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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-29
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关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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兆驰股份现发布 |
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2023-04-25
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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兆驰股份现发布 |
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2023-04-11
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于为下属子公司申请综合授信提供担保的议案》
6.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
8.00 《关于2022年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于2022年度公司监事薪酬的议案》 |
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2023-04-11
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于为下属子公司申请综合授信提供担保的议案》
6.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
8.00 《关于2022年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于2022年度公司监事薪酬的议案》 |
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2023-04-11
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关于2022年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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兆驰股份现发布 |
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2023-04-11
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于为下属子公司申请综合授信提供担保的议案》
6.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
8.00 《关于2022年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于2022年度公司监事薪酬的议案》 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-25 |
拟披露季报 |
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2023-02-23
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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兆驰股份现发布 |
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2023-02-18
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关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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兆驰股份现发布 |
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2023-02-02
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 |
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2023-02-02
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 |
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2023-02-02
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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兆驰股份现发布 |
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2023-01-16
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2022年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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兆驰股份现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-11 |
拟披露年报 |
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2022-11-11
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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兆驰股份现发布 |
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2022-11-10
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2022年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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兆驰股份现发布 |
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2022-10-26
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关于召开2022年第三次临时股东大会的通知（更正后） |
深交所公告 |
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兆驰股份现发布 |
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2022-10-25
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会非独立董事换届选举的议案》
1.01 选举顾伟先生为第六届董事会非独立董事
1.02 选举徐腊平先生为第六届董事会非独立董事
1.03 选举孙慧荣先生为第六届董事会非独立董事
1.04 选举欧军先生为第六届董事会非独立董事
1.05 选举李新威先生为第六届董事会非独立董事
1.06 选举田培杰先生为第六届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会独立董事换届选举的议案》
2.01 选举范鸣春先生为第六届董事会独立董事
2.02 选举傅冠强先生为第六届董事会独立董事
2.03 选举张增荣先生为第六届董事会独立董事
3.00 《关于监事会非职工代表监事换届选举的议案》
3.01 选举陈高飞先生为第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举丁莎莎女士为第六届监事会非职工代表监事
4.00 《关于第六届董事会董事津贴的议案》
5.00 《关于为下属公司申请综合授信提供担保的议案》
6.00 《关于开展2022年度金融衍生品交易业务的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2022-10-25
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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兆驰股份现发布 |
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2022-10-25
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会非独立董事换届选举的议案》
1.01 选举顾伟先生为第六届董事会非独立董事
1.02 选举徐腊平先生为第六届董事会非独立董事
1.03 选举孙慧荣先生为第六届董事会非独立董事
1.04 选举欧军先生为第六届董事会非独立董事
1.05 选举李新威先生为第六届董事会非独立董事
1.06 选举田培杰先生为第六届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会独立董事换届选举的议案》
2.01 选举范鸣春先生为第六届董事会独立董事
2.02 选举傅冠强先生为第六届董事会独立董事
2.03 选举张增荣先生为第六届董事会独立董事
3.00 《关于监事会非职工代表监事换届选举的议案》
3.01 选举陈高飞先生为第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举丁莎莎女士为第六届监事会非职工代表监事
4.00 《关于第六届董事会董事津贴的议案》
5.00 《关于修改公司章程的议案》
6.00 《关于为下属公司申请综合授信提供担保的议案》
7.00 《关于开展2022年度金融衍生品交易业务的议案》
8.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2022-09-30
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关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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兆驰股份现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-25 |
拟披露季报 |
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2022-09-28
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关于持股5%以上股东股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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兆驰股份现发布 |
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2022-08-24
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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兆驰股份现发布 |
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2022-08-03
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关于出售资产的进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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兆驰股份现发布 |
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2022-08-02
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关于5%以上股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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兆驰股份现发布 |
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2022-07-27
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关于控股股东股份协议转让事项完成过户登记暨控股股东、实际控制人发生变更的公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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兆驰股份现发布 |
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2022-07-26
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关于2021年年度报告问询函的回复公告 |
深交所公告，违规 |
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兆驰股份现发布 |
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2022-07-15
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2022年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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兆驰股份现发布 |
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2022-07-08
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关于收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》暨控股股东和实际控制人拟发生变更的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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兆驰股份现发布 |
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2022-07-07
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第五届董事会第三十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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兆驰股份现发布 |
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2022-07-02
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关于证券事务代表辞职的公告 |
深交所公告 |
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兆驰股份现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-24 |
拟披露中报 |
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2022-06-29
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关于公司及相关人员收到深圳证监局警示函的公告 |
深交所公告 |
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兆驰股份现发布 |
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2022-06-14
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2022年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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兆驰股份现发布 |
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2022-06-03
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关于2022年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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兆驰股份现发布 |
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