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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-23
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3月28日举行2011年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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广联达定于2012年3月28日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台(http://irm.p5w.net) 参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长刁志中先生、总经理贾晓平先生、董事会秘书张奎江先生、财务总监何平女士、独立董事吴佐民先生和保荐代表人黄文强先生 |
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2012-03-15
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2011年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于2011年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》；
5、审议《关于聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》；
6、审议《关于公司2011年度报告及其摘要的议案》；
7、审议《关于修改〈公司章程〉中相关条款的议案》；
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2012-03-15
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.03
2、每股净资产(元) 7.03
3、净资产收益率(%) 15.62
二、每10股派5元（含税）转增5股 |
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2012-03-15
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4月9日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2012年4月9日上午9:30，预计会期半天。
2、会议召集人：公司董事会
3、股权登记日：2012年3月30日
4、会议召开方式：现场投票表决
5、会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园甲18号楼101会议室
6、会议登记时间：2012年4月5日-6日，上午9:00至下午16:00。
7、审议事项：《关于2011年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》、《关于聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》、《关于公司2011年度报告及其摘要的议案》等 |
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2012-02-28
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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广联达2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：1.03
加权平均净资产收益率（%）：15.62
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：7.03 |
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2012-01-11
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第二届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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广联达第二届董事会第七次会议于2012年1月10日召开，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于注销南昌广联达软件技术有限公司的议案》、《关于设立广联达软件股份有限公司厦门分公司、淄博分公司的议案》 |
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2012-01-05
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收到软件产品增值税退税 |
深交所公告 |
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根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》及北京市财政局、北京市国家税务局、北京市经济和信息化委员会《转发财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》的相关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
经国家有关税务部门审核批准，广联达所属期为2011年1月至2011年11月的相关退税手续已经办理完毕，并于2011年12月31日款52,169,226.40元。按照有关规定，该部分退税所得将计入公司2011年度的营业外收入，对公司2011年度损益产生积极影响 |
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2011-12-31
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第二届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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广联达第二届董事会第六次会议于2011年12月29日召开，审议通过了《关于修订<广联达软件股份有限公司内幕信息知情人报备制度>的议案》 |
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2011-12-30
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签订《募集资金三方监管协议》 |
深交所公告，投资项目 |
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2011年11月14日，广联达与德邦证券有限责任公司签订了《关于首次公开发行股票并在中小板上市之持续督导协议》，聘请德邦证券担任公司持续督导的保荐机构，继续履行持续督导职责，持续督导的期间为协议生效之日起至2012年12月31日止。根据有关规定，公司与保荐机构德邦证券及募集资金存放银行北京银行股份有限公司中关村科技园区支行、华夏银行股份有限公司北京国贸支行、中国建设银行股份有限公司北京中关村软件园支行分别签署《募集资金三方监管协议》 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-15 |
拟披露年报 |
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2011-11-15
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变更持续督导保荐机构和保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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广联达首次公开发行的股票于2010年5月25日在深圳证券交易所上市，首次公开发行股票并在中小板上市聘请的保荐机构为华泰证券股份有限公司。
