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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-06-29
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于出售持有的广州誉衡生物科技有限公司全部股权的议案》
2.00 《关于以债转股方式对全资子公司誉衡(北京)投资有限公司增资的议案》
3.00 《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举宋宇冰先生担任公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举姜峰先生担任公司第六届监事会非职工代表监事 |
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2023-06-29
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于出售持有的广州誉衡生物科技有限公司全部股权的议案》
2.00 《关于以债转股方式对全资子公司誉衡(北京)投资有限公司增资的议案》
3.00 《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举宋宇冰先生担任公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举姜峰先生担任公司第六届监事会非职工代表监事 |
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2023-06-29
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第六届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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誉衡药业现发布 |
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2023-05-16
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2022年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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誉衡药业现发布 |
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2023-05-13
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关于对深圳证券交易所问询函回复说明的公告 |
深交所公告，违规 |
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誉衡药业现发布 |
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2023-05-11
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关于参加黑龙江辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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誉衡药业现发布 |
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2023-04-24
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2022年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
6.00 《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年审计机构的议案》
7.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
8.00 《关于确认2022年度董事、监事薪酬的议案》
9.00 《关于2023年度董事、监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于提请2022年年度股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
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2023-04-24
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2022年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
6.00 《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年审计机构的议案》
7.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
8.00 《关于确认2022年度董事、监事薪酬的议案》
9.00 《关于2023年度董事、监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于提请2022年年度股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
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2023-04-24
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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誉衡药业现发布 |
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2023-04-24
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2022年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
6.00 《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年审计机构的议案》
7.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
8.00 《关于确认2022年度董事、监事薪酬的议案》
9.00 《关于2023年度董事、监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于提请2022年年度股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
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2023-04-13
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关于持股5%以上股东一致行动人增持公司股份超过1%的公告 |
深交所公告，其它 |
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誉衡药业现发布 |
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2023-04-07
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关于哈尔滨誉衡集团有限公司所持公司全部股份司法拍卖过户完成的公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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誉衡药业现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-24 |
拟披露季报 |
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2023-02-02
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关于公司控股股东、实际控制人变更的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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誉衡药业现发布 |
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2023-02-01
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关于股东权益变动的提示性公告 |
深交所公告，股权转让 |
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誉衡药业现发布 |
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2023-01-30
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关于控股股东所持公司全部股份被第二次公开拍卖的进展公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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誉衡药业现发布 |
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2023-01-14
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关于控股股东所持公司全部股份被拍卖的进展公告 |
深交所公告 |
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誉衡药业现发布 |
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2023-01-11
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2022年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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誉衡药业现发布 |
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2023-01-04
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关于对深圳证券交易所关注函回复说明的公告 |
深交所公告，违规 |
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誉衡药业现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-24 |
拟披露年报 |
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2022-12-29
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关于控股股东所持公司全部股份将被拍卖的提示性公告 |
深交所公告，股权转让 |
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誉衡药业现发布 |
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2022-12-28
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第六届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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誉衡药业现发布 |
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2022-12-27
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第六届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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誉衡药业现发布 |
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2022-12-26
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关于控股股东破产财产变价方案表决情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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誉衡药业现发布 |
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2022-12-21
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2022年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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誉衡药业现发布 |
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2022-12-15
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关于股东通过司法程序取得的限售股份解除限售的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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誉衡药业现发布 |
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2022-12-05
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
1.01 选举潘敏女士担任公司第六届董事会独立董事
1.02 选举姜明辉女士担任公司第六届董事会独立董事
1.03 选举张晓丹先生担任公司第六届董事会独立董事 |
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2022-12-05
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
1.01 选举潘敏女士担任公司第六届董事会独立董事
1.02 选举姜明辉女士担任公司第六届董事会独立董事
1.03 选举张晓丹先生担任公司第六届董事会独立董事 |
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2022-11-12
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2022年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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誉衡药业现发布 |
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2022-10-29
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关于全资子公司出售闲置房产的进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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誉衡药业现发布 |
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2022-10-28
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关于股东可能减持公司股票计划期限届满的公告 |
深交所公告，其它 |
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誉衡药业现发布 |
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2022-10-27
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7.00 《关于董事会提前换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
7.01 选举王东绪先生担任公司第六届董事会非独立董事
7.02 选举胡晋先生担任公司第六届董事会非独立董事
7.03 选举刁秀强先生担任公司第六届董事会非独立董事
7.04 选举纪作哲先生担任公司第六届董事会非独立董事
7.05 选举国磊峰先生担任公司第六届董事会非独立董事
7.06 选举周康先生担任公司第六届董事会非独立董事
8.00 《关于董事会提前换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》
8.01 选举董琦先生担任公司第六届董事会独立董事
8.02 选举薛挥先生担任公司第六届董事会独立董事
8.03 选举杨华蓉女士担任公司第六届董事会独立董事
9.00 《关于监事会提前换届暨选举第六届监事会股东代表监事的议案》
9.01 选举程跃红先生担任公司第六届监事会股东代表监事
9.02 选举李海燕女士担任公司第六届监事会股东代表监事 |
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2022-10-27
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7.00 《关于董事会提前换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
7.01 选举王东绪先生担任公司第六届董事会非独立董事
7.02 选举胡晋先生担任公司第六届董事会非独立董事
7.03 选举刁秀强先生担任公司第六届董事会非独立董事
7.04 选举纪作哲先生担任公司第六届董事会非独立董事
7.05 选举国磊峰先生担任公司第六届董事会非独立董事
7.06 选举周康先生担任公司第六届董事会非独立董事
8.00 《关于董事会提前换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》
8.01 选举董琦先生担任公司第六届董事会独立董事
8.02 选举薛挥先生担任公司第六届董事会独立董事
8.03 选举杨华蓉女士担任公司第六届董事会独立董事
9.00 《关于监事会提前换届暨选举第六届监事会股东代表监事的议案》
9.01 选举程跃红先生担任公司第六届监事会股东代表监事
9.02 选举李海燕女士担任公司第六届监事会股东代表监事 |
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2022-10-27
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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誉衡药业现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-27 |
拟披露季报 |
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2022-09-28
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关于公司董事辞职的公告 |
深交所公告 |
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誉衡药业现发布 |
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