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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-08-30
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首次公开发行前已发行股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、海格通信本次解除限售的股份数量合计为241,889,000股,占公司总股本的72.7471%。
2、本次限售股份上市流通日为2013年9月2日 |
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2013-08-29
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.67
二、每10股转增10股 |
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2013-08-29
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于2013年中期利润分配方案的议案》；
2.《关于实施2013年中期利润分配方案后变更公司注册资本的议案》；
3.《关于实施2013年中期利润分配方案后修订公司章程的议案》；
4.《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》；
5.《关于增补朱桦先生为公司第三届监事会监事的议案》 |
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2013-08-29
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开时间：2013年9月17日上午9：00开始
3.会议地点：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦二楼会议室
4.会议召开方式：现场召开,采用现场投票方式。
5.股权登记日：2013年9月11日
6.登记时间：2013年9月13日上午9：00-11：00,下午14：00-16：30。
7.审议事项：《关于2013年中期利润分配方案的议案》、《关于实施2013年中期利润分配方案后变更公司注册资本的议案》、《关于实施2013年中期利润分配方案后修订公司章程的议案》等 |
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2013-08-10
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收购股权并增资扩股的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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海格通信于2013年4月24日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于收购嵘兴实业、嵘兴通信、嵘兴无线电股权并增资的议案》,同意公司使用自有资金12,984万元收购深圳市嵘兴实业发展有限公司、深圳市嵘兴通信技术有限公司、深圳市嵘兴无线电技术有限公司(嵘兴实业、嵘兴通信、嵘兴无线电三家公司简称“标的公司”)59.42%股权,在股权转让完成后,通过资产重组等方式,嵘兴通信和嵘兴无线电将成为嵘兴实业的全资子公司,然后,公司使用自有资金向嵘兴实业增资5,016万元,增资完成后公司将直接和间接持有标的公司67%股权。同日,公司与Jump Pacific Limited、王承荣、王靖、王煜、闫之磊签订《关于嵘兴实业、嵘兴通信、嵘兴无线电之收购协议》。
现公司已在深圳市市场监督管理局完成上述股权转让的工商变更登记手续,并领取了新的企业法人营业执照。
后续公司将根据收购协议向嵘兴实业增资扩股,全部增资扩股完成后,公司将持有标的公司67%的股权。公司将跟进项目进展情况,及时履行信息披露义务 |
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2013-08-09
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第三届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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海格通信第三届董事会第二次会议于2013年8月7日召开,审议通过了《关于全资子公司海华电子企业(中国)有限公司合资成立广州海华交通科技有限公司的议案》 |
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2013-07-25
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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海格通信于2013年7月1日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金成立全资子公司广州通导信息技术服务有限公司的议案》,董事会同意公司以现有无线电设备检测和软件测评业务为基础,整合公司拥有的各项资源,成立以高端信息技术服务为主营业务的全资子公司广州通导信息技术服务有限公司,信息服务公司总投资2,000万元,公司以超募资金(含利息收入)出资。
现公司已在广州市工商行政管理局完成信息服务公司工商登记手续,并领取了企业法人营业执照 |
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2013-07-24
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第三届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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海格通信第三届董事会第一次会议于2013年7月22日召开,审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等议案 |
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2013-07-23
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海格通信2013年第二次临时股东大会于2013年7月22日召开,审议通过了《关于董事会换届及选举第三届董事会董事的议案》、《关于监事会换届及选举第三届监事会非职工代表监事的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
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2013-07-06
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(002465) 海格通信:2013年中期利润分配预案的预披露 |
深交所公告，分配方案 |
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海格通信2013年中期利润分配预案为:以公司总股本332,506,510股为基数,进行资本公积金转增股本,全体股东每10股转增10股,共计转增332,506,510股,转增后公司总股本将增加至665,013,020股 |
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2013-07-03
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(002465) 海格通信:召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人:公司董事会
