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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-11-29
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购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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根据相关决议,雅克科技于2013年11月27日使用共计人民币肆仟万元自有资金向中国银行股份有限公司宜兴支行购买理财产品,产品名称：人民币“按期开放” |
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2013-11-27
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购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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根据相关决议,雅克科技全资子公司响水雅克化工有限公司于2013年11月25日使用共计人民币壹亿元自有资金向中国银行股份有限公司宜兴支行购买理财产品。产品名称：人民币“按期开放” |
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2013-11-25
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2013年12月10日 上午10：00
2、会议地点：江苏省宜兴市人民中路2号,宜兴宾馆二楼2号会议厅
3、会议召集人：公司董事会
4、会议投票方式：现场表决
5、股权登记日：2013年12月2日
6、登记时间：2013年12月5日上午8：30-11：00,下午1：30-5：00
7、审议事项：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于提议公司第三届董事会独立董事津贴的议案》 |
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2013-11-25
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-12-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于董事会换届选举的议案》
1.1 选举第三届董事会非独立董事候选人
1.1.1 选举沈琦先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
1.1.2 选举沈馥先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
1.1.3 选举沈锡强先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
1.1.4 选举钱美芳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；
1.2 选举第三届董事会独立董事候选人
1.2.1 选举陈良华先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
1.2.2 选举贾叙东先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
1.2.3 选举朱和平先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
2、《关于监事会换届选举的议案》
2.1 选举秦建军先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；
2.2 选举卞红星先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
3、《关于提议公司第三届董事会独立董事津贴的议案》 |
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2013-11-21
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选举第三届监事会职工代表监事 |
深交所公告 |
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鉴于雅克科技第二届监事会监事任期即将届满,根据相关法律法规及《公司章程》的规定,经公司职工代表大会决议,一致同意选举秦旻先生为公司第三届监事会职工代表监事,将与公司2013年第三次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会,任期三年。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一 |
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2013-11-15
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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雅克科技2013年第二次临时股东大会于2013年11月14日召开,审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
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2013-11-13
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董事会换届选举的提示 |
深交所公告，高管变动 |
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雅克科技第二届董事会任期将于2013年12月9日届满,公司拟开展相关换届选举工作。为了顺利完成董事会的换届选举,公司董事会依据《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等相关规定,将第三届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告 |
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2013-10-30
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购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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根据相关决议,雅克科技于2013年10月28日与中国农业银行宜兴市支行签订《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》,使用人民币一亿元自有资金购买理财产品。产品名称：“汇利丰”2013年第2679期对公定制人民币理财产品 |
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2013-10-29
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
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2013-10-29
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.3525
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.79 |
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2013-10-29
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2013年11月14日上午10：00
2、会议地点：江苏省宜兴市人民中路2号,宜兴宾馆二楼2号会议厅
3、会议召集人：公司董事会
4、会议投票方式：现场表决
5、股权登记日：2013年11月7日
6、登记时间：2013年11月11日上午8：30-11：00,下午1：30-5：00
7、审议事项：《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
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2013-10-25
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购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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根据有关决议,公司全资子公司响水雅克化工有限公司于2013年10月23日使用共计人民币1.35亿元自有资金向中国银行股份有限公司宜兴支行购买理财产品。现将有关情况予以公告 |
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2013-10-15
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购买银行理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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根据相关决议,雅克科技于2013年10月11日使用人民币1亿元自有资金向中国银行股份有限公司宜兴支行购买理财产品。产品名称：人民币“按期开放”,认购金额：人民币壹亿元整 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-29 |
拟披露季报 |
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2013-09-09
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购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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根据相关决议,雅克科技和公司全资子公司响水雅克化工有限公司于2013年9月5日分别使用人民币1.25亿元和1.35亿元自有资金向无锡农村商业银行购买理财产品。产品名称：无锡农商行金阿福理财创赢66号人民币理财产品 |
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2013-08-29
