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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-12-15
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1． 《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年财务报表审计机构的议案》；
2． 《关于增补Pedro Ferraz Aidar先生为公司监事的议案》； |
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2011-12-15
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境内会计师事务所由“广东立信羊城会计师事务所”变为“立信会计师事务所（特殊普通合伙）” ，2011-12-30 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-12-13
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第三届监事会第十二次临时会议决议 |
深交所公告 |
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珠江啤酒第三届监事会第十二次临时会议于2011年12月10日召开，审议通过《关于增补监事的议案》，并同意提交股东大会选举 |
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2011-12-07
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公司监事辞职 |
深交所公告 |
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2011年12月6日，珠江啤酒监事会收到监事Joao Henrique Guerra（中文名：葛嘉浩）先生的书面辞职报告。葛嘉浩先生因工作调动，申请辞去公司监事职务。根据有关规定，其辞职报告自送达公司监事会时生效。辞职后其将不再担任公司其他任何职务。公司监事会对葛嘉浩先生任职期间为公司所做的工作表示衷心的感谢 |
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2011-11-24
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(002461) 珠江啤酒:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 10922180.07 6860.00
中信建投证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 8183568.40
中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 6865283.88
国泰君安证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 2776854.11
国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 2152301.52 3085767.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西南证券股份有限公司广州明月一路证券营业部 50190.00 9930536.00
国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 2152301.52 3085767.00
万和证券有限责任公司成都蜀汉路证券营业部 2358090.90
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 374599.70 1802984.48
安信证券股份有限公司佛山顺德政通路证券营业部 1372.00 1756127.55
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2011-10-25
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1348
2、每股净资产(元) 4.75
3、净资产收益率(%) 2.87 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-25 |
拟披露季报 |
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2011-09-21
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第三届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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珠江啤酒第三届董事会第十六次会议于2011年9月20日召开，审议通过《关于以委托贷款方式向广州珠江啤酒集团有限公司借用资金的议案》、《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动自查表和整改计划的议案》 |
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2011-09-14
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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珠江啤酒2011年第二次临时股东大会于2011年9月13日召开，审议通过了《关于发行中期票据的议案》、《关于调整2011年日常关联交易计划额度的议案》、《关于补选罗志军先生为公司董事的议案》 |
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2011-08-30
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更正公告 |
深交所公告，财务指标 |
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珠江啤酒于2011年8月26日披露的《2011年半年度报告摘要》部分数据错误，现予以更正 |
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2011-08-26
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于发行中期票据的议案》
2. 审议《关于调整2011年日常关联交易计划额度的议案》。
3. 审议《关于补选罗志军先生为公司董事的议案》 |
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2011-08-26
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于发行中期票据的议案》
2. 审议《关于调整2011年日常关联交易计划额度的议案》。
3. 审议《关于补选罗志军先生为公司董事的议案》 |
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2011-08-26
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9月13日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议时间：2011年9月13日上午10:00-11:30；
3.会议地点：广州市新港东路磨碟沙大街118号（公司办公楼201）会议室；
4.会议召开方式：现场召开，采用现场投票方式；
5.股权登记日：2011年9月7日
6.登记时间：2011年9月9日（上午9:00－11:00，下午2:00－4:00）
7.审议事项：《关于发行中期票据的议案》、《关于调整2011年日常关联交易计划额度的议案》、《关于补选罗志军先生为公司董事的议案》 |
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2011-08-26
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 4.70
3、净资产收益率(%) 0.09
二、不分配不转增 |
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2011-08-26
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全资子公司获得财政补贴 |
深交所公告 |
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根据南宁市财政局《关于下达2010年第一批自治区企业技术改造资金的通知》，近日珠江啤酒的全资子公司广西珠江啤酒有限公司收到首期年产20万千升啤酒工程项目技术改造财政补贴资金人民币900万元。
本次收到的资金属于财政贴息，是政府用于补贴企业的已发生的相关费用，按有关规定，计入营业外收入，该处理会对公司本年度的利润产生一定影响。但上述事项的会计处理最终须以公司外聘财务审计机构的审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2011-08-15