2、会议召开时间:2013年7月22日上午9:00开始
3、会议地点:广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦二楼会议室
4、会议召开方式:现场召开,采用现场投票方式
5、股权登记日:2013年7月15日
6、会议审议事项:关于董事会换届及选举第三届董事会董事的议案、关于监事会换届及选举第三届监事会非职工代表监事的议案、关于修订《公司章程》的议案 |
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2013-07-03
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-07-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 关于董事会换届及选举第三届董事会董事的议案
1.1关于选举第三届董事会非独立董事的议案
1.1.1选举杨海洲先生为第三届董事会非独立董事
1.1.2选举赵友永先生为第三届董事会非独立董事
1.1.3选举王俊先生为第三届董事会非独立董事
1.1.4选举陈华生先生为第三届董事会非独立董事
1.1.5选举张志强先生为第三届董事会非独立董事
1.1.6选举熊斌先生为第三届董事会非独立董事
1.2关于选举第三届董事会独立董事的议案
1.2.1选举李非先生为第三届董事会独立董事
1.2.2选举李进一先生为第三届董事会独立董事
1.2.3选举谌健斌女士为第三届董事会独立董事
2. 关于监事会换届及选举第三届监事会非职工代表监事的议案
2.1选举杨国华先生为第三届监事会非职工代表监事
2.2选举杨永明先生为第三届监事会非职工代表监事
3. 关于修订《公司章程》的议案 |
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2013-07-02
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收到国家规划布局内重点软件企业所得税退税 |
深交所公告，其它 |
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根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局联合下发的《关于认定2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业的通知》【发改高技（2013）234号】，海格通信被认定为2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业（公司自2002年起已连续十一年被认定为国家规划布局内重点软件企业）。按照《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）的规定，公司2011年度和2012年度可以享受减按10%的税率缴纳企业所得税。
鉴于公司2011年度的企业所得税已按15%的税率缴纳，故公司根据国家财政及税务相关法律法规，向主管税务机关申请了2011年度企业所得税退税。近日，公司收到广州开发区财政局、广州开发区地方税务局2011年度企业所得税退税款8,753,120.88元，按照企业会计准则相关规定，公司将计入当期损益。公司在2013年第一季度报告中预计的2013年上半年的业绩情况已考虑此因素 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-29 |
拟披露中报 |
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2013-06-15
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董事会换届选举的提示 |
深交所公告，高管变动 |
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海格通信第二届董事会任期将于2013年7月16日届满，为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第三届董事会的组成、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告 |
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2013-06-04
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获得“新一代宽带无线移动通信网”国家科技重大专项2013年课题立项及获得政府资助 |
深交所公告，非常补贴 |
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近日，海格通信收到中华人民共和国工业和信息化部新一代宽带无线移动通信网重大专项实施管理办公室下发的《关于新一代宽带无线移动通信网国家科技重大专项2013年课题立项的通知》（工信专项三函【2013】48号），公司承担的“支持卫星移动通信模式的终端射频芯片研发”项目获得新一代宽带无线移动通信网国家科技重大专项2013年课题立项。该项目研发总经费2910万元，其中：获得中央财政经费资助2160万元，公司自筹研发经费750万元。中央财政经费资助部分将分别于2013年度资助1166万元，2014年度资助994万 |
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2013-05-29
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中标进展情况 |
深交所公告 |
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海格通信前期中标某客户“某通信网工程”项目，中标金额8,419万元人民币。近日，公司与客户正式签订了《采购合同》。合同金额为8,488万元，较中标金额增加69万元；该客户为公司新拓展的客户，最近一个会计年度与该客户未发生相关业务。
该项目是公司在行业用户信息化建设领域的重要突破，项目的成功实施可以为其他民用通信领域项目的争取奠定良好的基础，对后续机构客户、民用市场的拓展具有良好的示范意义。本次中标金额占公司最近一个经审计会计年度营业总收入的7%，项目的履行将对公司的营业收入和营业利润产生积极的影响，公司将根据合同要求以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入 |
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2013-05-10
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收购摩诘创新股权的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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海格通信第二届董事会第二十五次会议、2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购北京摩诘创新科技股份有限公司90%股权的议案》，2013年1月7日，公司与北京摩诘创新科技股份有限公司股东签署了《股权转让意向协议》，2013年2月18日，公司与摩诘创新股东签署了《股权转让协议》。
根据《股权转让协议》，“北京摩诘创新科技有限公司于2012年8月31日整体变更为股份公司，根据《中华人民共和国公司法》的规定，股份公司发起人所持公司股份在公司成立之日起一年之内不得转让。转让方将标的公司90%的股权质押给受让方，同时将所持标的公司90%股权的股东权利委托给受让方行使。”
现公司已在北京市工商行政管理局海淀分局完成摩诘创新的工商变更登记手续，并领取了新的企业法人营业执照，其注册资本为4,200万元，法定代表人杨海洲，同时已完成90%股权质押的登记手续。另外，摩诘创新已经改选了董事会，公司委派了4名董事，原股东委派1名董事，海格通信已取得了摩诘创新的财务和经营管理控制权。
