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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-06-29
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关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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海格通信现发布 |
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2023-06-21
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第六届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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海格通信现发布 |
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2023-06-15
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关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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海格通信现发布 |
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2023-06-01
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关于股东股份减持计划的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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海格通信现发布 |
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2023-05-26
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第六届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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海格通信现发布 |
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2023-05-09
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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海格通信现发布 |
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2023-05-05
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2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2023-05-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-05
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2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2023-05-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-05
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2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2023-05-10 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-05
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2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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海格通信现发布 |
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2023-04-21
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-05-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》需逐项表决
2.01 《发行股票种类和面值》
2.02 《发行方式和发行时间》
2.03 《发行对象及认购方式》
2.04 《定价基准日、发行价格及定价原则》
2.05 《发行数量》
2.06 《限售期》
2.07 《募集资金总额及用途》
2.08 《上市地点》
2.09 《本次发行前的滚存利润安排》
2.10 《本次发行决议的有效期》
3.00 《公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告(修订稿)》
4.00 《公司2023年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》
5.00 《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)》
8.00 《关于与广州无线电集团有限公司、广州广电平云产业投资有限公司签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
10.00 《关于制定<公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划>的议案》
11.00 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 |
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2023-04-21
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-05-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》需逐项表决
2.01 《发行股票种类和面值》
2.02 《发行方式和发行时间》
2.03 《发行对象及认购方式》
2.04 《定价基准日、发行价格及定价原则》
2.05 《发行数量》
2.06 《限售期》
2.07 《募集资金总额及用途》
2.08 《上市地点》
2.09 《本次发行前的滚存利润安排》
2.10 《本次发行决议的有效期》
3.00 《公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告(修订稿)》
4.00 《公司2023年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》
5.00 《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)》
8.00 《关于与广州无线电集团有限公司、广州广电平云产业投资有限公司签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
10.00 《关于制定<公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划>的议案》
11.00 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 |
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2023-04-21
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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海格通信现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-21 |
拟披露季报 |
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2023-03-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《关于2022年度利润分配的议案》
5.00 《2022年年度报告及摘要》
6.00 《关于运用闲置自有资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于2023年度向银行申请综合授信的议案》 |
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2023-03-25
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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海格通信现发布 |
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2023-03-16
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第六届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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海格通信现发布 |
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2023-01-14
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第六届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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海格通信现发布 |
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2022-12-30
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2022年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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海格通信现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-03-25 |
拟披露年报 |
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2022-12-15
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关于发行超短期融资券和中期票据获准注册的公告 |
深交所公告，其它 |
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海格通信现发布 |
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2022-12-14
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事长兼任总经理的议案》 |
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2022-12-14
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事长兼任总经理的议案》 |
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2022-12-14
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2022年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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海格通信现发布 |
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2022-11-26
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于投资建设海格天腾信息产业基地的议案》
2.00 《关于董事会换届及选举第六届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举黄跃珍先生为第六届董事会非独立董事
2.02 选举余青松先生为第六届董事会非独立董事
2.03 选举杨文峰先生为第六届董事会非独立董事
2.04 选举李铁钢先生为第六届董事会非独立董事
2.05 选举余少东先生为第六届董事会非独立董事
2.06 选举钟勇先生为第六届董事会非独立董事
3.00 《关于董事会换届及选举第六届董事会独立董事的议案》
3.01 选举李映照先生为第六届董事会独立董事
3.02 选举胡鹏翔先生为第六届董事会独立董事
3.03 选举刘运国先生为第六届董事会独立董事
4.00 《关于监事会换届及选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 选举张晓莉女士为第六届监事会非职工代表监事
4.02 选举陈炜女士为第六届监事会非职工代表监事 |
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2022-11-26
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第五届董事会第三十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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海格通信现发布 |
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