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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-06-23
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广州启明星辰信息技术有限公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经启明星辰第一届董事会第十七次会议审议通过，公司全资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司使用自有资金以现金方式分别受让公司持有的广州连域信息技术有限公司51%的股权和自然人赵杰持有的广州连域49%的股权。本次股权收购完成后，安全公司持股广州连域100%股权，广州连域将成为安全公司的全资子公司。 会后，经广州连域股东会审议通过，广州连域住所迁至广州市天河区黄埔大道西路33号12 A2房，广州连域名称变更为广州启明星辰信息技术有限公司，广州连域法定代表人由张建军变更为严立。 广州启明星辰于近日完成了工商变更登记手续，获得广州市工商行政管理局天河分局换发的《企业法人营业执照》，注册号由4401062042526变更为440106000455480，名称由广州连域信息技术有限公司变更为广州启明星辰信息技术有限公司，住所由广州市天河区中山大道89号C栋504变更为广州市天河区黄埔大道西路33号12 A2 房（本住所限写字楼功能），法定代表人姓名由张建军变更为严立，公司类型由有限责任公司变更为有限责任公司（法人独资），其他项目未变化 |
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2011-06-21
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可解除限售的数量为27,185,393股，占公司股份总数的27.53%。 2、本次限售股份可上市流通日为2011年6月23日 |
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2011-06-14
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合非公开发行股份及现金购买资产相关法律法规规定的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行股份及现金购买资产的议案》和《关于非公开发行股份及现金购买资产相关内容进行修正的议案》
2-1、发行股份的种类和面值；
2-2、发行方式；
2-3、发行对象和认购方式；
2-4、发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格；
2-5、发行数量；
2-6、上市地点；
2-7、本次发行股份锁定期；
2-8、标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属；
2-9、标的资产滚存未分配利润的安排；
2-10、本公司滚存未分配利润安排；
2-11、本次发行股份购买资产决议的有效期；
2-12、本公司拟向自然人齐舰、刘科全合计支付9310万元购买其所持有的网御星云28.7%股权，其中，向齐舰支付4748.10万元，购买其合法持有的网御星云14.64%股权；向刘科全支付4561.90万元，购买其合法持有的网御星云14.06%股权；
2-13、自本次重组通过中国证监会核准之日起10个工作日内，启明星辰将现金对价一次性支付给齐舰、刘科全。
3、《关于〈北京启明星辰信息技术股份有限公司发行股份及现金购买资产暨重大资产重组报告书（草案）〉及其摘要的议案》
4、《关于公司与齐舰、刘科全签订附生效条 |
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2011-06-14
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6月29日召开2011年第一次临时股东大会会议 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司第一届董事会 （二）会议召开日期和时间 现场会议召开时间：2011年6月29日10：00 网络投票时间为：2011年6月28日-2011年6月29日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年6月29日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年6月28日下午15：00至2011年6月29日下午15：00期间的任意时间。 （三）召开方式：本次会议采取现场表决与网络表决相结合的方式 （四）股权登记日：2011年6月22日 （五) 现场会议地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦公司会议室 （六）登记时间：2011年6月24日，上午9：30-11：30，下午13：30-17：00； （七）审议事项：《关于公司非公开发行股份及现金购买资产的议案》和《关于非公开发行股份及现金购买资产相关内容进行修正的议案》、《关于〈北京启明星辰信息技术股份有限公司发行股份及现金购买资产暨重大资产重组报告书（草案）〉及其摘要的议案》等 |
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2011-06-14
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合非公开发行股份及现金购买资产相关法律法规规定的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行股份及现金购买资产的议案》和《关于非公开发行股份及现金购买资产相关内容进行修正的议案》
3、《关于〈北京启明星辰信息技术股份有限公司发行股份及现金购买资产暨重大资产重组报告书（草案）〉及其摘要的议案》
4、《关于公司与齐舰、刘科全签订附生效条件的<购买资产框架协议>和<关于发行股份及现金购买资产的补偿协议>的议案》和《关于公司与齐舰、刘科全签署〈购买资产框架协议之补充协议〉和〈关于发行股份及现金购买资产的补偿协议之补充协议〉的议案》
5、《关于授权董事会办理本次发行股份及现金购买资产相关事宜的议案》 |
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2011-05-12
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第一届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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启明星辰第一届董事会第十八次会议于2011年5月10日召开，审议通过了《关于公司非公开发行股份及现金购买资产的议案》、《关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案》、《关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案》、《关于适时召开股东大会的议案》等议案。 公司股票自2011年5月12日开市起复牌交易。 公司拟向齐舰、刘科全发行股份及现金购买其持有的北京网御星云信息技术有限公司100%股权 |
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2011-05-12
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(002439) 启明星辰:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 10252000.00
机构专用 8286010.00
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 8248200.00
国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 8009618.00 436543.00
申银万国证券股份有限公司北京安定路证券营业部 4808119.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 23300000.00
机构专用 21629943.00
机构专用 13382150.00
机构专用 13186802.00
广发证券股份有限公司上海中山西路证券营业部 8539450.00
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2011-05-05
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涉及筹划非公开发行股份购买资产的进展 |
深交所公告，再融资预案 |
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启明星辰于2010年12月29日发布了《重大事项停牌公告》，公司正在筹划非公开发行股份购买资产事项。 目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及非公开发行股份购买资产事项的相关资产进行审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次非公开发行股份购买资产的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大事项进展情况公告 |
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2011-04-29
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) -0.06
2、每股净资产(元) 9.99
3、净资产收益率(%) -0.59 |
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2011-04-28
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涉及筹划非公开发行股份购买资产的进展 |
深交所公告，再融资预案 |
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启明星辰于2010年12月29日发布了《重大事项停牌公告》，公司正在筹划非公开发行股份购买资产事项。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及非公开发行股份购买资产事项的相关资产进行审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次非公开发行股份购买资产的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大事项进展情况公告 |
