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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-05-02
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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雅克科技2011年度权益分派方案为：每10股派2元人民币现金（含税），每10股转增5股。
本次权益分派股权登记日为：2012年5月7日，除权除息日为：2012年5月8日 |
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2012-05-02
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2011年年度转增，10转增5转增上市日 ，2012-05-08 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-05-02
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2011年年度转增，10转增5登记日 ，2012-05-07 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-02
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2012-05-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-02
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2012-05-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-04-25
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.2020
2、每股净资产(元) 10.4236
3、净资产收益率(%) 1.96 |
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2012-04-25
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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雅克科技2011年年度股东大会于2012年4月24日召开，审议通过了《关于公司2011年度报告及摘要的议案》、《关于公司2011年度利润分配预案的议案》、《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》等议案 |
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2012-04-05
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4月9日举办2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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雅克科技通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2011年年度报告网上说明会，欢迎投资者参与。
时间：2012年4月9日下午3:00-5:00
网址：http://irm.p5w.net。
参加人员：董事长兼总经理沈琦先生、财务总监兼董事会秘书钱美芳女士、独立董事陈良华先生、保荐代表人高元先生 |
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2012-03-30
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于公司2011 年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2011 年度财务决算报告的议案》；
3、《关于公司2012 年度财务预算报告的议案》；
4、《关于公司2011 年度报告及摘要的议案》；
5、《关于公司2011 年度利润分配预案的议案》；
6、《关于续聘公司2012 年度审计机构的议案》；
7、《关于公司2011 年度监事会工作报告的议案》；
8、《关于为全资子公司上海雅克化工有限公司提供担保的议案》；
9、《关于为全资子公司响水雅克化工有限公司提供担保的议案》；
10、《关于为全资子公司滨海雅克化工有限公司提供担保的议案》；
11、《关于响水阻燃剂项目完工与滨海一体化项目部分产品终止并将节余募投资金永久补充流动资金的议案》；
12、《股东大会议事规则》；
13、《董事会议事规则》；
14、《监事会议事规则》；
15、《独立董事工作制度》；
16、《对外担保管理制度》；
17、《关联交易决策制度》 |
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2012-03-30
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4月24日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2012年4月24日上午10:00，会期预计半天。
2、会议地点：江苏省宜兴市人民中路2号，宜兴宾馆2楼2号会议室。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议投票方式：现场表决
5、股权登记日：2012年4月18日
6、登记时间：2012年4月20日上午8:30-11:00，下午1:30-5:00。
7、审议事项：《关于公司2011年度报告及摘要的议案》、《关于公司2011年度利润分配预案的议案》、《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》等 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-25 |
拟披露季报 |
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2012-03-30
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.6554
2、每股净资产(元) 10.1914
3、净资产收益率(%) 6.56
二、每10股派2元（含税）转增5股 |
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2012-03-19
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第二届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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雅克科技第二届董事会第十一次会议于2012年3月16日召开，审议通过《关于新产品工艺及投资规划的议案》、《理财产品管理制度》、《子公司管理制度》等议案 |
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2012-02-29
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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雅克科技2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.6581
加权平均净资产收益率（%）：6.59
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：10.19 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-30 |
拟披露年报 |
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2011-12-08
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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雅克科技2011年第二次临时股东大会于2011年12月7日召开，审议通过了《关于选举朱和平先生为公司独立董事的议案》、《关于选举秦旻先生为公司监事的议案》 |
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2011-12-02
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变更保荐机构 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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2011年11月30日，雅克科技收到华泰联合证券有限责任公司《关于的函》。经中国证监会证监许可[2011]1353号、证监许可[2011]1354号文核准，华泰证券与华泰联合证券投资银行业务进行整合，华泰证券不再从事证券承销与保荐等投资银行业务（承销国债、非金融企业债务融资工具除外），相关业务、资产和人员由华泰联合证券承接。
公司已与华泰联合证券签署了《关于<江苏雅克科技股份有限公司与华泰证券股份有限公司之保荐协议>的补充协议》，公司与华泰证券在《保荐协议》中约定的权利与义务一并转让给华泰联合证券，公司首次公开发行股票持续督导的保荐机构为华泰联合证券，华泰证券不再履行原协议下的任何权利义务。负责公司持续督导工作的保荐代表人不变，持续督导期限不变 |
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2011-11-25
