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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-04-24
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5月15日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：采取现场会议方式召开
（三）会议时间：2012年5月15日上午10：00
（四）股权登记日：2012年5月7日
（五）会议地点：广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院D座10楼和而泰一号会议室
（六）登记时间：2012年5月11日上午9:00-11:00，下午13:00-17:00
（七）审议事项：公司《2011年度报告及其摘要》、公司《2011年度利润分配及资本公积转增股本方案》等 |
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2012-03-30
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4月6日举行2011年年度报告网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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和而泰将于2012年4月6日15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理刘建伟先生、副总经理兼财务总监罗珊珊女士、副总经理兼董事会秘书李晓华女士、独立董事孙进山先生、国信证券股份有限公司保荐代表人刘兴华先生 |
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2012-03-30
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) 7.48
3、净资产收益率(%) 3.12
二、每10股派1.5元（含税） |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-24 |
拟披露季报 |
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2012-02-18
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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和而泰2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.26
加权平均净资产收益率（%）：3.42
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：7.51 |
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2012-02-07
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取得高新技术企业证书 |
深交所公告 |
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和而泰于2008年被认定为高新技术企业，并取得相关主管部门下发的高新技术企业证书，有效期三年。
2011年公司通过了深圳市科技工贸和信息化委员会组织的国家高新技术企业复审，并于近日收到了由深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，发证时间为2011年10月31日，有效期为三年。
根据相关规定，通过高新技术企业复审后，公司将连续三年(即2011年、2012年和2013年)继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。 2011年公司已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司对2011年度经营业绩的预计 |
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2012-01-10
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子公司签署土地置换协议书 |
深交所公告 |
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2011年11月29日，和而泰第二届董事会第九次会议（临时会议）审议并通过《关于子公司签署有关土地使用权转让协议的议案》。
近日，公司收到子公司佛山市南海和而泰智能控制有限公司的通知，2012年1月5日，南海和而泰与佛山市南海区土地储备中心签订了《土地置换协议书》 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-30 |
拟披露年报 |
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2011-12-17
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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和而泰2011年第二次临时股东大会于2011年12月16日召开，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施地点及投资计划的议案》、《关于聘任会计师事务所的议案》、《关于公司第二届董事会董事候选人（增补）的议案》 |
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2011-12-01
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于调整募集资金投资项目实施地点及投资计划的议案》
2、审议《关于聘任会计师事务所的议案》
3、审议《关于公司第二届董事会董事候选人（增补）的议案》 |
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2011-12-01
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12月16日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会。
（二）登记时间：2011年12月12日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。
（三）会议召开日期和时间：2011年12月16日上午10:00时。
（四）会议召开方式：本次会议采取现场会议方式召开。
（五）股权登记日：2011年12月9日
（六）会议召开地点：广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院D座10楼和而泰一号会议室
（七）审议事项：《关于调整募集资金投资项目实施地点及投资计划的议案》、《关于聘任会计师事务所的议案》、《关于公司第二届董事会董事候选人（增补）的议案》 |
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2011-10-18
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证券事务代表辞职 |
深交所公告 |
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和而泰董事会于2011年10月14日收到公司证券事务代表刘东华女士的书面辞职报告（自其辞呈提交至公司董事会起生效）。刘东华女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务，辞职后刘东华女士将不在公司继续任职。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司将尽快聘任新的证券事务代表 |
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2011-10-15
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) 7.50
3、净资产收益率(%) 3.24 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-15 |
拟披露季报 |
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2011-09-14
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董事辞职 |
深交所公告 |
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和而泰董事会于2011年9月13日收到公司董事刘栋女士的书面辞职报告，刘栋女士因个人原因辞去公司第二届董事会董事职务，辞职后刘栋女士将不在公司继续任职。
鉴于刘栋女士的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，且未导致公司董事会人数少于公司章程所定人数的2/3，根据相关规定，刘栋女士的辞职自提出辞职之日起生效。公司董事会将按照相关规定，尽快提名新的董事候选人，提交股东大会审议 |
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2011-09-09
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第二届董事会第七次会议（临时会议）决议 |
深交所公告 |