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2011-04-21
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涉及筹划非公开发行股份购买资产的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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启明星辰于2010年12月29日发布了《重大事项停牌公告》，公司正在筹划非公开发行股份购买资产事项。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及非公开发行股份购买资产事项的相关资产进行审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次非公开发行股份购买资产的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大事项进展情况公告 |
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2011-04-14
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涉及筹划非公开发行股份购买资产的进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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启明星辰于2010年12月29日发布了《重大事项停牌公告》，公司正在筹划非公开发行股份购买资产事项。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及非公开发行股份购买资产事项的相关资产进行审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次非公开发行股份购买资产的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大事项进展情况公告 |
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2011-04-07
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涉及筹划非公开发行股份购买资产的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案 |
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启明星辰于2010年12月29日发布了《重大事项停牌公告》，公司正在筹划非公开发行股份购买资产事项。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及非公开发行股份购买资产事项的相关资产进行审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次非公开发行股份购买资产的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大事项进展情况公告 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-29 |
拟披露季报 |
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2011-03-22
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涉及筹划非公开发行股份购买资产的进展 |
深交所公告，再融资预案 |
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启明星辰于2010年12月29日发布了《重大事项停牌公告》，公司正在筹划非公开发行股份购买资产事项。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及非公开发行股份购买资产事项的相关资产进行审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次非公开发行股份购买资产的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大事项进展情况公告 |
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2011-03-17
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启明星辰企业管理（上海）有限公司完成工商注册登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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启明星辰第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立启明星辰科技发展有限公司(暂定名)，由启明星辰科技发展有限公司投资设立上海子公司并以新设上海子公司购置上海办公场所的议案》。目前，新设上海子公司名称经工商行政管理机关审查核准为：启明星辰企业管理（上海）有限公司。
近日，启明星辰企业管理（上海）有限公司已完成了设立的工商登记，并领取了营业执照 |
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2011-03-15
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涉及筹划非公开发行股份购买资产的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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启明星辰于2010年12月29日发布了《重大事项停牌公告》，公司正在筹划非公开发行股份购买资产事项。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及非公开发行股份购买资产事项的相关资产进行审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次非公开发行股份购买资产的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大事项进展情况公告 |
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2011-03-15
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3月17日召开2010年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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启明星辰将于2011年3月17日15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会，本次说明会将会采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net/参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长兼总经理王佳女士、独立董事曹辰先生、董事兼董事会秘书潘重予先生等人 |
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2011-03-12
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签订募集资金三方监管协议补充协议 |
深交所公告 |
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为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据相关法律、法规和规范性文件，启明星辰于2010年7月12日与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行(以下简称“公司开户银行”)和保荐机构中德证券有限责任公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。公司的全资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司（以下简称“安全公司”）于2011年1月10日与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行（以下简称“安全公司开户银行”）和中德证券共同签订了《募集资金三方监管协议》。
为提高募集资金使用效率，增加存储收益，公司与公司开户银行、中德证券签订《募集资金三方监管协议之补充协议》。安全公司与安全公司开户银行、中德证券签订《募集资金三方监管协议之补充协议》 |
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2011-03-08
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涉及筹划非公开发行股份购买资产的进展 |
深交所公告，再融资预案 |
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启明星辰于2010年12月29日发布了《重大事项停牌公告》，公司正在筹划非公开发行股份购买资产事项。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及非公开发行股份购买资产事项的相关资产进行审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次非公开发行股份购买资产的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大事项进展情况公告 |
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2011-03-04
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召开2010年度股东大会 ，2011-03-29 |
召开股东大会 |
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| 1.《关于公司<2010 年度报告>的议案》；
2.《关于公司<2010 年度董事会工作报告>的议案》；
3.《关于公司<2010 年度监事会工作报告>的议案》；
4.《关于公司<2010 年度财务决算报告>的议案》；
5.《关于公司2010 年度利润不予分配的议案》；
6.《关于公司<募集资金使用年度专项说明>的议案》；
