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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-07-27 |
拟披露中报 |
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2013-06-26
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-07-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于松芝股份使用闲置募集资金购买理财产品的议案》； |
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2013-06-26
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7月12日召开公司2013年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会。
2、会议地点：上海市虹梅路2975号虹梅嘉廷酒店十一楼会议室
3、会议日期及时间：2013年7月12日上午9:30时开始，会期半天。
4、会议召开方式：现场召开。
5、股权登记日：2013年7月9日
6、登记时间：2013年7月10日（9:00-11:00、14:00-16:00）。
7、审议事项：《关于松芝股份使用闲置募集资金购买理财产品的议案》 |
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2013-05-29
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2012年度报告的补充公告 |
深交所公告 |
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松芝股份2012年年度报告于2013年4月18日进行了披露。
近期，公司接到深圳证券交易所《关于对上海加冷松芝汽车空调股份有限公司的年报问询函》，按照深圳证券交易所的要求，公司就问询函中所涉及的有关事宜进行了说明，并对公司2012年度报告中部分事项做补充说明 |
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2013-05-24
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全资子公司上海松芝轨道车辆空调有限公司获得首批订单 |
深交所公告，投资项目 |
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松芝股份持股100%的全资子公司上海松芝轨道车辆空调有限公司（松芝轨道）近日通过招投标程序获得客户认可，并获得了新造轨道车辆空调首批订单。标志着松芝轨道已经掌握了轨道车辆空调的自主核心技术，并取得了轨道车空调业绩上的突破。
订单详情如下：
（1）松芝轨道与中国北车集团下属企业长春长客、重庆长客已签约：产品用于重庆地铁6号线，签约9列车空调（104台客室空调+18个司机室增压单元），合同金额1076万。
（2）松芝轨道与中国北车集团下属企业大连机车已签约：产品用于大连地铁1、2号线，签约3列车空调（36台客室空调+6台司机室送风单元），合同金额335万 |
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2013-05-16
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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松芝股份2012年年度股东大会于2013年5月14日召开，审议通过《关于2012年度报告全文及摘要的议案》、《2012年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2012年利润分配的议案》等议案 |
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2013-05-08
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第二届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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松芝股份第二届董事会第二十一次会议于2013年5月7日召开，审议通过了《关于公司收购江淮松芝少数股东股权的议案》 |
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2013-05-08
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召开2012年年度股东大会通知的更正 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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松芝股份于2013年4月18日发布了《关于召开2012年度股东大会的通知》（公告编号2013-016号）。根据网络投票系统的设置要求，现将原公告投票代码（002454）变更为（362454）。
其它内容不变 |
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2013-04-25
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1674
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.79 |
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2013-04-20
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）现场会议时间：2013年5月14日下午14:30-16:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月14日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年5月13日15:00至2013年5月14日15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：上海虹梅路2975号虹梅嘉廷酒店十一楼会议室
（三）召集人：公司第二届董事会
（四）股权登记日：2013年5月9日
（五）登记时间：2013年5月10日（9:00-11:00、14:00-16:00）
（六）召开方式：现场投票结合网络投票方式
（七）审议事项：《公司2012年度财务决算报告的议案》、《关于公司2012年利润分配的议案》、《关于2012年度报告全文及摘要的议案》等议案 |
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2013-04-20
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召开2012年度网上业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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松芝股份定于2013年4月23日下午15:30-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会 |
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2013-04-20
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于2012年度报告全文及摘要的议案》；
2、审议《2012年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《2012年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《公司2012年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2012年利润分配的议案》；
6、审议《关于将部分超募资金归还银行贷款的议案》；
7、审议《关于变更部分募投项目实施地点的议案》；
8、审议《2013年度公司日常关联交易的议案》；
9、审议《2013年关于续聘外部审计机构的议案》；
10、审议《关于2013年度公司及全资子公司与商业银行间签署授信合同并提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案》 |
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2013-04-20
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.47
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.81
二、不分配不转增 |
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2013-04-20
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于2012年度报告全文及摘要的议案》；
2、审议《2012年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《2012年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《公司2012年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2012年利润分配的议案》；
6、审议《关于将部分超募资金归还银行贷款的议案》；
7、审议《关于变更部分募投项目实施地点的议案》
8、审议《2013年度公司日常关联交易的议案》；
9、审议《2013年关于续聘外部审计机构的议案》；
10、审议《关于2013年度公司及全资子公司与商业银行间签署授信合同并提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案》 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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松芝股份2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.4946
