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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-07-28
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.29
2、每股净资产(元) 7.04
3、净资产收益率(%) 4.09
二、不分配不转增 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-07-28 |
拟披露中报 |
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2011-06-15
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设立合资公司 |
深交所公告 |
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省广股份与北京昊月星涛体育文化传播有限公司等2名股东合资设立北京合力唯胜体育发展有限公司（暂定名，具体以工商部门核准的名称为准）。合力唯胜注册资本为500万元人民币，公司以现金方式出资255万元，占注册资本的51%。本项目投资额度在总经理权限范围内，无需提请公司董事会审议。本次投资也不构成关联交易 |
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2011-06-15
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第二届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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省广股份第二届董事会第六次会议于2011年6月13日召开，审议通过了《关于投资广州旗智企业管理咨询有限公司的议案》。 公司拟使用自有资金对广州旗智企业管理咨询有限公司增资954.7万，取得该公司50.98%的股权 |
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2011-06-09
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据省广股份2010年度股东大会决议，公司于近日在广东省工商局办理完毕工商变更登记。公司注册资本由82,371,755元人民币变更为148,269,159元人民币；实收资本由82,371,755元人民币变更为148,269,159元人民币；公司的经营范围变更为设计、制作、发布、代理国内外各类广告，广告咨询；承办展览业务；服装设计，代办印刷，摄影服务。其他登记项未发生变更 |
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2011-05-11
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武汉分公司完成工商登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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省广股份于2011年4月19日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于设立广东省广告股份有限公司武汉分公司的议案》，同意公司设立武汉分公司实施公司募集资金投资项目之“扩建、新建北京、上海、武汉、青岛分支机构”。该分公司已于近日在武汉市工商行政管理局江汉分局完成工商登记，并领取了《营业执照》，现将其基本情况公告如下： 1、公司名称：广东省广告股份有限公司武汉分公司 2、注册号：420103000141909 3、营业场所：武汉市江汉区新华西路菱角湖万达广场写字楼A2-7-16,17,18,19 |
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2011-05-03
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、首次公开发行前已发行股份本次可解除限售股份数量为24,740,750股，实际可上市流通数量24,740,750股。 2、本次限售股份可上市流通日为2011年5月6日 |
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2011-04-29
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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省广股份2010年度权益分派方案为：每10股派1.60元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。
本次权益分派股权登记日为：2011年5月9日，除权除息日为：2011年5月10日 |
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2011-04-29
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2010年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.44登记日 ，2011-05-09 |
登记日，分配方案 |
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2011-04-29
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2010年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.44红利发放日 ，2011-05-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-04-29
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2010年年度转增，10转增8登记日 ，2011-05-09 |
登记日，分配方案 |
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2011-04-29
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2010年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.44除权日 ，2011-05-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-04-29
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2010年年度转增，10转增8除权日 ，2011-05-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-04-29
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2010年年度转增，10转增8转增上市日 ，2011-05-10 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-04-20
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第二届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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省广股份第二届董事会第五次会议于2011年4月19日召开，审议通过了《关于设立广东省广告股份有限公司武汉分公司的议案》 |
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2011-04-18
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) 12.55
3、净资产收益率(%) 1.84 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-18 |
拟披露季报 |
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2011-03-28
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第二届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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省广股份第二届董事会第三次会议于2011年3月25日召开，审议通过了《关于使用部分超募资金投资入股重庆年度广告传媒有限公司的议案》、《关于调整媒体集中采购项目内容的议案》、《关于变更募集资金存放专用账户的议案》 |
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2011-03-22
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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省广股份2010年年度股东大会于2011年3月21日召开，审议通过《2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2010年度报告及摘要》、《募集资金2010年度存放与使用情况的专项报告》、《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》等议案 |
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2011-02-28
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-03-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《关于<2010 年度董事会工作报告>的议案》；