7.《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011 年度财务审计机构的议案》；
8.《关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的议案》；
9.《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》；
10.《关于制定<关于规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》 |
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2011-03-04
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.69
2、每股净资产(元) 10.05
3、净资产收益率(%) 9.03
二、不分配不转增 |
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2011-03-04
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3月29日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司第一届董事会
(二)现场会议召开时间：2011年3月29日10:00-11:30
(三)召开方式：本次会议采取现场投票的方式
(四)股权登记日：2011年3月22日
(五)现场会议地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦公司会议室
(六)登记时间：2011年3月25日，上午9：30-11：30，下午13：30-17：00
(七)审议事项：《关于公司2010年度利润不予分配的议案》、《关于公司<募集资金使用年度专项说明>的议案》、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案》、《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》等 |
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2011-03-03
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公司通过2010年度国家规划布局内重点软件企业认定 |
深交所公告 |
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根据中华人民共和国国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部和国家税务总局于近日联合下发的《关于公布2010年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》（发改高技[2011]342号），启明星辰被认定为“2010年度国家规划布局内重点软件企业”。
根据《财政部 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1号）的规定，国家规划布局内重点软件企业当年未享受低于10%的税率优惠的，减按10%的税率征收企业所得税。由于公司目前已按10%的税率交纳企业所得税，因此通过“2010年度国家规划布局内重点软件企业”的认定不会对2010年度的经营业绩产生影响 |
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2011-03-01
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涉及筹划非公开发行股份购买资产的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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启明星辰于2010年12月29日发布了《重大事项停牌公告》，公司正在筹划非公开发行股份购买资产事项。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及非公开发行股份购买资产事项的相关资产进行审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次非公开发行股份购买资产的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大事项进展情况公告 |
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2011-02-26
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2010年年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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启明星辰2010年年度主要财务数据
基本每股收益（元）：0.70
加权平均净资产收益率（%）：9.11
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：10.05 |
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2011-02-22
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涉及筹划非公开发行股份购买资产的进展 |
深交所公告，再融资预案 |
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启明星辰于2010年12月29日发布了《重大事项停牌公告》，公司正在筹划非公开发行股份购买资产事项。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及非公开发行股份购买资产事项的相关资产进行审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次非公开发行股份购买资产的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大事项进展情况公告 |
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2011-02-22
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全资子公司完成工商注册登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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为优化启明星辰组织结构，加强公司管控的需要，使公司在全国各地主要分公司、子公司（包括上海子公司、广州分公司、成都分公司、华东研究开发中心、华南研究开发中心、西南研究开发中心等）的自用办公场所逐步由租赁型转变为自有型，公司于2011年1月27日召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立启明星辰科技发展有限公司(暂定名)，由启明星辰科技发展有限公司投资设立上海子公司并以新设上海子公司购置上海办公场所的议案》，同意公司以现金方式出资在北京投资设立全资子公司启明星辰科技发展有限公司(暂定名)，作为公司自有型办公场所经营管理平台。目前，该全资子公司名称经工商行政管理机关审查核准为：启明星辰企业管理有限公司。
近日，启明星辰企业管理有限公司已完成了设立的工商登记，并领取了营业执照，基本情况如下：
名称：启明星辰企业管理有限公司
住所：北京市海淀区东北旺西路8号21号楼启明星辰大厦103号
法定代表人姓名：王佳
注册资本：8600万元
实收资本：8600万元
经营范围：一般经营项目：企业管理 |
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2011-02-15
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涉及筹划非公开发行股份购买资产的进展 |
深交所公告，停牌 |
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启明星辰于2010年12月29日发布了《重大事项停牌公告》，公司正在筹划非公开发行股份购买资产事项。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及非公开发行股份购买资产事项的相关资产进行审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次非公开发行股份购买资产的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大事项进展情况公告 |
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2011-01-29
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重大经营合同中标进展 |
深交所公告 |
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启明星辰的全资子公司--北京启明星辰信息安全技术有限公司前期收到中国技术进出口总公司发给公司的中标通知书，在国家税务总局“金税三期工程网络项目第4包第一阶段网络安全防护产品入侵检测包第二子包（子包号4-2）（招标编号：0706-10410008N012）”的招标活动中，北京启明星辰信息安全技术有限公司为中标人之一，中标的IDS（入侵检测系统）金额为人民币5,344,890.00元。近日，北京启明星辰信息安全技术有限公司与国家税务总局签署金税三期工程网络项目第4包--第一阶段网络安全防护产品入侵检测包合同书，本合同经双方授权代表签字盖章并在国家税务总局收到北京启明星辰信息安全技术有限公司提交相当合同金额2%的履约保证金即人民币拾万零陆仟捌佰玖拾柒元捌角整（￥106,897.8元）后生效 |
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2011-01-29
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第一届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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启明星辰第一届董事会第十五次会议于2011年1月27日召开，审议通过了《关于设立启明星辰科技发展有限公司(暂定名)，由启明星辰科技发展有限公司投资设立上海子公司并以新设上海子公司购置上海办公场所的议案》 |
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