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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-01-28
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-02-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 《关于拟发行中期票据的议案》；
2. 《关于拟发行短期融资券的议案》； |
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2014-01-28
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开时间：2014年2月17日上午9：00开始
3.会议地点：广州市天河区黄埔大道西平云路广电科技大厦二楼会议室
4.会议召开方式：现场召开,采用现场投票方式。
5.股权登记日：2014年2月10日
6.登记时间：2014年2月12日上午9：00-11：00,下午14：00-16：30。
7.审议事项：《关于拟发行中期票据的议案》、《关于拟发行短期融资券的议案》 |
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2014-01-28
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-02-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 《关于拟发行中期票据的议案》；
2. 《关于拟发行短期融资券的议案》； |
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2014-01-16
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海格通信2014年第一次临时股东大会于2014年1月15日召开,审议通过了《关于收购广东怡创科技股份有限公司、广州有华信息科技有限公司股权的议案》、《关于增补莫东成先生为公司第三届监事会监事的议案》 |
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2014-01-11
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召开2014年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间：2014年1月15日下午14：30开始
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年1月15日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年1月14日15：00至2014年1月15日15：00期间的任意时间。
审议事项：《关于收购广东怡创科技股份有限公司、广州有华信息科技有限公司股权的议案》、《关于增补莫东成先生为公司第三届监事会监事的议案》 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-27 |
拟披露年报 |
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2013-12-31
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于收购广东怡创科技股份有限公司、广州有华信息科技有限公司股权的议案》；
2.《关于增补莫东成先生为公司第三届监事会监事的议案》； |
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2013-12-31
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开时间：
现场会议时间：2014年1月15日下午14：30开始;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年1月15日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年1月14日15：00至2014年1月15日15：00期间的任意时间。
3.现场会议地点：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦二楼会议室
4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
5.股权登记日：2014年1月9日
6.登记时间：2014年1月13日上午9：00-11：00,下午14：00-16：30。
7.审议事项：《关于收购广东怡创科技股份有限公司、广州有华信息科技有限公司股权的议案》、《关于增补莫东成先生为公司第三届监事会监事的议案》 |
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2013-12-24
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被认定为2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业 |
深交所公告 |
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根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部和国家税务总局等五部委联合下发的《关于认定2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业的通知》,海格通信被认定为“2013-2014年度国家规划布局内重点企业”。公司自2002年起已连续十三年被认定为国家规划布局内重点软件企业。
根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27号)中关于“国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业,如当年未享免税优惠的,可减按10%的税率征收企业所得税”的规定,公司2013、2014年度企业所得税税率将减按10%征收,公司将尽快向当地税务部门申请落实上述税收优惠政策。
公司此次享受该企业所得税税收优惠政策后,不影响公司已披露的对公司2013年度经营业绩的预计情况。目前公司尚未取得相关认定证书 |
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2013-12-19
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重大合同 |
深交所公告 |
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海格通信近日收到公司与国防机构客户签订的订货合同,合同总金额约1亿元人民币。本合同金额约占公司最近一个经审计会计年度营业总收入的8.26%,合同的履行将对公司的营业收入和营业利润产生积极的影响,公司将根据本合同要求以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入 |
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2013-12-19
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收购摩诘创新股权的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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海格通信第二届董事会第二十五次会议、2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购北京摩诘创新科技股份有限公司90%股权的议案》,2013年1月7日,公司与北京摩诘创新科技股份有限公司股东签署了《股权转让意向协议》,2013年2月18日,公司与摩诘创新股东签署了《股权转让协议》。
公司于2013年5月在北京市工商行政管理局海淀分局完成摩诘创新的工商变更登记手续,并领取了新的企业法人营业执照,同时根据《股权转让协议》约定：完成90%股权质押的登记手续,同时,摩诘创新改选了董事会,海格通信取得了摩诘创新的财务和经营管理控制权。
现摩诘创新原股东90%质押股权已解押,公司在北京市工商行政管理局海淀分局完成了摩诘创新股东变更的工商备案手续,摩诘创新注册资本为4,200万元,公司持有其90%的股权 |
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2013-12-18
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签署《股权收购意向协议》 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2013年12月17日,海格通信与广东怡创科技股份有限公司和广州有华信息科技有限公司的股东古苑钦、庄景东、汪 锋、王 兵、颜雨青在广州市签订了《关于收购广东怡创科技股份有限公司、广州有华信息科技有限公司之股权转让意向协议》。海格通信拟以自有资金8.4亿元,直接或间接通过股权收购方式获得怡创科技60%股权--其中以6.16亿元收购怡创科技44%股权;以2.24亿元收购怡创科技之股东有华科技100%股权,最终实现海格通信控股收购怡创科技。《意向协议》属于协议各方合作意愿和基本原则的约定,在此基础上,公司对标的公司的审计、评估工作完成后,就此股权收购的事项需签订正式的《股权收购协议》,并经公司法定程序审议、批准后实施 |
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2013-12-13
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第三届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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海格通信第三届董事会第五次会议于2013年12月11日召开,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于调整北京市中关村科技园丰台园购买地块国有土地使用权出让金的议案》 |
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2013-12-07
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重大合同 |
深交所公告 |
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海格通信近日收到公司与某外贸机构客户签订的采购合同,合同总金额约7,500万元人民币。
本合同金额约占公司最近一个经审计会计年度营业总收入的6.19%,合同的履行将对公司的营业收入和营业利润产生积极的影响,公司将根据本合同要求以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入。
该合同的履行对公司的业务独立性不构成影响,公司主要业务不会因履行合同而对当事人形成依赖 |
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2013-11-29
