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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-02-27
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.79
加权平均净资产收益率（%）：6.14
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：13.05 |
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2013-02-19
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董事会公告 |
深交所公告 |
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海格通信董事、总经理谢远成先生于2013年2月12日意外辞世。
公司董事会董事人数未低于法定最低人数，公司董事会将正常运作。经公司董事会决定，由公司董事长杨海洲先生代为履行总经理之全部职责。公司各项经营和管理一切正常，无其他应披露而未披露事项。公司将按相关规定尽快完成董事、总经理的选举工作 |
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2013-02-19
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收购摩诘创新股权的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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海格通信与北京摩诘创新科技股份有限公司股东于2013年1月7日签署了《股权转让意向协议》，该《意向协议》经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过。
公司已在《意向协议》签署后委派具有证券从业资格的审计、评估机构对摩诘创新进行了审计、评估，该等工作已经完成且出具了相应的审计、评估报告。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2013]第190001号审计报告，截至2012年12月31日，摩诘创新总资产为130,058,525.51元，负债为23,480,418.26元，净资产为106,578,107.25元。2012年1-12月主营业务收入为72,821,453.06元，净利润为27,807,758.25元。（合并报表数据）
根据广东中广信资产评估有限公司出具的中广信评报字[2013]第004号评估报告，摩诘创新股东全部权益于评估基准日2012年12月31日的投资价值为52,100万元。但结合标的公司2013年的预计净利润约4,000万元，按13倍PE，确认标的公司整体估值为51,800万元，受让方转让标的公司90%的股权，转让价格为46,620万元人民币。
公司于2013年2月5日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购北京摩诘创新科技股份有限公司90%股权的议案》。
2013年2月18日，公司与摩诘创新股东签署了《股权转让协议》。《股权转让协议》与《意向协议》约定的主要条款和原则一致。公司在《股权转让协议》生效后，将尽快办理股权工商登记手续，公司将跟进项目进展情况，及时履行信息披露义务 |
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2013-02-06
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海格通信2013年第一次临时股东大会于2013年2月5日召开，审议通过了《关于收购北京摩诘创新科技股份有限公司90%股权的议案》 |
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2013-02-06
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收购南方海岸股权的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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海格通信第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购广东南方海岸科技服务有限公司55%股权的议案》，公司与广东中衡报关有限公司分别于2012年12月27日和2013年1月15日签订了《广州海格通信集团股份有限公司与广东中衡报关有限公司关于广东南方海岸科技服务有限公司之股权收购意向协议》和《广州海格通信集团股份有限公司与广东中衡报关有限公司关于广东南方海岸科技服务有限公司之股权转让暨合作协议》。
现公司已在广东省工商行政管理局完成广东南方海岸科技服务有限公司股权转让的工商变更登记手续，并领取了新的企业法人营业执照，其注册资本为1000万元，法定代表人杨海洲，公司持有其55%的股权 |
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2013-02-06
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与国防科学技术大学签订《先进卫星导航定位技术协同创新中心组建协议》 |
深交所公告 |
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2013年2月4日，海格通信。现将具体情况予以公告 |
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2013-01-17
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收购南方海岸股权的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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海格通信与广东中衡报关有限公司于2012年12月27日签署了《广州海格通信集团股份有限公司与广东中衡报关有限公司关于广东南方海岸科技服务有限公司之股权收购意向协议》，该《意向协议》经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，已经生效。
海格通信已在《意向协议》签署后委派具有证券从业资格的审计、评估机构对广东南方海岸科技服务有限公司进行审计、评估，该等工作已经完成且出具了相应的审计、评估报告。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所出具的信会师粤报字【2013】第40002号审计报告，截至到2012年12月31日，南方海岸总资产为35,667,319.88元，负债为10,048,676.16元，净资产为25,618,643.72元。2012年1-12月主营业务收入为34,172,760.17元，净利润为2,948,657.64元。
根据广东中广信评估师事务所【中广信评报字[2012]第278号】资产评估报告，标的公司按照收益法以2012年12月31日为评估基准日的估值为9,550万元。但参考广东省电信工程有限公司出让标的公司股权的挂牌估值-根据2011年12月31日为评估基准日的财兴资评字（2012）第054号《资产评估报告书》，以标的公司整体估值7,100万元作为本次交易的作价基础，公司受让标的公司55%股权，总股权转让价款为人民币3,905万元。
2013年1月15日，公司与中衡报关签署了《广州海格通信集团股份有限公司与广东中衡报关有限公司关于广东南方海岸科技服务有限公司之股权转让暨合作协议》。《股权转让暨合作协议》与《意向协议》约定的主要条件和原则一致。公司在《股权转让暨合作协议》生效后，将尽快办理股权变更工商登记与交割手续，公司将跟进项目进展情况，及时履行信息披露义务 |
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2013-01-08
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2013年2月5日上午9：00开始
3、会议地点：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦二楼会议室
4、会议召开方式：现场召开，采用现场投票方式
5、股权登记日：2013年1月30日
6、登记时间：2013年2月1日上午9:00-11:00，下午14:00-16:30
7、审议事项：《关于收购北京摩诘创新科技股份有限公司90%股权的议案》 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-28 |
