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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-06-22
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7月9日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议时间：2012年7月9日上午9:30
3.会议地点：苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室
4.会议召开方式：现场投票
5.股权登记日：2012年7月5日
6.登记时间：2012年7月6日（9:00-11:00、14:00-16:00）
7.审议事项：《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》 |
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2012-06-13
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全资子公司诉讼事项 |
深交所公告 |
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2012年6月11日，天马精化收到全资子公司天禾化学品（苏州）有限公司通知及相关诉讼、保全材料。
2012年5月7日，天禾化学品向江苏省苏州市虎丘区人民法院提起诉讼，要求合肥金钟纸业股份有限公司支付所欠货款及利息7,894,367.49元，同时提出财产保全申请。截至2012年6月8日，天禾化学品收到苏州市虎丘区人民法院出具的（2012）虎民商初字第0407号《苏州市虎丘区人民法院受理案件通知书》、（2012）虎商字第0407-1号《江苏省苏州市虎丘区人民法院告知通知》及《江苏省苏州市虎丘区人民法院民事裁定书》，苏州市虎丘区人民法院根据原告天禾化学品的申请，分别于2012年5月29日、6月8日对被告金钟纸业的银行账户及国有土地使用权实施了保全、查封措施 |
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2012-06-02
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2012年第二次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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天马精化2012年第二次临时股东大会于2012年6月1日召开，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案 |
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2012-05-11
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6月1日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、登记时间：2012年5月29日、5月30日（上午9:00-11:00、下午14:00-16:00）
3、会议时间：
现场会议召开时间：2012年6月1日下午14:00
网络投票时间：2012年5月31日--2012年6月1日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年6月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2012年5月31日下午15:00-2012年6月1日下午15:00期间的任意时间。
4、会议地点：苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
6、股权登记日：2012年5月28日
7、审议事项：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行股票预案的议案》等 |
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2012-05-11
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召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2012-06-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
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2012-05-08
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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天马精化正在审议非公开发行股票事宜。为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2012年5月8日开市起停牌，待刊登相关公告后，计划于2012年5月11日申请复牌 |
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2012-05-08
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收购山东天安化工股份有限公司部分股权完成工商变更登记，连续停牌 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据天马精化第二届董事会第十六次会议决议和公司2012年第一次临时股东大会会议决议，公司使用自筹资金收购了山东天安化工股份有限公司股东部分股权，数量合计16,564,750股，占天安化工股权总数的28.56%。现天安化工已于2012年5月5日在工商行政管理部门办理完相关股权转让备案登记手续，并取得了德州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2012-05-08
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苏州天马精细化学品股份有限公司关于重大事项停牌的公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称"公司"）正在审议非公开发行股票事宜。为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，本公司股票自2012年5月8日开市起停牌，待刊登相关公告后，计划于2012年5月11日申请复牌。本公司将及时披露相关重大事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
苏州天马精细化学品股份有限公司董事会
二〇一二年五月八日 |
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2012-05-08
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-05-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）正在审议非公开发行股票事宜。为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，本公司股票自2012年5月8日开市起停牌，待刊登相关公告后，计划于2012年5月11日申请复牌。本公司将及时披露相关重大事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2012-05-08
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-05-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌 |
