| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2015-01-17
|
第三届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
兆驰股份第三届董事会第十七次会议于2015年1月15日召开,审议通过了《关于转让信托受益权的议案》 |
|
|
2015-01-14
|
2015年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
兆驰股份2015年第一次临时股东大会于2015年1月13日召开,审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 |
|
|
2015-01-05
|
股权激励预留限制性股票第一期解锁上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、本次解锁的预留限制性股票解锁日即上市流通日为2015年1月7日。以上授予的限制性股票于2014年1月7日上市,限售股份起始日期为2014年1月7日,承诺的持股期限为12个月,本次限售期已满。
2、本次预留限制性股票第一期解锁数量为214,200股,占公司股本总额的0.0134%。本次第一期解除限制出售后仍有的限售股份的数量为321,300股。
3、本次申请解锁的激励对象人数为17名 |
|
|
2014-12-31
|
拟披露年报 ，2015-04-18 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2014-12-24
|
召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 |
|
|
2014-12-24
|
召开2015年第一次临时股东大会和开通网络投票方式的通知 |
深交所公告 |
|
|
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2015年1月13日下午3：00
网络投票时间为：通过深交所交易系统投票的时间为1月13日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深交所互联网投票系统投票的时间为1月12日15：00至1月13日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2015年1月7日
3、会议地点：深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A座32楼大会议室。
4、审议事项：《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 |
|
|
2014-12-24
|
2014年第六次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
兆驰股份2014年第六次临时股东大会于2014年12月23日召开,审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 |
|
|
2014-12-12
|
子公司完成工商注册登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
据兆驰股份第三届董事会第九次会议决议和第三届董事会第十三次会议决议,公司于2014年12月11日完成了深圳市兆驰软件技术有限公司和深圳市兆驰供应链管理有限公司的工商注册登记,取得了深圳市市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
|
|
2014-12-10
|
股权激励限制性股票第二期解锁上市流通的提示 |
深交所公告 |
|
|
1、本次解锁的限制性股票解锁日即上市流通日为2014年12月15日。公司首次首次授予的全部限制性股票于2012年12月13日上市,限售股份起始日期为2012年12月13日,承诺的持股期限为24个月,本次限售期已满。
2、公司股权激励首次授予的限制性股票第一期已于2013年12月份解锁,剩余未解锁数量合计为3,768,015股。本次限制性股票第二期解锁数量为1,884,010股,占公司股本总额的0.1176%。本次第二期解除限制出售后仍有首次授予的限售股份的数量为1,884,005股。
3、本次申请解锁的激励对象人数为127名 |
|
|
2014-12-04
|
召开2014年度第6次临时股东大会 ，2014-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
|
|
2014-12-04
|
召开2014年第六次临时股东大会和开通网络投票方式的通知 |
深交所公告 |
|
|
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年12月23日下午3：00
网络投票时间为：通过深交所交易系统投票的时间为12月23日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深交所互联网投票系统投票的时间为12月22日15：00至12月23日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年12月17日
3、会议地点：深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A座32楼大会
4、审议事项：《关于续聘会计师事务所的议案》 |
|
|
2014-11-05
|
使用部分闲置募集资金购买银行理财产品及部分自有资金参与集合资金信托计划的进展 |
深交所公告 |
|
|
兆驰股份于2014年9月26日以自有资金5,000万元认购了外贸信托.富荣65号(长沙恒大雅苑贷款项目)集合资金信托计划5,000万份信托单位的A类受益权;公司于2014年10月10日以自有资金10,000万元认购了外贸信托.富荣80号地产50强(正荣+融信)福州世欧项目集合资金信托计划(四期)10,000万份信托单位的B1类受益权;公司于2014年11月3日以自有资金5,000万元认购了外贸信托.福州东二环泰禾城市广场四期项目集合资金信托计划5,000万份信托单位的优先级A类受益权;公司于2014年11月3日以自有资金7,000万元认购了上信苏宁天御广场信托贷款集合资金信托计划7,000万份信托单位。
公司于2014年10月10日以募集资金3,000万元认购了35天期限的九江银行“久赢理财-卓越72号”人民币理财产品;公司于2014年10月10日以募集资金4,000万元认购了60天期限的九江银行“久赢理财-卓越73号”人民币理财产品;公司于2014年10月30日以募集资金9,000万元认购了60天期限的九江银行“久赢理财-卓越81号”人民币理财产品 |
|
|
2014-10-28
|
2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.3140
2、净资产收益率(%) 12.30 |
|
|
2014-10-15
|
2014年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
兆驰股份2014年第五次临时股东大会于2014年10月14日召开,审议并通过了《关于修订〈公司章程>的议案〉》、《关于修订公司〈董事会议事规则>的议案〉》、《关于修订公司〈关联交易管理办法>的议案〉》等议案 |
|
|
2014-09-30
|
拟披露季报 ，2014-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2014-09-24
|
召开2014年第五次临时股东大会和开通网络投票方式的通知 |
深交所公告 |
|
|
1、股权登记日：2014年10月8日
2、现场会议召开时间：2014年10月14日下午3：00
网络投票时间为：2014年10月13日至14日,其中通过深交所交易系统投票的时间为10月14日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深交所互联网投票系统投票的时间为10月13日15：00至10月14日15：00期间的任意时间。
3、现场会议地点：深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A座32楼大会议室。
4、审议事项：《关于修订〈公司章程>的议案〉》、《关于修订公司〈董事会议事规则>的议案〉》、《关于修订公司〈关联交易管理办法>的议案〉》、《关于修订公司〈对外担保管理办法>的议案〉》 |