2011年9月5日，华泰证券发布《关于与华泰联合证券进一步业务整合并变更业务范围获批的公告》。公告称收到中国证监会《关于核准华泰证券股份有限公司变更业务范围的批复》（证监许可[2011]1353号）。根据该批复，华泰证券将原经营业务范围中“证券承销与保荐业务”变更为“证券承销业务（限承销国债、非金融企业债务融资工具）”。公告同时称将及时办理业务范围变更的相关事宜。变更完毕后，华泰证券将丧失保荐资格，不能继续担任公司持续督导保荐机构。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所中小企业版保荐工作指引》（2010年修订）的有关规定，鉴于华泰证券将丧失保荐机构资格，公司需要另行聘请保荐机构担任持续督导工作。
2011年11月14日，公司与德邦证券有限责任公司签订了《关于首次公开发行股票并在中小板上市之持续督导协议》，聘请德邦证券担任公司持续督导的保荐机构，继续履行持续督导职责，持续督导的期间为协议生效之日起至2012年12月31日止。德邦证券指定黄文强、吴旺顺先生担任公司持续督导期间的保荐代表人。自协议签定之日起终止与华泰证券的保荐协议，原授权的保荐代表人邓建勇、王天红先生不再负责公司持续督导期间的保荐工作 |
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2011-11-05
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澄清公告 |
深交所公告 |
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2011年11月3日《每日经济新闻》刊登了题为《广联达遭竞争对手质疑：高增长源于财务造假》的报道，文中大量引述上海鲁班软件有限公司董事长杨宝明先生的论点，其中主要涉及：
1、指称公司财务数据失真，经不起推敲，财务做假。具体表现在：
1）虚开发票、通过分红和收购套钱；
2）根据增值税应退税额推算出的收入与实际收入不符；
3）北京地区收入增长过高。
2、以楼市调控为由，质疑公司的业绩增长。
3、指称公司第三季度经营业绩放缓。
4、指称公司在信息披露过程中，未尽到详实披露的义务，刻意隐瞒。
广联达董事会在获悉上述报道内容后十分重视，本着保护广大投资者利益、避免公司股价出现大幅波动的考虑，公司股票自2011年11月3日下午开市起临时停牌，同时展开核实、澄清工作。
经核实，上述报道所涉及的相关内容严重失实，引用的论点和相关数据缺乏基本依据，属主观臆断。公司为此做出澄清说明并予以公告。
公司股票于2011年11月7日开市起复牌 |
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2011-11-04
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2011-11-04,恢复交易日：2011-11-07，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于广联达软件股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：广联达，证券代码：002410）于2011年11月3日下午开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注。
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2011-11-04
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2011-11-04,恢复交易日：2011-11-07 ，2011-11-07 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于广联达软件股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：广联达，证券代码：002410）于2011年11月3日下午开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注。
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2011-11-04
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2011-11-04，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于广联达软件股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：广联达，证券代码：002410）于2011年11月3日下午开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注。
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2011-11-03
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自2011年11月3日13：00起临时停牌
，盘中停牌 |
深交所公告，停牌 |
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| 自2011年11月3日13：00起临时停牌
公共传媒出现关于广联达软件股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：广联达，证券代码：002410）于2011年11月3日下午开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2011年11月3日
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2011-10-27
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.66
2、每股净资产(元) 6.65
3、净资产收益率(%) 10.16 |
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2011-10-15
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签署《委托代办股份转让协议书》 |
深交所公告 |
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根据有关规定，广联达对内部控制规则的落实情况进行了自查，自查发现公司未在上市后6个月内与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司。
为切实提高规范运作水平，促进公司持续稳定发展，公司于2011年9月27日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划的议案》，并于2011年9月27日与华泰证券股份有限公司和南京证券有限责任公司签署了《委托代办股份转让协议书》。
截至目前，公司内控规则落实专项活动自查表中发现的两个问题均已整改。今后，公司将进一步完善内控体系建设，不断提升公司治理水平 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-27 |
拟披露季报 |
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2011-09-28
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第二届董事会第四次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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广联达第二届董事会第四次会议于2011年9月27日召开，审议通过《关于公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划的议案》 |
