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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-12-27
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第三届董事会第四次会议(临时)决议 |
深交所公告 |
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欧菲光第三届董事会第四次会议(临时)于2014年12月25日召开,审议通过《关于银行授信及担保的议案》、《关于开展远期结售汇业务的议案》等议案 |
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2014-12-09
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2014年第七次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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欧菲光2014年第七次临时股东大会于2014年12月8日召开,审议通过《关于公司董事长薪酬的议案》、《关于<公司第二期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》等议案 |
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2014-12-06
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国浩律师(深圳)事务所关于公司实施第二期员工持股计划的法律意见书 |
深交所公告 |
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欧菲光现发布 |
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2014-12-03
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境外收购事项完成交割 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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欧菲光及子公司于2014年4月18日与 Tessera Technologies,Inc.及DigitalOptics Corporation公司正式签署了《收购协议》。
本次交易于12月2日已按照交易各方最终达成的交易协议完成交割 |
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2014-11-21
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召开2014年第七次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议的召开时间：
现场会议召开时间：2014年12月8日下午14：30
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易(“深交所”)系统进行网络投票的具体时间为2014年12月8日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年12月7日15：00至2014年12月8日15：00期间的任意时间。
2、现场会议的地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园一楼会议室
3、股权登记日：2014年12月2日
4、会议审议事项：《关于公司董事长薪酬的议案》、《关于银行授信和担保的议案》等 |
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2014-11-21
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召开2014年度第7次临时股东大会 ，2014-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事长薪酬的议案》
2、审议《关于银行授信和担保的议案》（一）
3、审议《关于银行授信和担保的议案》（二）
4、审议《关于<公司员工持股计划（修订稿）>及摘要的议案》
5、审议《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》 |
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2014-11-18
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境外收购事项的进展 |
深交所公告 |
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欧菲光及子公司于2014年4月18日(太平洋时间为2014年4月17日)与Tessera Technologies,Inc.(纳斯达克代码“TSRA”,以下简称“Tessera”)及DigitalOptics Corporation公司(以下简称“DOC”,DOC 为 Tessera 的全资子公司)正式签署了《收购协议》(详见公司于2014年4月22日发布的《关于签署境外收购协议的公告》)。2014年10月20日,公司发布了《关于公告》(公告编号：2014-098)。现将该境外收购事项进展情况公告如下：
经同Tessera及DOC公司积极磋商,交易各方对原交易协议作出了适当的修订并达成一致。根据最终达成的协议条款,本次交易的总价款由原来的5000万美金降为3950万美金,其中关于使用FotoNation特殊成像技术的非专属授权许可使用期限由之前的三年变更为两年,公司可以选择在初次许可期结束前再支付1000万美元获取两年半FotoNation技术许可延期。
本次交易定于2014年12月2日之前按照交易各方最终达成的交易协议完成交割 |
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2014-11-15
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公司员工持股计划完成股票购买 |
深交所公告 |
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欧菲光分别于2014年8月19日和9月5日召开第二届董事会第四十三次会议和2014年第五次临时股东大会,审议通过了《公司员工持股计划(草案)及摘要》和《公司第一期员工持股计划(草案)及摘要》的议案。2014年9月30日和11月5日,公司根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的要求分别发布了《关于公司员工持股计划的进展公告》(公告编号：2014-096和2014-102)。
截至2014年11月14日,公司第一期员工持股计划通过深圳证券交易所证券交易系统完成股票购买,购买均价为22.59元/股,购买数量为6,246,240股,占公司总股本的比例为0.606%,总金额为141,114,934.36元。该计划所购买的股票锁定期为自2014年11月14日至2016年5月13日 |
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2014-11-05
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公司员工持股计划的进展 |
深交所公告 |
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根据规定,定期报告披露前30日内公司董事、监事、高级管理人员不得买卖公司股票,而公司员工持股计划部分持有人为公司董事、监事、高级管理人员,因此9月27日至10月27日期间公司员工持股计划暂停实施。
截至2014年11月5日,欧菲光员工持股计划通过证券交易所证券交易系统购买公司股票为3,356,610股,买入均价23.85元,总金额为80,056,976.17元,自9月27日起至今未发生买卖行为。
公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况 |
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2014-10-27
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.56
2、净资产收益率(%) 14.18 |
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2014-10-09
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签订募集资金四方监管协议 |
深交所公告 |
