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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-01-22
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)登记时间：2014年2月14日上午9：00-11：30、下午14：30-17：00
(二)股东大会的召集人：公司董事会
(三)现场会议召开地点：河南省济源市承留镇中原特钢股份有限公司二楼会议室
(四)会议召开日期和时间：2014年2月18日上午9：00
(五)会议的召开方式：现场表决方式
(六)股权登记日：2014年2月11日
(七)会议审议事项：《关于2014年度日常关联交易预计的议案》 |
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2014-01-09
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《2013年度业绩预告修正公告》的补充 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司于2014年1月4日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网披露了《2013年度业绩预告修正公告》,其中在“三、业绩修正原因说明”披露的内容为：“公司全资子公司河南兴华机械制造有限公司于2013年12月份完成转让部分资产的交易,该项交易增加公司2013年度净利润约6,725万元。”
上述河南兴华机械制造有限公司转让部分资产的交易预计对公司2013年度净利润的影响,与公司2013年12月11日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网披露的《关于全资子公司河南兴华机械制造有限公司转让资产的公告》“五、转让资产的目的和对公司的影响”中所披露的“本次交易完成后,预计扣除相关税费后的净利润约为5,300万元”相比较,增加了1,425万元。现将形成差异的主要原因补充说明如下：
公司在前次披露《关于全资子公司河南兴华机械制造有限公司转让资产的公告》时,经公司财务部门初步测算本次交易预计需缴纳土地增值税、营业税、增值税、城建税、教育费附加等税费4,000万元,预计增加2013年度净利润约为5,300万元;在本次交易过程中,根据经税务机关核定的本次交易实际缴纳的土地增值税、营业税、增值税、城建税、教育费附加等税费共计2,167万元,较前次初步测算的减少1,833万元,故本次交易最终预计增加公司2013年度净利润约6,725万元,较前次预计增加了1,425万元。
上述财务数据的测算未经审计,具体的财务数据以公司经审计后正式披露的2013年年度报告为准 |
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2014-01-04
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2013年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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中原特钢修正后的预计业绩：预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利0万元-1,000万元,比上年同期下降86.01%-100% |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-20 |
拟披露年报 |
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2013-12-28
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2013年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中原特钢2013年第四次临时股东大会于2013年12月27日召开,审议通过了《关于全资子公司河南兴华机械制造有限公司转让资产的议案》 |
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2013-12-11
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召开2013年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.股东大会召集人：公司董事会
2.会议召开时间：2013年12月27日上午9：00
3.会议召开方式：现场会议
4.股权登记日：2013年12月20日
5.现场会议地点：河南省济源市承留镇公司二楼会议室
6.登记时间：2013年12月25日上午9：00-11：30、下午14：30-17：00
7.审议事项：《关于全资子公司河南兴华机械制造有限公司转让资产的议案》 |
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2013-12-11
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于全资子公司河南兴华机械制造有限公司转让资产的议案》； |
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2013-12-06
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告，高管变动,重大合同 |
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中原特钢2013年第三次临时股东大会于2013年12月5日召开,审议通过了《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》、《关于选举非职工监事的议案》 |
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2013-12-02
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召开2013年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议时间：2013年12月5日下午14：00;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年12月5日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年12月4日下午15：00至2013年12月5日下午15：00期间的任意时间。
会议审议事项：《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》、《关于选举非职工监事的议案》 |
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2013-11-19
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》
2、《关于选举非职工监事的议案》 |
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2013-11-19
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召开日期和时间：
1、现场会议召开时间：2013年12月5日下午14：00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年12月5日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年12月4日下午15：00至2013年12月5日下午15：00期间的任意时间。
(二)股东大会的召集人：公司董事会。
(三)现场会议召开地点：河南省济源市承留镇中原特钢股份有限公司二楼会议室
(四)会议的召开方式：现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
(五)股权登记日：2013年11月28日。
(六)登记时间：2013年12月3日(上午9：00-11：30、下午14：30-17：00)。
(七)审议事项：《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》、《关于选举非职工监事的议案》 |
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2013-10-15
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) -0.089
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -2.32 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-15 |
拟披露季报 |
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2013-09-11
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第三届董事会第三次会议决议 |
深交所公告，关联交易,借款,委托理财,重大合同 |
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中原特钢第三届董事会第三次会议于2013年9月10日召开,审议通过了《关于签订〈委托贷款借款合同〉的议案》、《关于调整2013年度日常关联交易预计的议案》 |
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2013-09-02
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股票交易异常波动 |
深交所公告，风险提示 |
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截止2013年8月30日,中原特钢股票连续三个交易日(2013年8月28日、8月29日、8月30日)日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于。
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;近期公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;经查询,公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项;经查询,公司控股股东、实际控制人在公司期间未买卖公司股票 |
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2013-08-30
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(002423) 中原特钢:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券股份有限公司苏州工业园区星海街证券营业部 5595626.89 269309.00
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 5516081.00 328353.00
新时代证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 3300000.00
招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 3108063.00 1945815.00
安信证券股份有限公司韶关西堤北路证券营业部 2862014.00 6558675.02
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营业部 17023146.04
安信证券股份有限公司韶关西堤北路证券营业部 2862014.00 6558675.02
中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 13360.00 5769076.54
招商证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 500548.00 5214144.00
中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 188869.00 4195918.10
