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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
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2012-09-18
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10月11日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召开时间：2012年10月11日上午9：00
（二）会议召开地点：武汉市洪山区书城路26号公司会议室
（三）会议表决方式：现场表决
（四）会议召集人：公司董事会
（五）股权登记日：2012年10月9日
（六）登记时间：2012年10月10日，上午9：00-11：30，下午1：30-4：30（信函以收到邮戳日为准）。
（七）审议事项：《关于公司变更经营范围并修改<公司章程>相应条款的议案》 |
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2012-08-16
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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高德红外于近日收到公司首次公开发行股票并上市保荐机构华泰联合证券股份有限公司《关于更换武汉高德红外股份有限公司保荐代表人的通知》，原指定公司持续督导保荐代表人罗凌文先生因工作变动调离华泰联合证券，不能继续担任持续督导期的保荐工作，其后续工作由华泰联合证券指定的保荐代表人白毅敏先生接替，履行持续督导期（截止于2012年12月31日）保荐职责 |
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2012-08-15
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1698
2、每股净资产(元) 7.80
3、净资产收益率(%) 2.11
二、不分配不转增 |
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2012-08-14
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，基本资料变动 |
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高德红外2012年第一次临时股东大会于2012年8月13日举行，审议通过了《关于制定<分红管理制度>的议案》、《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》、《关于修订公司章程的议案》 |
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2012-07-25
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第二届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告，高管变动,借款 |
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高德红外第二届董事会第十一次会议于2012年7月24日召开，审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》、《关于公司向广发银行申请人民币2.5亿元授信额度的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于召开2012年第一次临时度股东大会的议案》等议案 |
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2012-07-25
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8月13日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召开时间：2012年8月13日上午9:00
2.会议召开地点：武汉市洪山区书城路26号公司会议室
3.会议表决方式：现场表决
4.会议召集人：公司董事会
5.股权登记日：2012年8月9日
6.审议事项：《关于制定<分红管理制度>的议案》、《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》、《关于修订公司章程的议案》 |
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2012-07-04
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重大合同 |
深交所公告，重大合同 |
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高德红外近日收到与某客户签订了2份政府装备类产品订货合同，合同总金额11,704万元人民币。
根据公司的收入确认原则，本合同预计在本年度确认收入，其收入约占公司最近一个经审计会计年度营业总收入的38.12%。 该合同的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行合同而对当事人形成依赖 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-15 |
拟披露中报 |
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2012-05-30
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2011年年度分红，10派4.8(含税)，税后10派4.32登记日 ，2012-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-30
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2011年年度分红，10派4.8(含税)，税后10派4.32除权日 ，2012-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-30
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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高德红外2011年年度权益分派方案为：每10股派4.80元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年6月5日，除权除息日为：2012年6月6日 |
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2012-05-30
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2011年年度分红，10派4.8(含税)，税后10派4.32红利发放日 ，2012-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-04-19
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0157
2、每股净资产(元) 8.12
3、净资产收益率(%) 0.19 |
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2012-04-10
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
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高德红外2011年年度股东大会于2012年4月9日举行，审议通过了《2011年年度报告全文及摘要》、《关于2011年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-19 |
拟披露季报 |
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2012-02-25
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4月9日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召开时间：2012年4月9日上午9：00
（二）会议召开地点：武汉市洪山区书城路26号公司会议室
（三）会议表决方式：现场表决
（四）会议召集人：公司董事会
（五）股权登记日：2012年4月5日
（六）登记时间：2012年4月6日，上午9：00-11：30，下午1：30-4：30
（七）审议议题：《2011年年度报告全文及摘要》、《2011年度财务决算报告》、《关于2011年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》等 |
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2012-02-25
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3445
2、每股净资产(元) 8.11
3、净资产收益率(%) 4.20
二、每10股派4.8元（含税） |
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2012-02-25
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2011年度董事会工作报告》；
2、《2011年度监事会工作报告》；
3、《2011年年度报告全文及摘要》；
4、《2011年度财务决算报告》；
5、《关于2011年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》；
6、《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2012-02-25
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3月9日举行网上2011年度报告说明会 |
深交所公告，其它 |
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高德红外将于2012年3月9日下午15：00-17：00，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理黄立先生、财务总监王玉女士、董事会秘书陈丽玲女士、独立董事唐国平先生、保荐代表人张邈女士 |
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2012-01-19
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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高德红外2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.34
加权平均净资产收益率（%）：4.20
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：8.11 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-02-25 |
拟披露年报 |
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2011-12-15
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(002414) 高德红外:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国民族证券有限责任公司鞍山二道街证券营业部 16752389.43
光大证券股份有限公司珠海海滨南路证券营业部 4367750.00
万联证券有限责任公司广州广园证券营业部 3474406.00 77808.00
国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 2952265.54 24297.00
中信建投证券股份有限公司南昌抚河中路证券营业部 2679611.48 602104.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 22860.00 9442100.14
机构专用 8221217.87
中银国际证券有限责任公司广州天河路证券营业部 5697.00 4859631.10
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 280025.00 4526873.00
广发证券股份有限公司天津环湖中路证券营业部 13469.80 3606440.41
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2011-12-14
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(002414) 高德红外:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 5675524.20
中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部 1664555.17 28245.00
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 1576213.50
东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 1438821.00
中国建银投资证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 1274230.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长城证券有限责任公司广州天河北路证券营业部 706854.00 11141298.56
华泰证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部 44633.00 5116611.00
广发证券股份有限公司深圳高新南一道证券营业部 4216882.50
申银万国证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 79937.00 3710098.50
招商证券股份有限公司深圳常兴路证券营业部 3716.00 3692841.42
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2011-12-14
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公司某型号政府装备类系统通过设计鉴定 |
深交所公告 |
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高德红外于近日收到中国人民解放军空军装备部《批准某型号系统通过设计鉴定》的批复，该批复称：“经研究，批准某型号系统通过设计鉴定。望你们严格按照产品验收有关要求，严密组织有关工作，确保产品质量。”
这表明公司该型号政府装备类系统产品顺利通过了中国人民解放军空军装备部的设计鉴定评审，完成了科研任务，即将在2012年转入批量生产。该系统项目对公司2011年业绩不产生影响，预计对以后年度经营业绩将产生较为重大的影响 |
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2011-11-25
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第二届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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高德红外第二届董事会第八次会议于2011年11月25日召开，审议通过了《关于修订<内幕信息及知情人管理备案制度>的议案》、《关于公司向汉口银行申请人民币1.5亿元授信额度的议案》 |
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2011-10-18
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 7.94
3、净资产收益率(%) 2.17 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-18 |
拟披露季报 |
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2011-09-21
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第二届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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高德红外第二届董事会第六次会议于2011年9月20日召开，审议通过了《关于公司聘任内审部门负责人的议案》、《公司内控规则落实自查表》、《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改报告》 |
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2011-09-16
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2011年中期分红，10派4(含税)，税后10派3.6登记日 ，2011-09-22 |
登记日，分配方案 |
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2011-09-16
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2011年半年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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高德红外2011年半年度权益分派方案为：每10股派4元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2011年9月22日，除权除息日为：2011年9月23日 |
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