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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-08
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2017年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2018-05-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-04-28
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关于职工代表监事及高管变更的公告 |
深交所公告 |
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珠江啤酒现发布 |
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2018-04-26
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2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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珠江啤酒现发布 |
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2018-04-25
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2017年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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珠江啤酒现发布 |
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2018-04-21
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关于职工代表监事辞职的公告 |
深交所公告 |
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珠江啤酒现发布 |
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2018-04-12
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关于深圳证券交易所问询函回复的公告 |
深交所公告，违规 |
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珠江啤酒现发布 |
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2018-03-30
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拟披露季报 ，2018-04-26 |
拟披露季报 |
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2018-03-27
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2017年年度报告 |
刊登年报 |
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珠江啤酒现发布 |
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2018-03-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 年工作计划》
2.00 《公司监事会2017年度工作报告》
3.00 《公司2017年度财务决算报告》
4.00 《公司2017年年度报告及摘要》
5.00 《关于公司2018年度日常关联交易的议案》
6.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于使用闲置资金投资理财产品的议案》
8.00 《公司2017年度利润分配预案》
9.00 《关于就境外贷款签署远期结售汇协议的议案》
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2018-03-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司董事会2017年度工作报告及2018年工作计划》
2.00 《公司监事会2017年度工作报告》
3.00 《公司2017年度财务决算报告》
4.00 《公司2017年年度报告及摘要》
5.00 《关于公司2018年度日常关联交易的议案》
6.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于使用闲置资金投资理财产品的议案》
8.00 《公司2017年度利润分配预案》
9.00 《关于就境外贷款签署远期结售汇协议的议案》 |
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2018-03-06
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关于职工代表监事变更的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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珠江啤酒现发布 |
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2018-02-27
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2017年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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珠江啤酒现发布 |
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2018-02-01
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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珠江啤酒现发布 |
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2018-01-30
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关于职工代表监事辞职的公告 |
深交所公告 |
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珠江啤酒现发布 |
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2018-01-11
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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珠江啤酒现发布 |
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2018-01-11
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于补选吴家威先生为公司董事的议案》 |
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2018-01-11
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于补选吴家威先生为公司董事的议案》
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2018-01-04
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关于子公司获得政府补助的公告 |
深交所公告 |
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珠江啤酒现发布 |
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2018-01-03
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中信证券股份有限公司关于公司定期现场检查报告 |
深交所公告 |
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珠江啤酒现发布 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-27 |
拟披露年报 |
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2017-12-22
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2017年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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珠江啤酒现发布 |
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2017-11-29
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于聘请公司财务报表审计机构的议案》
2、《关于补选王世基先生为公司董事的议案》 |
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2017-11-29
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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珠江啤酒现发布 |
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2017-10-26
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关于对2017年三季报的更正公告 |
深交所公告 |
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珠江啤酒现发布 |
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2017-10-26
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第四届董事会第四十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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珠江啤酒现发布 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-26 |
拟披露季报 |
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2017-08-26
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2017年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：0.09
净资产收益率：2.34% |
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2017-08-25
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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珠江啤酒现发布 |
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2017-08-24
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关于监事会主席辞职的公告 |
深交所公告 |
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珠江啤酒现发布 |
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2017-08-19
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关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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珠江啤酒现发布 |
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2017-08-03
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-08-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于增加自有闲置资金理财额度的议案》；
2、审议《关于增补监事的议案》。
2.1 选举张灿华先生为监事
2.2 选举黄恩德先生为监事 |
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