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欧菲光现发布关于的公告 |
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2014-09-30
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第三届董事会第一次会议(临时)决议 |
深交所公告 |
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欧菲光第三届董事会第一次会议于2014年9月26日召开,审议通过《选举第三届董事会董事长的议案》、《聘任公司高级管理人员的议案》、《选举公司第三届董事会各专门委员会组成人员的议案》等议案 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-27 |
拟披露季报 |
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2014-09-27
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2014年第六次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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欧菲光2014年第六次临时股东大会于2014年9月26日召开,审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于公司第三届董事会董事津贴和第三届监事会监事津贴的议案》等议案 |
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2014-09-24
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召开2014年第六次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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现场会议召开时间：2014年9月26日下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月26日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年9月25日15：00至2014年9月26日15：00期间的任意时间。
会议审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》等 |
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2014-09-19
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关于签订募集资金三方监管协议的公告 |
深交所公告 |
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欧菲光现发布 |
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2014-09-10
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召开2014年第六次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年9月26日下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月26日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年9月25日15：00至2014年9月26日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年9月22日
3、会议地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园一楼会议室
4、审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于使用前次节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等议案 |
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2014-09-10
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召开2014年度第6次临时股东大会 ，2014-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1 选举第三届董事会非独立董事
1.1.1 选举蔡荣军先生为第三届董事会非独立董事
1.1.2 选举蔡高校先生为第三届董事会非独立董事
1.1.3 选举黄丽辉先生为第三届董事会非独立董事
1.1.4 选举郭剑先生为第三届董事会非独立董事
1.1.5 选举唐根初先生为第三届董事会非独立董事
1.1.6 选举胡殿君先生为第三届董事会非独立董事
1.2 选举第三届董事会独立董事
1.2.1 选举王红波先生为第三届董事会独立董事
1.2.2 选举郭晋龙先生为第三届董事会独立董事
1.2.3 选举曾燮榕先生为第三届董事会独立董事
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1 选举赵伟先生为第三届监事会监事
2.2 选举尹爱珍女士为第三届监事会监事
3、审议《关于公司第三届董事会董事津贴和第三届监事会监事津贴的议案》
4、审议《关于使用前次节余募集资金永久补充流动资金的议案》
5、审议《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》
6、审议《关于变更公司注册资本的议案》
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》
8、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 |
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2014-09-06
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2014年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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欧菲光2014年第五次临时股东大会于2014年9月5日召开,审议通过关于《银行授信及担保事项的议案》、《关于子公司申请信托借款的议案》、《关于<公司员工持股计划(草案)>及摘要的议案》等议案 |
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2014-09-05
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公司实施员工持股计划的法律意见书 |
深交所公告 |
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欧菲光现发布国浩律师(深圳)事务所关于 |
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2014-09-01
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(002456) 欧菲光:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 397163924.81 80906.00
西藏同信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 43675793.00 47390.00
中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 32067780.44 1168685.00
华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 30021224.11
广发证券股份有限公司江门江华路证券营业部 28294863.48 13741426.21
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 294678173.53
机构专用 117493087.25
机构专用 53913083.47
华林证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 37335.00 47442073.74
机构专用 24993749.15
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2014-08-29
