公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2024-09-30
|
拟披露季报 ,2024-10-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
2024-09-14
|
关于第一大股东一致行动人增持公司股份比例达到1%的公告 |
深交所公告,其它 |
|
誉衡药业现发布 |
|
2024-09-10
|
2024年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告,回购 |
|
誉衡药业现发布 |
|
2024-09-04
|
第六届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告,其它 |
|
誉衡药业现发布 |
|
2024-08-24
|
召开2024年度第2次临时股东大会 ,2024-09-09 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 |
|
2024-08-24
|
2024年半年度报告摘要 |
刊登中报,其它 |
|
誉衡药业现发布 |
|
2024-08-17
|
关于收到警示函的公告 |
深交所公告,违规 |
|
誉衡药业现发布 |
|
2024-07-03
|
2024年半年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
|
誉衡药业现发布 |
|
2024-06-28
|
拟披露中报 ,2024-08-24 |
拟披露中报 |
|
|
|
2024-05-18
|
第六届监事会第十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
誉衡药业现发布 |
|
2024-05-11
|
2023年年度股东大会决议公告 |
深交所公告,分配方案,基本资料变动,高管变动 |
|
誉衡药业现发布 |
|
2024-04-27
|
2024年一季度报告 |
刊登季报 |
|
誉衡药业现发布 |
|
2024-04-20
|
召开2023年度股东大会 ,2024-05-10 |
召开股东大会,年度股东大会 |
|
1.00 《关于2023年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于确认2023年度董事、监事薪酬的议案》
7.00 《关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
14.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
15.00 《关于提请2023年年度股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
16.00 《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年外部审计机构的议案》
17.00 《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》
17.01 选举马洪珍女士担任公司第六届监事会股东代表监事
17.02 选举于伶女士担任公司第六届监事会股东代表监事 |
|
2024-04-20
|
2023年年度报告摘要 |
深交所公告,其它 |
|
誉衡药业现发布 |
|
2024-04-13
|
2024年第一季度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
|
誉衡药业现发布 |
|
2024-03-29
|
拟披露季报 ,2024-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
2024-03-11
|
关于2024年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告 |
深交所公告,股本变动 |
|
誉衡药业现发布 |
|
2024-02-06
|
第六届董事会第十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
誉衡药业现发布 |
|
2024-02-02
|
关于持股5%以上股东一致行动人增持公司股份达到1%的公告 |
深交所公告,其它 |
|
誉衡药业现发布 |
|
2024-02-01
|
2024年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
誉衡药业现发布 |
|
2024-01-31
|
2023年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
|
誉衡药业现发布 |
|
2024-01-26
|
监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明 |
深交所公告,其它 |
|
誉衡药业现发布 |
|
2024-01-16
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-01-31 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 《关于<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
|
2024-01-16
|
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
|
誉衡药业现发布 |
|
2023-12-29
|
拟披露年报 ,2024-04-20 |
拟披露年报 |
|
|
|
2023-12-12
|
简式权益变动报告书 |
深交所公告,其它 |
|
誉衡药业现发布 |
|
2023-12-11
|
关于公司董事、高级管理人员及内部审计负责人辞职的公告 |
深交所公告 |
|
誉衡药业现发布 |
|
| | | |