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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-07-27
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.32 2、每股净资产(元) 5.94 3、净资产收益率(%) 5.43 二、不分配不转增 |
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2011-07-18
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为31,612,410股；
2、本次限售股份可上市流通日为2011年7月20日 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-07-27 |
拟披露中报 |
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2011-05-26
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(002453) 天马精化:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 5359956.20
中国银河证券股份有限公司北京黄寺大街证券营业部 4887971.10
东兴证券股份有限公司福州八一七中路证券营业部 3816584.94
中信证券股份有限公司惠州麦地东路证券营业部 2690731.60 52243.00
中国银河证券股份有限公司平阳汇水河路证券营业部 1727746.92 114300.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 10645156.20
机构专用 3895065.90
机构专用 3774689.56
申银万国证券股份有限公司上海陆家浜路证券营业部 3698.00 3220902.01
申银万国证券股份有限公司无锡清扬路证券营业部 3076503.05
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2011-05-19
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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天马精化2010年度权益分派方案为：每10股派2元人民币现金（含税）。 本次权益分派股权登记日为：2011年5月24日；除权除息日为：2011年5月25日 |
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2011-05-19
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2011-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-19
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2011-05-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-19
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2011-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-06
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2010年年度股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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天马精化2010年年度股东大会于2011年5月5日召开，审议通过了《2010年度利润分配预案》、《2010年度报告及其摘要》、《2010年度募集资金使用及存放情况的专项报告》、《关于公司董事2010年度薪酬的议案》等议案 |
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2011-04-26
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 5.97
3、净资产收益率(%) 2.56 |
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2011-04-13
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4月19日举行2010年年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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天马精化将于2011年4月19日(星期二)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度业绩网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次业绩网上说明会。
出席本次说明会的人员有公司董事长徐仁华先生等人 |
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2011-04-12
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《2010年度财务决算报告》
4、审议《2010年度利润分配预案》
5、审议《2010年度报告及其摘要》
6、审议《关于募集资金2010年度存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于公司董事2010年度薪酬的议案》
8、审议《关于公司监事2010年度薪酬的议案》 |
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2011-04-12
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5月5日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开方式：现场投票
2、召集人：公司董事会
3、会议时间：2011年5月5日上午9:00
4、会议地点：苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室
5、股权登记日：2011年4月28日
6、登记时间：2011年4月29日、5月3日（9:00-11:00、14:00-16:00）。
7、审议事项：《2010年度利润分配预案》、《2010年度报告及其摘要》、《关于募集资金2010年度存放与使用情况的专项报告》等 |
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2011-04-12
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.56
2、每股净资产(元) 5.82
3、净资产收益率(%) 16.86
二、每10股派2元（含税） |
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2011-04-01
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控股股东所持部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2011年3月31日，天马精化接到控股股东苏州天马医药集团有限公司的通知，因对外投资的需要，天马集团将其持有的天马精化5,838.759万有限售条件流通股股份中的2,900万股（占本公司股份总数的24.17%）质押给江西国际信托股份有限公司 ，用于向江西信托进行融资。
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-26 |
拟披露季报 |
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2011-03-03
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据天马精化2011年1月25日召开的第一届董事会第十四次会议决议和2011年2月16日召开的2011年第一次临时股东大会决议，公司到江苏省苏州工商行政管理局办理工商变更登记事项，并于2011年3月2日完成了登记手续，取得了江苏省苏州工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（注册号为：320500000046770） |
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2011-02-25
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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天马精化2010年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：0.60
加权平均净资产收益率（%）：14.37
