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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-22 |
拟披露中报 |
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2014-06-26
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关于公司及其股东和关联方承诺事项履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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联发股份现发布 |
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2014-05-31
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变更指定信息披露媒体 |
深交所公告，基本资料变动 |
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鉴于联发股份与《证券日报》签订的信息披露服务协议书将于2014年5月31日到期,因此公司的指定信息披露媒体即日起由《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)变更为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn) |
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2014-05-28
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2013年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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联发股份2013年年度权益分派方案为：每10股派2.00元人民币现金(含税)转增5股。
本次权益分派股权登记日为：2014年06月04日;除权除息日为：2014年06月05日 |
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2014-05-28
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2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 ，2014-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-28
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2013年年度转增，10转增5除权日 ，2014-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-28
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2013年年度转增，10转增5转增上市日 ，2014-06-05 |
转增上市日，分配方案 |
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2014-05-28
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2013年年度转增，10转增5登记日 ，2014-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-28
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2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 ，2014-06-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-28
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2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 ，2014-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-23
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公司债券受托管理事务报告(2013年度) |
深交所公告，其它 |
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联发股份现发布 |
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2014-05-22
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2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：2014年6月7日上午10：30。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式。
4、会议地点：公司二楼会议室。
5、股权登记日：2014年6月3日。
6、登记时间：2014年6月4日--2014年6月6日(上午9：00-11：30,下午13：30-17：00)。
7、审议事项：《关于增加公司经营范围的议案》 |
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2014-05-22
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-06-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于增加公司经营范围的议案》 |
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2014-05-15
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2012年8亿元公司债券2014年跟踪信用评级报告 |
深交所公告，其它 |
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联发股份现发布 |
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2014-05-13
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告，财务指标,分配方案 |
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联发股份2013年年度股东大会于2014年5月12日召开,审议通过关于审议公司2013年度报告及摘要的议案、关于公司2013年度利润分配预案的议案、关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案等议案 |
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2014-05-07
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2013年度保荐工作报告 |
深交所公告，其它 |
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联发股份现发布金元证券股份有限公司关于公司 |
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2014-04-22
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、登记时间：2014年5月7日-11日(上午9：00-11：30,下午13：30-17：00)
3、会议召开日期和时间：2014年5月12日上午10：30
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式
5、会议地点：公司二楼会议室
6、股权登记日：2014年5月6日
7、会议审议事项：关于审议公司2013年度报告及摘要的议案、关于公司2013年度利润分配预案的议案等 |
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2014-04-22
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开展远期结售汇业务 |
深交所公告，委托理财 |
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2014年4月19日,联发股份第三届董事会第二次会议审议通过了《关于的议案》。因业务发展需要,公司决定,现将相关情况予以公告 |
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2014-04-22
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.2
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.78 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-22 |
拟披露季报 |
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2014-03-06
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，高管变动 |
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联发股份2014年第一次临时股东大会于2014年3月5日召开,审议通过了关于选举公司第三届董事会董事的议案、关于选举公司第三届监事会监事的议案、关于江苏联发纺织股份有限公司未来三年(2014-2016)股东回报规划的议案 |
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2014-02-25
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：1.29
加权平均净资产收益率(%)：11.83
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：11.31 |
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2014-02-18
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2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、股权登记日：2014年2月26日
3、会议召开日期和时间：2014年3月5日上午9：30
4、会议召开方式：现场投票
5、会议地点：公司二楼会议室
6、登记时间：2014年2月27日--2014年3月4日(上午9：00-11：30,下午13：30-17：00)
7、审议事项：《关于选举公司第三届董事会董事的议案》、《关于选举公司第三届监事会监事的议案》、《关于江苏联发纺织股份有限公司未来三年(2014-2016)股东回报规划的议案》 |
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2014-02-18
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
1-1、选举薛庆龙先生为公司第三届董事会董事；
1-2、选举黄长根先生为公司第三届董事会董事；
1-3、选举崔恒富先生为公司第三届董事会董事；
1-4、选举于拥军先生为公司第三届董事会董事；
1-5、选举于银军先生为公司第三届董事会董事；
1-6、选举江波先生为公司第三届董事会董事；
1-7、选举陈丽花女士为公司第三届董事会独立董事；
1-8、选举刘春林先生为公司第三届董事会独立董事；
1-9、选举程隆棣先生为公司第三届董事会独立董事；
2、审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》
2-1、选举吴景辉先生为公司第三届监事会监事；
2-1、选举彭清先生为公司第三届监事会监事；
3、审议《关于江苏联发纺织股份有限公司未来三年（2014-2016）股东回报规划的议案》 |
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2014-02-18
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
1-1、选举薛庆龙先生为公司第三届董事会董事；
1-2、选举黄长根先生为公司第三届董事会董事；
1-3、选举崔恒富先生为公司第三届董事会董事；
1-4、选举于拥军先生为公司第三届董事会董事；
1-5、选举于银军先生为公司第三届董事会董事；
1-6、选举江波先生为公司第三届董事会董事；
1-7、选举陈丽花女士为公司第三届董事会独立董事；
1-8、选举刘春林先生为公司第三届董事会独立董事；
1-9、选举程隆棣先生为公司第三届董事会独立董事；
2、审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》
2-1、选举吴景辉先生为公司第三届监事会监事；
2-2、选举彭清先生为公司第三届监事会监事；
3、审议《关于江苏联发纺织股份有限公司未来三年（2014-2016）股东回报规划的议案》 |
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2014-02-15
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选举职工代表监事 |
深交所公告，高管变动 |
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2014年2月14日上午8：30,联发股份职工代表大会在公司多功能会议室举行。
经参会人员认真审议,通过了以下决议：
同意选举陆云燕女士担任公司第三届监事会职工代表监事。陆云燕女士将与公司2014年第1次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第三届监事会,任期同股东大会选举产生的2名监事任期一致 |
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2014-01-25
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第二届董事会、监事会延期换届的提示 |
深交所公告，高管变动 |
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联发股份第二届董事会、监事会将于2014年1月26日任期届满,鉴于公司第二届董事会、监事会候选人的提名工作正在进行过程中,为有利于相关工作安排,公司第二届董事会、监事会将延期换届,同时公司董事会各专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。延期换届选举工作预计将于2014年3月10日前完成。
在换届完成之前,公司第二届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将按照法律、行政法规、《公司章程》及相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-22 |
拟披露年报 |
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2013-11-15
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控股股东所持公司股票质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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联发股份于2013年11月14日收到公司控股股东江苏联发集团股份有限公司的函告,联发集团将持有的公司限售流通股26,600,000股(占公司总股本的12.3%)质押给华润深国投信托有限公司并签订了《质押合同》,已于2013年11月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续,质押期限自2013年11月14日起至联发集团办理解除质押登记手续之日止 |
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2013-11-08
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成立全资子公司 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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经研究决定,联发股份拟在江苏省海安商贸物流产业开发区设立全资子公司,鉴于本次对外投资金额在公司董事长决策权限内,无需提交公司董事会及股东大会审议批准,但全资子公司的设立须经相关政府部门批准后方可实施。
公司名称：江苏联发物流有限公司(暂定名);
设立地址：江苏省海安县海安商贸物流产业开发区内;
公司性质：有限责任公司;
注册资本：2000万元人民币;
经营范围：纺织材料进出口贸易、纱线与面料检测服务以及商品的运输、配送、仓储、包装、搬运装卸等。
上述信息,以工商登记机关核定的经营范围为准 |
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2013-10-25
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.8
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.49 |
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