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非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书 |
深交所公告 |
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1、本次非公开发行新增股份10,045.20万股,发行价格19.92元/股,该等股份将于2014年9月4日在深圳证券交易所上市。
2、本次发行为现金认购,获配投资者除承诺本次认购股份自本次发行新增股份上市之日起12个月不转让外,无其他任何承诺。
3、根据深圳证券交易所相关业务规则规定,公司股票价格在2014年9月4日(即上市首日)不除权,股票上市首日设涨跌幅限制。
4、本次发行中,投资者认购的股票限售期为十二个月,从上市首日起算,预计可上市流通时间为2015年9月4日。
5、本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件 |
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2014-08-28
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.34
2、净资产收益率(%) 9.28
二、不分配不转增 |
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2014-08-22
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闲置募集资金补充流动资金归还 |
深交所公告 |
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欧菲光第二届董事会第三十八次会议(临时)审议通过了《关于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用25,000万元募集资金暂时补充流动资金,使用期限自批准之日起不超过6个月,可节约财务费用800万元,公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期前及时、足额归还至募集资金专用专户。
2014年8月18日,公司将25,000万元资金归还并存入公司募集资金专用账户。
截止公告日,本次用闲置募集资金暂时补充流动资金已经全部归还至募集资金账户。
公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人 |
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2014-08-21
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召开2014年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间：2014年9月5日下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月5日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年9月4日15：00至2014年9月5日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年9月1日
3、现场会议地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园一楼会议室。
4、会议审议事项：《银行授信和担保的议案》、《关于子公司申请信托借款的议案》、《关于<公司员工持股计划(草案)>及摘要的议案》等 |
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2014-08-06
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关于境外收购事项资产评估报告说明的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-07-21
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签署购买资产意向协议暨复牌 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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欧菲光(收购方)拟通过受让自然人李建华、卢可(转让方)持有的深圳德方投资咨询有限公司(以下简称“德方投资”)100%的股权的方式,间接收购深圳市融创天下科技有限公司(以下简称“融创天下”)100%的股权(德方投资和融创天下以下合称“标的公司”)。公司本次收购德方投资100%股权并承担德方投资为取得融创天下100%股权发生的全部债务,但公司投入资金总额不超过人民币8亿元。
根据公司与交易对方签署的《收购意向协议》,本次交易双方同意由资产评估机构对标的公司以2014年7月31日为基准日进行整体评估,双方将以《资产评估报告》载明的评估价值为依据,协商确定本次交易价格。
在标的公司审计、评估及盈利预测等工作完成后,公司将召开董事会和股东大会审议本次交易正式方案及其它相关事项。标的公司经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在收购完成后予以披露。
公司本次收购采取支付现金的方式,所需的资金来源为公司自筹资金,不占用公司非公开发行募集资金。
本次收购完成后,欧菲光持有德方投资100%的股权,德方投资持有融创天下100%的股权。
公司股票于2014年7月21日开市起复牌 |
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2014-07-19
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2014年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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欧菲光2014年第四次临时股东大会于2014年7月18日召开,审议通过关于《银行授信及担保事项》的议案 |
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2014-07-17
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股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结 |
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欧菲光近日接到公司第一大股东深圳市欧菲投资控股有限公司的通知,欧菲投控将其持有的公司股份24,000,000股(占公司总股本2.58%)质押给国信证券股份有限公司用于进行股票质押式回购交易业务,初始交易日为2014年7月14日,回购交易日为2016年7月13日,上述质押已在国信证券办理了相关手续,质押期间该部分股份予以冻结不能转让 |
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2014-07-17
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重大事项进展 |
深交所公告 |
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欧菲光于2014年7月3日发布了《重大事项停牌公告》(公告编号：2014-058),公司正在筹划重大事项。
目前,公司以及有关各方正在积极推动本次收购的各项工作,尚未签署协议文件,存在不确定性,为保护广大投资者的利益,避免股票异常波动,根据相关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票将继续停牌,待相关事项取得阶段性实质进展并披露后再行复牌 |
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2014-07-10
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重大事项进展 |
深交所公告 |
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欧菲光于2014年7月3日发布了《重大事项停牌公告》,公司正在筹划重大事项。目前,公司以及有关各方正在积极推动本次收购的各项工作,尚未签署协议文件,存在不确定性,为保护广大投资者的利益,避免股票异常波动,根据相关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票将继续停牌,待相关事项取得阶段性实质进展并披露后再行复牌 |
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