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和而泰第二届董事会第七次会议（临时会议）于2011年9月8日召开，审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》、《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》、《关于向深圳发展银行深圳南油支行申请银行授信额度的议案》 |
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2011-08-25
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签订募集资金四方监管协议
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深交所公告 |
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| 签订募集资金四方监管协议
和而泰第二届董事会第五次会议（临时会议）审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司并实施"LED现代照明产品研发与产业化项目"的议案》，使用超额募集资金人民币700万元投资设立控股子公司--深圳和而泰照明科技有限公司，并由和而泰照明实施"LED现代照明产品研发与产业化项目"，该项目总投资10,000万元人民币，重点以LED现代照明产品为研发方向，最终实现LED现代照明产品的产业化经营。
上述募集资金已经全部存放于和而泰照明在广发银行股份有限公司深圳金中环支行开设的募集资金专户管理。
为规范募集资金管理，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，和而泰照明、和而泰股份连同国信证券股份有限公司与广发银行共同签署了《募集资金四方监管协议》 |
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2011-07-23
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) 7.49
3、净资产收益率(%) 3.07
二、不分配不转增 |
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2011-07-13
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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近日，和而泰取得了深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续 |
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2011-07-08
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股东权益变动的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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和而泰于7月7日接到公司股东拉萨市长园盈佳投资有限公司（原“深圳市长园盈佳投资有限公司”）权益变动报告书。自2011年5月11日至2011年7月6日止，长园盈佳通过深圳证券交易所集合竞价交易系统以及大宗交易系统累计出售所持和而泰股份4,450,450股，占和而泰股份总数的4.448%。 截止2011年7月6日收市，长园盈佳仍持有和而泰无限售条件流通股4,999,550股，占和而泰股份总数的4.997% |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-07-23 |
拟披露中报 |
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2011-06-23
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(002402) 和而泰:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海兰溪路证券营业部 4265431.50 43925.00
中信金通证券有限责任公司温州车站大道营业部 1730753.00
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 1190661.38 22650.00
中国民族证券有限责任公司鞍山人民路证券营业部 903650.00
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 895058.00 21365.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司广州华穗路证券营业部 22765808.50
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 437263.00 14573465.07
国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 11917.50 3894668.26
申银万国证券股份有限公司永嘉双塔路证券营业部 33270.00 969712.72
中信金通证券有限责任公司杭州市心南路证券营业部 144290.00 484962.50
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2011-06-16
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国有股东无偿划转股权回拨的提示 |
深交所公告 |
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和而泰于6月13日接到公司国有股东深圳力合创业投资有限公司通知： 根据有关规定，中华人民共和国财政部出具《财政部关于回拨深圳和而泰智能控制股份有限公司部分国有股的通知》（财企[2011]112号），同意将公司首次公开发行股票时，深圳力合创投划转给社保基金会的113.6936万股公司股票，从全国社会保障基金理事会转持股票账户回拨至深圳力合创投股票账户，如股权回拨前该部分股权因权益分配进一步增加，按增加后的股份数进行回拨。 2011年5月31日和而泰实施权益分派后，社保基金会持有和而泰的股份数增加至1,705,404股，占和而泰总股本的1.7%；深圳力合创投持有和而泰的股份数增加至10,894,596股，占和而泰总股本的10.89%。本次股权回拨后，深圳力合创投持有和而泰12,600,000股，占和而泰总股本的12.59%；社保基金会不再持有和而泰的股份 |
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2011-05-26
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2011-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-26
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2010年年度转增，10转增5转增上市日 ，2011-06-01 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-05-26
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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和而泰2010年度权益分派方案为：每10股派3元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。 本次权益分派股权登记日为：2011年05月31日；除权除息日为：2011年06月01日 |
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2011-05-26
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2011-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-26
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2011-06-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-26
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2010年年度转增，10转增5登记日 ，2011-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-26
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2010年年度转增，10转增5除权日 ，2011-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-20
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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和而泰2010年年度股东大会于2011年5月19日召开，审议通过《2010年年度报告及摘要》、《2010年度利润分配及资本公积转增股本方案》、《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2011年度公司申请银行综合授信额度的议案》、《公司章程修正案》等议案 |
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