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公司5%以上股份股东减持 |
深交所公告 |
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近日,海格通信收到董事长杨海洲先生减持公司股份的通知,杨海洲先生出于自身的财务安排,减持了部分公司股份,杨海洲先生自公司上市后累计减持6,000,000股,占公司总股本比例为0.9%。
本次减持后,杨海洲先生持有公司股份27,286,400股,占公司总股本的4.11% |
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2013-11-27
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(002465) 海格通信:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 122512000.00 686995.61
华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 105899924.00 24985537.51
华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 105899924.00 24985537.51
广发证券股份有限公司上海张江路证券营业部 49533379.97
长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 48466892.00 261960.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司淮安河南东路证券营业部 193440000.00
华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 108810000.00
华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 105899924.00 24985537.51
华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 105899924.00 24985537.51
华泰证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 27244737.00 21210000.00
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2013-11-15
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工商营业执照变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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海格通信已于近日完成了工商变更登记手续,并取得了广州市工商行政管理局换发的企业法人营业执照,公司注册资本和实收资本由332,506,510元变更为665,013,020元,其他内容不变 |
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2013-11-12
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重大合同 |
深交所公告 |
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海格通信近日收到公司与国防机构客户签订的订货合同,合同总金额约15,200万元人民币。
本合同金额约占公司最近一个经审计会计年度营业总收入的12.60%,合同的履行将对公司的营业收入和营业利润产生积极的影响,公司将根据本合同要求以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入 |
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2013-11-08
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控股子公司项目中标 |
深交所公告 |
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2013年11月6日,中国政府采购网发布了“山东省无线电管理技术设施建设‘十二五’三期工程项目中标公告”,海格通信控股子公司深圳市嵘兴实业发展有限公司成功中标该项目,中标金额合计5,926.90万元,现将具体情况予以公告 |
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2013-11-06
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控股子公司项目中标 |
深交所公告 |
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根据中国政府采购网近日发布的“山东省无线电管理技术设施建设‘十二五’四期工程项目中标公告”,海格通信控股子公司深圳市嵘兴实业发展有限公司成功中标该项目,中标金额为25,365,758.00元,占公司最近一个经审计会计年度营业总收入的2.09% |
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2013-10-26
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.68 |
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2013-10-23
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控股子公司项目中标 |
深交所公告 |
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根据中国政府采购网2013年10月21日发布的“中国科学院国家天文台导航通信融合分系统小型化射频模块采购项目中标公告”,海格通信控股子公司广州润芯信息技术有限公司中标该项目,广州润芯已取得中化国际招标有限责任公司发来的《中标通知书》。预中标金额13,660,750.00元(具体以合同签订为准),占公司最近一个经审计会计年度营业总收入的1.13% |
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2013-10-18
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收到竞标结果通知书 |
深交所公告，其它 |
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海格通信于2013年10月16日收到国家某特种设备主管单位通知,公司在卫星导航定位用户设备研制5个项目评标中,公司参与了4个项目,并全部中标,其中3个型号排名第一,1个型号排名第三。
上述项目中标是公司在“北斗二号”终端产品研制方面的重要突破,而且对公司北斗产品未来该市场领域拓展产生深远影响,并起到积极推动作用,标志着海格通信北斗导航终端设备在技术上处于行业领先地位。
因《竞标结果通知书》未明确合同金额,公司目前尚无法预估对经营业绩的具体影响金额 |
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2013-10-14
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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海格通信于2013年8月27日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于向广州润芯信息技术有限公司增资扩股的议案》,同意公司使用自有资金向参股子公司广州润芯信息技术有限公司增资4,500万元,其中1,000万元计入注册资本,3,500万元计入资本公积。公司原持有广州润芯35%的股权,增资扩股后,海格通信持有广州润芯50.69%的股权。
现公司已在广州市工商行政管理局完成广州润芯工商变更登记手续,并领取了新的企业法人营业执照,广州润芯现注册资本为人民币4,142.92万元,法定代表人杨海洲,公司持有其50.69%的股权 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
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2013-09-24
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2013年半年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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海格通信2013年半年度权益分派方案为：每10股转增10.00股。
本次权益分派股权登记日为：2013年9月27日;除权除息日为：2013年9月30日 |
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2013-09-24
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2013年中期转增，10转增10除权日 ，2013-09-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-09-24
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2013年中期转增，10转增10转增上市日 ，2013-09-30 |
转增上市日，分配方案 |
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2013-09-24
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2013年中期转增，10转增10登记日 ，2013-09-27 |
登记日，分配方案 |
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2013-09-18
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海格通信2013年第三次临时股东大会于2013年9月17日召开,审议通过了《关于2013年中期利润分配方案的议案》、《关于实施2013年中期利润分配方案后变更公司注册资本的议案》、《关于实施2013年中期利润分配方案后修订<公司章程>的议案》、《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》、《关于增补朱桦先生为公司第三届监事会监事的议案》 |
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2013-08-30
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首次公开发行前已发行股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、海格通信本次解除限售的股份数量合计为241,889,000股,占公司总股本的72.7471%。
2、本次限售股份上市流通日为2013年9月2日 |
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