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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-25
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2010年年度转增，10转增10转增上市日 ，2011-04-29 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-04-25
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2010年年度转增，10转增10登记日 ，2011-04-28 |
登记日，分配方案 |
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2011-04-25
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2010年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.44红利发放日 ，2011-04-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-04-22
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 9.99
3、净资产收益率(%) 0.60 |
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2011-04-15
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对外投资公告 |
深交所公告 |
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欧菲光在韩国投资设立全资子公司，有关情况如下：
中文名称：欧菲韩国有限公司
英文名称：O-film Korea Co.,ltd
地 址：#102-810,Digital-empire2, 486, Shin-dong, yeongtonggu, suwon si,
Gyeonggido, korea 443-734
深圳欧菲光科技股份有限公司已取得经商务部批准对韩国投资全资子公司的投资总额100万美元。
注册资本：韩国子公司注册资本3亿韩元(约合27.11万美元)。股份数量：韩国子公司计划发行24万股，目前发行6万股，每股5000韩元，共计3亿韩元。
韩国欧菲有限公司经营范围：批发、零售电子产品及通讯器材；电子产品及通讯器材的进出口业务；电子产品及通讯器材的相关业务。
本次境外投资总额尚达不到需要董事会审议的标准。本次境外投资符合有关规定，经商务部批准，已取得《企业境外投资证书》 |
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2011-04-01
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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欧菲光2010年年度股东大会于2011年3月31日召开，审议通过关于《2010年年度报告及其摘要》议案、关于《公司2010年度利润分配预案》议案、关于《对全资子公司提供担保》议案等议案 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-22 |
拟披露季报 |
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2011-03-22
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关于日本地震对公司生产经营影响的公告 |
深交所公告 |
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2011年3月11日下午日本发生了震级达9级的强烈地震，地震发生后一些投资者非常关心其对欧菲光生产经营的影响，欧菲光就此公告如下：
针对日本地震造成的影响情况，公司通过电话、电子邮件等方式，对主营业务红外截止滤光片、纯平触摸屏、强化玻璃等产品的主要供应商和销售客户特别是日本厂商和客户进行了问询。公司供应商和客户均不在本次地震震区，截止当前，主要供应商均回复能正常供货，主要客户回复经营正常。根据主要供应商和客户回复情况，公司生产经营受日本地震影响有限。如后续有变化情况，公司将及时发布公告 |
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2011-03-10
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-03-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议关于《2010年年度报告及其摘要》议案；
2、审议关于《公司章程修正案》议案；
3、审议关于《公司2010年度董事会工作报告》议案
4、审议关于《公司2010年度公司财务决算》议案；
5、审议关于《公司2010年度利润分配预案》议案；
6、审议关于《公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案；
7、审议关于《对全资子公司提供担保》议案；
8、审议关于《公司监事会工作报告》议案 |
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2011-03-10
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3月17日举行2010年年度报告业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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根据深圳证券交易所《中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，欧菲光定于2011年3月17日（星期四）上午09：30-11：30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理蔡荣军先生，独立董事潘同文先生等 |
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2011-03-10
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.64
2、每股净资产(元) 10.08
3、净资产收益率(%) 9.46
二、每10股派1.6元（含税）转增10股 |
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2011-03-10
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注册地址由“深圳市宝安区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园”变为“深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园” ，2011-03-31 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2011-03-10
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3月31日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：深圳市宝安区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园一楼会议室
3、会议表决方式：现场书面投票表决
4、会议时间：2011年3月31日（星期四）上午10:00-12：00
5、股权登记日：2011年3月25日（星期五）
6、登记时间：2011年3月30日（星期三）（上午9：00－11：00，下午13：30－16：30），异地股东可用信函或传真方式登记。
7、审议事项：关于《2010年年度报告及其摘要》议案、关于《公司章程修正案》议案、关于《公司2010年度利润分配预案》议案、关于《对全资子公司提供担保》议案等 |
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2011-02-28
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变更年报披露日期 |
深交所公告，延期披露定期报告 |
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欧菲光原计划于2011年3月3日公布年度报告。近日公司聘请的审计单位-深圳市鹏城会计师事务有限公司告知，公司审计报告不能按时完成。根据审计单位预计的完成时间和其公司内部流程安排，现将年报公布日期变更为3月10日。对此，公司特向广大投资者致以诚挚的歉意 |
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2011-02-28
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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2010年度主要财务数据及财务指标：
基本每股收益（元）：0.64
加权平均净资产收益率（%）：10.53
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：10.08 |
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2011-01-28
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2010年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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欧菲光修正后的预计业绩：预计2010年1月1日至2010年12月31日归属于上市公司股东的净利润为5099万元-5350万元，比上年同期增长0%-5% |
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2011-01-20
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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欧菲光2011年第一次临时股东大会于2011年1月19日召开，审议通过关于《发行短期融资券》议案、关于《为南昌子公司提供授信担保》议案、关于《公司向华夏银行申请综合授信》议案、关于《向苏州子公司提供授信担保》议案、关于《用超募资金补充流动资金》议案、关于《用超募资金投资设立子公司》议案 |
