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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-21 |
拟披露中报 |
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2012-06-27
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第二届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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赣锋锂业第二届董事会第十四次会议于2012年6月25日召开，审议通过了《江西赣锋锂业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《关于撤销（关于注销全资子公司宜春赣锋锂业有限公司的议案）的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》等议案 |
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2012-06-08
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(002460) 赣锋锂业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司成都建设路证券营业部 14181147.00 38357.00
中信证券（浙江）有限责任公司嵊州时代商务广场证券营业部 13811269.95 8277.00
渤海证券股份有限公司苏州景德路证券营业部 11361894.66 40485.00
财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 10505380.07 104578.00
中航证券有限公司武汉新华路证券营业部 7844766.00 55260.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
金元证券股份有限公司西安和平路证券营业部 10242394.10
海通证券股份有限公司盐城建军中路证券营业部 19341.00 10204966.75
华西证券有限责任公司成都西玉龙街证券营业部 13480.00 7629050.32
机构专用 7348677.36
宏源证券股份有限公司上海妙境路证券营业部 63549.00 3938365.00
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2012-05-10
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2012-05-16 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-10
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2012-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-10
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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赣锋锂业2011年年度权益分派方案为：每10股派2.000000元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年5月16日，除权除息日为：2012年5月17日 |
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2012-05-10
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2012-05-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-04-19
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.115
2、每股净资产(元) 4.94
3、净资产收益率(%) 2.32 |
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2012-04-14
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香港全资子公司对外投资后续进展 |
深交所公告 |
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赣锋锂业第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于香港全资子公司对外投资的议案》。
公司的香港全资子公司GFL International Co.,Limitied以每股0.115加元的价格增持加拿大上市公司International Lithium Corp.,Limitied（简称“国际锂业”）4,347,826股，增持后，赣锋国际持有国际锂业股份10931326股，占总股本的14.7%。
此次交易已经得到加拿大多伦多证券交易所的批准 |
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2012-04-12
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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赣锋锂业2011年年度股东大会于2012年4月11日召开，审议通过《公司2011年年度报告及摘要》、《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-19 |
拟披露季报 |
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2012-03-23
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香港全资子公司对外投资后续进展 |
深交所公告 |
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赣锋锂业第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于香港全资子公司对外投资的议案》。
根据二届十二次董事会的授权，公司的香港全资子公司GFL International Co.,Limitied(以下简称“赣锋国际”)与加拿大上市公司International Lithium Corp.,Limitied(以下简称“国际锂业”)达成通过私募方式增资的协议，赣锋国际将以每股0.115加元的价格增持国际锂业4,347,826股，此次增持后，赣锋国际持有国际锂业股份10931326股，占总股本的14.7%。
此次交易尚需得到加拿大多伦多证券交易所的批准后才能生效 |
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2012-03-16
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3月22日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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根据有关要求，赣锋锂业定于2012年3月22日15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2011年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/002460/）参与年度报告说明会。出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总裁李良彬先生，独立董事邓辉先生，副总裁、财务负责人、代理董事会秘书邵瑾女士，公司保荐代表人王廷富先生 |
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2012-03-16
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公司副总裁、董事会秘书辞职 |
深交所公告 |
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赣锋锂业董事会于2012年3月15日收到副总裁、董事会秘书周志承先生的书面辞职报告。周志承先生因个人原因，申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务。根据《公司法》、公司《章程》的规定，周志承先生的书面辞职报告自送达董事会时生效。
周志承先生辞职后将不在公司担任其他任何职务。在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司副总裁邵瑾女士代行董事会秘书职责 |
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2012-03-13
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2011年度董事会工作报告》
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》
3、审议《公司2011年年度报告及摘要》
4、审议《公司2011年度财务决算报告》
5、审议《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、审议《关于确定董事、监事2011年度薪酬并调整2012年薪酬的议案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
9、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
10、审议《关于募投项目（年产150吨丁基锂）节余募集资金用于补充流动资金的议案》
11、审议《关于补选董事的议案》 |
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2012-03-13
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) 4.83
3、净资产收益率(%) 7.58
二、每10股派2元（含税） |
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2012-03-13
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4月11日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2012年4月11日上午9：30
2、召开地点：江西省新余市经济开发区龙腾路江西赣锋锂业股份有限公司综合楼二楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票行使表决权。
5、登记时间：2012年4月10日下午14：00-17：00
6、股权登记日：2012年4月6日
7、审议事项：《公司2011年年度报告及摘要》、《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于募投项目（年产150吨丁基锂）节余募集资金用于补充流动资金的议案》等 |
