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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-08-28
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9月12日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2012年9月12日上午10：00开始
3、会议地点：广州市新港东路磨碟沙大街118号公司办公楼201会议室
4、会议召开方式：现场召开，采用现场投票方式
5、股权登记日：2012年9月3日
6、登记时间：2012年9月5日（上午9:00-11:00，下午2:00-4:00）
7、审议事项：《关于补选Michel Doukeris（邓明潇）先生为公司董事的议案》 |
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2012-08-18
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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2011年，珠江啤酒的全资子公司梅州珠江啤酒有限公司实施了首期年产20万KL啤酒工程项目及新增易拉罐生产线项目。
2012年8月18日，上述项目正式投产。投产后，梅州珠啤年啤酒产能可达20万吨。鉴于新建项目投产之初，其产能难以充分发挥，因此公司预计，上述项目不会对公司2012年业绩产生重大影响。
为使上述项目尽早实现预计业绩，公司已设立了以梅州珠啤为核心的东南事业部，提升内部管理水平，加强对“粤东六市”和“华东五省一市”的市场开拓 |
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2012-08-11
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全资子公司梅州珠江啤酒分装有限公司收到政府补助 |
深交所公告，非常补贴 |
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2010年12月，珠江啤酒的全资子公司梅州珠江啤酒分装有限公司与广州（梅州）产业转移工业园签署了《广州（梅州）产业转移工业园入园协议书》。根据该协议，梅州市财政局于近日向梅州珠啤拨付了2678万元的政府补助。
梅州公司本次收到的政府补助的具体会计处理最终须以公司外聘财务审计机构的审计结果为准。公司将尽快协调外聘财务审计机构出具会计处理意见，并及时发布公告 |
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2012-08-10
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公司董事辞职 |
深交所公告 |
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珠江啤酒董事会于2012年8月9日收到公司董事Miguel Patricio先生（中文名：傅玫凯）的书面辞职报告。Miguel Patricio先生因工作调动原因，辞去公司董事、副董事长及董事会战略委员会委员的职务。
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，Miguel Patricio先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。Miguel Patricio先生辞职后不再担任公司任何职务 |
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2012-07-31
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全资子公司湖南珠江啤酒有限公司收到政府补助涉及的会计处理意见 |
深交所公告，其它 |
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2012年4月，珠江啤酒的全资子公司湖南珠江啤酒有限公司收到湘潭天易示范区管理委员会拨付的4000万元“市场开拓扶持资金”。
为了准确认定该笔政府补助的会计处理方式，公司已向外聘审计机构咨询。经认真审核公司提供的相关资料，外聘审计机构认为：
（1）上述拨款中3000万元用于湖南珠啤品牌推广、销售网络开拓和广告投入等，并非用于购买固定资产或无形资产等，不属于与资产相关的政府补助，其实质属于天易示范区给予湖南珠啤的一次性补助，与收益相关。该部分拨款存在限定用途情况，会计处理上收到款项时，先计入递延收益，在发生市场开拓费用当期计入营业外收入，同时相关的市场开拓费用应当一次性计入发生当期损益。
（2）上述拨款中其余的1000万元，为湘潭天易示范区管理委员会给予湖南珠啤购买项目土地的补偿款，与资产相关。该部分拨款作为与资产相关的政府补助，会计处理上应在湖南珠啤购买的项目土地自可供使用时起，按照土地的预计使用期限，将其平均分摊转入营业外收入。
鉴于公司2012年1－6月发生的市场开拓费用已超过3000万元，因此上述政府补助中3000万元将计入营业外收入。计入后，公司2012年1-6月经营业绩仍处于公司2012年一季报所披露的业绩预计范围内。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2012-07-24
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第四届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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珠江啤酒第四届董事会第二次会议于2012年7月20日召开，聘任朱维彬先生为公司董事会秘书，任期至公司第四届董事会届满之日；审议通过《关于签署沿江项目补充协议的议案》、《关于处置梅州珠江啤酒有限公司旧厂资产的议案》 |
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2012-06-29
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(002461) 珠江啤酒:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 17934820.60
广发证券股份有限公司广州昌岗中路证券营业部 4652302.00 94788.00
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 4043716.00
上海证券有限责任公司莘庄证券营业部 1400070.00
华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部 1152600.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 3300.00 3133975.60
南京证券有限责任公司上海南车站路证券营业部 1120010.00
中国银河证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 1114623.64
华林证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 715284.97
万联证券有限责任公司广州寺右新马路证券营业部 614720.00
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-28 |
拟披露中报 |
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2012-06-20
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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珠江啤酒2012年第二次临时股东大会于2012年6月19日召开，审议通过了《关于广州珠江啤酒股份有限公司董事会换届选举的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于发行短期融资券的议案》等议案 |
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2012-06-07
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对全资子公司南沙珠啤增资 |
深交所公告 |
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2010年12月，珠江啤酒第三届董事会第十次会议审议通过了《关于对全资子公司广州南沙珠江啤酒有限公司实施增资的议案》。根据该决议，公司将以实物资产和货币资金作为出资，对广州南沙珠江啤酒有限公司增资人民币27200万元。