|
|
2014-09-24
|
召开2014年度第5次临时股东大会 ，2014-10-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于修订〈公司章程>的议案〉》；
2、审议《关于修订公司〈董事会议事规则>的议案〉》；
3、审议《关于修订公司〈关联交易管理办法>的议案〉》；
4、审议《关于修订公司〈对外担保管理办法>的议案〉》 |
|
|
2014-08-28
|
2014年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
兆驰股份2014年第四次临时股东大会于2014年8月27日召开,审议并通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》 |
|
|
2014-08-12
|
召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-08-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》 |
|
|
2014-08-12
|
关于召开2014年第四次临时股东大会和开通网络投票方式的通知 |
深交所公告 |
|
|
(一)现场会议地点：深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A座32楼大会议室。
(二)股权登记日：2014年8月21日
(三)现场会议召开时间：2014年8月27日下午3：00
网络投票时间为：通过深交所交易系统投票的时间为8月27日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深交所互联网投票系统投票的时间为8月26日15：00至8月27日15：00期间的任意时间。
(四)本次股东大会审议事项：《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》 |
|
|
2014-08-12
|
2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
|
|
一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1764
2、净资产收益率(%) 7.13
二、不分配不转增 |
|
|
2014-08-05
|
2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
兆驰股份2014年第三次临时股东大会于2014年8月4日召开,审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于增加公司经营范围、变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》、《关于申请发行短期融资券的议案》 等议案 |
|
|
2014-07-31
|
2014年半年度业绩快报 |
深交所公告 |
|
|
公司2014年半年度主要财务数据和指标：
每股收益(元)：0.1764
净资产收益率(%)：7.13
每股净资产(元)：2.56 |
|
|
2014-07-26
|
使用部分闲置募集资金购买银行理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
根据相关决议,兆驰股份于2014年7月24日使用闲置募集资金人民币5,000万元,购买61天期限的九江银行“久赢理财-卓越43号”人民币理财产品,现将有关情况予以公告 |
|
|
2014-07-22
|
使用部分闲置自有资金参与集合资金信托计划的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
根据相关决议,公司子公司江西省兆驰光电有限公司于2014年7月10日以自有资金人民币5,000万元参与“上海信托.淮安园林实业贷款集合资金信托计划(上信-JD-9901)”;公司于2014年7月11日以自有资金人民币15,000万元参与“外贸信托.鑫诚10号德州德达城投公司应收账款投资项目集合资金信托计划(一期)”; 公司于2014年7月16日以自有资金人民币10,000万元参与“上海信托.淮安新城信托贷款集合资金信托计划(上信-GD-1502)”;公司于2014年7月18日以人民币8,187万元参与“外贸信托.富荣63号(珠江四季悦城项目)集合资金信托计划”。现将有关情况予以公告 |
|
|
2014-07-18
|
召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-08-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；
2、审议《关于增加公司经营范围、变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》；
3、审议《关于申请发行短期融资券的议案》；
4、审议《关于申请发行中期票据的议案》；
5、审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 |
|
|
2014-07-18
|
关于召开2014年第三次临时股东大会和开通网络投票方式的通知的更正公告 |
深交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
|
|
兆驰股份于2014年7月18日刊登了《关于召开2014年第三次临时股东大会和开通网络投票方式的通知的公告》(2014-057)。由于工作人员疏忽导致上述公告部分内容出现错误,现将相关内容予以更正 |
|
|
2014-07-18
|
召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-08-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；
2、审议《关于增加公司经营范围、变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》；
3、审议《关于申请发行短期融资券的议案》；
4、审议《关于申请发行中期票据的议案》；
5、审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 |
|
|
2014-07-18
|
召开2014年第三次临时股东大会和开通网络投票方式的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
(一)现场会议地点：深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A座32楼大会议室
(二)股权登记日：2014年7月30日
(三)现场会议召开时间：8月4日下午2：30
网络投票时间为：通过深交所交易系统投票的时间为8月4日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深交所互联网投票系统投票的时间为8月3日15：00至8月4日15：00期间的任意时间。
(四)审议事项：《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于增加公司经营范围、变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》、《关于申请发行短期融资券的议案》等 |
|
|
2014-07-01
|
拟披露中报 ，2014-08-12 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2014-06-20
|
使用部分闲置自有资金参与集合资金信托计划 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
兆驰股份于2014年3月13日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》,同意公司(包括子公司)使用自有闲置资金200,000万元进行投资理财,该理财额度可滚动使用,额度有效期自股东大会审议通过之日起两年内有效,并授权公司管理层具体实施。
根据上述决议,公司于2014年6月18日与上海国际信托有限公司签订信托合同,以人民币8,000万元参与上海信托.南通朝霞信托贷款集合资金信托计划(XF1406)。现将有关情况予以公告 |
|
| | | |
