| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-05-06
|
收到政府补助 |
深交所公告，非常补贴 |
|
|
中原特钢于近日收到济源市财政根据《河南省财政厅、河南省科学技术厅关于下达2013年重大科技专项项目资金预算的通知》(豫财教[2013]116号)拨付的科技专项资金200万元。
上述补助资金目前已全部到账,按照《企业会计准则》的有关规定,该笔补助资金将计入公司2014年度营业外收入,对公司经营和现金流产生一定的积极影响。该事项的具体会计处理及影响金额须以会计师年度审计确认后的结果为准 |
|
|
2014-05-05
|
归还募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
中原特钢已于2014年4月30日将暂时用于补充流动资金的募集资金5,000万元归还至募集资金专用账户,剩下的10,000万元按照计划将于2014年8月18日前归还;同时公司已将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人 |
|
|
2014-04-29
|
第三届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告，其它 |
|
|
中原特钢第三届董事会第十二次会议于2014年4月28日召开,审议通过《关于对〈河南证监局行政监管措施决定书〉整改情况的报告》 |
|
|
2014-04-25
|
2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，基本资料变动,再融资预案 |
|
|
中原特钢2014年第二次临时股东大会于2014年4月24日召开,审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》等议案 |
|
|
2014-04-19
|
非公开发行A股股票相关事项获得国务院国资委批复 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
中原特钢控股股东中国南方工业集团公司近日收到国务院国有资产监督管理委员会《关于中原特钢股份有限公司非公开发行A股股票有关问题的批复》(国资产权[2014]175号),主要内容如下：
国务院国资委原则同意公司本次非公开发行A股股票方案,同意中国南方工业集团公司以不超过3亿元现金认购公司本次非公开发行的全部股票。本次非公开发行股票完成后,公司总股本不超过50,301万股,其中控股股东中国南方工业集团公司持股比例不低于67.42%。
公司本次非公开发行A股股票事项还需经过公司股东大会审议通过以及中国证券监督管理委员会核准本次非公开发行A股股票方案等程序,公司将根据进展情况及时履行信息披露义务 |
|
|
2014-04-17
|
2013年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
中原特钢2013年度股东大会于2014年4月16日召开,审议通过了《2013年度报告》、《关于2013年度利润分配的议案》、《关于续聘2014年度审计机构的议案》等议案 |
|
|
2014-04-17
|
2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
|
|
1、每股收益(元) -0.023
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -0.6 |
|
|
2014-04-11
|
2013年度报告的更正 |
深交所公告，关联交易 |
|
|
中原特钢于2014年3月20日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了公司《2013年度报告》,因工作人员在编制年报时疏忽,导致《2013年度报告》“第五节 重要事项 -- 四、重大关联交易 -- 2、关联债权债务往来”中披露的信息存在差错,现对相关内容予以更正 |
|
|
2014-04-09
|
收到河南证监局行政监管措施决定书 |
深交所公告，违规 |
|
|
中原特钢于2014年4月8日收到中国证券监督管理委员会河南监管局下发的《关于对中原特钢股份有限公司实施责令改正措施的决定》([2014]1号)的行政监管措施决定书,现将主要内容予以公告 |
|
|
2014-04-08
|
召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-04-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案》：
2.1 发行股票的类型和面值；
2.2 发行方式；
2.3 发行对象；
2.4 限售期；
2.5 认购方式；
2.6 发行价格；
2.7 募集资金总额及用途；
2.8 发行数量；
2.9 本次非公开发行前的滚存利润安排；
2.10 上市地点；
2.11 本次非公开发行决议的有效期。
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
4、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
5、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
6、《关于提请股东大会批准中国南方工业集团公司免于以要约方式增持股份的议案》；
7、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
8、 《关于公司与中国南方工业集团公司签订〈附条件生效的股份认购合同〉的议案》；
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
10、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
11、《关于修订公司〈分红管理制度〉的议案》；
12、《关于制定公司〈2015年～2017年股东回报规划〉的议案》 |
|
|
2014-04-08
|
召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
(一)股东大会的召集人：公司董事会
(二)会议召开日期和时间：
1、现场会议召开时间：2014年4月24日下午14：00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月24日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年4月23日下午15：00至2014年4月24日下午15：00期间的任意时间。
(三)会议的召开方式：现场投票表决与网络投票表决相结合的方式
(四)股权登记日：2014年4月17日
(五)现场会议召开地点：河南省济源市承留镇中原特钢股份有限公司二楼会议室
(六)审议事项：《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等 |
|
|
2014-03-31
|
拟披露季报 ，2014-04-17 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2014-03-28
|
第三届董事会第十次会议决议及复牌公告 |
深交所公告，基本资料变动,再融资预案 |
|
|
公司第三届董事会第十次会议于2014年3月27日召开,审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等议案。
公司股票(证券代码：002423,证券简称：中原特钢)将于2014年3月28日开市起复牌 |
|
|
2014-03-25
|
第三届董事会第九次会议决议 |
深交所公告，其它 |
|
|
中原特钢第三届董事会第九次会议于2014年3月24日召开,审议通过了《关于签订〈委托贷款借款合同〉的议案》。
为保证公司流动资金的需要,公司控股股东中国南方工业集团公司、兵器装备集团财务有限责任公司与公司签订了《委托贷款借款合同》,由中国南方工业集团公司委托兵器装备集团财务有限责任公司向公司贷款30,000万元 |
|
|
2014-03-22
|
重大事项停牌进展 |
深交所公告，停牌 |
|
|
公司因正在筹划重大事项,公司股票(股票简称：中原特钢;股票代码：002423)自2014年3月17日开市起停牌。
公司拟通过定向增发方式募集资金,目前该重大事项正在积极筹备之中。为避免股价异常波动,保护广大投资者的利益,公司股票将于2014年3月24日开市起继续停牌 |
|
|
2014-03-21
|
召开2013年度股东大会通知的补充 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
|
|
中原特钢于2014年3月20日披露了《关于召开2013年度股东大会的通知》,由于工作疏忽,遗漏了“独立董事将在本次股东大会上述职”的信息,现补充相关信息如下：
“公司独立董事王怀世先生、王琳女士和陈金坡先生将在公司本次股东大会上述职,该述职不作为本次股东大会的议案。”