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份数量为69,818,100股，占公司股份总数的10.26％； 2、本次限售股份可上市流通日为2011年8月18日 |
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2011-07-27
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计缴价格调节基金 |
深交所公告，其它 |
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珠江啤酒于近日收到广州市人民政府下发的《印发广州市价格调节基金管理规定的通知》，根据该通知的规定，广州市人民政府主要通过向社会征集的方式征集价格调节基金，其中卷烟、酿酒等企业在生产环节，按实际缴纳增值税税额和消费税税额之和的1%计征，价格调节基金由市地方税务部门统一代征、代缴。 根据以上规定，公司本部和公司属下的广州从化珠江啤酒分装有限公司、广州南沙珠江啤酒有限公司将按实际缴纳增值税税额和消费税税额之和的1%计征缴纳价格调节基金。上述规定从2011年7月5日起施行，有效期5年。 以上三家企业2010年实际缴纳增值税税额和消费税税额合计4.38亿元，若按该税额测算，须缴纳价格调节基金438万元/年 |
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2011-07-18
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2011年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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珠江啤酒2011年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.09
加权平均净资产收益率（%）：1.86
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.70 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-26 |
拟披露中报 |
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2011-05-13
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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珠江啤酒2010年度权益分派方案为：每10股派0.5元人民币现金（含税）。 本次权益分派股权登记日为：2011年5月19日，除权除息日为：2011年5月20日 |
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2011-05-13
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2011-05-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-13
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2011-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-13
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2011-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2011-04-29
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证券事务代表辞职 |
深交所公告 |
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2011年4月28日，珠江啤酒董事会收到公司证券事务代表邓伟荣先生的书面辞职报告。邓伟荣先生因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务。根据有关规定，其辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后其将不再担任公司其他任何职务。公司董事会将尽快聘任新的证券事务代表 |
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2011-04-26
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全资子公司获得财政补贴 |
深交所公告，非常补贴 |
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根据南宁市财政局《关于下达2010年第一批自治区企业技术改造资金的通知》（南财字【2010】193号），近日珠江啤酒的全资子公司广西珠江啤酒有限公司收到首期年产20万千升啤酒工程项目技术改造财政补贴资金人民币600万元。
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2011-04-25
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.0129
2、每股净资产(元) 4.68
3、净资产收益率(%) 0.28 |
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2011-04-20
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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珠江啤酒2010年度股东大会于2011年4月19日，审议通过《广州珠江啤酒股份有限公司2010年度利润分配方案》、《广州珠江啤酒股份有限公司2010年年度报告及摘要》、《关于广州珠江啤酒股份有限公司2011年度日常关联交易的议案》等议案 |
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2011-04-15
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公司董事、副总经理辞职 |
深交所公告 |
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珠江啤酒董事会于2011年4月14日收到公司董事兼副总经理张文生先生的书面辞职报告。张文生先生因工作原因，辞去公司董事、副总经理职务。
根据有关规定，张文生先生辞去公司董事、副总经理职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。张文生先生辞职后将不再担任公司任何职务 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-25 |
拟披露季报 |
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2011-03-29
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1． 《广州珠江啤酒股份有限公司第三届董事会2010年度工作报告》。
2. 《广州珠江啤酒股份有限公司第三届监事会2010年度工作报告》。
3. 《广州珠江啤酒股份有限公司2010年度财务决算报告》。
4. 《广州珠江啤酒股份有限公司2011年度财务预算报告》。
5. 《广州珠江啤酒股份有限公司2010年度利润分配方案》。
6. 《广州珠江啤酒股份有限公司2010年年度报告及摘要》。
7. 《关于调减募投项目预算投资额的议案》。
8. 《关于授权公司董事长签署公司与银行业务相关文件的议案》。
9. 《关于广州珠江啤酒股份有限公司2011年度日常关联交易的议案》。
10. 《关于使用自有闲置资金投资保本型银行理财产品的议案》 |
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2011-03-15
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全资子公司广西珠江啤酒有限公司签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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经珠江啤酒2010年第二次临时股东大会审议通过，公司以IPO募集资金37812万元对全资子公司广西珠江啤酒有限公司实施增资，并已于2010年9月26日由广西公司在原募集资金存放银行中国银行广州珠江支行开设专户。广西公司已与广州证券、开户银行共同签订了《募集资金三方监管协议》。
为了提高募集资金效益，广西公司与广州证券、开户银行于2011年3月11日签订了《募集资金三方监管协议》，作为2010年9月27日所签《募集资金三方监管协议》的补充协议 |
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