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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-07-03
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(002414) 高德红外:召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召开时间:2013年7月18日上午9:00
(二)会议召开地点:武汉市东湖新技术开发区黄龙山南路6号公司会议室
(三)会议表决方式:现场表决
(四)会议召集人:公司董事会
(五)股权登记日:2013年7月12日
(六)会议审议议题:《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2013-07-02
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公司购买银行短期保本理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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2013年2月28日，高德红外召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用5亿元闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意使用人民币5亿元闲置募集资金购买招商银行及汉口银行保本型银行理财产品。
公司于2013年2月28日运用闲置募集资金4亿元向招商银行东湖支行购买了人民币“点金公司理财”之岁月流金55754号理财计划。该理财产品到期后，购买该理财产品的本金4亿元和收益4,841,640.00元已如期到账。上述款项到账后，公司与广发银行武汉东湖支行签订了购买保本型理财产品协议，运用闲置募集资金3亿元向广发银行购买“名利双收”人民币理财计划。
本次将使用闲置募集资金5,000万元购买招商银行点金公司理财之人民币岁月流金51358号理财计划，上述事项的资金使用额度在2012年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》的授权范围内 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-09 |
拟披露中报 |
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2013-06-26
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2013-07-02 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-26
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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高德红外2012年年度权益分派方案为：每10股派1元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年7月2日，除权除息日为：2013年7月3日 |
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2013-06-26
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2013-07-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-26
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-07-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-20
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控股股东股份转让过户登记手续完成 |
深交所公告，股本变动,股东名单,股权转让 |
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高德红外近日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司控股股东武汉市高德电气有限公司转让给公司实际控制人黄立先生的占公司总股份25%的7,500万股股份的过户登记手续已于2013年6月19日办理完毕。
本次股份转让过户登记完成后，高德电气持有公司股份总数为130,101,561股，占公司总股份的43.37%，仍为公司控股股东；黄立先生持有公司股份总数为89,062,500股，占公司总股份的29.69%，仍为第二大股东、公司实际控制人。受让后股份性质为首发前个人类限售股 |
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2013-06-07
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同一实际控制人下股份转让的提示 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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近日，高德红外收到控股股东武汉市高德电气有限公司（高德电气）通知，拟将高德电气所持有的公司7,500万股股份（有限售条件流通股）协议转让给公司实际控制人黄立先生，双方已签署《股份转让协议》。
鉴于高德电气持有高德红外68.37％股权，为公司控股股东；黄立先生持有高德电气97％的股权，因此黄立为高德红外实际控制人。本次股份转让前后，公司的实际控制人未发生变化，仍为黄立先生。
本次股权转让后，高德电气将持有公司股份总数为130,101,561股，占公司总股份的43.37%，仍为公司控股股东，黄立先生将持有公司股份总数为89,062,500股，占公司总股份的29.69% |
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2013-06-06
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公司购买银行短期保本理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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高德红外于2013年2月28日运用闲置募集资金4亿元向招商银行东湖支行购买了人民币“点金公司理财”之岁月流金55754号理财计划。目前，该理财产品已到期，购买该理财产品的本金4亿元和收益4,841,640.00元已如期到账。上述款项到账后，公司与广发银行武汉东湖支行签订了购买保本型理财产品协议，上述事项的资金使用额度在2012年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》的授权范围内。本次理财产品名称：广发银行“名利双收”人民币理财计划，理财产品金额：3亿元 |
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2013-05-10
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
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高德红外2012年年度股东大会于2013年5月9日召开，审议通过了《2012年年度报告全文及摘要》、《关于2012年度利润分配的预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案 |
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2013-05-04
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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高德红外于近日收到首次公开发行股票并上市保荐机构华泰联合证券股份有限公司《关于更换武汉高德红外股份有限公司保荐代表人的通知》，由于原指定公司持续督导保荐代表人白毅敏先生调离华泰联合证券，为更好地履行保荐机构的持续督导职责，华泰联合证券决定指派保荐代表人樊长江先生接替白毅敏先生的持续督导工作。
本次变更后，公司首次公开发行上市的持续督导保荐代表人为张邈女士和樊长江先生。鉴于公司持续督导期已于2012年12月31日止，保荐机构将继续对募集资金使用等相关事项履行持续督导工作 |
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2013-04-23
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.054
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.69 |
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2013-04-08
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第二届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告，投资项目 |
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高德红外第二届董事会第十八次会议于2013年4月3日召开，审议通过了《关于使用超募资金投资设立全资子公司并实施红外焦平面探测器产业化项目的议案》。
董事会同意公司使用人民币24,000万元超募资金投资设立全资子公司并实施红外焦平面探测器项目 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-23 |
拟披露季报 |
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2013-03-26
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2012年度董事会工作报告》；
2、《2012年度监事会工作报告》；
3、《2012年年度报告全文及摘要》；
4、《2012年度财务决算报告》；
5、《关于2012年度利润分配的预案》；
6、《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》 |
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2013-03-26
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举行网上2012年度报告说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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高德红外将于2013年3月29日下午15：00-17：00，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理黄立先生、财务总监王玉女士、董事会秘书陈丽玲女士、独立董事文灏先生、保荐代表人张邈女士 |
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2013-03-26
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召开时间：2013年5月9日上午9：00
（二）会议召开地点：武汉市东湖开发区黄龙山南路6号公司会议室
（三）会议表决方式：现场表决
（四）会议召集人：公司董事会
（五）股权登记日：2013年5月6日
（六）审议事项：《2012年度董事会工作报告》、《2012年年度报告全文及摘要》、《关于2012年度利润分配的预案》等 |
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2013-03-26
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2006
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.56
二、每10股派1元（含税） |
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2013-03-02
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第二届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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高德红外第二届董事会第十六次会议于2013年2月28日召开，审议通过了《关于使用5亿元闲置募集资金购买银行理财产品的议案》 |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.20
加权平均净资产收益率：2.58%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：7.83 |
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2013-02-28
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2012年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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高德红外修正后的预计业绩：预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利5,167.72万元-7,234.80万元，比上年同期下降30%-50% |
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2013-02-26
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第二届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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高德红外第二届董事会第十五次会议于2012年2月23日召开，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》 |
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2013-01-19
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办公地址变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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近期高德红外新工业园已建设完毕，并于2013年1月18日迁至新址办公，现将公司办公新址及联系电话公告如下：
办公地址：武汉市东湖开发区黄龙山南路6号；
董事会办公室联系电话：027-87676897转6258；
传真：027-87676897转6258；
邮编：430205 |
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2012-12-31
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重大合同 |
深交所公告，重大合同 |
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高德红外近日收到与某客户签订了1份政府装备类产品订货合同，合同总金额15,360万元人民币。
鉴于本合同签订时间晚于原预计时间，预计该合同对今年业绩不产生实质性影响，拟在2013年度确认收入，其收入约占公司最近一个经审计会计年度营业总收入的50.06%。 该合同的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行合同而对当事人形成依赖 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-26 |
拟披露年报 |
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2012-12-21
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有限售条件流通股上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次有限售条件的流通股上市流通总数为667,967股，占公司总股本的0.22%；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日期为2012年12月25日 |
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2012-10-31
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关于公司控股股东、实际控制人以及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2012-10-26
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1849
2、每股净资产(元) 7.81
3、净资产收益率(%) 2.33 |
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2012-10-12
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，基本资料变动 |
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高德红外2012年第二次临时股东大会于2012年10月11日召开，审议通过了《关于公司变更经营范围并修改<公司章程>相应条款的议案》 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
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