1-1、选举孔祥军先生为公司第二届董事会董事；
1-2、选举薛庆龙先生为公司第二届董事会董事；
1-3、选举黄长根先生为公司第二届董事会董事；
1-4、选举崔恒富先生为公司第二届董事会董事；
1-5、选举于拥军先生为公司第二届董事会董事；
1-6、选举聂成文先生为公司第二届董事会董事；
1-7、选举徐文英先生为公司第二届董事会独立董事；
1-8、选举赵曙明先生为公司第二届董事会独立董事；
1-9、选举李心合先生为公司第二届董事会独立董事；
公司第二届董事会董事和独立董事的选举事项采用累积投票制。
2、审议《关于选举公司第二届监事会监事的议案》
2-1、选举吴景辉先生为公司第二届董事会监事；
2-1、选举彭 清先生为公司第二届董事会监事；
公司第二届监事会非职工代表监事选举事项采用累积投票制。
3、审议《关于变更部分募集资金投资项目并扩大投资的议案》
4、关于重新制定《累计投票制度实施细则（草案）》的议案 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-20 |
拟披露年报 |
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2010-12-24
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子公司江苏占姆士纺织有限公司签署募集资金三方监管协议 |
深交所公告，其它 |
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联发股份2010年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金实施营销网络体系建设项目的议案》。决定将部分超募集资金用于实施营销网络体系建设项目，实施主体为公司子公司江苏占姆士纺织有限公司。
根据有关法律、法规及规范性文件的相关规定，占姆士已申请增加了募集资金专用账户，于2010年12月22日与交通银行股份有限公司南通海安支行、保荐人第一创业证券有限责任公司共同签订《募集资金三方监管协议》 |
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2010-12-14
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2010年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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联发股份2010年第五次临时股东大会于2010年12月12日召开，审议通过了关于使用部分超募资金实施高档色织面料技术改造项目的议案、关于使用部分超募资金实施营销网络体系建设项目的议案 |
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2010-12-13
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因未刊登股东大会决议公告，12月13日全天停牌。
，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，12月13日全天停牌 |
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2010-11-26
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12月12日召开2010年第五次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2010年12月12日（星期日）上午9:30
3、会议召开方式：采取现场投票的方式
4、会议地点：公司二楼会议室
5、股权登记日：2010年12月8日
6、登记时间：2010年12月9日-2010年12月11日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）
7、审议事项：关于使用部分超募资金实施高档色织面料技术改造项目的议案、关于使用部分超募资金实施营销网络体系建设项目的议案 |
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2010-11-26
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第一届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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联发股份第一届董事会第二十三次会议于2010年11月25日召开，审议通过关于使用部分超募资金实施高档色织面料技术改造项目的议案、关于使用部分超募资金实施营销网络体系建设项目的议案、关于使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案、关于召开2010年第五次临时股东大会的议案 |
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2010-11-26
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召开2010年度第5次临时股东大会 ，2010-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于使用部分超募资金实施高档色织面料技术改造项目的议案
2、关于使用部分超募资金实施营销网络体系建设项目的议案 |
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2010-11-06
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第一届第二十二次董事会会议决议 |
深交所公告 |
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联发股份第一届第二十二次董事会会议于2010年11月5日召开，审议通过了《关于建立期货套期保值业务内部控制制度的议案》、《关于开展套期保值业务的议案》 |
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2010-11-04
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2010年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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联发股份2010年第四次临时股东大会于2010年11月3日召开，审议通过了《关于使用募集资金暂时补充生产性流动资金的议案》 |
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2010-10-19
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召开2010年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于使用募集资金暂时补充生产性流动资金的议案 |
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2010-10-19
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11月3日召开2010年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开及表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2010年11月3日（星期三）上午九点三十分
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年11月3日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年11月2日下午15:00至2010年11月3日下午15:00中的任意时间。
4、现场会议地点：江苏省海安县恒联路88号 公司二楼会议室
5、股权登记日：2010年10月28日
6、登记时间：2010年10月29日--2010年11月2日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）
7、审议事项：关于使用募集资金暂时补充生产性流动资金的议案 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-27 |
拟披露季报 |
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2010-09-28
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2010年中期分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2010-10-11 |
登记日，分配方案 |
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2010-09-28
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2010年中期分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2010-10-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-09-28
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2010年中期分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2010-10-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-09-28
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2010年度中期权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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联发股份2010年度中期权益分派方案为：每10股派3元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2010年10月11日，除权除息日为：2010年10月12日 |
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2010-09-04
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2010年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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联发股份2010年第三次临时股东大会于2010年9月3日召开,审议通过关于公司2010年中期利润分配预案的议案、关于授权董事长签署对外担保的议案 |
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2010-08-19
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司2010 年中期利润分配预案的议案
2、关于授权董事长签署对外担保的议案 |
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2010-08-19
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9月3日召开2010年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、股权登记日：2010年8月30日
3、会议召开日期和时间：2010年9月3日（星期五）上午9:30
4、会议召开方式：采取现场投票的方式
5、会议地点：公司二楼会议室
6、登记时间：2010年8月31日--2010年9月3日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）
7、审议事项：关于公司2010年中期利润分配预案的议案、关于授权董事长签署对外担保的议案 |
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2010-08-19
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.85
2、每股净资产(元) 16.22
3、净资产收益率(%) 8.15
二、每10股派3元（含税） |
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