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2011-01-13
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1月19日召开2011年第一次临时股东大会的提示
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深交所公告，日期变动 |
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| 1月19日召开2011年第一次临时股东大会的提示
1、现场会议时间：2011年1月19日（星期三）下午14：30开始，会期半天；
网络投票时间为：2011年1月18日－2011年1月19日 ，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年1月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年1月18日15:00至2011年1月19日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2011年1月11日（周二）
3、现场会议地点：深圳市宝安区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园一楼会议室
4、召集人：公司第二届董事会
5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、登记时间：2011年1月17（周一）（上午9：00-11：30，下午13：30-16：00）
7、会议审议事项：关于《发行短期融资券》议案、关于《为南昌子公司提供授信担保》议案、关于《公司向华夏银行申请综合授信》议案、关于《向苏州子公司提供授信担保》议案、关于《用超募资金补充流动资金》议案、关于《用超募资金投资设立子公司》议案 |
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2011-01-07
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董事辞职 |
深交所公告 |
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欧菲光董事会于2011年1月4日收到董事金燕女士的书面辞职报告，因其自身工作变动原因，为不影响董事会的正常运作，申请辞去公司董事职务，其不再担任公司任何职务。根据有关规定，上述辞呈自送达董事会时生效，公司将尽快完成董事职务空缺的补选和相关后续工作 |
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2011-01-04
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于《发行短期融资券》议案；
2、审议关于《为南昌子公司提供授信担保》议案；
3、审议关于《公司向华夏银行申请综合授信》议案；
4、审议关于《向苏州子公司提供授信担保》议案；
5、审议关于《用超募资金补充流动资金》议案；
6、审议关于《用超募资金投资设立子公司》议案； |
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2011-01-04
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2011年1月19日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）现场会议时间：2011年1月19日下午14：30开始，会期半天；
网络投票时间为：2011年1月18日-2011年1月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年1月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年1月18日15:00至2011年1月19日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2011年1月11日
（三）现场会议地点：深圳市宝安区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园一楼会议室
（四）召集人：公司第二届董事会
（五）会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：2011年1月17日（上午9：00-11：30，下午13：30-16：00）
（七）审议事项：关于《发行短期融资券》议案、关于《为南昌子公司提供授信担保》议案、关于《公司向华夏银行申请综合授信》议案、关于《向苏州子公司提供授信担保》议案、关于《用超募资金补充流动资金》议案、关于《用超募资金投资设立子公司》议案 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-03 |
拟披露年报 |
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2010-11-26
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第二届董事会第三次会议（临时）决议 |
深交所公告 |
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欧菲光第二届董事会第三次会议（临时）于2010年11月25日召开，审议通过了关于《防范大股东及关联方资金占用专项制度》议案、关于《财务负责人制度》议案、关于《财务基础专项工作自查报告及整改计划》议案 |
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2010-11-24
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子公司签署《募集资金四方监管协议》 |
深交所公告 |
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欧菲光第一届董事会第十七次会议（临时）和2010年第二次临时股东大会审议同意公司投资3.5亿人民币投资设立南昌欧菲光科技有限公司，其中使用超募资金2亿人民币。
根据相关规定，为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，南昌欧菲光科技有限公司（甲方）已在中国银行股份有限公司南昌市昌北支行开立了募集资金专用账户，并与深圳欧菲光科技股份有限公司（乙方）、中国银行股份有限公司南昌市昌北支行（丙方）、中银国际证券有限责任公司（丁方）于2010年11月16日签署了《募集资金四方监管协议》 |
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2010-11-06
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2010年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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欧菲光2010年第三次临时股东大会于2010年11月5日召开，审议通过了关于《公司对全资子公司提供授信担保》的议案 |
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2010-11-02
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11月5日召开2010年第三次临时股东大会提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：深圳欧菲光科技股份有限公司一楼会议室
3、会议表决方式：现场书面投票表决
4、会议时间：2010年11月5日（星期五）上午10:00-12：00
5、股权登记日：2010年11月1日（星期一）
6、登记时间：2010年11月4日（星期四）上午9：00－11：00，下午13：30－16：30
7、审议事项：关于《公司对全资子公司提供授信担保》的议案 |
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2010-10-29
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网下配售股票上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为480万股；
2、本次限售股份可上市流通日为2010年11月3日 |
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2010-10-22
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2010年第三次临时股东大会通知的更正 |
深交所公告，日期变动 |
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欧菲光于2010年10月21日公告的2010年第三次临时股东大会通知中误将会议登记日期2010年11月4日写为2010年10月30日，现做如下更正：
更正前：
3、登记时间：2010年10月30日（星期六）、（上午9：00－11：00，下午13：30－16：30）异地股东可用信函或传真方式登记。
更正后：
3、登记时间：2010年11月4日（星期四）、（上午9：00－11：00，下午13：30－16：30）异地股东可用信函或传真方式登记。
除以上更正外，其他没有变动 |
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2010-10-21
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于《公司对全资子公司提供授信担保》的议案； |
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2010-10-21
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.51
2、每股净资产(元) 9.95
3、净资产收益率(%) 6.28 |
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2010-10-21
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于《公司对全资子公司提供授信担保》的议案； |
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