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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-04-24
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 9.98
3、净资产收益率(%) 2.2 |
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2012-04-21
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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海普瑞2011年年度股东大会于2012年4月20日召开，审议通过《<2011年年度报告>及其摘要》、《2011年度利润分配的预案》、《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》等议案 |
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2012-04-21
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控股股东撤回豁免要约收购申请文件 |
深交所公告，其它 |
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海普瑞控股股东深圳市乐仁科技有限公司和深圳市金田土科技有限公司于2011年7月14日增持公司股份。按照相关规定，乐仁科技和金田土科技向中国证券监督管理委员会提出简易程序豁免要约收购的申请，并取得中国证监会第112469号《受理通知书》。
根据相关规定，本次增持公司股票属于可以免于提出豁免申请情形，乐仁科技和金田土科技已分别向中国证监会申请撤回《深圳市海普瑞药业股份有限公司要约收购义务豁免核准（简易）》申请文件。近日，乐仁科技和金田土科技收到中国证监会第［2012］58号《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》，决定终止对乐仁科技和金田土科技该行政许可申请的审查 |
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2012-04-13
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增加信息披露指定媒体 |
深交所公告，其它 |
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海普瑞为扩大信息披露的覆盖面，进一步做好投资者关系管理工作，决定增加《证券日报》为公司信息披露指定报刊。自即日起，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-24 |
拟披露季报 |
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2012-03-28
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2011年度董事会报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《<2011年年度报告>及其摘要》；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《2011年度利润分配的预案》；
6、审议《关于审计机构2011年度审计工作总结报告的议案》；
7、审议《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》； |
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2012-03-28
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.78
2、每股净资产(元) 9.77
3、净资产收益率(%) 8.01
二、每10股派6元（含税） |
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2012-03-28
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4月20日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司第二届董事会
（二）会议时间：2012年4月20日上午10：00开始
（三）会议地点：深圳市福田区华侨城侨城东路2002号深圳博林诺富特酒店二楼会议室
（四）会议召开方式：现场会议
（五）股权登记日：2012年4月13日
（六）登记时间：2012年4月16日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）
（七）审议事项:《<2011年年度报告>及其摘要》、《2011年度利润分配的预案》、《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》等 |
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2012-03-28
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4月10日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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海普瑞将于2012年4月10日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，广大投资者可登录投资者关系互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
公司董事长李锂先生、总经理单宇先生、独立董事徐滨先生、副总经理兼董事会秘书步海华先生、财务总监孔芸女士、保荐代表人冒友华先生将出席本次年度业绩说明会 |
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2012-03-20
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取得发明专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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海普瑞于近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书一项，名称为一种肝素黄杆菌肝素酶I的制备方法 |
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2012-03-08
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海普瑞2012年第一次临时股东大会于2012年3月7日召开，审议通过了《关于〈深圳市海普瑞药业股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿〉及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于调整募投项目投资进度的议案》等议案 |
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2012-03-07
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全资子公司完成增资变更注册，停牌一天 |
深交所公告，基本资料变动 |
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海普瑞2011年9月14日第二届董事会第七次会议审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》，同意公司使用自有资金9500万元港币对全资子公司海普瑞（香港）有限公司进行增资。
近日，海普瑞（香港）已经办理完成有关增资事项及变更注册手续，公司对海普瑞（香港）投入的资本达到10,000万港币，海普瑞（香港）其他注册事项未发生变更 |
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2012-03-07
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-07,恢复交易日：2012-03-08，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-03-07
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-07,恢复交易日：2012-03-08 ，2012-03-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-02-18
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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海普瑞2011年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：0.78
加权平均净资产收益率（%）：8.03
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：9.77 |
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2012-02-11
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-03-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于〈深圳市海普瑞药业股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿〉及其摘要的议案》
2、《关于〈深圳市海普瑞药业股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》
4、《关于调整募投项目投资进度的议案》
5、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 |
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2012-02-11
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-03-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于〈深圳市海普瑞药业股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿〉及其摘要的议案》
2、《关于〈深圳市海普瑞药业股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》
4、《关于调整募投项目投资进度的议案》
5、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 |
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2012-02-11
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3月7日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第二届董事会
2、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。
3、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2012年3月7日下午13:30开始
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年3月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过互联网投票系统投票的具体时间为2012年3月6日下午15:00至2012年3月7日下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：深圳市福田区华侨城侨城东路2002号深圳博林诺富特酒店二楼会议室