2012年1月，公司以货币资金方式对南沙珠啤增资6200万元，使其注册资本及实收资本均由2800万元增加至9000万元。
近日，公司继续以货币资金方式对南沙珠啤增资8000万元。南沙珠啤已办理工商变更登记手续，并取得广州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，其注册资本及实收资本均已由9000万元增加至17000万元。
由于对南沙珠啤增资方案中包含由总部搬迁至南沙珠啤的实物资产，因此除上述货币出资外的其余出资需待相关实物资产搬迁完成后方能实施 |
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2012-06-07
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选举职工代表董事 |
深交所公告 |
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根据《广州珠江啤酒股份有限公司章程》的规定，珠江啤酒职工代表董事由公司职工通过职工代表大会或职工代表大会代表组长会议选举产生或更换。近日，公司董事会接到公司工会的函，告知其已于2012年5月30日组织召开职工代表大会代表组长会议，选举罗志军先生为公司第四届董事会职工代表董事。
罗志军先生将与公司2012年第二次临时股东大会选举产生的八位董事共同组成第四届董事会，任期自2012年6月19日开始，至公司第四届董事会届满 |
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2012-06-02
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6月19日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2012年6月19日下午14：00开始
二、会议地点：广州市新港东路磨碟沙大街118号公司办公楼201会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议投票方式：现场召开
五、股权登记日：2012年6月12日
六、登记时间：2012年6月14日（上午9:00-11:00，下午2:00-4:00）
七、审议事项：《关于广州珠江啤酒股份有限公司董事会换届选举的议案》、《关于改聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2012年财务报表审计机构的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于发行短期融资券的议案》等 |
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2012-06-02
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召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2012-06-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于广州珠江啤酒股份有限公司董事会换届选举的议案》。
2、审议《关于广州珠江啤酒股份有限公司监事会换届选举的议案》。
3、审议《关于广州珠江啤酒股份有限公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》。
4、审议《关于广州珠江啤酒股份有限公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》。
5、审议《关于改聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2012年财务报表审计机构的议案》。
6、审议《关于制订分红管理制度的议案》。
7、审议《关于修订公司章程的议案》。
8、审议《关于琶醍公司租用博物馆和庆典大道范围的闲置厂房及土地的议案》。
9、审议《关于发行短期融资券的议案》 |
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2012-06-02
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召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2012-06-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于广州珠江啤酒股份有限公司董事会换届选举的议案》。
2、审议《关于广州珠江啤酒股份有限公司监事会换届选举的议案》。
3、审议《关于广州珠江啤酒股份有限公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》。
4、审议《关于广州珠江啤酒股份有限公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》。
5、审议《关于改聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2012年财务报表审计机构的议案》。
6、审议《关于制订分红管理制度的议案》。
7、审议《关于修订公司章程的议案》。
8、审议《关于琶醍公司租用博物馆和庆典大道范围的闲置厂房及土地的议案》。
9、审议《关于发行短期融资券的议案》 |
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2012-06-02
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境内会计师事务所由“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”变为“中喜会计师事务所有限责任公司” ，2012-06-19 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2012-05-09
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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珠江啤酒2012年第一次临时股东大会于2012年5月8日召开，审议通过《关于为全资子公司湛江珠江啤酒有限公司提供担保的议案》 |
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2012-05-05
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董事会换届选举并征集候选人 |
深交所公告 |
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珠江啤酒第三届董事会任期将于2012年6月18日届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举，公司董事会依据相关规定，将第四届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告 |
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2012-05-03
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全资子公司湖南珠江啤酒有限公司收到政府补助 |
深交所公告，其它 |
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2012年1月，珠江啤酒的全资子公司湖南珠江啤酒有限公司与湘潭天易示范区管理委员会签署《进区协议书》及补充协议，4月12日，湖南珠啤与湘潭县国土资源局签署《国有建设用地使用权出让合同》。
根据《进区协议书》及补充协议，天易示范区为支持湖南珠啤快速发展，将无偿拨付湖南珠啤“市场开拓扶持资金”3000万元。此外，若项目用地的竞拍价超过协议约定价格，则超过部分，天易示范区将额外无偿拨付湖南珠啤。
近日，天易示范区向湖南珠啤拨付了4000万元，其中3000万元是天易示范区为支持公司发展，而给予的“市场开拓扶持资金”补助；另外1000万元是因项目用地竞拍价超过协议约定价格的部分。
上述扶持资金的具体会计处理最终须以公司外聘财务审计机构的审计结果为准。公司将尽快协调外聘财务审计机构出具会计处理意见，并及时发布公告 |
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2012-04-20
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0077
2、每股净资产(元) 4.69
3、净资产收益率(%) 0.16 |
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2012-04-20
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5月8日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会；