拟披露年报 |
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2012-12-20
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全资子公司完成工商登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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海格通信于2012年11月12日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于在北京市中关村科技园区丰台园成立资产管理公司的议案》。
现公司已在北京市工商行政管理局丰台分局完成上述全资子公司工商登记手续，并领取了企业法人营业执照 |
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2012-12-19
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收到中标通知书 |
深交所公告 |
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近日，海格通信收到某客户发来的“某通信网工程”项目《中标通知书》，中标金额8419万元人民币。
本合同交易对象为特殊机构客户，公司在按行业管理规定履行了必要的审批程序，并得到行业主管部门的批准下，豁免披露销售对象的具体情况。
本次中标金额约占公司最近一个经审计会计年度营业总收入的8.42%，项目的履行将对公司的营业收入和营业利润产生积极的影响，公司将根据合同要求以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入 |
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2012-12-19
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重大合同 |
深交所公告 |
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海格通信近日收到公司与某客户签订的采购合同，合同总金额7260万元人民币。
本合同交易对象为特殊机构客户，公司在按行业管理规定履行了必要的审批程序，并得到行业主管部门的批准下，豁免披露销售对象的具体情况。
本合同是公司在传统优势业务领域的订货，合同金额约占公司最近一个经审计会计年度营业总收入的7.26%，合同的履行将对公司2013年的营业收入和营业利润产生积极的影响，公司将根据本合同要求以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入 |
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2012-12-14
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重大合同 |
深交所公告 |
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海格通信近日收到公司与某客户签订的采购合同，合同总金额1.09亿元人民币。
本合同金额约占公司最近一个经审计会计年度营业总收入的10.90%，合同的履行将对公司的营业收入和营业利润产生积极的影响 |
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2012-11-23
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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海格通信于2012年9月20日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》等事项。
近日，公司已在广州市工商行政管理局手续，并领取了换发的《企业法人营业执照》 |
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2012-11-14
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第二届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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海格通信第二届董事会第二十三次会议于2012年11月12日召开，审议通过了《关于在北京市中关村科技园区丰台园成立资产管理公司的议案》、《关于聘任吴国新先生为公司副总经理的议案》 |
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2012-10-27
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.42
2、每股净资产(元) 12.68
3、净资产收益率(%) 3.28 |
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2012-10-08
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完成控股子公司注销登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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海格通信依据第一届董事会第十四次会议关于同意注销广州海格航空科技有限公司的决议，并结合“公司治理专项活动”自查事项的整改要求，办理了控股子公司海格航空的工商注销手续。近日，公司收到广州市工商行政管理局萝岗分局《企业核准注销登记通知书》，海格航空已被核准注销登记。“公司治理专项活动”中该事项的整改措施已完成 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-27 |
拟披露季报 |
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2012-09-21
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海格通信2012年第一次临时股东大会于2012年9月20日召开，审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》、《关于制订〈公司未来三年股东分红回报规划〉（2012-2014）的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
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2012-09-07
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重大合同 |
深交所公告 |
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海格通信近日收到公司与保利科技有限公司签订的采购合同，合同总金额11,214.79万元人民币。
截至本合同签署日，公司尚未收到保利科技的预付款，合同尚未正式生效 |
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2012-09-05
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获得政府资助 |
深交所公告 |
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根据《广东省发展改革委、财政厅转发国家发展改革委办公厅、财政部办公厅关于2012年卫星及应用产业发展专项项目实施方案复函的通知》（粤发改高技术函[2012]2165号文），海格通信承担的“TDMA/FDMA体制船载动中通卫星通信系统”、“兼容型北斗导航终端及其组件的研发与产业化”两个项目列入国家战略性新兴产业发展专项资金计划，其中：
1、“TDMA/FDMA体制船载动中通卫星通信系统”国家拟补助资金1100万元，海格通信作为制造商获得补助440万元。
2、“兼容型北斗导航终端及其组件的研发与产业化”国家拟补助资金1200万元，海格通信作为制造商获得补助480万元，全资子公司海华电子企业（中国）有限公司作为示范用户获得补助720万元。
截至公告日，上述政府资助款的拨付手续尚在办理过程中，公司和海华电子收到上述政府资助款后，将根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，计入递延收益科目，相关收益随项目建设进度逐步体现在营业外收入，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准 |