5、股权登记日：2012年2月29日
6、登记时间：2012年3月5日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。
7、审议事项：《关于〈深圳市海普瑞药业股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿〉及其摘要的议案》、《关于〈深圳市海普瑞药业股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于调整募投项目投资进度的议案》、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 |
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2012-01-14
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证监会确认股权激励计划（草案）无异议并备案 |
深交所公告 |
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海普瑞第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》。随后公司将草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会，并就上述事项与证监会进行了沟通。
公司获悉，证监会已对公司报送的草案确认无异议并进行了备案。公司将根据证监会的有关反馈意见，对草案部分内容进行相应修订。
公司将尽快以修订后的《深圳市海普瑞药业股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》提交董事会审议后公告，并将及时提交股东大会审议 |
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2012-01-11
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控股子公司完成增资工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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海普瑞2011年12月20日第二届董事会第十次会议审议通过了《关于对控股子公司进行增资的议案》，同意公司使用自有资金人民币2200万元对控股子公司成都深瑞畜产品有限公司进行增资。近日，成都深瑞已经办理完成有关增资事项及工商变更登记手续，并取得成都市彭州工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。成都深瑞注册资本由人民币8,000万元增加至人民币12,000万元，其中公司出资人民币6,600万元，占成都深瑞55%的股权比例，成都深瑞其他登记事项未发生变更 |
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2012-01-10
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控股股东完成增持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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海普瑞接到公司控股股东深圳市乐仁科技有限公司和深圳市金田土科技有限公司关于增持公司股份的情况说明，现将有关情况公告如下：
公司控股股东乐仁科技和金田土科技在进行委托资产管理过程中，于2011年7月14日分别被动买入公司股票2,100股和1,800股，占公司总股本的比例分别为0.00026%和0.00023%。
截止2012年1月9日，乐仁科技、金田土科技已停止从事包含公司股票为交易标的的资产管理安排，不会进一步增持公司股票。在此期间，除上述增持外，乐仁科技、金田土科技未再增持公司股份。乐仁科技、金田土科技本次增持行为不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》（证监会令［第56号］）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等规定的情况。
本次增持完成后，乐仁科技、金田土科技持有公司股份数量分别为295,562,100股、255,025,800股，分别占公司已发行股份的36.94%、31.87%。本次增持完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
乐仁科技、金田土科技会按照相关规定，向中国证券监督管理委员会提出简易程序豁免要约收购的申请 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-28 |
拟披露年报 |
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2011-12-21
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第二届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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海普瑞第二届董事会第十次会议于2011年12月20日召开，审议并通过《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司股票期权激励计划实施考核办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于提请股东大会审议公司股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于对控股子公司进行增资的议案》。
公司股票将于2011年12月21日开市起复牌 |
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2011-12-20
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停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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海普瑞正在筹划股权激励计划事宜，相关事项尚在筹划审议过程中，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经公司申请，公司股票自2011年12月20日开市起停牌，待公司在指定媒体披露相关公告后复牌 |
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2011-12-20
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-12-20，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 海普瑞正在筹划股权激励计划事宜，相关事项尚在筹划审议过程中，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经公司申请，公司股票自2011年12月20日开市起停牌，待公司在指定媒体披露相关公告后复牌 |
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2011-12-20
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-12-20,恢复交易日：2011-12-21 ，2011-12-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 海普瑞正在筹划股权激励计划事宜，相关事项尚在筹划审议过程中，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经公司申请，公司股票自2011年12月20日开市起停牌，待公司在指定媒体披露相关公告后复牌 |
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2011-12-20
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-12-20,恢复交易日：2011-12-21，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 海普瑞正在筹划股权激励计划事宜，相关事项尚在筹划审议过程中，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经公司申请，公司股票自2011年12月20日开市起停牌，待公司在指定媒体披露相关公告后复牌 |
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2011-12-17
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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海普瑞于近日收到保荐机构中国中投证券有限责任公司《关于的函》，公司原保荐代表人王韬先生因工作变动，不再担任公司保荐代表人的工作。中投证券决定由魏德俊先生接替王韬先生担任公司首次公开发行股票持续督导期的保荐代表人，履行相关职责和义务。
本次保荐代表人变更后，公司的保荐代表人为冒友华先生和魏德俊先生，持续督导期为2010年05月06日至2012年12月31日 |
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2011-12-01
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公司高级管理人员辞职 |
深交所公告 |
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海普瑞董事会于2011年11月29日收到公司执行总经理陈乃康先生的书面辞职报告，陈乃康先生由于个人身体健康原因，无法继续全职并有效地承担公司的执行总经理工作，申请辞去公司执行总经理职务，根据规定，上述辞职报告自2011年11月29日送达公司董事会时生效。陈乃康先生辞职后不再在公司担任其他职务 |
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2011-12-01
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投资设立合资企业进展 |
深交所公告 |
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海普瑞2011年8月17日第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超额募集资金设立合资公司的议案》。
近日，合资企业在深圳市市场监督管理局办理完成了工商登记注册手续，并取得注册号为440301501142408的《企业法人营业执照》 |
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2011-11-03
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控股子公司完成增资工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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海普瑞2011年8月17日第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超额募集资金对控股子公司进行增资的议案》，同意公司使用超额募集资金人民币1,700万元对控股子公司成都市海通药业有限公司进行增资。
近日，成都海通已经办理完成有关增资事项及工商变更登记手续，并取得成都市温江工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。成都海通注册资本由人民币2,000万元增加至人民币4,000万元，其中公司出资人民币3,400万元，占成都海通85%的股权比例，成都海通其他登记事项未发生变更 |
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