| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2011-09-30
|
拟披露季报 ，2011-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2011-09-23
|
2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
松芝股份2011年第一次临时股东大会于2011年9月22日召开，审议通过了《关于使用超募资金增资厦门松芝公司的议案》、《关于变更压缩机募投项目实施主体和实施地点的议案》、《关于变更轨道交通空调募投项目实施主体和实施地点的议案》等议案 |
|
|
2011-09-06
|
第二届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
松芝股份第二届董事会第六次会议于2011年9月1日召开，审议通过《关于使用超募资金增资厦门松芝公司的议案》、《关于变更轨道交通空调募投项目实施主体和实施地点的议案》、《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》等议案 |
|
|
2011-09-06
|
召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于使用超募资金增资厦门松芝公司的议案》；
2、审议《关于使用超募资金增资成都松芝公司的议案》；
3、审议《关于使用超募资金增资重庆松芝公司的议案》；
4、审议《关于使用超募资金增资零部件公司的议案》；
5、审议《关于变更压缩机募投项目实施主体和实施地点的议案》；
6、审议《关于变更轨道交通空调募投项目实施主体和实施地点的议案》； |
|
|
2011-09-06
|
召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于使用超募资金增资厦门松芝公司的议案》；
2、审议《关于使用超募资金增资成都松芝公司的议案》；
3、审议《关于使用超募资金增资重庆松芝公司的议案》；
4、审议《关于使用超募资金增资零部件公司的议案》；
5、审议《关于变更压缩机募投项目实施主体和实施地点的议案》；
6、审议《关于变更轨道交通空调募投项目实施主体和实施地点的议案》； |
|
|
2011-09-06
|
9月22日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2011年9月22日上午10:00
3、会议召开地点：上海市虹梅路2975号虹梅嘉廷酒店十一楼会议室
4、会议召开方式：现场召开
5、股权登记日：2011年9月19日
6、登记时间：2011年9月20日（9:00-11:00、14:00-16:00）
7、审议事项：《关于使用超募资金增资厦门松芝公司的议案》、《关于使用超募资金增资成都松芝公司的议案》、《关于使用超募资金增资重庆松芝公司的议案》等 |
|
|
2011-08-25
|
2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.4182
2、每股净资产(元) 5.5811
3、净资产收益率(%) 7.27
二、不分配不转增 |
|
|
2011-08-02
|
高管离职 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
松芝股份董事会于2011年7月24日收到公司副总经理刘维华先生提交的书面辞职报告，刘维华先生因个人原因请求辞去所任公司副总经理的职务，辞职后将不在担任公司其他职务。根据有关规定，公司接受刘维华先生的辞职申请，自刘维华先生8月1日完成工作交接后，辞职报告生效。目前公司已完成刘维华先生所负责工作的交接，其离职不会对公司生产经营带来影响 |
|
|
2011-07-29
|
第二届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
松芝股份第二届董事会第四次会议于2011年7月28日召开，审议通过了《关于公司专项治理问题的整改报告的议案》 |
|
|
2011-07-18
|
首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、本次解除限售股份的数量为3,839.94万股，占公司股份总数的12.31%。
2、本次解除限售股份的上市流通日期为2011年7月20日 |
|
|
2011-06-30
|
拟披露中报 ，2011-08-25 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2011-06-11
|
第二届董事会第三次会议 |
深交所公告 |
|
|
松芝股份于2011年6月10日召开，审议通过了《关于加强上市公司专项治理活动的自查报告的议案》、《关于公司治理的自查报告和整改意见的议案》 |
|
|
2011-05-27
|
2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
松芝股份2010年度权益分派方案为：每10股派5.00元人民币现金（含税）转增3股。 本次权益分派股权登记日为：2011年06月02日，除权除息日为：2011年06月03日 |
|
|
2011-05-27
|
2010年年度转增，10转增3登记日 ，2011-06-02 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-05-27
|
2010年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5红利发放日 ，2011-06-03 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-05-27
|
2010年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5除权日 ，2011-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-05-27
|
2010年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5登记日 ，2011-06-02 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-05-27
|
2010年年度转增，10转增3除权日 ，2011-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-05-27
|
2010年年度转增，10转增3转增上市日 ，2011-06-03 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-05-21
|
第二届董事会第二次会议的决议 |
深交所公告 |
|
|
松芝股份第二届董事会第二次会议于2011年5月20日召开，聘任陈纯华先生担任公司副总经理职务，任期三年，自第二届董事会聘任之日起算 |
|
|
2011-05-11
|
2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
松芝股份2010年年度股东大会于2011年5月10日召开，审议通过《关于2010年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2010年利润分配的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于参加土地竞拍的议案》、《关于修订公司<章程>的议案》等议案 |
|
|
2011-04-26
|
2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
|
|
1、每股收益(元) 0.2574
2、每股净资产(元) 7.4691
3、净资产收益率(%) 3.51 |
|
|
2011-04-22
|
4月28日举行2010年度网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
|
|
松芝股份定于2011年4月28日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有公司副董事长陈福泉先生等人 |
|
|
2011-04-18
|
召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《关于2010年度报告全文及摘要的议案》；
2、审议《2010年度董事会工作报告及独立董事述职的议案》；
3、审议《2010年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《公司2010年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2010年利润分配的议案》；
6、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
7、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
8、审议《关于参加土地竞拍的议案》；
9、审议《关于修订公司<章程>的议案》；
10、审议《2011年关于续聘外部审计机构的议案》
11、审议《公司2011年度关联交易预计的议案》；
12、审议《关于2011年度公司与商业银行间签署授信合同并提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案》 |
|
|
2011-04-18
|
5月10日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：上海市虹梅路2975号虹梅嘉廷酒店十一楼会议室
3、会议日期及时间：2011年5月10日（星期二）上午10:00时开始，会期半天
4、会议召开方式：现场召开
5、股权登记日：2011年5月4日
6、登记时间：2011年5月5日（9:00-11:00、14:00-16:00）
7、审议事项：《关于2010年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2010年利润分配的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于参加土地竞拍的议案》、《关于修订公司<章程>的议案》、《2011年关于续聘外部审计机构的议案》等 |
|
|
2011-04-18
|
2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.1159
2、每股净资产(元) 7.2118
3、净资产收益率(%) 22.67
二、每10股派5元（含税）转增3股 |
|
|
2011-03-31
|
拟披露季报 ，2011-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2011-01-26
|
2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
松芝股份2010年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：1.17
加权平均净资产收益率：23.69％
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：7.20 |
|
|
2010-12-31
|
拟披露年报 ，2011-04-18 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2010-12-30
|
2010年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
松芝股份2010年第三次临时股东大会于2010年12月29日召开，审议通过《关于公司对外投资的议案》 |
|
|
2010-12-14
|
召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于公司对外投资的议案》； |
|
| | | |