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.77 |
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2011-02-21
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变更联系地址 |
深交所公告，基本资料变动 |
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天马精化联系地址自2011年2月18日起由苏州市吴中区木渎镇花苑东路199-1号搬至苏州高新区浒青路122号。公司的注册地址仍为：苏州市吴中区木渎镇花苑东路199-1号，邮政编码：215101。
公司联系地址及联系方式如下：
联系地址：苏州高新区浒青路122号
邮政编码：215151 |
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2011-02-21
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办公地址由“苏州市吴中区木渎镇花苑东路199-1号（215101）”变为“苏州高新区浒青路122号（215151）” ，2011-02-18 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2011-02-18
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第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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天马精化第二届董事会第一次会议于2011年2月16日召开，会议选举徐仁华为公司第二届董事会董事长，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于确认公司第二届董事会专门委员会人员组成的议案》等议案 |
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2011-02-17
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2011年第一次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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天马精化2011年第一次临时股东大会会议于2011年2月16日召开，审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司外部审计机构的议案》、《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》 |
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2011-01-27
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-02-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于董事会换届选举的议案》
（1）选举非独立董事
第二届董事会非独立董事选举适用累积投票制进行表决，对以下非独立董事候选人进行投票选举：徐仁华、任海峰、徐敏、郁其平、吴九德、伊恩江。
（2）选举独立董事
第二届董事会独立董事选举适用累积投票制表决，对以下独立董事候选人进行投票选举：贾丽娜、张永年、余荣发。
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
第二届监事会非职工代表监事选举适用累积投票制表决，对以下非职工代表监事候选人进行投票选举：金百鸣、姜宗浒。
3、审议《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司外部审计机构的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》 |
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2011-01-27
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2月16日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议时间：2011年2月16日上午9:00
3、会议地点：公司三楼会议室
4、会议召开方式：采用现场投票方式
5、股权登记日：2011年2月10日
6、登记时间：2011年2月11日、14日（9:00-11:00、14:00-16:00）。
7、审议事项：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司外部审计机构的议案》、《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》 |
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2011-01-11
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第一届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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天马精化第一届董事会第十三次会议于2011年1月8日召开，审议通过了《关于公司出资受让硫酸氢氯吡格雷药品生产技术的关联交易议案》。苏州天马精细化学品股份有限公司拟受让苏州天马医药集团天吉生物制药有限公司拥有的硫酸氢氯吡格雷药品生产技术。双方同意以2010年12月31日为基准日，由具有证券从业资格的江苏立信永华资产评估房地产估价有限公司出具立信永华评报字（2011）第001号《苏州天马医药集团天吉生物制药有限公司无形资产转让项目资产评估报告书》的评估值270万元为参考，拟确定具体转让价格为270万元（大写：人民币贰佰柒拾万元整）。本次交易构成关联交易 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-12 |
拟披露年报 |
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2010-12-20
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选举第二届监事会职工代表监事 |
深交所公告，高管变动 |
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天马精化第一届监事会于2010年12月16日任期届满。根据有关规定，公司第二届监事会将由3名监事组成，其中1名为职工监事，由公司职工代表大会选举产生。
公司职工代表大会于2010年12月16日召开，选举张兰女士为公司第二届监事会职工代表监事 |
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2010-12-03
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第一届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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天马精化第一届董事会第十二次会议于2010年12月1日召开。会议审议通过了《关于出售资产的关联交易的议案》 |
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2010-10-25
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.41
2、每股净资产(元) 5.58
3、净资产收益率(%) 11.72 |
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2010-10-15
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首次公开发行网下配售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1. 本次网下配售股份上市流通数量为6,000,000股。
2. 本次网下配售股份可上市流通日为2010年10月20日 |
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2010-10-12
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获得中国银行股份有限公司苏州吴中支行综合授信额度 |
深交所公告 |
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经天马精化第一届董事会第十次会议同意，公司特向中国银行股份有限公司苏州吴中支行申请综合授信。
经审核批复，中行吴中支行同意向天马精化综合授信额度人民币10,000万元，授信期限为2010年9月30日至2011年9月2日，授信担保方式为纯信用。授信具体种类及金额如下：
1、开立银行承兑汇票敞口额度：5,000万元；
2、贸易融资额度：5,000万元 |
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