| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2011-05-20
|
2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
和而泰2010年年度股东大会于2011年5月19日召开，审议通过《2010年年度报告及摘要》、《2010年度利润分配及资本公积转增股本方案》、《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2011年度公司申请银行综合授信额度的议案》、《公司章程修正案》等议案 |
|
|
2011-05-20
|
第二届董事会第五次会议（临时会议）决议 |
深交所公告 |
|
|
和而泰第二届董事会第五次会议（临时会议）于2011年5月19日召开，审议通过《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司并实施“LED现代照明产品研发与产业化项目”的议案》、《关于对控股子公司提供财务资助的议案》、《关于制订<深圳和而泰智能控制股份有限公司对外提供财务资助管理制度>的议案》 |
|
|
2011-05-07
|
首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、本次解除限售股份数量为17,780,000股，占和而泰股份总数的26.66%；
2、本次解除限售股份可上市流通日为2011年5月11日 |
|
|
2011-04-28
|
2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.71
2、每股净资产(元) 11.18
3、净资产收益率(%) 8.13
二、每10股派3元（含税）转增5股 |
|
|
2011-04-28
|
5月19日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）会议召集人：公司董事会。
（二）股权登记日：2011年5月10日
（三）会议召开日期和时间：2011年5月19日上午10:00时。
（四）会议召开方式：本次会议采取现场会议方式召开。
（五）登记时间：2011年5月18日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。
（六）会议召开地点：广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院D座10楼和而泰一号会议室
（七）会议审议事项：公司《2010年年度报告及摘要》、公司《2010年度利润分配及资本公积转增股本方案》、《公司章程修正案》等 |
|
|
2011-04-28
|
2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
|
|
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 11.33
3、净资产收益率(%) 1.34 |
|
|
2011-04-28
|
5月6日举行2010年年度报告网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
|
|
和而泰将于2011年5月6日（星期五）15:00-17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理刘建伟先生、副总经理兼财务总监罗珊珊女士等 |
|
|
2011-04-28
|
召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议公司《2010年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2010年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2010年年度报告及摘要》；
4、审议公司《2010年度财务决算报告》；
5、审议公司《2011年度财务预算报告》；
6、审议公司《2010年度利润分配及资本公积转增股本方案》；
7、审议《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8、审议《2011年度公司申请银行综合授信额度的议案》；
9、审议《公司章程修正案》；
10、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
|
|
2011-04-19
|
公司全资子公司注册地址变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
近日，和而泰接到全资子公司和而泰智能控制国际有限公司的通知，因业务发展的需要，和而泰国际的注册地址变更为：
中文地址：香港新界大埔香港科学园科技大道西1号核心大楼2座3楼319室
英文地址：Flat/Rm 319, 3/F, Core Building 2 Phase I, 1 Science Park West Ave, HK Science Park, Tai Po, N.T
上述事项的工商变更登记手续已办理完毕 |
|
|
2011-03-31
|
拟披露季报 ，2011-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2011-02-28
|
(002402) 和而泰:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
湘财证券有限责任公司福州五四路证券营业部 8049031.00 53479.00
招商证券股份有限公司福州群众东路证券营业部 3811691.00 12103.00
东兴证券股份有限公司福州洋中路证券营业部 1843507.00 57705.00
中国银河证券股份有限公司福州中山路证券营业部 1446552.00
中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部 692242.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 833455.00
中信建投证券有限责任公司济南市经四路证券营业部 11430.00 773019.00
广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 15264.00 772878.00
齐鲁证券有限公司绍兴解放北路证券营业部 705755.00
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 684420.00
|
|
|
2011-02-26
|
2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
和而泰2010年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：0.75
加权平均净资产收益率（%）：9.08
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：11.18 |
|
|
2011-02-26
|
公司获准组建广东省工程技术研究开发中心 |
深交所公告 |
|
|
和而泰于2010年申请组建广东省家电智能控制系统工程技术研究开发中心。广东省科学技术厅、广东省发展和改革委员会、广东省经济和信息化委员会按照《广东省工程技术研究开发中心管理办法》的要求，对申请组建广东省家电智能控制系统工程技术研究开发中心的研发基础进行了实地考察，对申请组建广东省家电智能控制系统工程技术研究开发中心的可行性组建方案进行了审查，并组织同行专家进行了可行性论证。经研究，于2011年1月5日同意公司组建广东省工程技术研究开发中心。
近日，公司正式收到广东省科学技术厅、广东省发展和改革委员会、广东省经济和信息化委员会联合签发的《关于同意广东科信达科技有限公司等37家单位组建广东省工程技术研究开发中心的通知》（粤科规划字[2010]209号）文件 |
|
|
2011-02-24
|
2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
和而泰2011年第一次临时股东大会于2011年2月23日召开，审议通过了《关于增补公司第二届董事会独立董事的议案》 |
|
|
2011-02-19
|
设立香港全资子公司进展 |
深交所公告 |
|
|
2011年1月25日，和而泰第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立境外全资子公司的议案》。该境外全资子公司和而泰智能控制国际有限公司已在香港公司注册处完成注册手续，并取得《公司注册证书》和《商业登记证》 |
|
|
2011-01-27
|
2月23日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议召开日期和时间：2011年2月23日上午10:00时。
（三）会议召开方式：现场会议方式
（四）股权登记日：2011年2月16日
（五）会议召开地点：广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院D座10楼和而泰一号会议室
