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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-01-13
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第二届董事会十四次会议决议 |
深交所公告 |
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天马精化第二届董事会十四次会议于2012年1月12日召开，审议通过了《关于公司控股子公司山东天安化工股份有限公司拟申请在天津股权交易所退市的议案》 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-02-28 |
拟披露年报 |
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2011-12-22
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加强上市公司治理专项活动的整改报告 |
深交所公告，违规 |
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根据有关通知文件的精神，结合相关法律法规，在江苏证监局的指导下，天马精化开展了公司治理专项活动。公司成立自查小组，董事长作为第一负责人，认真开展公司治理专项活动，公司设立了专门的电话、传真听取投资者和社会公众的意见和建议，并接受了江苏证监局的现场检查。根据公司自查、社会评议及江苏证监局的检查结果，公司对治理方面尚需改进的地方进行了认真的整改，现将整改有关情况予以公告 |
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2011-12-13
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2011年第四次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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天马精化2011年第四次临时股东大会于2011年12月12日召开，审议通过了审议《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》 |
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2011-12-12
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募集资金投资项目进展 |
深交所公告 |
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按照天马精化浒关工厂既定募集资金投资扩建项目计划，截至2011年6月30日，扩建项目投入进度已达到100%，车间安装调试已经完成，扩建项目已获准进入验收前试生产状态。根据扩建项目验收顺序和安全、环保等相关部门的专家验收意见要求，公司对部分车间及废水处理系统进行针对性的升级改造。
2011年4月至11月，公司由江苏省环境保护科学院专家对浒关工厂废水处理系统环境保护升级改造方案进行了缜密设计，并根据该设计方案于11月中旬开始实施废水处理系统升级改造工作；至2011年11月26日“曝气系统加盖收集、尾气经多级塔吸收”升级改造工作全面完成；2011年11月28日起开始进行部分车间复产调试，截至2011年12月9日，已有三分之二车间恢复生产。经验证该装置的升级改造已达到预期效果。
同时，“蓄热式废气氧化炉”升级改造工作预计也将在2011年12月11日完成，届时车间将进入全面复产调试阶段。至此，相关专业部门会对升级改造效果进行一系列专业检测。公司将在相关专业部门完成验收工作后，对进展情况予以公告。
本次公司浒关工厂部分车间及废水处理系统进行升级改造，是根据公司既定方案有步骤实施的。在升级改造期间，公司通过委外生产、贸易采购以及由全资收购的南通市纳百园化工有限公司、控股的山东天安化工股份有限公司从事生产等方式，消减产品产能不足的矛盾，减少了浒关工厂在废水处理系统升级改造阶段给车间停产带来的不利因素，对公司经营不会产生重大的经营影响 |
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2011-11-30
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第二届董事会十三次会议决议 |
深交所公告 |
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天马精化第二届董事会十三次会议于2011年11月29日召开，审议通过了《关于内部控制规则落实情况的整改完成公告》、《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》 |
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2011-11-24
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注册地址由“苏州市吴中区木渎镇花苑东路199-1号（邮政编码：215101）
”变为“苏州高新区浒青路122号（邮政编码：215151）” ，2011-12-12 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2011-11-24
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12月12日召开2011年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式
2、召集人：公司董事会
3、会议时间：2011年12月12日上午9:30
4、会议地点：苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室
5、登记时间：2011年12月7-8日（9:00-11:00、14:00-16:00）
6、股权登记日：2011年12月6日
7、审议事项：《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》 |
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2011-11-24
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澄清公告 |
深交所公告 |
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2011年11月14日起，《股吧》、《金陵晚报》等媒体出现关于“天马工厂按市区两级环保局勒令停产整顿”的传言，称天马精化“因扰民现象，被市区两级部门勒令无限期停产”。
经核实，公司针对上述传闻事项予以澄清说明 |
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2011-11-24
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》 |
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2011-11-03
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天马精化2011年第三次临时股东大会会议于2011年11月2日召开，审议通过《关于收购山东天安化工股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》、《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》 |
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2011-11-02
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收购山东天安化工股份有限公司部分股权暨关联交易的进展，停牌一天 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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天马精化第二届董事会第十次会议于2011年10月16日审议通过了《关于收购山东天安化工股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》。公司拟收购控股股东苏州天马医药集团有限公司所持有的山东天安化工股份有限公司全部3,000万股股份。
根据第二届董事会第十次会议决议：本次天安化工股权转让价格以天马精化2011年第三次临时股东大会召开日前二十个交易日（2011年9月28日-2011年11月1日）天安化工在天津股权交易所的股票交易均价确定。
2011年11月1日15:00，在天交所结束当日交易后，公司通过天马集团获取了天安化工（天交所股票代码：837012）前二十个交易日的加权平均价格：每股3.58元。特向广大投资者予以说明 |
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2011-10-31
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11月2日召开2011年第三次临时股东大会提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
3、会议时间：
现场会议召开时间：2011年11月2日14:00
网络投票时间为：2011年11月1日--2011年11月2日，
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2011年11月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年11月1日15:00至2011年11月2日15:00期间的任意时间。
4、会议地点：苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室
5、股权登记日：2011年10月27日
6、登记时间：2011年10月28日，31日（9:00-11:00、14:00-16:00）
7、审议事项：《关于收购山东天安化工股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》、《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》 |
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2011-10-26
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.46
2、每股净资产(元) 6.08
3、净资产收益率(%) 7.73 |
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2011-10-25
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澄清公告 |
深交所公告 |
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近日，有媒体对天马精化收购苏州天马医药集团有限公司所持有的山东天安化工股份有限公司全部3,000万股股权行为提出疑问：
1、天马集团入主天安化工时，曾承诺所持股权锁定2年，此次转让明显违背承诺；
2、交易定价采用市场化机制，股价易被操纵，相关利益方存在拉高股价以获取更多转让溢价的可能。
经核实，公司现对上述疑问的具体情况予以公告 |
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2011-10-21
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对全资子公司增加投资进展 |
深交所公告 |
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天马精化第二届董事会第八次会议审议通过了《关于对全资子公司南通市纳百园化工有限公司增加投资的议案》，以自有货币资金方式向全资子公司南通市纳百园化工有限公司增资人民币2,400万元。增资后纳百园注册资本由人民1,600万元增加至人民币4,000万元。