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第二届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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雅克科技第二届董事会第九次会议于2011年11月24日召开，审议通过了《江苏雅克科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（修订版）》 |
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2011-11-22
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12月7日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2011年12月7日上午10：00
2、会议地点：江苏省宜兴市人民中路2号，宜兴宾馆
3、会议召集人：公司董事会
4、会议投票方式：现场表决
5、股权登记日：2011年12月2日
6、登记时间：2011年12月5日上午8：30-11：00，下午1：30-5：00
7、审议事项：《关于选举朱和平先生为公司独立董事的议案》、《关于选举秦旻先生为公司监事的议案》 |
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2011-11-22
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于选举朱和平先生为公司独立董事的议案》；
2.《关于选举秦旻先生为公司监事的议案》 |
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2011-11-16
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(002409) 雅克科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司海宁硖西路证券营业部 4171567.48
海通证券股份有限公司上海铜川路证券营业部 1645710.00
华西证券有限责任公司杭州学院路证券营业部 1310362.20
中信金通证券有限责任公司义乌城中中路证券营业部 1258472.46 79469.00
大通证券股份有限公司南宁金湖路证券营业部 1245573.70
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 2001901.77
浙商证券有限责任公司绍兴解放北路证券营业部 621670.92 1351151.64
招商证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 49600.00 1227626.98
万联证券有限责任公司上海浦东南路证券营业部 508962.00 1156742.00
中信金通证券有限责任公司绍兴万商路证券营业部 5936.00 1156399.56
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2011-10-26
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.5330
2、每股净资产(元) 10.0843
3、净资产收益率(%) 5.37 |
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2011-10-25
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加强上市公司治理专项活动的整改报告 |
深交所公告，违规 |
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根据相关文件精神，雅克科技本着实事求是的原则，严格按照有关法律、行政法规及《公司章程》、三会议事规则等内部规章制度，逐条对照通知附件的要求，认真开展了公司治理专项活动，先后完成了自查整改、公众评议和江苏证监局现场检查、整改落实等工作，现将整改情况报告予以公告 |
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2011-10-11
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监事辞职 |
深交所公告 |
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雅克科技监事会于2011年10月8日收到公司监事赵毅先生的书面辞职报告，赵毅先生因个人原因辞去公司监事职务。辞职后赵毅先生不再担任公司其他职务。根据有关规定，赵毅先生在任期内辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，故其辞职申请将在公司股东大会选举新任监事后方可生效。在此之前，赵毅先生仍将按照相关规定，履行监事职务。公司将根据相关规定，尽快选举产生新任监事 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-26 |
拟披露季报 |
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2011-09-27
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第二届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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雅克科技第二届董事会第七次会议于2011年9月23日召开，审议通过了《内部控制规则落实情况自查表及整改计划》、《保荐代表人关于公司内部控制规则落实情况自查表的核查意见》 |
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2011-09-26
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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雅克科技董事会于2011年9月23日收到公司独立董事陈传明先生的书面辞职报告，陈传明先生因个人工作原因辞去公司独立董事职务，同时辞去提名委员会主任委员、战略委员会和审计委员会委员的职务。辞职后陈传明先生不再担任公司其他职务。
陈传明先生辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于1/3且董事会提名委员会、战略委员会和审计委员会人数低于法定人数，因此根据有关规定，陈传明先生在公司股东大会选举的新独立董事就任前仍继续履行独立董事相关职责。公司董事会认为陈传明先生的辞职不会对公司的运作产生影响。
公司将根据相关规定，尽快提名新的独立董事候选人并提交股东大会审议 |
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2011-08-25
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3194
2、每股净资产(元) 9.8937
3、净资产收益率(%) 3.22
二、不分配不转增 |
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2011-08-24
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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雅克科技2011年第一次临时股东大会于2011年8月23日召开，审议通过《信息披露事务管理制度》、《关于修改江苏雅克科技股份有限公司章程的议案》 |
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2011-08-11
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欧盟终止对输欧磷酸三酯反倾销程序 |
深交所公告 |
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雅克科技已分别于2010年7月27日及2011年4月27日刊登了《关于应诉欧盟三（氯异丙基）磷酸酯（TCPP）反倾销案的公告》和《关于欧盟对我输欧磷酸三酯发起反倾销调查进展情况的公告》，分别披露了欧盟委员会对我国输欧磷酸三酯（TCPP）发起反倾销调查的相关情况以及截至2011年4月23日该事项的进展情况。
因起诉方撤诉，欧盟委员会已于2011年8月9日裁定终止对输欧磷酸三酯（TCPP）的反倾销程序，欧盟将不对输欧磷酸三酯征收反倾销税。此裁决已于2011年8月9日登载于欧盟官方杂志，于2011年8月10日生效。
上述反倾销裁定结果对公司向欧盟的销售不产生影响 |
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2011-08-09
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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雅克科技于2011年6月15日召开了公司第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司运用超募资金人民币7,800万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过6个月，自2011年6月15日至2011年12月14日止。根据上述决议，公司在规定期限内使用人民币7,800万元募集资金补充流动资金。现公司以自有资金人民币7,800万元，于2011年8月5日全部归还入公司募集资金专用账户，并已将该事项通知了保荐机构和保荐代表人 |
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