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2011-08-24
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.46
2、每股净资产(元) 6.46
3、净资产收益率(%) 7.22
二、不分配不转增 |
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2011-07-28
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据广联达2010年度股东大会决议对董事会的相关授权：授权公司董事会办理此次资本公积金转增股本后公司章程修改及公司注册资本变更的工商登记手续。2011年7月6日公司办理完成了相关工商变更登记及备案手续，并取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册号为110108004559577（未变）。公司注册资更为27,000万元，实收资本变更为27,000万元，其他事项未变 |
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2011-07-27
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2011年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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广联达2011年半年度主要财务数据和指标： 基本每股收益（元）：0.46 加权平均净资产收益率（%）：7.22 归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.46 |
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2011-07-16
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完成股份锁定登记 |
深交所公告，股东名单 |
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2011年7月4日，广联达收到吉喆等29位股东出具的《追加股份限售承诺函》，承诺于2013年5月24日前，吉喆等29位股东不对所持有的公司股份（含此次购买及以后派生出的权益性股票）进行转让或者委托他人管理所持有的上市公司股份，也不由上市公司回购所持有的股份。吉喆等29位股东目前持有公司股票共计1,053,190股，占公司股份总数的0.39%。
按照有关规定，公司受吉喆等29位股东的委托于2011年7月14日完成了所涉及股份办理限售登记及变更股份性质的手续，并于2011年7月15日将已的结果向深圳证券交易所备案。完成以上追加股份锁定及股份性质变更登记工作后，吉喆等29位股东持有的公司1,053,190股股份锁定期至2013年5月24日，股份性质为有限售条件流通股 |
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2011-07-06
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公司股东追加股份限售承诺的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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广联达吉喆等29位股东根据2011年3月15日生效的《潘根民、廖坚伟等38名自然人、上海禹杉股权投资中心（有限合伙）与广联达软件股份有限公司关于上海兴安得力软件有限公司之股权转让协议》规定，从二级市场购入广联达软件股份有限公司股份。 2011年4月1日，吉喆等29收到第二期股权转让款，在扣除个人所得税以后于2011年4月6日起可以购买公司股票，资金总额共计36,543,134.57元。至2011年7月4日止，吉喆等29人已使用36,543,134.57元购买广联达软件股份有限公司股票共计1,053,190股，占公司股份总数的万分之三十九。 2011年7月4日，公司收到吉喆等29位股东出具的《追加股份限售承诺函》，基于对公司未来发展的信心，为促进公司长期稳定发展，29位股东均追加股份限售承诺如下： 1、于2013年5月24日前，吉喆等29位股东持有的所有广联达软件股份有限公司股份（含此次购买及以后派生出的权益性股票）不进行转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份。若违反承诺减持股份的所得收入将全部上缴公司。 2、吉喆等29位股东将在公司对外公告两个工作日内委托公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份锁定事宜。需要锁定的股份总额为1,053,190股 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-24 |
拟披露中报 |
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2011-04-21
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 6.12
3、净资产收益率(%) 1.90 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-21 |
拟披露季报 |
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2011-03-30
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公司股东追加股份限售承诺的提示 |
深交所公告，其它 |
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广联达股东鞠成立先生根据2010年12月28日生效的《鞠成立、北京立文数维科技开发有限公司与广联达软件股份有限公司关于北京梦龙软件有限公司之股权转让协议》规定从二级市场购入广联达软件股份有限公司股份，鞠成立先生收到第一期股权转让款，扣除个人所得税及保证金后剩余可用于购买公司股票的金额共计30,897,490元。截止到2011年3月27日鞠成立先生已使用30,897,490元购买广联达软件股份有限公司股票共计490,254股，占公司股份总数的0.27%，股票账户资金余额为467.52元。
2011年3月29日，公司收到股东鞠成立先生出具的《追加股份限售承诺函》，基于对公司未来发展的信心，为促进公司长期稳定发展，鞠成立先生追加股份限售承诺如下：
1、于2013年5月24日前，鞠成立先生持有的所有广联达软件股份有限公司股份（含此次购买及以后派生出的权益性股票）不通过证券交易系统（含大宗交易系统）挂牌交易的方式减持。若违反承诺减持股份的所得收入将全部上缴公司。
2、鞠成立先生将在公司对外公告两个工作日内委托公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份锁定事宜。因为公司在2011年3月29日实施每10股转增5股派6元的权益分派方案，所以需要锁定的股份为735,381股 |
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2011-03-23
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2010年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.4登记日 ，2011-03-28 |
登记日，分配方案 |
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2011-03-23
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2010年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.4除权日 ，2011-03-29 |
除权除息日，分配方案 |
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