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2013-08-30
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(002423) 中原特钢:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营业部 30270000.00 31889622.73
国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 14251591.97 15148827.75
中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 6642935.07 9085949.93
招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 6435883.00 5246530.00
中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 6014247.93 6394092.11
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营业部 30270000.00 31889622.73
国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 14251591.97 15148827.75
中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 6642935.07 9085949.93
中信万通证券有限责任公司淄博柳泉路证券营业部 273756.00 7057431.62
安信证券股份有限公司韶关西堤北路证券营业部 2882865.00 6752968.82
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2013-08-28
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(002423) 中原特钢:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营业部 30270000.00
国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 14075882.97 56238.00
中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 6382528.00 181800.00
中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 5944321.85
中信证券（浙江）有限责任公司杭州延安路证券营业部 4885285.70 5918.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
宏源证券股份有限公司乌鲁木齐公园北街证券营业部 13538.00 2509296.00
信达证券股份有限公司上海四川北路证券营业部 2904.00 2019835.50
华泰证券股份有限公司南京广州路证券营业部 60240.00 1850609.28
齐鲁证券有限公司日照黄海一路证券营业部 250667.00 1786589.19
广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 1475197.00
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2013-08-20
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.07
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -1.76
二、不分配不转增 |
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2013-08-10
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归还募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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中原特钢于2013年4月14日召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用部分闲置募集资金6,700万元人民币暂时补充流动资金,使用期限为不超过董事会批准之日起12个月,到期归还到募集资金专用账户。
公司已于2013年8月9日将上述暂时用于补充流动资金的募集资金6,700万元归还至募集资金专用账户,使用期限未超过12个月,同时已将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人 |
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2013-07-27
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举行2012年度集体业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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中原特钢将于2013年7月31日下午15：00-17：00活动,活动当天内容将围绕公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者所关心的问题,与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“河南地区上市公司投资者关系互动平台”(http：//irm.p5w.net/ma/2013/henan/01/index.htm),参与公司本次业绩说明会 |
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2013-07-23
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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中原特钢2013年第二次临时股东大会于2013年7月22日召开,审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》、《关于续聘2013年度审计机构的议案》等议案 |
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2013-07-23
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第三届董事会第一次会议决议 |
深交所公告，高管变动 |
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中原特钢第三届董事会第一次会议于2013年7月22日召开,审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等议案 |
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2013-07-12
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2013年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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| (002423) 中原特钢:
中原特钢2013年半年度主要财务数据和指标:
基本每股收益:-0.07元
加权平均净资产收益率:-1.76%
归属于上市公司股东的每股净资产:3.77元 |
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2013-07-06
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(002423) 中原特钢:召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)现场会议召开地点:河南省济源市承留镇中原特钢股份有限公司第一会议室
(二)股东大会的召集人:公司董事会
(三)登记时间:2013年7月18日上午9:00-11:30、下午14:30-17:00
(四)会议召开日期和时间:2013年7月22日上午9:00
(五)会议的召开方式:现场表决方式
(六)股权登记日:2013年7月15日
(七)会议审议事项:《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举第三届监事会非职工监事的议案》等 |
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2013-07-06
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-07-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》；
1.1选举李宗樵先生担任公司第三届董事会非独立董事；
1.2选举徐斌先生担任第三届董事会非独立董事；
1.3选举王志林先生担任公司第三届董事会非独立董事；
1.4选举韩光武先生担任公司第三届董事会非独立董事；
1.5选举李宗杰先生担任公司第三届董事会非独立董事；
1.6选举蒋根豹先生担任公司第三届董事会非独立董事。
本议案采用累积投票制。
2、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》；
2.1选举王怀世先生担任公司第三届董事会独立董事；
2.2选举王琳女士担任公司第三届董事会独立董事；
2.3选举陈金坡先生担任公司第三届董事会独立董事。
本议案采用累积投票制。
3、《关于选举第三届监事会非职工监事的议案》；
3.1选举夏兆华先生担任公司第三届监事会非职工监事；
3.2选举马忠山先生担任公司第三届监事会非职工监事；
3.3选举张晋安先生担任公司第三届监事会非职工监事。
本议案采用累积投票制。
4、《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》；
5、《关于续聘2013年度审计机构的议案》；
6、《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-20 |
拟披露中报 |
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2013-06-28
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中原特钢2012年年度权益分派方案为：每10股派0.30元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年7月4日，除权除息日为：2013年7月5日 |
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2013-06-28
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2012年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285红利发放日 ，2013-07-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-28
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2012年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285登记日 ，2013-07-04 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-28
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2012年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285除权日 ，2013-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
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