纳百园已于2011年9月29日完成了工商变更登记手续，并取得了南通市如东工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2011-10-18
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于收购山东天安化工股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》
审议《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》 |
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2011-10-18
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11月2日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、登记时间：2011年10月28日，31日（9:00-11:00、14:00-16:00）
2、召集人：苏州天马精细化学品股份有限公司董事会
3、现场会议召开时间：2011年11月2日14:00
网络投票时间为：2011年11月1日--2011年11月2日， 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2011年11月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年11月1日15:00至2011年11月2日15:00期间的任意时间。
4、会议地点：苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、股权登记日：2011年10月27日
7、审议事项：《关于收购山东天安化工股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》、《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-19 |
拟披露季报 |
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2011-09-29
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第二届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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天马精化第二届董事会第九次会议于2011年9月28日召开，审议通过了《内部控制规则落实情况自查表及整改计划》的议案 |
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2011-09-20
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第二届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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天马精化第二届董事会第八次会议于2011年9月18日召开，审议通过了《关于对全资子公司南通市纳百园化工有限公司增加投资的议案》、《关于申请银行授信总额度人民币2亿元的议案》 |
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2011-09-10
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第二届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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天马精化第二届董事会第七次会议于2011年9月9日召开，审议通过了《关于收购山东天安化工股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》 |
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2011-09-03
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9月5日举行2011年半年度报告网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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天马精化决定于2011年9月5日下午15：00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年半年度报告业绩说明会。本次说明会将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录公司互动平台（http://irm.p5w.net/ssgs/S002453/）或“苏州上市公司投资者关系互动平台”(http://irm.p5w.net/dqhd/suzhou)参与本次半年度报告网上说明会。 出席本次半年度报告网上说明会的人员有： 董事、财务总监吴九德、董事、总经理任海峰、副总经理、董事会秘书陆炜 |
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2011-09-02
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2011年第二次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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天马精化2011年第二次临时股东大会于2011年9月1日，审议通过了《关于出售资产的关联交易的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》 |
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2011-08-30
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设立香港全资子公司名称变更及完成工商登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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天马精化第二届董事会第六次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司天马（香港）投资有限公司的议案》。
经香港特别行政区公司注册处批准，香港全资子公司名称最终审定为“天合（香港）投资有限公司”。
2011年8月24日，天合投资已在香港特别行政区公司注册处完成工商注册，并取得《公司注册证书》和《商业登记证》 |
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2011-08-30
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9月1日召开2011年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
3、会议时间：
现场会议召开时间：2011年9月1日上午9:30
网络投票时间为：2011年8月31日--2011年9月1日，
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2011年9月1日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年8月31日15:00至2011年9月1日15:00期间的任意时间。
4、会议地点：苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室
5、股权登记日：2011年8月26日
6、登记时间：2011年8月29-30日（周一、周二）（9:00-11:00、14:00-16:00）
7、审议事项：《关于出售资产的关联交易的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》 |
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2011-08-24
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收购纳百园股权完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据天马精化第二届董事会第六次会议决议，公司使用部分超募资金收购了南通市纳百园化工有限公司100%股权，现公司与纳百园原股东所签订的《股权转让协议》已履约完毕，并已办理完成纳百园股权工商变更登记，并于2011年8月19日完成了登记手续，取得了南通市如东工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册资本为1,600万元人民币 |
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2011-08-16
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9月1日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间： 现场会议召开时间：2011年9月1日上午9:30 网络投票时间为：2011年8月31日--2011年9月1日， 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2011年9月1日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年8月31日15:00至2011年9月1日15:00期间的任意时间。 2、召集人：公司董事会 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议地点：苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室 5、股权登记日：2011年8月26日 6、登记时间：2011年8月29-30日（周一、周二）（9:00-11:00、14:00-16:00）。 7、会议审议事项：《关于出售资产的关联交易的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》 |
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2011-08-16
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于出售资产的关联交易的议案》
2、审议《关于调整独立董事津贴的议案》 |
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2011-07-29
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加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划 |
深交所公告，其它 |
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根据相关法律法规，在江苏省证监局的指导下，天马精化开展了公司治理专项活动。针对上述通知后附自查事项，公司逐项对照自查，现将自查情况和整改计划报告予以公告 |
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2011-07-27
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.32 2、每股净资产(元) 5.94 3、净资产收益率(%) 5.43 二、不分配不转增 |
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