| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-01-11
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关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 |
深交所公告 |
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金洲管道现发布 |
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2023-12-30
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第七届董事会第八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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金洲管道现发布 |
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2023-12-29
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2023年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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金洲管道现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-20 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-10; 一次变更日期: 2024-04-20; 一次变更公告日期: 2024-03-27; |
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2023-12-12
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.00 关于修订《对外担保决策制度》的议案
3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
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2023-12-12
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第七届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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金洲管道现发布 |
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2023-11-10
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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金洲管道现发布 |
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2023-10-24
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于聘用2023年度审计机构的议案 |
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2023-10-24
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于聘用2023年度审计机构的议案 |
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2023-10-24
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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金洲管道现发布 |
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2023-10-10
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关于控股股东部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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金洲管道现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-24 |
拟披露季报 |
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2023-08-18
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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金洲管道现发布 |
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2023-08-08
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关于变更办公地址的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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金洲管道现发布 |
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2023-07-25
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关于董事长代行董事会秘书职责的公告 |
深交所公告 |
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金洲管道现发布 |
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2023-07-20
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关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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金洲管道现发布 |
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2023-07-11
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2022年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 ，2023-07-17 |
登记日，分配方案 |
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2023-07-11
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2022年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日 ，2023-07-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-07-11
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2022年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日 ，2023-07-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-07-11
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2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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金洲管道现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-18 |
拟披露中报 |
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2023-05-31
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2022年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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金洲管道现发布 |
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2023-05-20
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关于完成公司法定代表人及相关事项工商登记变更（备案）的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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金洲管道现发布 |
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2023-05-19
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关于对外担保的进展公告 |
深交所公告 |
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金洲管道现发布 |
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2023-05-12
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第七届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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金洲管道现发布 |
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2023-05-10
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关于股东签署《投票权委托协议之解除协议》的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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金洲管道现发布 |
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2023-04-29
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关于公司2023年度日常关联交易预计的补充公告 |
深交所公告 |
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金洲管道现发布 |
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2023-04-26
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-05-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 采用等额选举
1.00 《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举李兴春先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举杨林峰先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举李栋先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举李刚先生为公司第七届董事会非独立董事
1.05 选举周学民先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》
2.01 选举初宜红女士为公司第七届董事会独立董事
3.00 《关于增补公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举钟苏先生为公司第七届监事会非职工代表监事
3.02 选举薛俊先生为公司第七届监事会非职工代表监事 |
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2023-04-26
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-05-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举李兴春先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举杨林峰先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举李栋先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举李刚先生为公司第七届董事会非独立董事
1.05 选举周学民先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》
2.01 选举初宜红女士为公司第七届董事会独立董事
3.00 《关于增补公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举钟苏先生为公司第七届监事会非职工代表监事
3.02 选举薛俊先生为公司第七届监事会非职工代表监事 |
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2023-04-26
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-05-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举李兴春先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举杨林峰先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举李栋先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举李刚先生为公司第七届董事会非独立董事
1.05 选举周学民先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》
2.01 选举初宜红女士为公司第七届董事会独立董事
3.00 《关于增补公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举钟苏先生为公司第七届监事会非职工代表监事
3.02 选举薛俊先生为公司第七届监事会非职工代表监事 |
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2023-04-26
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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金洲管道现发布 |
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2023-04-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年度利润分配预案》
5.00 《2022年年度报告及年度报告摘要》
6.00 《关于公司董事薪酬及独立董事津贴的议案》
7.00 《关于公司为下属公司提供融资担保及下属公司为公司提供融资担保的议案》
8.00 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
8.01 关于公司与金洲集团有限公司发生日常关联交易的议案
8.02 关于本公司、全资子公司浙江金洲管道工业有限公司及控股子公司张家港沙钢金洲管道有限公司与江苏沙钢集团有限公司及下属子公司签署《关于日常关联交易的框架协议》的议案 |
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2023-04-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年度利润分配预案》
5.00 《2022年年度报告及年度报告摘要》
6.00 《关于公司董事薪酬及独立董事津贴的议案》
7.00 《关于公司为下属公司提供融资担保及下属公司为公司提供融资担保的议案》
8.00 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
8.01 关于公司与金洲集团有限公司发生日常关联交易的议案
8.02 关于本公司、全资子公司浙江金洲管道工业有限公司及控股子公司张家港沙钢金洲管道有限公司与江苏沙钢集团有限公司及下属子公司签署《关于日常关联交易的框架协议》的议案 |
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2023-04-22
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关于2022年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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金洲管道现发布 |
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2023-04-01
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关于对外担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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金洲管道现发布 |
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