（六）会议审议事项：关于增补公司第二届董事会独立董事的议案 |
|
|
2011-01-27
|
召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-02-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 关于增补公司第二届董事会独立董事的议案 |
|
|
2011-01-14
|
独立董事辞职 |
深交所公告 |
|
|
和而泰董事会于2011年1月13日收到公司独立董事洪乐平先生的书面辞职报告。洪乐平先生因个人原因辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去担任的第二届董事会审计委员会委员、召集人职务。辞职后洪乐平先生将不在公司继续任职。
根据《公司法》、《公司章程》规定，洪乐平先生在任期内辞职导致公司独立董事人数低于董事会总人数的1/3，故洪乐平先生的辞职申请将在公司股东大会选举新任独立董事补齐空缺后方可生效。在此之前，洪乐平先生将继续按照相关法律法规履行独立董事职责。
公司董事会将尽快依照法律程序提名具有上市公司独立董事任职资格的候选人，报送深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议 |
|
|
2010-12-31
|
拟披露年报 ，2011-04-28 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2010-11-17
|
2010年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
和而泰2010年第三次临时股东大会于2010年11月16日召开，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于公司第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》、关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案 |
|
|
2010-11-17
|
第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
和而泰于2010年11月16日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于为控股子公司杭州和而泰智能控制技术有限公司提供担保的议案》、《深圳和而泰智能控制股份有限公司关于全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》、《关于制定<财务负责人管理制度>的议案》等议案 |
|
|
2010-10-29
|
2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.64
2、每股净资产(元) 11
3、净资产收益率(%) 8.9 |
|
|
2010-10-29
|
召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于董事会换届选举的议案；
（1）选举刘建伟为第二届董事会董事；
（2）选举王鹏为第二届董事会董事；
（3）选举梁国智为第二届董事会董事；
（4）选举刘栋为第二届董事会董事；
（5）选举陈宇为第二届董事会董事；
（6）选举朱方为第二届董事会董事；
（7）选举洪乐平为第二届董事会独立董事；
（8）选举董世杰为第二届董事会独立董事；
（9）选举黄纲为第二届董事会独立董事。
2、关于公司第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案；
（1）选举韩伟净为第二届监事会监事；
（2）选举路颖为第二届监事会监事。
3、关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案 |
|
|
2010-10-29
|
11月16日召开2010年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议召开地点：广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院D座10楼和而泰一号会议室
（三）会议召开日期和时间：2010年11月16日上午10:00时。
（四）会议召开方式：采取现场会议方式召开。
（五）股权登记日：2010年11月9日
（六）登记时间：2010年11月15日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。
（七）审议事项：关于董事会换届选举的议案、关于公司第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案、关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案 |
|
|
2010-10-26
|
更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
|
|
和而泰2010年10月25日收到保荐机构国信证券股份有限公司《关于更换深圳和而泰智能控制股份有限公司首次公开发行股票并上市项目持续督导保荐代表人的函》，因原指派的保荐代表人杨建伟先生工作变动，不再负责公司首次公开发行股票并上市项目持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，国信证券决定由保荐代表人信蓓接替其持续督导工作，履行保荐职责。
本次变更后，公司首次公开发行股票并上市项目的保荐代表人为刘兴华先生和信蓓女士，持续督导期至2012年12月31日 |
|
|
2010-09-30
|
拟披露季报 ，2010-10-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2010-09-28
|
2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
和而泰2010年第二次临时股东大会于2010年9月27日召开，审议通过了《关于使用部分超募资金投入在建项目的议案》、《关于将募投项目与在建项目合并建设的议案》、《关于授权公司董事长全权处理智能控制器生产技术改造及产能扩大项目建设相关事宜的议案》、《关于向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合融资额度的议案》 |
|
|
2010-09-08
|
召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于使用部分超募资金投入在建项目的议案；
2、关于将募投项目与在建项目合并建设的议案；
3、关于授权公司董事长全权处理智能控制器生产技术改造及产能扩大项目建设相关事宜的议案；
4、关于向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合融资额度的议案 |
|
|
2010-09-08
|
9月27日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议召开地点：广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院D座10楼和而泰一号会议室
（三）会议召开日期和时间：2010年9月27日上午10:00时。
（四）会议召开方式：采取现场会议方式召开。
（五）股权登记日：2010年9月17日
（六）登记时间：2010年9月25日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。
（七）审议事项：关于使用部分超募资金投入在建项目的议案、关于将募投项目与在建项目合并建设的议案、关于授权公司董事长全权处理智能控制器生产技术改造及产能扩大项目建设相关事宜的议案、关于向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合融资额度的议案 |
|
|
2010-09-01
|
公司获得财政补贴 |
深交所公告 |
|
|
根据财政部、商务部《关于做好保持外贸稳定增长有关资金管理工作的通知》和深圳市财政委员会、深圳市科技工贸和信息化委员会《关于印发<深圳市保持外贸稳定增长专项资金管理>的通知》等文件精神，和而泰“直流变频空调智能控制器”项目获得深圳市科技工贸和信息化委员会中央保持外贸稳定增长专项资金公共服务平台建设和共性技术研发资助资金300万元。
目前公司已经收到该笔资金。公司将根据《企业会计准则》的有关规定，计入2010年营业外收入 |
|
|
2010-08-20
|
2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
|
|
一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.51
2、每股净资产(元) 10.85
3、净资产收益率(%) 10.44
二、不分配不转增 |
|
| | | |