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2002
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.75
二、不分配不转增 |
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2013-07-30
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2013年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.2002
加权平均净资产收益率(%)：2.75
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：7.2183 |
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2013-07-29
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购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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根据有关决议,雅克科技于2013年7月25日与中国建设银行江苏省分行签订了《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》,使用人民币1.8亿元自有资金购买理财产品;公司和公司全资子公司响水雅克化工有限公司于2013年7月25日与中国农业银行宜兴市支行签订《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》,分别使用人民币4500万元和5500万元自有资金购买理财产品。现将有关情况予以公告 |
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2013-07-27
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购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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根据有关决议,雅克科技于2013年7月25日与中国建设银行江苏省分行签订了《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》,使用人民币1.8亿元自有资金购买理财产品;公司和公司全资子公司响水雅克化工有限公司于2013年7月25日与中国农业银行宜兴市支行签订《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》,分别使用人民币4500万元和5500万元自有资金购买理财产品。现将有关情况予以更公告 |
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2013-07-26
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第二届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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雅克科技第二届董事会第二十三次会议于2013年7月25日召开,审议通过《关于聘任副总经理的议案》。
经公司第二届董事会提名委员会提名,董事会聘任王君先生为公司副总经理,任期自董事会批准之日起生效,至公司第二届董事会任期届满时止 |
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2013-07-12
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第二届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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| (002409) 雅克科技:
雅克科技第二届董事会第二十二次会议于2013年7月10日召开,审议通过了《关于购买银行理财产品的议案》、《关于调整公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》 |
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2013-07-01
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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雅克科技2013年第一次临时股东大会于2013年6月28日召开，审议通过了《关于选举贾叙东先生为公司独立董事的议案》 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-29 |
拟披露中报 |
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2013-06-20
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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2012年3月16日，雅克科技第二届董事会第十一次会议审议通过《关于新产品工艺及投资规划的议案》，同意使用不超过人民币3亿元自有资金对全资子公司滨海雅克化工有限公司实施生产线投资。
近日，公司收到盐城市经济和信息化委员会出具的《企业投资项目备案通知书》（备案号：3209001302259），该份通知书的内容为：“你单位申请登记备案的年产40000吨三-（氯异丙基）磷酸酯[TCPP]、5000吨双酚A双（二苯基磷酸酯）[BDP]生产线技改项目收悉。经审核,该项目符合《江苏省企业投资项目备案暂行办法》的有关要求,准予备案。请据此开展有关工作。本备案通知书有效期为两年。项目名称:年产40000吨三-（氯异丙基）磷酸酯[TCPP]、5000吨双酚A双（二苯基磷酸酯）[BDP]生产线技改项目。建设地点：江苏省滨海县。投资总额：4500万元。”该备案通知书是项目早日建成、投产达效的又一进展性工作。
目前, 该项目安评，环评等手续正在积极，有序推进中。其他项目也正在积极申报中。关于本项目的后续进展情况，公司将依照规定披露相关信息 |
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2013-06-13
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于选举贾叙东先生为公司独立董事的议案》 |
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2013-06-13
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2013年6月28日上午10：00，会期预计半天
2、会议地点：江苏省宜兴市人民中路2号，宜兴宾馆2楼2号会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议投票方式：现场表决
5、股权登记日：2013年6月21日
6、登记时间：2013年6月25日上午8：30-11：00，下午1：30-5：00
7、审议事项：《关于选举贾叙东先生为公司独立董事的议案》 |
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2013-05-31
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第二届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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雅克科技第二届董事会第二十一次会议于2013年5月30日召开，审议通过《关于对境外全资子公司增资的议案》、《关于推荐独立董事候选人的议案》、《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》 |
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2013-05-22
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、雅克科技首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量11,400万股，占公司总股本的比例为68.5426%。
2、本次限售股份可上市流通日为2013年5月25日（星期六），因该日为节假日，故本次限售股份上市流通日为2013年5月27日（星期一） |
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2013-05-09
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全资子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经雅克科技同意，近日公司的全资子公司响水雅克化工有限公司完成了工商变更登记手续。现将具体变更内容予以公告 |
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2013-05-08
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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雅克科技董事会于2013年5月6日收到公司独立董事徐坚先生的书面辞职报告，徐坚先生因个人工作原因辞去公司独立董事职务，同时辞去薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员的职务。辞职后徐坚先生不再担任公司其他职务。
徐坚先生辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于1/3且董事会薪酬与考核委员会和提名委员会人数低于法定人数，因此根据有关规定，徐坚先生在公司股东大会选举的新独立董事就任前仍继续履行独立董事相关职责。公司董事会认为徐坚先生的辞职不会对公司的运作产生影响 |
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2013-05-02
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2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 ，2013-05-08 |
登记日，分配方案 |
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