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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-12-14
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事长兼任总经理的议案》 |
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2022-12-14
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2022年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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海格通信现发布 |
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2022-12-14
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事长兼任总经理的议案》 |
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2022-11-26
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于投资建设海格天腾信息产业基地的议案》
2.00 《关于董事会换届及选举第六届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举黄跃珍先生为第六届董事会非独立董事
2.02 选举余青松先生为第六届董事会非独立董事
2.03 选举杨文峰先生为第六届董事会非独立董事
2.04 选举李铁钢先生为第六届董事会非独立董事
2.05 选举余少东先生为第六届董事会非独立董事
2.06 选举钟勇先生为第六届董事会非独立董事
3.00 《关于董事会换届及选举第六届董事会独立董事的议案》
3.01 选举李映照先生为第六届董事会独立董事
3.02 选举胡鹏翔先生为第六届董事会独立董事
3.03 选举刘运国先生为第六届董事会独立董事
4.00 《关于监事会换届及选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 选举张晓莉女士为第六届监事会非职工代表监事
4.02 选举陈炜女士为第六届监事会非职工代表监事 |
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2022-11-26
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第五届董事会第三十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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海格通信现发布 |
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2022-11-15
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于投资建设海格天腾信息产业基地的议案》
2.00 《关于董事会换届及选举第六届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举黄跃珍先生为第六届董事会非独立董事
2.02 选举余青松先生为第六届董事会非独立董事
2.03 选举杨文峰先生为第六届董事会非独立董事
2.04 选举李铁钢先生为第六届董事会非独立董事
2.05 选举余少东先生为第六届董事会非独立董事
2.06 选举钟勇先生为第六届董事会非独立董事
3.00 《关于董事会换届及选举第六届董事会独立董事的议案》
3.01 选举李映照先生为第六届董事会独立董事
3.02 选举胡鹏翔先生为第六届董事会独立董事
3.03 选举刘运国先生为第六届董事会独立董事
4.00 《关于监事会换届及选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 选举张晓莉女士为第六届监事会非职工代表监事
4.02 选举陈炜女士为第六届监事会非职工代表监事 |
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2022-11-15
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于投资建设海格天腾信息产业基地的议案》
2.00 《关于董事会换届及选举第六届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举黄跃珍先生为第六届董事会非独立董事
2.02 选举余青松先生为第六届董事会非独立董事
2.03 选举杨文峰先生为第六届董事会非独立董事
2.04 选举李铁钢先生为第六届董事会非独立董事
2.05 选举余少东先生为第六届董事会非独立董事
2.06 选举钟勇先生为第六届董事会非独立董事
3.00 《关于董事会换届及选举第六届董事会独立董事的议案》
3.01 选举李映照先生为第六届董事会独立董事
3.02 选举胡鹏翔先生为第六届董事会独立董事
3.03 选举刘运国先生为第六届董事会独立董事
4.00 《关于监事会换届及选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 选举张晓莉女士为第六届监事会非职工代表监事
4.02 选举陈炜女士为第六届监事会非职工代表监事 |
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2022-11-15
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第五届董事会第三十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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海格通信现发布 |
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2022-10-28
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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海格通信现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-09-16
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关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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海格通信现发布 |
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2022-08-27
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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海格通信现发布 |
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2022-08-04
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2022年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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海格通信现发布 |
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2022-07-14
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第五届董事会第三十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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海格通信现发布 |
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2022-07-14
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-08-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟注册发行超短期融资券的议案》
2.00 《关于拟注册发行中期票据的议案》 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-27 |
拟披露中报 |
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2022-04-29
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2021年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2022-05-11 |
登记日，分配方案 |
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2022-04-29
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2021年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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海格通信现发布 |
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2022-04-29
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2021年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2022-05-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-04-29
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2021年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2022-05-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-04-22
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2021年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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海格通信现发布 |
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2022-04-20
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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海格通信现发布 |
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2022-04-07
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第五届董事会第二十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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海格通信现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-20 |
拟披露季报 |
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2022-03-26
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关于2021年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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海格通信现发布 |
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2022-03-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《2021年年度报告及摘要》
6.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于运用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》
8.00 《关于2022年度向银行申请综合授信的议案》 |
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2022-03-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《2021年年度报告及摘要》
6.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于运用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》
8.00 《关于2022年度向银行申请综合授信的议案》 |
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2022-03-18
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经营合同公告 |
深交所公告 |
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海格通信现发布 |
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2022-02-18
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第五届董事会第二十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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海格通信现发布 |
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2022-01-06
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关于全资子公司中标中国广电项目的公告 |
深交所公告 |
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海格通信现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-03-26 |
拟披露年报 |
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2021-12-23
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第五届董事会第二十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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海格通信现发布 |
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2021-12-14
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关于全资子公司广东海格怡创科技有限公司为中标候选人公示的提示性公告 |
深交所公告，重大合同 |
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海格通信现发布 |
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2021-12-11
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第五届董事会第二十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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海格通信现发布 |
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2021-12-03
|
关于全资子公司广东海格怡创科技有限公司为中标候选人公示的提示性公告 |
深交所公告，重大合同 |
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海格通信现发布 |
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