2、会议召开时间：2012年5月8日上午9：30开始；
3、会议地点：广州市新港东路磨碟沙大街118号公司办公楼201会议室；
4、会议召开方式：现场召开，采用现场投票方式；
5、股权登记日：2012年5月2日
6、登记时间：2012年5月4日（上午9:00-11:00，下午2:00-4:00）
7、审议事项：关于为全资子公司湛江珠江啤酒有限公司提供担保的议案 |
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2012-04-20
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-05-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于为全资子公司湛江珠江啤酒有限公司提供担保的议案 |
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2012-04-18
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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珠江啤酒2011年度股东大会于2012年4月17日召开，审议通过了《公司第三届董事会2011年度工作报告》、《公司2011年度利润分配预案》、《公司2011年年度报告及摘要》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》等议案 |
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2012-03-30
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全资子公司梅州珠江啤酒分装有限公司收到政府补助 |
深交所公告，其它 |
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2010年12月，珠江啤酒的全资子公司梅州珠江啤酒分装有限公司与广州（梅州）产业转移工业园签署了《广州（梅州）产业转移工业园入园协议书》。根据该协议，梅州工业园需向梅州珠啤支付旧厂区搬迁改造补偿资金2150万元。
近日，梅州市财政局向梅州珠啤拨付了1150万元的上述补偿资金。目前，梅州珠啤搬迁工程已在实施，上述补偿资金属于政府对梅州珠啤搬迁过程中的资产处置支出补偿，与收益相关。因此，根据有关规定，公司拟将上述补偿资金一次计入营业外收入。上述补偿资金将抵消部分搬迁支出对公司本年度利润的不利影响，抵消后其对公司本年度利润不存在影响 |
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2012-03-30
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公司2011年度第一期短期融资券兑付完成 |
深交所公告，短期融资券 |
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珠江啤酒发行的“广州珠江啤酒股份有限公司2011年度第一期短期融资券”于2012年03月28日到期，发行总额为人民币5亿元。公司已于到期日兑付了本期短期融资券本息合计人民币523,850,000元 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-20 |
拟披露季报 |
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2012-03-27
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4月17日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开时间： 2012年4月17日9：30开始。
3、会议地点：广州市新港东路磨碟沙大街118号公司办公楼201会议室。
4、会议召开方式：现场召开，采用现场投票方式。
5、股权登记日：2012年4月10日。
6、登记时间：2012年4月13日（上午9:00-11:00，下午2:00-4:00）
7、审议事项：《公司2011年度利润分配预案》、《公司2011年年度报告及摘要》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司为下属全资子公司提供担保的议案》等 |
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2012-03-27
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 4.69
3、净资产收益率(%) 1.58
二、不分配不转增 |
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2012-03-27
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未能及时披露业绩预告修正公告的整改报告 |
深交所公告，违规 |
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珠江啤酒于2012年3月9日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对广州珠江啤酒股份有限公司的监管函》，指出公司未能及时披露2011年度业绩预告修正公告，公司对上述监管函高度重视，现将整改措施报告予以公告 |
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2012-03-27
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司第三届董事会2011年度工作报告》。
2、审议《公司第三届监事会2011年度工作报告》。
3、审议《公司2011年度财务决算报告》。
4、审议《公司2012年度财务预算报告》。
5、审议《公司2011年度利润分配预案》。
6、审议《公司2011年年度报告及摘要》。
7、审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》。
8、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
9、审议《关于使用短期闲置资金投资保本型银行金融产品的议案》。
10、审议《关于申请办理信托融资的议案》。
11、审议《关于修订对外担保管理制度的议案》。
12、审议《关于公司为下属全资子公司提供担保的议案》 |
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2012-03-27
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4月6日举行2011年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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珠江啤酒定于2012年4月6日下午15:00-17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长方贵权先生、总经理廖加宁女士、财务总监朱维彬先生等 |
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2012-03-16
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(002461) 珠江啤酒:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 8605861.80 126404.50
财达证券有限责任公司邯郸水院北路证券营业部 4556099.90
厦门证券有限公司上海陆家浜路证券营业部 4147309.50 58350.00
华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 2595824.40
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 1735700.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西南证券股份有限公司广州明月一路证券营业部 156318.00 5504274.80
东莞证券有限责任公司东莞长安证券营业部 23247.00 4361200.00
招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部 4576.00 3792044.00
中国银河证券股份有限公司平阳人民路证券营业部 20927.00 2274136.21
国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 1669039.36
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