加权平均净资产收益率（%）：8.04
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.1 |
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2013-02-21
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(002454) 松芝股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 13583317.95 2309130.51
中山证券有限责任公司广州花城大道证券营业部 10009980.00
中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 8818120.53
西藏同信证券有限责任公司成都东大街证券营业部 5634213.00
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 2004000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海延长中路证券营业部 39226.00 17589716.31
申银万国证券股份有限公司上海莘庄证券营业部 9720.00 12495809.95
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 13583317.95 2309130.51
华福证券有限责任公司福州下藤路证券营业部 30060.00 2140299.02
方正证券股份有限公司邵阳洞口桔城路证券营业部 260270.00 1926642.16
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2013-01-31
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2012年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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松芝股份修正后的预计业绩：预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利13,898.95万元-23,164.91万元 |
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2013-01-23
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第二届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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松芝股份第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于松芝股份参股上海嘉定大众小额贷款股份有限公司的议案》 |
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2012-12-31
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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松芝股份2012年第一次临时股东大会于2012年12月28日召开，审议并通过了《关于松芝股份颛兴路新项目投资的议案》、《关于调整超募资金对重庆松芝投资规模的议案》、《关于修改公司章程有关分红条款的议案》，审议并否决了《关于使用超募资金用于归还银行贷款的议案》 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-20 |
拟披露年报 |
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2012-12-13
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12月28日召开公司2012年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、登记时间：2012年12月26日（9:00-11:00、14:00-16:00）
3、会议日期及时间：2012年12月28日上午9:30时开始，会期半天。
4、会议召开方式：现场召开
5、股权登记日：2012年12月25日
6、会议地点：上海市虹梅路2975号虹梅嘉廷酒店十一楼会议室
7、会议审议事项：《关于松芝股份颛兴路新项目投资的议案》、《关于调整超募资金对重庆松芝投资规模的议案》、《关于使用超募资金用于归还银行贷款的议案》、《关于修改公司章程有关分红条款的议案》 |
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2012-11-10
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公司取得土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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松芝股份第一届董事会第二十次会议于2011年4月15日审议通过了《关于公司参加土地使用权竞拍的议案》，同意公司参加上海市闵行区莘庄工业园区颛兴路西端南地块竞拍。
在2012年11月8日上海市闵行区莘松路555号513室举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，公司竞得闵行区莘庄工业区工-161号地块（地块公告号：20127102）的国有建设用地使用权。并于2012年11月8日收到上海市土地交易事务中心出具的《成交确认书》，公司以9596万元竞得该块土地使用权 |
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2012-11-02
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关于公司股东、关联方及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2012-10-30
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.4522
2、每股净资产(元) 6.06
3、净资产收益率(%) 7.37 |
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2012-10-17
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(002454) 松芝股份:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司常州健身路证券营业部 651203.50
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 527299.00 3528.00
中国中投证券有限责任公司顺德大良证券营业部 484140.27 1411019.37
申银万国证券股份有限公司上海余姚路证券营业部 382878.00
国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 367753.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中投证券有限责任公司顺德大良证券营业部 484140.27 1411019.37
华泰证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 1260470.00
国都证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 976886.24
华福证券有限责任公司福安新华中路证券营业部 854628.00
申银万国证券股份有限公司上海延长中路证券营业部 83600.00 519900.00
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-30 |
拟披露季报 |
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2012-09-18
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第二届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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松芝股份第二届董事会第十五次会议于2012年9月14日召开，审议通过《对外捐赠管理制度》 |
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2012-08-25
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3176
2、每股净资产(元) 5.9229
3、净资产收益率(%) 5.24
二、不分配不转增 |
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2012-07-14
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2012年半年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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松芝股份修正后的业绩预告：预计2012年1月1日至2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为9,134万元-13,049万元 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-25 |
拟披露中报 |
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