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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-06-04
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第五届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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嘉欣丝绸第五届董事会第一次会议于2011年6月3日召开，同意选举周国建先生为公司第五届董事会董事长、选举童希康先生、徐鸿先生为公司第五届董事会副董事长、聘任徐鸿先生为公司总经理、聘任韩朔先生、冯建萍女士为公司副总经理、聘任沈玉祁女士为公司财务总监、审议通过《关于选举第五届董事会专业委员会人员组成的议案》等议案 |
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2011-06-03
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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嘉欣丝绸2011年第一次临时股东大会于2011年6月2日召开，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会成员候选人》、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会成员候选人》 |
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2011-05-19
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2010年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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嘉欣丝绸2010年分红派息及资本公积金转增股本方案：每10股派3.00元人民币现金（含税）转增3股。 1、股权登记日为：2011年5月25日； 2、除权除息日为：2011年5月26日 |
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2011-05-19
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2011-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-19
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2011-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-19
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2010年年度转增，10转增3登记日 ，2011-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-19
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2010年年度转增，10转增3转增上市日 ，2011-05-26 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-05-19
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2010年年度转增，10转增3除权日 ，2011-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-19
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2011-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-17
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会成员候选人》的议案。
2、审议《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会成员候选人》的议案 |
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2011-05-17
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6月2日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2011年6月2日上午9时 二、会议地点：浙江省嘉兴市中山东路88号丝绸大楼会议室 三、会议召集人和主持人：公司董事会召集，董事长周国建主持。 四、会议召开期限：半天 五、股权登记日：2011年5月27日 六、登记时间：2011年5月30日上午8:30-11:30时，下午2:00-5:00时 七、会议议题：《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会成员候选人》的议案、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会成员候选人》的议案 |
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2011-05-10
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为21,329,319股。 2、本次限售股份可上市流通日为2011年05月11日 |
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2011-04-27
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 8.4
3、净资产收益率(%) 1.06 |
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2011-04-23
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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嘉欣丝绸2010年度股东大会于2011年04月22日召开，审议通过了《公司2010年度报告及摘要》的议案、《2010年度利润分配预案》的议案、《关于续聘2011年度审计机构》的议案、《关于修订＜公司章程＞的议案》等议案 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-27 |
拟披露季报 |
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2011-03-28
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4月22日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2011年04月22日上午9时
二、会议地点：浙江省嘉兴市中山东路88号丝绸大楼会议室
三、会议召集人和主持人：公司董事会召集，董事长周国建主持
四、会议召开期限：半天
五、股权登记日：2011年04月15日
六、登记时间：2011年04月18日上午8:30-11:30时，下午2:00-5:00时
七、会议议题：《公司2010年度报告及摘要》的议案、《2010年度利润分配预案》的议案、《关于续聘2011年度审计机构》的议案等 |
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2011-03-28
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.64
2、每股净资产(元) 8.31
3、净资产收益率(%) 9.51
二、每10股派3元（含税）转增3股 |
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2011-03-28
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2010年度董事会工作报告》的议案。 公司独立董事将在此次大会上述职。
2、审议《2010年度监事会工作报告》的议案。
3、审议《公司2010年度报告及摘要》的议案。
4、审议《公司2010年度财务决算报告》的议案。
5、审议《2010年度利润分配预案》的议案。
6、审议《关于续聘2011年度审计机构》的议案。
7、审议《募集资金2010年度存放与使用情况的专项报告》的议案。
8、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》
9、审议《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
10、审议《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》 |
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2011-02-25
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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嘉欣丝绸2010年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.64
加权平均净资产收益率（%）：9.56
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：8.31 |
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2011-01-26
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第四届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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嘉欣丝绸第四届董事会第十三次会议于2011年1月25日召开，审议并通过了《关于公司治理专项活动的整改报告》 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-28 |
拟披露年报 |
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2010-12-30
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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嘉欣丝绸2010年第二次临时股东大会于2010年12月29日召开，审议通过了《关于变更“高档真丝梭织服装技术改造”募投项目的议案》 |
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2010-12-14
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12月29日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2010年12月29日上午8时30分；
二、会议地点：浙江省嘉兴市中山东路88号丝绸大楼会议室；
三、会议召集人和主持人：公司董事会召集，董事长周国建主持；
四、会议召开期限：半天；
五、股权登记日：2010年12月24日；
六、登记时间：2010年12月27日上午8:30-11:30时，下午2:00-5:00时；
七、审议事项：《关于变更“高档真丝梭织服装技术改造”募投项目的议案》 |
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2010-12-14
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于变更“高档真丝梭织服装技术改造”募投项目的议案》 |
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2010-12-14
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于变更“高档真丝梭织服装技术改造”募投项目的议案》 |
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2010-10-23
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.47
2、每股净资产(元) 8.09
3、净资产收益率(%) 7.89 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-23 |
拟披露季报 |
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2010-09-01
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全资子公司特欣织造完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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嘉欣丝绸于2010年8月25日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《对下属全资子公司特欣织造增加投资的议案》，同意公司以募集资金向全资子公司嘉兴市特欣织造有限公司增资人民币3500万元。
近日，特欣织造已完成了工商变更登记手续，并取得了嘉兴市工商行政管理局秀洲分局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由人民币500万元变更为人民币4000万元 |
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2010-08-28
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全资子公司签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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嘉欣丝绸2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目“真丝宽幅面料及绣花装饰绸技改项目”的投资主体及实施地点的议案》，决定将募投项目“真丝宽幅面料及绣花装饰绸技改项目”投资主体由公司变更为全资子公司嘉兴市特欣织造有限公司，项目实施地点原计划为浙江嘉欣丝绸工业园二期21号厂房南侧地块，变更为特欣织造现有厂房。2010年8月25日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司嘉兴市特欣织造有限公司签订募集资金三方监管协议的议案》。
根据相关规定，特欣织造已申请开设募集资金专用账户并于2010年8月25日与中国农业银行嘉兴秀洲支行、保荐人光大证券股份有限公司共同签订《募集资金三方监管协议》 |
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2010-08-26
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第四届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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嘉欣丝绸第四届董事会第十次会议于2010年8月25日以通讯表决方式召开，审议通过了《对下属全资子公司特欣织造增加投资的议案》、《关于全资子公司嘉兴市特欣织造有限公司签订募集资金三方监管协议的议案》 |
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2010-08-20
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2010年中期分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2010-08-27 |
除权除息日，分配方案 |
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