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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-01-23
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简式权益变动报告书的更正公告 |
深交所公告，股东名单 |
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海普瑞股东GS Direct Pharma Limited于2013年1月18日委托公司于2013年1月21日对外披露《深圳市海普瑞药业股份有限公司简式权益变动报告书》。由于股东工作人员的失误将上述报告书中“第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况”第（5）条关于2013年1月信息披露义务人合计卖出公司股数及单日平均交易价格区间填写错误，现对相关内容作出如下更正：
（5）2013年1月，信息披露义务人通过深交所集中竞价交易系统合计卖出海普瑞3,965,892股，单日平均交易的价格区间为18.81元/股-19.40元/股；通过深交所大宗交易系统合计卖出海普瑞5,000,000股，单日平均交易的价格为18.57元/股。
除上述内容外，原《深圳市海普瑞药业股份有限公司简式权益变动报告书》中其他事项保持不变 |
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2013-01-21
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持股5%以上股东减持公司股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2013年1月18日，海普瑞收到股东GS Direct Pharma Limited减持公司股份的通知，GS Direct Pharma Limited于2012年5月8日至2013年1月18日通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易和集中竞价交易的方式累计减持公司无限售流通股40,010,000股，占公司总股本的5.00%。本次减持后，GS Direct Pharma Limited共持有公司股份4,999万股，占公司总股本的6.25% |
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2013-01-11
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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海普瑞2012年10月15日第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司使用自有资金9,999,999美元参与认购ProMetic Life Sciences Inc.（以下简称“PLI”）增发的48,147,053股股票，占增发后总股本的10.02%，获配的股票自PLI本次发行结束之日起三年零一天不出售不转让。
公司在办理完成有关该事项的政府部门审批手续后，已经完成股份权益交割，并于近日收到PLI的股票证书。至此，该项交易事项已完成，公司持有PLI48,147,053股股票，占其总股本的10.02% |
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2013-01-09
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竞得土地使用权 |
深交所公告，投资项目 |
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海普瑞于2012年12月27日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于拟使用部分超募资金参与竞买土地使用权的议案》，同意公司拟使用不超过人民币15,000万元的超募资金参与竞买位于深圳市坪山新区坑梓街道两块相邻的面积分别为50,721.33平方米、154,111.36平方米的工业用地。
根据上述决议，公司于2013年1月8日参与竞拍深圳市规划和国土资源委员会以挂牌方式出让的编号分别为G14316-0104、G14321-0112宗地的土地使用权，并于当日与深圳市规划和国土资源委员会、深圳土地房产交易中心签订了两块宗地的《成交确认书》，分别以人民币39,850,000元、67,700,000元取得两块地块的土地使用权。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-12 |
拟披露年报 |
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2012-12-13
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海普瑞2012年第三次临时股东大会于2012年12月12日召开，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》、《关于调整募投项目投资进度的议案》 |
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2012-11-30
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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海普瑞于近日收到保荐机构中国中投证券有限责任公司《关于的函》，公司原保荐代表人冒友华先生因工作变动，不再担任公司保荐代表人的工作。中投证券决定由杨德学先生接替冒友华先生担任公司首次公开发行股票持续督导期的保荐代表人，履行相关职责和义务。
本次保荐代表人变更后，公司的保荐代表人为杨德学先生和魏德俊先生，持续督导期为2010年05月06日至2012年12月31日 |
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2012-11-24
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召开2012年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司第二届董事会
（二）会议时间：2012年12月12日上午10：00开始
（三）会议地点：深圳市福田区华侨城侨城东路2002号深圳博林诺富特酒店二楼会议室
（四）会议召开方式：现场会议
（五）股权登记日：2012年12月5日
（六）登记时间：2012年12月11日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）
（七）审议事项：《关于变更会计师事务所的议案》、《关于调整募投项目投资进度的议案》 |
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2012-11-07
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关于承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2012-10-27
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.6
2、每股净资产(元) 9.78
3、净资产收益率(%) 6.16 |
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2012-10-16
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第二届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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海普瑞第二届董事会第十九次会议于2012年10月15日召开，审议通过了《关于变更固定资产折旧年限的议案》、《关于对外投资的议案》、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-27 |
拟披露季报 |
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2012-08-17
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第二届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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海普瑞第二届董事会第十八次会议于2012年8月16日召开，审议通过了《关于增加募集资金存储账户的议案》、《关于签署三方监管协议的议案》、《关于向新设募集资金专项账户转款议案》 |
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2012-08-03
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.41
2、每股净资产(元) 9.58
3、净资产收益率(%) 4.21
二、不分配不转增 |
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2012-08-02
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海普瑞2012年第二次临时股东大会于2012年8月1日召开，审议通过了《公司未来三年（2012-2014年）股东分红回报规划》、《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
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2012-07-21
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2012年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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海普瑞2012年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.41
加权平均净资产收益率（%）：4.21
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：9.58 |
