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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-03 |
拟披露年报 |
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2014-12-27
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2014-12-27
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召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、召开时间：
现场会议时间：2015年1月12日14点;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年1月12日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年1月11日下午15：00至2015年1月12日下午15：00间的任意时间。
2、现场会议地点：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园33号楼一层会议室;
3、股权登记日：2015年1月5日;
4、审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2014-12-19
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继续停牌 |
深交所公告 |
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誉衡药业因筹划非公开发行事项, 经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称“誉衡药业”,股票代码“002437”)自2014年11月21日开市起停牌。
停牌期间,公司积极推进本次非公开发行股票的各项工作,截至本公告日,相关工作尚未全部完成。
鉴于该事项尚存在较大不确定性,出于谨慎性原则,为避免股价异常波动及损害投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,经公司申请,公司股票自2014年12月19日开市起 |
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2014-12-13
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下属公司获得GSP认证证书 |
深交所公告 |
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近日,誉衡药业下属公司海南华拓诺康药业有限公司收到海南省食品药品监督管理局核发的《药品经营质量管理规范认证证书》(简称“《药品GSP认证证书》”) |
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2014-12-12
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继续停牌 |
深交所公告 |
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誉衡药业因筹划非公开发行事项, 经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称“誉衡药业”,股票代码“002437”)自2014年11月21日开市起停牌。
停牌期间,公司积极推进本次非公开发行股票的各项工作,截至本公告日,相关工作尚未全部完成。
鉴于该事项尚存在较大不确定性,出于谨慎性原则,为避免股价异常波动及损害投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,经公司申请,公司股票自2014年12月12日开市起 |
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2014-12-05
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继续停牌 |
深交所公告 |
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誉衡药业因筹划非公开发行事项, 经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称“誉衡药业”,股票代码“002437”)自2014年11月21日开市起停牌,并于2014年11月21日披露了《重大事项停牌公告》(公告编号：2014-142)。
停牌期间,公司积极推进本次非公开发行股票的各项工作,截至本公告日,相关工作尚未全部完成。
鉴于该事项尚存在较大不确定性,出于谨慎性原则,为避免股价异常波动及损害投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,经公司申请,公司股票自2014年12月5日开市起 |
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2014-12-04
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第三届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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誉衡药业第三届董事会第五次会议于2014年12月2日召开,审议并通过了《关于受让广州市新花城生物科技有限公司30%股权的议案》、《关于授权朱吉满先生与胡成伟先生等人签订<合作协议书>的议案》 |
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2014-11-28
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继续停牌 |
深交所公告 |
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誉衡药业因筹划非公开发行事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称“誉衡药业”,股票代码“002437”)自2014年11月21日开市起停牌。
停牌期间,公司积极推进本次非公开发行股票的各项工作,截至本公告日,尚在就该事项进行论证、协调,准备工作尚未全部完成。
鉴于该事项存在较大不确定性,出于谨慎性原则,为避免股价异常波动,切实保护中小投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,经公司申请,公司股票自2014年11月28日开市起 |
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2014-11-26
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全资子公司获得GSP认证证书 |
深交所公告 |
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近日,誉衡药业全资子公司哈尔滨誉衡经纬医药发展有限公司收到黑龙江省食品药品监督管理局核发的《药品经营质量管理规范认证证书》,认证范围：批发,有效期至2019年11月3日 |
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2014-11-22
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控股股东股权质押及解除质押 |
深交所公告 |
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2014年11月21日,誉衡药业接到控股股东哈尔滨恒世达昌科技有限公司的通知,恒世达昌将其持有的公司无限售流通股10,500,000股质押给上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行作为贷款担保,并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续,质押登记日为2014年11月19日,质押期限从股权质押登记日至2015年11月18日质权人申请解冻为止。
同时,恒世达昌将其2013年12月5日质押给上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行的8,500,000股进行了解押(鉴于公司2014年半年度资本公积金转增股本方案已实施完毕,此次解除质押的数量调整为21,250,000股),质押解除日为2014年11月20日,已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。
鉴于公司股权激励计划所涉限制性股票授予已于2014年11月20日完成,公司总股本相应变更为731,890,250股。恒世达昌共持有公司312,375,000股,占公司总股本的42.68%;本次质押股份10,500,000股,占公司总股本的1.43%;本次解除质押股份21,250,000股,占公司总股本的2.90%;累计质押股份193,450,000股,占公司总股本的26.43%,前次股权质押已于2014年11月7日于法定媒体披露 |
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2014-11-21
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-11-21,恢复交易日：2015-01-26 ，2015-01-26 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 誉衡药业正在筹划非公开发行事项。鉴于相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称“誉衡药业”，股票代码“002437”）自2014年11月21日开市起停牌，待相关事项披露后，公司将及时发布相关公告并复牌 |
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2014-11-21
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-11-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 誉衡药业正在筹划非公开发行事项。鉴于相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称“誉衡药业”，股票代码“002437”）自2014年11月21日开市起停牌，待相关事项披露后，公司将及时发布相关公告并复牌 |
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2014-11-21
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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誉衡药业正在筹划非公开发行事项。鉴于相关事项尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(股票简称“誉衡药业”,股票代码“002437”)自2014年11月21日开市起停牌,待相关事项披露后,公司将及时发布相关公告并复牌 |
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2014-11-21
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-11-21,恢复交易日：2015-01-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 誉衡药业正在筹划非公开发行事项。鉴于相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称“誉衡药业”，股票代码“002437”）自2014年11月21日开市起停牌，待相关事项披露后，公司将及时发布相关公告并复牌 |
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2014-11-19
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限制性股票首次授予完成 |
深交所公告，股本变动 |