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| 苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）正在审议非公开发行股票事宜。为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，本公司股票自2012年5月8日开市起停牌，待刊登相关公告后，计划于2012年5月11日申请复牌。本公司将及时披露相关重大事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2012-05-08
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-05-08,恢复交易日：2012-05-11 ，2012-05-11 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）正在审议非公开发行股票事宜。为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，本公司股票自2012年5月8日开市起停牌，待刊登相关公告后，计划于2012年5月11日申请复牌。本公司将及时披露相关重大事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2012-05-08
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-05-08,恢复交易日：2012-05-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）正在审议非公开发行股票事宜。为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，本公司股票自2012年5月8日开市起停牌，待刊登相关公告后，计划于2012年5月11日申请复牌。本公司将及时披露相关重大事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2012-04-27
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2012年第一次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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天马精化2012年第一次临时股东大会于2012年4月26日召开，审议通过了《关于收购山东天安化工股份有限公司部分股权的议案》 |
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2012-04-20
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 6.21
3、净资产收益率(%) 2.51 |
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2012-04-11
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-04-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于收购山东天安化工股份有限公司部分股权的议案》
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2012-04-11
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4月26日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
3、会议时间：
现场会议召开时间：2012年4月26日下午14:00
网络投票时间：2012年4月25日-2012年4月26日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012年4月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年4月25日15:00-2012年4月26日15:00期间的任意时间。
4、会议地点：苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室
5、登记时间：2012年4月24日、4月25日（9:00-11:00、14:00-16:00）
6、股权登记日：2012年4月23日
7、审议事项：《关于收购山东天安化工股份有限公司部分股权的议案》 |
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2012-04-10
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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天马精化2011年度权益分派方案为：每10股派2元人民币现金（含税）
本次权益分派股权登记日为：2012年4月16日；除权除息日为：2012年4月17日 |
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2012-04-10
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2012-04-16 |
登记日，分配方案 |
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2012-04-10
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2012-04-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-04-10
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2012-04-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-04-06
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募集资金投资项目进展公告 |
深交所公告 |
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2010年7月20日，天马精化首次公开发行A股3,000万股在深圳证券交易所中小板挂牌上市，募集资金净额40,427万元，本次募集资金投资了位于苏州浒关工业园区（浒关化工集中区）内的新工厂《年产52,000吨造纸化学品扩产建设项目》和《年产450吨医药中间体扩建项目》两个项目，投资总额20,900.82万元，其中募集资金投入部分为16,339.60万元。
按照公司浒关工厂既定募集资金投资扩建项目计划，至2011年6月30日，扩建项目投入进度已达到100%，车间安装调试已经完成，扩建项目已获准进入验收前试生产状态。
根据扩建项目验收顺序和安全、环保等相关部门的专家验收意见要求，公司对部分车间及废水处理系统进行了升级改造并对扩建项目环评报告进行了修编：由江苏省环境保护科学院专家对浒关工厂废水处理系统环境保护升级改造方案进行了缜密设计，并于2011年11月起进行了“曝气系统加盖收集、尾气经多级塔吸收”和“蓄热式废气氧化炉”的升级改造工作。
2012年2月27日，公司收到苏州国家高新技术产业开发区安全生产监督管理局的新安监[竣工验收]字【2012】003号《危险化学品建设项目安全许可审查书（安全设施竣工验收）》的文件，对公司52,000吨造纸化学品、450吨医药中间体扩建项目进行审查并获得通过。
2012年3月31日，公司收到苏州市环境保护局的苏环验【2012】31号《关于对苏州天马精细化学品股份有限公司年产52,000吨造纸化学品、450吨医药中间体二期建设项目竣工环境保护验收申请报告的审核意见》的文件，对公司52,000吨造纸化学品、450吨医药中间体扩建项目进行审查并获得通过。
公司募集资金投资项目通过了安全、环保验收，标志着浒关工厂年产52,000吨造纸化学品、450吨医药中间体建设项目正式投产。对未来公司经营业绩带来贡献 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-17 |
拟披露季报 |
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2012-03-21