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2012-02-28
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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赣锋锂业2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.37
加权平均净资产收益率(%)：7.38
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.83 |
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2012-02-23
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境内会计师事务所由“立信会计师事务所有限公司”变为“立信会计师事务所” ，2012-02-22 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2012-02-23
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会计师事务所改制更名 |
深交所公告，中介机构变动 |
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赣锋锂业于日前接到公司聘请的审计机构“立信会计师事务所有限公司”的通知：该所根据《财政部、工商总局关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》（财会[2010]12号）的规定，实施特殊普通合伙会计师事务所改制。改制后的“立信会计师事务所有限公司”名称变更为“立信会计师事务所”；企业类型变更为“特殊的普通合伙企业”。“立信会计师事务所”已换领了营业执照及证券、期货相关业务许可证。
本次会计师事务所改制不属于更换会计师事务所事项 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-13 |
拟披露年报 |
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2011-12-17
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第二届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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赣锋锂业第二届董事会第十一次会议于2011年12月15日举行，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》、《 关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》等议案 |
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2011-11-04
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内控规则落实情况自查表及整改计划进展情况 |
深交所公告 |
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赣锋锂业针对《关于内控规则落实情况自查表及整改计划》中存在的问题，公司整改计划的进展情况如下：
公司已于2011年10月31日与具有从事代办股份转让券商业务资格的兴业证券股份有限公司及万联证券有限责任公司签署了《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》。
2011年10月21日，公司二届十次董事会审议通过《关于制订〈重大事项内部报告制度〉的议案》，并督促各控股子公司遵照执行。
目前，公司内控规则落实专项活动自查表中发现的问题还未全部完成整改，具体情况如下：
《公司章程》未明确划分公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限，规定关联交易事项的审议程序和回避表决要求。
整改情况：尚待召开股东大会对公司章程进行修改，明确划分公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限。
公司与关联交易管理相关的制度不够健全。《关联交易决策制度》系经创立大会审议通过，还不够完善。
整改情况：尚待召开股东大会与章程修订稿一起重新修订完善 |
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2011-10-31
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(002460) 赣锋锂业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 16762565.25 36166.00
华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 13630047.41 54940.00
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 5852704.00 41715.00
中国建银投资证券有限责任公司南京中央路证券营业部 4643048.00
华泰联合证券厦门湖滨南路营业部 4508573.40 38504.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西南证券股份有限公司上海田林东路证券营业部 2527290.81 5476401.00
南京证券有限责任公司镇江中山东路证券营业部 3283042.00
中国银河证券股份有限公司深圳罗湖证券营业部 2782000.00
海通证券股份有限公司上海合肥路证券营业部 2708618.00
中信证券股份有限公司太原迎泽西大街证券营业部 2363078.00
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2011-10-25
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) 4.79
3、净资产收益率(%) 5.87 |
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2011-10-20
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持股5%以上股东减持公司股份的提示 |
深交所公告 |
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2011年10月19日，赣锋锂业收到持股5%以上的股东中国-比利时直接股权投资基金减持股份的《简式权益变动报告书》。
2011年8月31日至10月18日，中国-比利时直接股权投资基金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价及大宗交易方式减持公司无限售条件股份3809397股，占公司总股本的2.54%，本次减持后其持有公司无限售条件股份7440603股，占公司总股本的4.96% |
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2011-09-30
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第二届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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赣锋锂业第二届董事会第九次会议于2011年9月29日召开，审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司江西赣锋锂动力电池有限公司增资并变更公司名称的议案》、《关于内控规则落实情况自查表及整改计划的议案》 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-25 |
拟披露季报 |
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2011-09-29
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获得2010年江西省重大科技专项计划项目经费及地方政府财政扶持资金 |
深交所公告 |
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根据有关通知，赣锋锂业于近日分别收到2010年江西省重大科技专项计划项目(磷酸铁锂专用电池级磷酸二氢锂生产技术研究)的经费120万元及新余高新技术产业开发区财政局拨付的企业扶持资金539.0441万元。
根据相关规定，公司本次收到的2010年江西省重大科技专项计划项目的经费120万元将作为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。本次收到的企业扶持资金539.0441万元，计入2011年度损益。具体会计处理以注册会计师年度审计为准，敬请投资者注意投资风险 |
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2011-09-29
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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近日，赣锋锂业已完成相关工商变更手续并获得新余工商行政管理局下发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由“壹亿圆整”变更为“壹亿伍仟万圆整”，其他内容不变 |
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2011-09-07
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(002460) 赣锋锂业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司北京光华路证券营业部 10408050.98 123324.00
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 6255893.00 661713.00
齐鲁证券有限公司上海建国中路证券营业部 5139231.00 14461.00
国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 4162538.00 1107715.40
机构专用 3314469.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券交易单元(043800) 5648428.46
西南证券股份有限公司上海田林东路证券营业部 1007757.45 3577970.00
国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦营业部 3157151.89
和兴证券经纪有限责任公司上海崂山东路证券营业部 1648200.00 3152643.00
招商证券股份有限公司沈阳惠工街证券营业部 830877.00 3129140.05
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