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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-01-04
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-01-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
（二）审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》，该议案需逐项审议以下内容：
（1）股票类型及面值
（2）发行方式及发行时间
（3）发行对象及其与公司的关系
（4）发行数量
（5）发行价格与定价方式
（6）发行股份限售期
（7）募集资金用途
（8）滚存利润安排
（9）决议有效期
（10）本次非公开发行股票的上市地点
（三）审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
（四）审议《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》
（五）审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
（六）审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
（七）审议《关于江西赣锋锂业股份有限公司与李良彬先生签署之附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案》
（八）审议《关于提请股东大会同意豁免李良彬先生要约收购义务的议案》
（九）审议《关于制定公司未来三年（2012—2014年）股东回报规划的议案》
（十）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
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2013-01-04
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）现场会议时间为：2013年1月22日下午14：00；
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年1月22日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年1月21日下午15：00至2013至1月22日下午15：00期间任意时间。
（二）现场会议召开地点：江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部综合楼二楼会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（五）股权登记日：2013年1月15日
（六）登记时间：2013年1月21日下午14：00-17：00
（七）审议事项：《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-02 |
拟披露年报 |
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2012-12-25
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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赣锋锂业正在筹划非公开发行股票事项，该事项尚在筹划审议过程中。为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2012年12月25日开市起停牌。
公司将尽快确定前述事项，并预计最晚于2013年1月4日公告相关事项并复牌 |
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2012-12-25
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-12-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 赣锋锂业正在筹划非公开发行股票事项，该事项尚在筹划审议过程中。为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2012年12月25日开市起停牌。
公司将尽快确定前述事项，并预计最晚于2013年1月4日公告相关事项并复牌 |
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2012-12-25
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-12-25,恢复交易日：2013-01-04，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 赣锋锂业正在筹划非公开发行股票事项，该事项尚在筹划审议过程中。为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2012年12月25日开市起停牌。
公司将尽快确定前述事项，并预计最晚于2013年1月4日公告相关事项并复牌 |
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2012-12-25
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-12-25,恢复交易日：2013-01-04 ，2013-01-04 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 赣锋锂业正在筹划非公开发行股票事项，该事项尚在筹划审议过程中。为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2012年12月25日开市起停牌。
公司将尽快确定前述事项，并预计最晚于2013年1月4日公告相关事项并复牌 |
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2012-12-18
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第二届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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赣锋锂业第二届董事会第二十次会议于2012年12月14日举行，审议通过《关于对全资香港子公司GFL International Co.,Limitied增资的议案》、《关于收购控股子公司江西安池锂能电子有限公司25%股权的议案》、《关于收购控股子公司江苏优派新能源有限公司49%股权的议案》 |
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2012-12-12
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获得政府补助 |
深交所公告 |
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赣锋锂业近日收到新余市高新技术产业开发区有关政府补助通知如下：
1、公司“矿石提锂年产万吨锂盐生产线建设项目”获得新余市高新技术产业开发区拨付的1500万元财政专项补贴。公司已于近日收到了上述资金。
根据《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定，该笔政府补助确认为递延收益，并在项目的归属期间根据项目的具体进展分期计入各期损益。该项资金的取得对公司2012年度损益不会产生影响。最终会计处理结果以会计师审计意见为准。
2、公司近日收到新余市高新技术产业开发区财政局拨付的扶持资金8302506元，用于支持公司发展。
根据《企业会计准则》的有关规定进行相应的会计处理，该笔政府补助将确认为营业外收入，计入当期损益。该项资金的取得对公司2012年度损益产生一定的影响 |
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2012-12-01
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公司获得政府补助 |
深交所公告 |
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赣锋锂业近日收到新余市财政局《关于下达2012年产业振兴和技术改造项目中央基建投资预算（拨款）的通知》（余财基【2012】21号），根据江西省财政厅赣财建【2012】95号文件精神及省发展改革委员会、省工业和信息化委员会联合下发的赣发改产业字【2012】1648号文，公司“矿石提锂年产万吨锂电新材料生产线建设项目”获得710万元资金补助。
上述款项已到账。根据《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定确认为递延收益，并在项目的归属期间根据项目的具体进展分期计入各期损益。该项资金的取得对公司2012年度损益不会产生重大影响。最终会计处理结果以会计师审计意见为准 |