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（2）《关于<2010 年度监事会工作报告>的议案》；
（3）《关于<2010 年度财务决算报告>的议案》；
（4）《关于<2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》；
（5）《关于续聘会计师事务所的议案》；
（6）《关于<2010 年度报告及摘要>的议案》；
（7）《关于2010年已经发生的关联交易及2011年预计发生的关联交易的议案》；
（8）《关于<募集资金2010年度存放与使用情况的专项报告>的议案》；
（9）《关于增加公司经营范围的议案》；
（10）《关于修改董事会在有关公司投资方面权限的议案》；
（11）《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
（12）《关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》；
（13）《关于修改〈董事会议事规则〉部分条款的议案》； |
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2011-02-28
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3月21日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司第二届董事会
2.会议地点：广州市越秀区三育路23号广州三寓宾馆会议中心北门二楼锦兴厅。
3.会议召开日期和时间：2011年3月21日（星期一）上午10:00
4.会议召开方式：以现场投票方式召开
5.股权登记日：2011年3月16日
6.登记时间：2011年3月17日上午 9:00-12:00、下午 14:00-18:00
7.会议审议事项：《关于<2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于<2010年度报告及摘要>的议案》等 |
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2011-02-28
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3月9日举行2010年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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省广股份将于2011年3月9日（星期三）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net 参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长戴书华先生、总经理陈钿隆先生、独立董事梁彤缨先生、财务总监康安卓女士、董事会秘书沙宗义先生、保荐代表人栾志刚先生 |
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2011-02-28
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.9
2、每股净资产(元) 12.32
3、净资产收益率(%) 9.44
二、每10股派1.6元（含税）转增8股 |
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2011-02-24
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(002400) 省广股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 5533018.00 44586.00
中信建投证券有限责任公司揭阳市站前路证券营业部 5037964.00
西南证券股份有限公司重庆建新北路证券营业部 4998799.00
中信建投证券有限责任公司成都市南一环路证券营业部 4932285.00
中国建银投资证券有限责任公司广州建设三马路证券营业部 2268270.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 26339751.00
国信证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部 44400.00 4599257.00
中国建银投资证券有限责任公司重庆民族路证券营业部 4209562.00
国泰君安证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 2948314.00
国泰君安证券股份有限公司石家庄建华南大街证券营业部 19884.00 2307528.00
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2011-01-22
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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省广股份2011年第一次临时股东大会于2011年1月21日召开，审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事成员的议案》、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》、《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》 |
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2011-01-13
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2011年第一次临时股东大会延期召开 |
深交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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省广股份原定于2011年1月16日（星期日）上午10:00召开公司2011年第一次临时股东大会，股权登记日为2011年1月11日，会议登记日2011年1月12日-13日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）。现由于公司工作安排的原因，故将此次临时股东大会延期至2011年1月21日（星期五）上午9:30召开，会议审议的议题不变。股权登记日不变，为2011年1月11日。会议登记日变更为2011年1月18日－19日（上午9:30～11:30，下午14:30～17:00）。
公司对延期召开股东大会给投资者带来的不便深表歉意 |
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2011-01-01
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召开2011年度第1次临时股东大会 ，2011-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于选举第二届董事会非独立董事成员的议案》；
2、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》；
3、《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》 |
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2011-01-01
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-21 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、《关于选举第二届董事会非独立董事成员的议案》；
1.1 戴书华
1.2 李时平
1.3 陈钿隆
1.4丁邦清
1.5张磊
1.6康安卓
1.7 胡镇南
2、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》；
2.1 黄昇民
2.2 梁彤缨
2.3 朱征夫
3、《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》。
3.1 郝建平
3.2 欧阳静波
3.3 龚宪章 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-02-28 |
拟披露年报 |
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2010-12-31
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召开2011年度第1次临时股东大会 ，2011-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于选举第二届董事会非独立董事成员的议案》；
2、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》；
3、《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》 |
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2010-12-31
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第一届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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省广股份第一届董事会第二十次会议于2010年12月29日召开。会议审议通过了《关于调整媒体集中采购项目内容的议案》 |
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