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2012-07-21
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控股子公司获得药品GMP证书 |
深交所公告 |
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2012年7月20日，海普瑞控股子公司成都市海通药业有限公司收到国家食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》，证书编号为：CN20120058，认证范围为：小容量注射剂（非最终灭菌），有效期至2017年7月8日。
成都海通获得药品GMP证书后，将可以正式生产和销售肝素制剂产品 |
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2012-07-21
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2012半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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海普瑞2012半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.41
加权平均净资产收益率（%）：4.21
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：9.58 |
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2012-07-14
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8月1日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第二届董事会
2、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
3、现场会议召开时间：2012年8月1日下午14:00开始
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年8月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2012年7月31日下午15:00至2012年8月1日下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：深圳市福田区华侨城侨城东路2002号深圳博林诺富特酒店二楼会议室
5、股权登记日：2012年7月25日
6、登记时间：2012年7月31日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00
7、审议事项：《公司未来三年（2012-2014年）股东分红回报规划》、《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-03 |
拟披露中报 |
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2012-06-15
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控股子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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海普瑞2012年5月30日第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用超额募集资金受让控股子公司部分股权的议案》，同意公司分别以超额募集资金人民币1,125万元和人民币675万元收购自然人周蓉、卢文兴持有的成都深瑞畜产品有限公司9.375%和5.625%的股权。
近日，成都深瑞已经办理完成有关股权变更事宜及工商变更登记手续，并取得成都市彭州工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。成都深瑞实收资本由人民币10,200万元增加至人民币12,000万元，其中公司出资人民币8,400万元，占成都深瑞70%的股权比例，周蓉出资人民币2,250万元，占成都深瑞18.75%的股权比例，卢文兴出资人民币1,350万元，占成都深瑞11.25%的股权比例，成都深瑞其他登记事项未发生变更 |
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2012-06-09
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控股子公司成都深瑞畜产品有限公司投产 |
深交所公告，投资项目 |
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海普瑞近日收到控股子公司成都深瑞畜产品有限公司的函，成都深瑞设计产能为日处理量五万根小肠规模的肠衣、肝素粗品生产基地，已经完成工程建设、设备调试和联机运行等准备工作，达到生产所需的条件，目前已经开始正式小批量生产。
本次小批量投产到达产还需一定时间，敬请投资者注意投资风险 |
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2012-05-31
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第二届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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海普瑞第二届董事会第十五次会议于2012年5月30日召开，审议通过了《关于使用超额募集资金受让控股子公司部分股权的议案》 |
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2012-05-17
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股票期权授予登记完成 |
深交所公告，其它 |
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经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，海普瑞于2012年5月16日完成了公司本次股票期权激励计划的股票期权授予登记工作，期权简称：海普JLC1，期权代码：037588。本计划授予的股票期权数量为1,167万份，占公司股本总额的1.46% |
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2012-05-03
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2011年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.4登记日 ，2012-05-08 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-03
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2011年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.4除权日 ，2012-05-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-03
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收到控股子公司归还委托贷款 |
深交所公告 |
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海普瑞2011年10月18日第二届董事会第九次会议审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》，同意公司将人民币3,000万元的自有资金委托招商银行股份有限公司深圳新时代支行贷款给公司的控股子公司山东瑞盛，委托贷款期限为六个月，自2011年10月28日至2012年4月28日，委托贷款利率为年利率6.10%。
2012年4月28日，公司收到山东瑞盛归还的委托贷款本金人民币3,000万元、利息人民币930,250元。至此，山东瑞盛已将本次委托贷款的全部本金及利息归还公司，本次委托贷款未出现逾期情况 |
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2012-05-03
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2011年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.4红利发放日 ，2012-05-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-03
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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海普瑞2011年度权益分派方案为：每10股派6.00元人民币现金（含税）。
股权登记日：2012年5月8日；除权除息日：2012年5月9日 |
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2012-04-26
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第二届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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海普瑞第二届董事会第十四次会议于2012年4月25日召开，审议并通过《关于调整公司股票期权激励计划授予对象期权数量及向股票期权激励对象授予的议案》、《关于公司股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》、《关于确定公司股票期权激励计划授予日的议案》 |
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2012-04-24
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 9.98
3、净资产收益率(%) 2.2 |
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