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2012-11-27
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对外提供财务资助进展情况 |
深交所公告，委托理财 |
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《关于全资子公司赣锋国际为国际锂业提供财务资助的议案》已经赣锋锂业第二届董事会第十八次会议和2012年第二次临时股东大会审议通过，并于2012年9月25日发布了编号为临2012-036《关于全资子公司赣锋国际为国际锂业提供财务资助的公告》。
因加拿大多伦多交易所认为赣锋国际是国际锂业的重要股东，因此要求对协议中有关财务资助实施方式的条款进行修改，现将与国际锂业已签订的《国际锂业提供贷款的协议》中具体修改的条款予以公告 |
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2012-11-20
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香港全资子公司对外投资进展 |
深交所公告 |
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赣锋锂业第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司赣锋国际对外投资的议案》，并于2012年9月25日发布了编号为临2012-037《关于全资子公司赣锋国际对外投资的公告》。
公司全资子公司GFL International Co.,Limitied(赣锋国际)与加拿大国际锂业股份有限公司签订了《关于获取国际锂业公司在爱尔兰Blackstair锂矿项目权益协议书》，获取国际锂业公司在爱尔兰Blackstair锂矿项目不低于51%权益。
2012年11月15日，公司接到国际锂业公司的通知，加拿大多伦多证券交易所已接受并批准了国际锂业公司提交的与赣锋国际签署的《关于获取国际锂业公司在爱尔兰Blackstair锂矿项目权益协议书》。按此协议将使赣锋国际可以获取国际锂业在爱尔兰的Blackstairs项目最高达100％的权益。
根据国际锂业公司近期对外公布的Blackstair锂矿项目勘探进展情况，其最近在Moylisha（8个矿权证中之一）发现了含量超过4%的氧化锂高浓度的伟晶岩巨石，其它钻探重点还包括在Stranakelly（8个矿权证中之一）超过5.3米深处发现的含量为1.85%的氧化锂和位于Moylisha勘探点超过9.4米深处含量为1.66%的氧化锂。
截止本公告日，公司对上述标的项目的调查评估工作仍在推进当中 |
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2012-11-15
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预留限制性股票授予完成 |
深交所公告，股本变动 |
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赣锋锂业董事会根据《《江西赣锋锂业股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》的相关规定，实施并完成了预留限制性股票的授予工作，现将有关事项予以公告 |
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2012-11-15
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购得土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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赣锋锂业第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于参加土地使用权竞拍的议案》。
根据上述决议，公司参加了宜春市土地矿产交易中心组织的地块编号为DCA2012036号的国有建设用地使用权挂牌出让活动，并于近期被确定为竞得者，且与宜春市土地矿产交易中心签订了《成交确认书》。编号为DCA2012036号的地块的成交价格为1860万元人民币，该地块出让面积为82173.3平方米(约123.26亩)，为工矿仓储用地，土地使用年限为50年，容积率为≥1.0，建筑密度为≥50%，绿化率≤20%。
公司须于成交确认书签订后十个工作日内到宜春市土地矿产交易中心《出让合同》，不签订或放弃竞得，应当承担法律责任。
签订《出让合同》后，竞得人缴纳的竞买保证金部分转作受让土地的定金，定金以《出让合同》约定金额为准 |
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2012-11-02
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限制性股票首次授予完成 |
深交所公告，股本变动 |
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赣锋锂业董事会根据《《江西赣锋锂业股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》的相关规定，实施并完成了首期限制性股票的授予工作，现将有关事项予以公告 |
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2012-10-26
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产(元) 5.13
3、净资产收益率(%) 6.8 |
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2012-10-23
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公司股东、关联方以及公司承诺履行情况 |
深交所公告 |
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赣锋锂业根据中国证券监督管理委员会江西监管局《关于对上市公司的股东、关联方以及上市公司承诺履行情况进行检查的通知》（赣证监发{2012}173号）文件精神，对公司股东、关联方以及公司尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露 |
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2012-10-11
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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赣锋锂业2012年第二次临时股东大会于2012年10月10日召开，审议通过了《关于全资子公司赣锋国际为国际锂业提供财务资助的议案》、《关于向兴业银行提出综合授信申请的议案》 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
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2012-09-25
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10月10日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2012年10月10日上午10：00
2、召开地点：江西省新余市经济开发区龙腾路江西赣锋锂业股份有限公司综合楼二楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票行使表决权。
5、登记时间：2012年10月9日下午14：00-17：00
6、股权登记日：2012年9月27日
7、审议事项：《关于全资子公司赣锋国际为国际锂业提供财务资助的议案》、《关于向兴业银行提出综合授信申请的议案》 |
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2012-09-25
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第二届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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赣锋锂业第二届董事会第十八次会议于2012年9月20日举行，审议通过《关于确认获授预留限制性股票激励对象名单及份额的议案》、《关于全资子公司赣锋国际对外投资的议案》、《关于提请召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》等议案 |
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2012-09-18