公司将跟进项目进展情况，及时履行信息披露义务 |
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2013-05-03
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补充公告 |
深交所公告 |
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海格通信于2013年4月25日披露了2013年1季度报告全文及正文。现将全文及正文“前10名股东持股情况”表中“持有有限售条件的股份数量”予以补充披露 |
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2013-04-27
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85登记日 ，2013-05-07 |
登记日，分配方案 |
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2013-04-27
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85除权日 ，2013-05-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-04-27
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85红利发放日 ，2013-05-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-04-27
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2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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海格通信2012年度权益分派方案为：每10股派发现金股利3元（含税）。
股权登记日为：2013年5月7日；除权除息日为：2013年5月8日 |
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2013-04-25
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.38 |
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2013-04-24
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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海格通信2012年度股东大会于2013年4月23日召开，审议通过了《关于公司2012年度利润分配方案的议案》、《公司2012年年度报告及摘要》、《关于增补陈华生先生为公司董事的议案》等议案 |
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2013-04-18
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召开2012年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2013年4月23日下午14：00开始
网络投票时间为：2013年4月22日－2013年4月23日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年4月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年4月22日15:00至2013年4月23日15:00期间的任意时间。
2、审议事项：《关于公司2012年度利润分配方案的议案》、《公司2012年度报告及摘要》等 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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2013-03-14
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签订《土地一级开发补偿协议》 |
深交所公告，投资项目,重大合同 |
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海格通信（丙方）与北京丰台科技园建设发展有限公司（甲方）于2012年签订了《中关村科技园区丰台园产业基地东区三期1516-35地块（南侧）土地一级开发补偿协议》，后因地铁隧道贯穿1516-35号宗地导致该地块无法正常交付，经协商一致，双方同意解除《中关村科技园区丰台园产业基地东区三期1516-35地块（南侧）土地一级开发补偿协议》。
2013年3月12日，甲方、丙方与公司全资子公司北京海格资产管理有限公司（乙方）签署了《中关村科技园区丰台园产业基地东区三期1516-76地块土地一级开发补偿协议》（以下简称《补偿协议》）。海格资产管理公司以协议出让方式购买中关村科技园区丰台园产业基地东区三期1516-76地块的土地使用权，《补偿协议》涉及土地开发补偿费为32,106.50万元，使用自有资金支付。
本次签署《补偿协议》不构成关联交易，也不构成重大资产重组 |
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2013-03-14
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第二届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
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海格通信第二届董事会第二十六次会议于2013年3月12日召开，审议通过了《关于调整北京中关村科技园区丰台园地块及明确投资主体的议案》 |
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2013-03-05
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被认定为2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业 |
深交所公告 |
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根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部和国家税务总局等五部委联合下发的《关于认定2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业的通知》，海格通信被认定为"2011-2012年度国家规划布局内重点企业"。公司自2002年起已连续十一年被认定为国家规划布局内重点软件企业。
根据《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税【2008】1号）关于"国家规划布局内重点软件企业当年未享受低于10％的税率优惠的，减按10％的税率征收企业所得税"的规定，公司2011、2012年度企业所得税税率将减按10％征收，公司将尽快向当地税务部门申请落实上述税收优惠政策 |
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2013-02-27
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.79
加权平均净资产收益率（%）：6.14
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：13.05 |
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