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2011年年度股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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天马精化2011年年度股东大会于2012年3月20日召开，审议通过了《2011年度利润分配预案》、《2011年度报告及其摘要》、《关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司外部审计机构的议案》等议案 |
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2012-03-14
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3月16日举行2011年年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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天马精化将于2012年3月16日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次业绩网上说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长徐仁华先生,董事、总经理任海峰先生，会计机构负责人总经理会计机构负责人熊四华先生，副总经理、董事会秘书陆炜先生、独立董事张永年先生、保荐代表人崔岭先生 |
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2012-03-13
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董事、财务总监辞职 |
深交所公告 |
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天马精化董事会于2012年3月12日收到公司董事、财务总监吴九德先生的书面辞职报告。吴九德先生因个人原因申请辞去公司董事、财务总监、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员的职务，辞职后不在公司担任任何职务。
根据有关规定，吴九德先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数的要求，也不会影响公司相关工作的正常进行。根据法律、法规、其他规范性文件和公司章程的有关规定，上述辞职报告自2012年3月12日送达公司董事会时生效 |
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2012-03-06
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公司控股子公司山东天安化工股份有限公司退市进展 |
深交所公告，风险提示,收购/出售股权（资产） |
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2012年1月12日，天马精化召开二届十四次董事会会议，审议通过了《关于公司控股子公司山东天安化工股份有限公司拟申请在天津股权交易所退市的议案》；同日，山东天安化工股份有限公司召开董事会会议，审议通过了《公司拟申请在天津股权交易所退市的议案》；2012年1月31日，天安化工召开2012年度第一次临时股东大会，审议通过了《天安化工拟申请在天津股权交易所退市的议案》。
2012年2月27日，天安化工发布《关于在天津股权交易所终止挂牌交易的公告》，天安化工2012年3月1日起终止在天津股权交易所挂牌交易。2012年3月1日，天安化工完成在天交所的所有退市程序。
根据公司第二届第十四次董事会决议：为了保护天安化工中小投资者的利益，公司拟参照天安化工在天交所近期股权交易的平均价格，拟以每股不超过4.26元的价格在天交所参与收购天安化工流通股股权。同时根据天交所摘牌退市规定，天安化工在股东大会通过相关议案后，办理股权转让通过非交易过户方式办理。天安化工退市后，天安化工股东只有山东开来投资有限公司愿意以4.26元/股转让其持有的663,000股股份，股权转让总价为2,824,380元，占天安化工总股本的1.14%。公司及时办理了上述股权受让事宜。
目前，公司持有天安化工的股份为：30,663,000股，占天安化工总股份的52.87% |
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2012-02-28
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-03-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年度财务决算报告》
4、审议《2011年度利润分配预案》
5、审议《2011年度报告及其摘要》
6、审议《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《2011年度公司董事薪酬的议案》 |
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2012-02-28
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3月20日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式
2、召集人：公司董事会
3、会议时间：2012年3月20日上午9:30
4、会议地点：苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室
5、登记时间：2012年3月16日、3月19日（9:00-11:00、14:00-16:00）
6、股权登记日：2012年3月15日
7、审议事项：《2011年度董事会工作报告》、《2011年度监事会工作报告》、《2011年度利润分配预案》、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司外部审计机构的议案》等 |
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2012-02-28
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.63
2、每股净资产(元) 6.25
3、净资产收益率(%) 10.46
二、每10股派2元（含税） |
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2012-02-17
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公司控股子公司天安化工退市进展 |
深交所公告，其它 |
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2012年1月12日，天马精化召开二届十四次董事会会议，审议通过了《关于公司控股子公司山东天安化工股份有限公司拟申请在天津股权交易所退市的议案》；同日，天安化工召开董事会会议，审议通过了《公司拟申请在天津股权交易所退市的议案》；2012年1月31日，天安化工召开2012年度第一次临时股东大会，审议通过了《天安化工拟申请在天津股权交易所退市的议案》。
根据天津股权交易所摘牌退市规定，天安化工在股东大会通过相关议案后，办理股权转让通过非交易过户方式进行，天交所将继续加强审核工作，维护好天安化工中小股东的权益。
目前，公司仍将继续按照天交所相关规定和二届十四董事会会议决议的要求，参与同天安化工中小股东的股权转让活动。天安化工也将根据《天津股权交易所摘牌退市流程》的指导要求，在完成天交所摘牌退市审核程序后，预计在2月29日前后完成全部摘牌退市工作。
公司拟收购的山东天安化工股份有限公司股权由天安化工中小股东根据自己的意愿决定，收购数量存在不确定性 |
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2012-01-13
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第二届董事会十四次会议决议 |
深交所公告 |
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天马精化第二届董事会十四次会议于2012年1月12日召开，审议通过了《关于公司控股子公司山东天安化工股份有限公司拟申请在天津股权交易所退市的议案》 |
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