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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-05-08
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2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2024-05-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-08
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2023年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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嘉欣丝绸现发布 |
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2024-05-06
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2023年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,借款,委托理财,担保(或解除),回购,基本资料变动 |
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2024-04-27
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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嘉欣丝绸现发布 |
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2024-04-12
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关于举办2023年度业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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嘉欣丝绸现发布 |
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2024-04-10
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《2023年年度报告及摘要的议案》
3.00 《2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
6.00 《关于公司向银行申请授信额度的议案》
7.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
8.00 《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于对外提供担保的议案》
10.00 《关于对孙公司减资的议案》
11.00 《关于变更部分回购股份用途暨注销回购股份的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于未来三年(2024年～2026年)股东回报规划的议案》
14.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
15.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年薪酬的议案》
15.01 《关于公司非独立董事2023年薪酬的议案》
15.02 《关于公司2023年独立董事津贴的议案》
15.03 《关于公司监事2023年薪酬的议案》
15.04 《关于公司高级管理人员2023年薪酬的议案》
16.00 《2023年度监事会工作报告的议案》 |
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2024-04-10
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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2024-04-02
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-02
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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嘉欣丝绸现发布 |
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2024-02-24
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关于回购公司股份比例达到1%的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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嘉欣丝绸现发布 |
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2024-02-19
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关于首次回购公司股份的公告 |
深交所公告，回购 |
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2024-02-08
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第九届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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嘉欣丝绸现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-10 |
拟披露年报 |
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2023-12-23
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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2023-12-07
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
3.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
4.00 《关于重新制定〈独立董事议事规则〉的议案》 |
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2023-12-07
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第九届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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2023-12-06
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关于第一期员工持股计划第一批股份锁定期届满的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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2023-11-08
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关于对外提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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2023-10-28
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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嘉欣丝绸现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报 |
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2023-09-22
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关于对外提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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2023-09-12
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关于变更持续督导保荐代表人的公告 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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2023-09-02
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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嘉欣丝绸现发布 |
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2023-08-29
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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嘉欣丝绸现发布 |
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2023-08-17
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关于对外提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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嘉欣丝绸现发布 |
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2023-08-10
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举周国建先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举张国强先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举徐鸿先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举郑晓女士为公司第九届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举刘卓明先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
1.06 《关于选举周国胜先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举沈凯军先生为公司第九届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举费锦红女士为公司第九届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举翁胜斌先生为公司第九届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《关于选举黄小军先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举谭俊先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2023-08-10
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举周国建先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举张国强先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举徐鸿先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举郑晓女士为公司第九届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举刘卓明先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
1.06 《关于选举周国胜先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举沈凯军先生为公司第九届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举费锦红女士为公司第九届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举翁胜斌先生为公司第九届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《关于选举黄小军先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举谭俊先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2023-08-10
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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嘉欣丝绸现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报 |
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