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2012-08-24
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.30
2、每股净资产(元) 12.56
3、净资产收益率(%) 2.34
二、不分配不转增 |
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2012-08-24
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9月20日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2012年9月20日上午9：00开始
3、会议地点：广州市天河区黄埔大道西平云路广电科技大厦二楼会议室
4、会议召开方式：现场召开，采用现场投票方式
5、股权登记日：2012年9月14日
6、现场登记时间：9月18日上午9:00-11:00，下午14:00-16:30
7、审议事项：《关于增加公司经营范围的议案》、《关于制订〈公司未来三年股东分红回报规划〉（2012-2014）的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
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2012-07-25
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2012年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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海格通信2012年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.30
加权平均净资产收益率（%）：2.34
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：12.56 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-25 |
拟披露中报 |
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2012-06-22
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获得国家863计划项目立项 |
深交所公告 |
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近日，海格通信收到中华人民共和国科学技术部《关于863计划信息技术领域数模混合信号的可编程片上系统芯片研发主题项目立项的通知》（国科发高[2012]241号），“数模混合信号的可编程片上系统芯片研发”主题项目立项工作已完成，公司“面向射频应用的可编程SoC研发”作为重要的子课题（课题编号：2012AA012304）获得立项。
根据《关于下达2012年度国家高技术研究发展计划第一批课题经费预算的通知》（国科发财[2012]455号），“面向射频应用的可编程SoC研发”课题专项经费预算348万元。目前公司已收到111万元专项经费，公司将根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，计入递延收益科目，相关收益随项目进度逐步体现在营业外收入，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准 |
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2012-06-07
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第二届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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海格通信第二届董事会第二十次会议于2012年6月5日召开，审议通过《关于增加公司经营范围的议案》、《关于制订〈公司未来三年股东分红回报规划〉（2012年-2014年）的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
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2012-05-31
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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海格通信于2012年5月29日收到保荐机构中国银河证券股份有限公司《关于的函》，公司原保荐代表人王迪明先生因个人工作变动原因，不再担任公司的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，银河证券已委派保荐代表人刘彦先生接替王迪明先生继续履行持续督导职责。本次变更后，公司持续督导保荐代表人为卢于先生、刘彦先生，公司于2010年8月31日完成公开发行A股股票，根据有关规定，保荐机构的持续督导期限至2012年12月31日止 |
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2012-05-16
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收购股权并增资扩股的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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海格通信于2012年1月19日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购南京寰坤科技发展有限公司股权并增资扩股的议案》，同日，公司与南京寰坤科技发展有限公司股东签订了《股权转让合同》以及《增资协议》。
公司已于2012年3月完成寰坤科技股权转让的工商变更登记手续，现公司根据增资协议完成向寰坤科技增资扩股，已在南京市江宁区工商行政管理局完成工商变更登记手续，并领取了新的企业法人营业执照，寰坤科技现注册资本为2,500万元，法定代表人谢远成，公司持有寰坤科技65%的股权 |
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2012-05-15
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第二届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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海格通信第二届董事会第十九次会议于2012年5月11日召开，审议通过《关于在北京市中关村科技园区丰台园购买土地使用权的议案》、《关于聘任梁艳璞女士为公司内部审计机构负责人的议案》、《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》 |
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2012-04-25
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收购股权进展 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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海格通信于2011年12月5日召开的第二届董事会第十五次会议、2011年12月26日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过《关于全资子公司海华电子企业（中国）有限公司收购广州创泰电子科技有限公司100%股权的议案》，2011年12月5日，海华电子企业（中国）有限公司与广州创泰电子科技有限公司股东签订了《收购协议》。
现公司已在广州市工商行政管理局萝岗分局完成创泰电子股权转让的工商变更登记手续，并领取了新的企业法人营业执照，创泰电子注册资本为7038.3633万元，法定代表人杨海洲，公司全资子公司海华电子持有创泰电子100%的股权 |
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