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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-05-25
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2022年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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欧菲光现发布 |
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2023-05-13
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中国银河证券股份有限公司关于欧菲光集团股份有限公司2020年非公开发行A股股票持续督导保荐总结报告书 |
深交所公告 |
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欧菲光现发布 |
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2023-05-10
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关于举办2022年度业绩网上说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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欧菲光现发布 |
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2023-05-09
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关于公司部分董事、监事、高级管理人员及核心管理人员增持公司股份计划的公告 |
深交所公告，其它 |
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欧菲光现发布 |
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年年度报告全文及摘要》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度内部控制自我评价报告》
6.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于2022年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》
9.00 《2023年度董事薪酬方案》
10.00 《2023年度监事薪酬方案》
11.00 《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
12.00 《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
13.00 《关于增加公司2023年度日常关联交易预计的议案》
14.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
15.00 《关于2023年度对外担保额度预计的议案》
16.00 《关于制定<欧菲光集团股份有限公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划>的议案》 |
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 除累积投票提案外的所有提案
1.00 《2022年年度报告全文及摘要》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度内部控制自我评价报告》
6.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于2022年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》
9.00 《2023年度董事薪酬方案》
10.00 《2023年度监事薪酬方案》
11.00 《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
12.00 《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
13.00 《关于增加公司2023年度日常关联交易预计的议案》
提案编码 提案名称
14.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
15.00 《关于2023年度对外担保额度预计的议案》
16.00 《关于制定<欧菲光集团股份有限公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划>的议案》 |
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2023-04-28
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关于2022年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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欧菲光现发布 |
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2023-04-01
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关于2023年第一期股票期权激励计划授予登记完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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欧菲光现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2023-03-28
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关于非公开发行股份解除限售上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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欧菲光现发布 |
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2023-03-21
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关于对外担保的进展公告 |
深交所公告 |
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欧菲光现发布 |
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2023-03-19
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2023年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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欧菲光现发布 |
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2023-03-18
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2023年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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| 欧菲光现发布 |
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2023-03-15
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关于全资子公司通过增资实施员工持股计划暨关联交易及公司放弃优先认购权的进展公告 |
深交所公告，关联交易,投资项目 |
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欧菲光现发布 |
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2023-03-02
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-03-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举公司非独立董事的议案》
1.01 选举海江先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举刘晓臣先生为公司第五届董事会非独立董事 |
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2023-03-02
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-03-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举公司非独立董事的议案》
1.01 选举海江先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举刘晓臣先生为公司第五届董事会非独立董事 |
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2023-03-02
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第五届董事会第十四次（临时）会议决议公告 |
深交所公告 |
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欧菲光现发布 |
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2023-02-22
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第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告 |
深交所公告 |
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欧菲光现发布 |
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2023-02-08
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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欧菲光现发布 |
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2023-02-04
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安徽欧菲智能车联科技有限公司审计报告 |
深交所公告，其它 |
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欧菲光现发布 |
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2023-01-31
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2022年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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欧菲光现发布 |
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2023-01-19
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-02-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 除累积投票提案外的所有提案
1.00 《关于公司<2023年第一期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年第一期股票期权激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于全资子公司通过增资实施员工持股计划暨关联交易及公司放弃优先认购权的议案》 |
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2023-01-19
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关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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欧菲光现发布 |
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2023-01-19
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-02-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2023年第一期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年第一期股票期权激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于全资子公司通过增资实施员工持股计划暨关联交易及公司放弃优先认购权的议案》 |
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2023-01-17
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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欧菲光现发布 |
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2023-01-14
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中国银河证券股份有限公司关于欧菲光股份有限公司持续督导期2022年培训情况报告 |
深交所公告 |
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欧菲光现发布 |
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2022-12-31
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 除累积投票提案外的所有提案
1.00 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》 |
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2022-12-31
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》 |
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2022-12-31
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第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告 |
深交所公告 |
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欧菲光现发布 |
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2022-12-31
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 除累积投票提案外的所有提案
1.00 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-28 |
拟披露年报 |
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