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根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定,誉衡药业完成了《哈尔滨誉衡药业股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》限制性股票首次授予登记工作,现将有关具体情况予以公告 |
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2014-11-07
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控股股东股权质押 |
深交所公告 |
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2014年11月6日,誉衡药业接到公司控股股东哈尔滨恒世达昌科技有限公司的通知,恒世达昌将其持有的本公司无限售流通股8,500,000股质押给上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行作为贷款担保,并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续,质押登记日为2014年11月5日,质押期限从股权质押登记日至2015年11月4日质权人申请解冻为止 |
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2014-11-01
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第三届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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誉衡药业第三届董事会第四次会议于2014年10月31日召开,审议并通过了《关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 |
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2014-10-25
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.43
2、净资产收益率(%) 11.80 |
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2014-10-25
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2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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誉衡药业2014年第三次临时股东大会于2014年10月24日召开,审议通过了《关于〈哈尔滨誉衡药业股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》、《关于〈哈尔滨誉衡药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于将实际控制人朱吉满先生作为股权激励对象的议案》等议案 |
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2014-10-17
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控股股东股权解除质押 |
深交所公告 |
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2014年10月16日,誉衡药业接到控股股东哈尔滨恒世达昌科技有限公司的通知,恒世达昌将其2013年9月2日质押给招商银行股份有限公司哈尔滨分行23,000,000股进行了解押(鉴于公司2014年半年度资本公积金转增股本方案已实施完毕,此次解除质押的数量调整为57,500,000股),质押解除日为2014年10月14日,已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权解除质押登记手续 |
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2014-10-10
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控股股东股权质押 |
深交所公告 |
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2014年10月9日,誉衡药业接到公司控股股东哈尔滨恒世达昌科技有限公司的通知,恒世达昌将其持有的公司无限售流通股80,000,000股质押给招商银行股份有限公司哈尔滨分行作为贷款担保,并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续,质押登记日为2014年9月30日,质押期限从股权质押登记日至2015年9月29日质权人申请解冻为止 |
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2014-10-08
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召开2014年第三次临时股东大会的通知补充 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2014年9月30日,誉衡药业在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2014-117),现将该公告正文的“二、审议议案”予以补充 |
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2014-09-30
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-10-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于〈哈尔滨誉衡药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》；
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2限制性股票的来源、数量和分配
1.3激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
1.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.5限制性股票的授予与解锁条件
1.6限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.7限制性股票的会计处理
1.8限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
1.9公司/激励对象各自的权利义务
1.10公司/激励对象发生异动的处理
1.11限制性股票回购注销原则
2、审议《关于〈哈尔滨誉衡药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；
3、审议《关于将实际控制人朱吉满先生作为股权激励对象的议案》；
4、审议《关于将持股5%以上的股东王东绪先生作为股权激励对象的议案》；
5、审议《关于将实际控制人朱吉满先生的近亲属朱吉安先生作为股权激励对象的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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2014-09-30
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召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、现场会议时间：2014年10月24日14点;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年10月24日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年10月23日下午15：00至2014年10月24日下午15：00间的任意时间。
2、股权登记日：2014年10月16日
3、现场会议地点：北京市顺义区空港开发区B区融慧园33号楼一层会议室;
4、审议议案：《关于〈哈尔滨誉衡药业股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》、《关于〈哈尔滨誉衡药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于将实际控制人朱吉满先生作为股权激励对象的议案》等 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-25 |
拟披露季报 |
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2014-09-26
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控股股东股权质押及解除质押 |
深交所公告 |
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2014年9月25日,誉衡药业接到公司控股股东哈尔滨恒世达昌科技有限公司的通知,恒世达昌将其持有的公司股票2,900,000股质押给上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行作为贷款担保,并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续,质押登记日为2014年9月24日,质押期限从股权质押登记日至2015年9月23日质权人申请解冻为止。
同时,恒世达昌将其2013年9月25日质押给上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行的17,500,000股进行了解押,质押解除日为2014年9月24日,已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续 |
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2014-09-24
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关于注销募集资金账户的公告 |
深交所公告 |
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誉衡药业现发布 |
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2014-09-23
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限制性股票激励计划(草案)获得中国证监会备案无异议 |
深交所公告，其它 |
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2014年7月7日,誉衡药业召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《哈尔滨誉衡药业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,2014年7月9日,公司披露了相关公告。随后,公司将激励计划草案及相关材料报送至中国证监会,并就上述事项与证监会进行了沟通,公司针对证监会提出的反馈意见,对激励计划草案的部分内容进行了相应修订。
公司于2014年9月22日获悉,证监会已对公司报送的激励计划确认无异议并进行了备案。公司将尽快按照相关程序将修订后的《哈尔滨誉衡药业股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要等相关事项提交公司董事会审议通过后提交股东大会审议 |
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2014-09-11
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2014年中期转增，10转增15登记日 ，2014-09-18 |
登记日，分配方案 |
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2014-09-11
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2014年中期转增，10转增15转增上市日 ，2014-09-19 |
转增上市日，分配方案 |
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