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第二届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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赣锋锂业第二届董事会第十七次会议于2012年9月14日召开，审议通过了《关于调整公司限制性股票计划授予对象、授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 |
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2012-08-21
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 4.85
3、净资产收益率(%) 4.37
二、不分配不转增 |
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2012-08-20
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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赣锋锂业2012年第一次临时股东大会于2012年8月17日召开，审议通过了《江西赣锋锂业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《江西赣锋锂业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》、《关于江西赣锋锂业股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于变更募集资金投资项目的议案》 |
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2012-08-07
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全资子公司赣锋国际签订为国际锂业提供财务资助意向性协议 |
深交所公告，重大合同 |
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近日，赣锋锂业的全资子公司GFL International Co.,Limitied(以下简称“赣锋国际”)与加拿大国际锂业股份有限公司（以下简称“国际锂业”）签订了《关于为国际锂业提供借款的意向书》。
此意向书，仅为意向性协议，因公司董事、副总裁王晓申先生在国际锂业担任董事，所以国际锂业为公司的关联法人，该交易属于为关联方提供财务资助，在最终正式协议没有获相关监管部门和公司董事会批准前不具约束力。
按《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》所规定的“对外提供财务资助”的范围，公司上市后对外提供财务资助的累计金额为200万元。截止2012年7月31日，前述200万元财务资助已全部按期归还 |
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2012-08-07
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全资子公司签订对外投资意向协议 |
深交所公告，重大合同 |
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近日，赣锋锂业的全资子公司GFL International Co.,Limitied(以下简称“赣锋国际”)与加拿大国际锂业股份有限公司（以下简称“国际锂业”）签订了《关于获取国际锂业在爱尔兰Blackstair锂矿项目75%权益的意向书》。
赣锋国际在满足以下条件后将获得Blackstair项目75%的所有权：
1、在10年内主导完成能够满足银行贷款要求的可行性研究报告；
2、每年支出不低于15万美元的勘探费用；
3、在三年期间支付50万美元给国际锂业，正式协议签署后支付10万美元，一年后支付10万美元，两年后支付30万美元。
此意向书，仅为意向性协议，正式协议需经相关监管部门和公司董事会审批后签署。
因公司董事、副总裁王晓申先生在国际锂业担任董事，所以国际锂业为公司的关联法人，本次对外投资项目构成关联交易，但不构成重大关联交易和重大资产重组。
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2012-07-28
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8月17日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、本次股东大会的召开时间：
现场会议时间为：2012年8月17日下午14：00。
网络投票时间为：2012年8月16日--2012年8月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年8月17日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年8月16日下午15：00至2012至8月17日下午15：00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部多功能厅二楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：本次会议采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。
5、股权登记日：2012年8月10日。
6、登记时间：2012年8月16日下午14：00-17：00
7、审议事项 ：《江西赣锋锂业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于变更募集资金投资项目的议案》等 |
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2012-07-25
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限制性股票激励计划（草案）获得中国证监会备案无异议的公告 |
深交所公告，其它 |
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赣锋锂业第二届董事会第十四次会议审议通过了《江西赣锋锂业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案，并于2012年6月27日在公司指定媒体披露了上述事项。随后公司将草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会，并就上述事项与证监会进行了沟通。
公司于今日获悉，证监会已对公司报送的草案确认无异议并进行了备案。公司会尽快按照相关程序将《江西赣锋锂业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》提交股东大会审议 |
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2012-07-24
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2012年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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赣锋锂业2012年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.22
加权平均净资产收益率（%）：4.43
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.85 |
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2012-07-06
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购得土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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赣锋锂业第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于参加土地使用权竞拍的议案》。
根据上述决议，公司参加了新余市国土资源局交易中心组织的宗地号为GX-C05-01号的国有建设用地使用权挂牌出让活动，并于2012年7月2日被确定为竞得者，且与新余市国土资源局交易中心签订了挂牌出让《成交确认书》。宗地号为GX-C05-01号地块的成交价格为挂牌底价2700万元人民币，该地块出让面积为210881.86平方米(约316.323亩)，为工矿仓储用地，土地使用年限为50年，容积率为0.6-1.2，建筑密度为30%-50%，绿地率15%-20% |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-21 |
拟披露中报 |
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