除以上需补充的内容外,其他内容不变 |
|
|
2014-03-20
|
2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
|
|
一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.005
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) --
二、每10股派0.05元(含税) |
|
|
2014-03-20
|
召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
(一)现场会议召开地点：河南省济源市承留镇中原特钢股份有限公司二楼会议室
(二)召集人：公司董事会
(三)股权登记日：2014年4月9日
(四)会议召开日期和时间：2014年4月16日上午9：00
(五)会议的召开方式：现场表决方式
(六)会议审议事项：《2013年度报告》、《关于2013年度利润分配的议案》等 |
|
|
2014-03-20
|
召开2013年度股东大会 ，2014-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、《董事会2013年度工作报告》
2、《监事会2013年度工作报告》
3、《2013年度报告》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《2014年度财务预算报告》
6、《关于2013年度利润分配的议案》
7、《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于续聘2014年度审计机构的议案》 |
|
|
2014-03-20
|
举行2013年度集体业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
|
|
中原特钢将于2014年3月27日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2013年度业绩网上说明会,本次说明会采用网络远程的方式召开,投资者可登陆投资者关系互动平台(网址：http//irm.p5w.net)参与本次说明会 |
|
|
2014-03-17
|
临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-03-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 中原特钢股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中原特钢，证券代码：002423）于2014年3月17日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
|
|
2014-03-17
|
自2014年3月17日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
|
|
中原特钢股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中原特钢，证券代码：002423）于2014年3月17日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2014年3月17日 |
|
|
2014-03-17
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-03-17,恢复交易日：2014-03-28 ，2014-03-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 中原特钢股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中原特钢，证券代码：002423）于2014年3月17日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
|
|
2014-03-17
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-03-17,恢复交易日：2014-03-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 中原特钢股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中原特钢，证券代码：002423）于2014年3月17日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
|
|
2014-03-17
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-03-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 中原特钢股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中原特钢，证券代码：002423）于2014年3月17日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
|
|
2014-02-28
|
2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.01
加权平均净资产收益率(%)：0.14
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.85 |
|
|
2014-02-19
|
2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，关联交易 |
|
|
中原特钢2014年第一次临时股东大会于2014年2月18日召开,审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》 |
|
|
2014-02-13
|
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司现发布 |
|
|
2014-01-22
|
召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-02-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 《关于2014年度日常关联交易预计的议案》 |
|
|
2014-01-22
|
召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
(一)登记时间：2014年2月14日上午9：00-11：30、下午14：30-17：00
(二)股东大会的召集人：公司董事会
(三)现场会议召开地点：河南省济源市承留镇中原特钢股份有限公司二楼会议室
(四)会议召开日期和时间：2014年2月18日上午9：00
(五)会议的召开方式：现场表决方式
(六)股权登记日：2014年2月11日
(七)会议审议事项：《关于2014年度日常关联交易预计的议案》 |
|
|
2014-01-09
|
《2013年度业绩预告修正公告》的补充 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
公司于2014年1月4日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网披露了《2013年度业绩预告修正公告》,其中在“三、业绩修正原因说明”披露的内容为：“公司全资子公司河南兴华机械制造有限公司于2013年12月份完成转让部分资产的交易,该项交易增加公司2013年度净利润约6,725万元。”
上述河南兴华机械制造有限公司转让部分资产的交易预计对公司2013年度净利润的影响,与公司2013年12月11日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网披露的《关于全资子公司河南兴华机械制造有限公司转让资产的公告》“五、转让资产的目的和对公司的影响”中所披露的“本次交易完成后,预计扣除相关税费后的净利润约为5,300万元”相比较,增加了1,425万元。现将形成差异的主要原因补充说明如下：
公司在前次披露《关于全资子公司河南兴华机械制造有限公司转让资产的公告》时,经公司财务部门初步测算本次交易预计需缴纳土地增值税、营业税、增值税、城建税、教育费附加等税费4,000万元,预计增加2013年度净利润约为5,300万元;在本次交易过程中,根据经税务机关核定的本次交易实际缴纳的土地增值税、营业税、增值税、城建税、教育费附加等税费共计2,167万元,较前次初步测算的减少1,833万元,故本次交易最终预计增加公司2013年度净利润约6,725万元,较前次预计增加了1,425万元。
上述财务数据的测算未经审计,具体的财务数据以公司经审计后正式披露的2013年年度报告为准 |
|
| | | |
